国芯科技: 第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688262     证券简称：国芯科技        公告编号：2025-048
              苏州国芯科技股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2025 年 5 月 16 日 16：00 在苏州新区
塔园路 168 号苏州香格里拉酒店二楼贵宾厅 II 举行。本次会议的预通知于 2025
年 5 月 8 日通过电子邮件及电话等方式送达全体拟任董事。本次会议采用现场表
决结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由
过半数以上董事推举董事郑茳先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定的要求。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事审议，本次会议审议通过如下议案：
  （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举公
司第三届董事会董事长的议案》
  公司董事会同意选举郑茳先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自
本次董事会会议审议通过之日起算。简历详见附件。
  具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》
                     《上海证券报》
                           《证券日报》
                                《证
券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届
选举及聘任高级管理人员的公告》。
  （二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举公
司第三届董事会专门委员会委员的议案》
  根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会同意选举产生了
第三届董事会各专门委员会委员及召集人，具体如下：
                     、于燮康先生、肖佐楠先生、高
媛女士、陈石先生。
石先生。
茳先生。
士、肖佐楠先生。
  公司第三届董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会会议审议通过
之日起算。简历详见附件。
  具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》
                     《上海证券报》
                           《证券日报》
                                《证
券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届
选举及聘任高级管理人员的公告》。
  （三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公
司总经理的议案》
  经董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任肖佐楠先生为公司总经
理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起算。简历详见附件。
  具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》
                     《上海证券报》
                           《证券日报》
                                《证
券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于董事会完成换
届选举及聘任高级管理人员的公告》。
  （四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公
司副总经理的议案》
  经总经理肖佐楠先生提名并经过董事会提名委员会审议通过，公司董事会同
意聘任匡启和先生、蒋斌先生、王廷平先生、钱建宇先生、艾方先生为公司副总
经理，前述高级管理人员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起算。上述
高级管理人员简历详见附件。
  具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》
                     《上海证券报》
                           《证券日报》
                                《证
券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于董事会完成换
届选举及聘任高级管理人员的公告》。
  （五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公
司财务总监的议案》
  经总经理肖佐楠先生提名并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意
聘任张海滨先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起
算。本次聘任公司财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。简历详见附件。
  具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》
                     《上海证券报》
                           《证券日报》
                                《证
券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于董事会完成换
届选举及聘任高级管理人员的公告》。
  （六）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公
司董事会秘书的议案》
  经公司董事长提名、公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任
龚小刚先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起算。
简历详见附件。
  具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》
                     《上海证券报》
                           《证券日报》
                                《证
券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于董事会完成换
届选举及聘任高级管理人员的公告》。
  特此公告。
                          苏州国芯科技股份有限公司
                                 董事会
  附件：简历
  郑茳，男，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，教授，中共党员。1985 年至 1998 年历任东南大学讲师、副教授、教授、
博士生导师、无锡分校副校长；1998 年至 2002 年任摩托罗拉（中国）电子有限
公司苏州设计中心经理；2002 年至 2019 年任苏州国芯科技有限公司（以下简称
“国芯有限”，系公司前身）董事长；2019 年 2 月至今任公司董事长。郑茳先生
为国务院特殊津贴专家，曾获“新世纪百千万人才工程”国家级人选、国家科技
进步二等奖、科技部“创新人才推进计划”科技创新创业人才、全国信息产业劳
动模范、江苏省劳动模范、江苏省“十大”杰出青年、江苏制造突出贡献奖、江
苏省“333 工程”突出贡献奖、苏州市首届杰出人才等荣誉。
  郑茳先生、肖佐楠先生、匡启和先生为公司的实际控制人，郑茳先生、肖佐
楠先生、匡启和先生存在一致行动人的关系，苏州国芯联创投资管理有限公司（以
下简称“联创投资”）、宁波矽晟投资管理合伙企业（有限合伙）
                            （以下简称“矽
晟投资”）、宁波矽丰投资管理合伙企业（有限合伙）
                       （以下简称“矽丰投资”）、
宁波梅山保税港区矽芯投资管理合伙企业（有限合伙）
                       （以下简称“矽芯投资”）、
宁波梅山保税港区旭盛科创投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“旭盛科
创”）为前述实际控制人控制的持股平台，为前述实际控制人的一致行动人。
  截至本公告披露日，郑茳先生、肖佐楠先生、匡启和先生分别直接持有公司
资、旭盛科创间接控制公司 10.36%的股权。
  郑茳先生、肖佐楠先生通过联创投资控制公司 3.86%股权，其中郑茳先生持
有联创投资 90.00%份额，肖佐楠先生持有联创投资 10.00%份额；郑茳先生担任
旭盛科创的执行事务合伙人，通过旭盛科创控制公司 2.07%股权，其中郑茳先生
持有旭盛科创 24.59%份额，肖佐楠先生持有旭盛科创 12.30%份额；郑茳先生担
任矽晟投资的执行事务合伙人，通过矽晟投资控制公司 1.83%股权，其中郑茳先
生持有矽晟投资 16.20%份额；郑茳先生担任矽丰投资的执行事务合伙人，通过
矽丰投资控制公司 1.44 %股权，其中郑茳先生持有矽丰投资 4.71%份额；郑茳先
生担任矽芯投资的执行事务合伙人，通过矽芯投资控制公司 1.17 %股权，其中
郑茳先生持有矽芯投资 47.22 %份额。
  综上，截至本公告披露日，郑茳先生、肖佐楠先生、匡启和先生直接持有公
司 10.96%的股权，并通过联创投资、矽晟投资、矽丰投资、矽芯投资、旭盛科
创间接控制公司 10.36%的股权，合计控制公司 21.32%股权。除上述情况外，与
公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公
司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政
处罚或交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人，不属于相关法律法规、
部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。
  肖佐楠，男，1969 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，高级工程师。1994 年至 1998 年任中国华大集成电路设计公司工程师；
门经理；2003 年至 2019 年历任国芯有限 IC 设计部经理、总经理；2019 年 9 月
至 2024 年 8 月任苏州紫山龙霖信息科技有限公司董事长，2019 年 2 月至今任公
司董事、总经理，苏州微五科技有限公司监事。肖佐楠先生为国务院特殊津贴专
家，曾入选国家特支计划（万人计划），为科技部首批“创新人才推进计划”中
青年科技创新领军人才，并于 2014 年获苏州市“市长奖”。
  郑茳先生、肖佐楠先生、匡启和先生为公司的实际控制人，郑茳先生、肖佐
楠先生、匡启和先生存在一致行动人的关系，苏州国芯联创投资管理有限公司（以
下简称“联创投资”）、宁波矽晟投资管理合伙企业（有限合伙）
                            （以下简称“矽
晟投资”）、宁波矽丰投资管理合伙企业（有限合伙）
                       （以下简称“矽丰投资”）、
宁波梅山保税港区矽芯投资管理合伙企业（有限合伙）
                       （以下简称“矽芯投资”）、
宁波梅山保税港区旭盛科创投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“旭盛科
创”）为前述实际控制人控制的持股平台，为前述实际控制人的一致行动人。
  截至本公告披露日，郑茳先生、肖佐楠先生、匡启和先生分别直接持有公司
资、旭盛科创间接控制公司 10.36%的股权。
  郑茳先生、肖佐楠先生通过联创投资控制公司 3.86%股权，其中郑茳先生持
有联创投资 90.00%份额，肖佐楠先生持有联创投资 10.00%份额；郑茳先生担
任旭盛科创的执行事务合伙人，通过旭盛科创控制公司 2.07%股权，其中郑茳先
生持有旭盛科创 24.59%份额，肖佐楠先生持有旭盛科创 12.30%份额；郑茳先
生担任矽晟投资的执行事务合伙人，通过矽晟投资控制公司 1.83%股权，其中郑
茳先生持有矽晟投资 16.20%份额；郑茳先生担任矽丰投资的执行事务合伙人，
通过矽丰投资控制公司 1.44 %股权，其中郑茳先生持有矽丰投资 4.71%份额；
郑茳先生担任矽芯投资的执行事务合伙人，通过矽芯投资控制公司 1.17 %股权，
其中郑茳先生持有矽芯投资 47.22 %份额。
  综上，截至本公告披露日，郑茳先生、肖佐楠先生、匡启和先生直接持有公
司 10.96%的股权，并通过联创投资、矽晟投资、矽丰投资、矽芯投资、旭盛科
创间接控制公司 10.36%的股权，合计控制公司 21.32%股权。除上述情况外，与
公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公
司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管
理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人，不属
于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事、高级管理
人员的情形。
  高媛，女，1990 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，
中央财经大学经济学硕士，注册会计师，中共党员。2015 年至 2018 年任普华永
道（中天）会计师事务所审计师，2018 年至 2019 年任启迪未来投资控股（北京）
有限公司投资经理；2020 年至今任华芯投资管理有限公司高级主管；2022 年 6
月至今任硅谷数模（苏州）半导体有限公司董事；2022 年 3 月至 2025 年 3 月任
上海合见工业软件集团有限公司董事；2023 年 9 月至今任杭州广立微电子股份
有限公司监事；2023 年 12 月至今任泰凌微电子（上海）股份有限公司董事；2024
年 10 月至今任元禾璞华（苏州）投资管理有限公司董事。
  截至本公告披露日，高媛女士未持有公司股份，除上述情况外，与公司董事、
高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的
不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所
惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、
规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。
  于燮康，男，1948 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
工程师，高级经济师/高级研究员，中共党员。曾任国家重点工程“双极集成电
路扩产工程”和“录像机双极电路生产线工程”的现场总指挥；无锡无线电工业
学校指导老师；南京工学院学生党支部书记；国营第 742 厂生产计划处处长；
无锡微电子联合公司集成电路事业部副主任、主任；中国华晶电子集团公司总经
理助理兼双极集成电路总厂厂长、集团公司副总经济师、集团副总经理；电子工
业部集成电路联合组织秘书长；国务院发展研究中心县域经济专家；中国半导体
行业协会筹备组副组长兼集成电路专业协会筹备组组长；中国半导体行业协会副
理事长，中国半导体行业协会集成电路分会执行副理事长兼秘书长；江苏省半导
体行业协会常务副理事长兼秘书长；无锡微电子园区管委会副主任；江苏长电科
技股份有限公司董事、总经理、副董事长；华进半导体封装先导技术研发中心有
限公司董事、副董事长、董事长、名誉董事长；中国科学院微电子研究所执行顾
问；中国集成电路创新联盟副秘书长；无锡市半导体行业协会理事长；无锡力芯
微电子股份有限公司独立董事；常州银河世纪微电子股份有限公司独立董事；扬
州扬杰电子科技股份有限公司独立董事；长川科技股份有限公司独立董事等。现
任国家集成电路产业投资基金（二期）投资咨询委专家委员；华芯投资决策委员
会委员；华进半导体封装先导技术研发中心有限公司顾问；无锡苏芯半导体封测
科技服务中心主任；国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟副理事长；中国
半导体行业协会集成电路分会常务副理事长；中国职业教育微电子产教联盟理事
长；江苏省集成电路产业强链专班首席专家；江苏省半导体行业协会执行顾问；
无锡集成电路产业学院理事长；无锡市半导体行业协会荣誉顾问；无锡市新产业
研究会咨询专家；苏信微电子学院名誉院长；无锡集成电路学会荣誉会长；天水
华天科技股份有限公司独立董事；无锡硅动力微电子股份有限公司独立董事；无
锡太极实业股份有限公司独立董事等。
  截至本公告披露日，于燮康先生未持有公司股份，除上述情况外，与公司董
事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规
定的不得担任公司独立董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚
或交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人，不属于相关法律法规、部
门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。
  权小锋，男，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，苏州大学教授、博士生导师，中共党员。入选财政部全国会计高端人才
项目、江苏省社科英才、江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人。历任鲁东大学
管理学院助教、苏州大学东吴商学院会计系副教授，2016 年 7 月至今任苏州大
学东吴商学院会计系教授。2021 年 10 月至今，担任上能电气股份有限公司独立
董事，2024 年 5 月至今，担任江苏南大光电材料股份有限公司独立董事。
  截至本公告披露日，权小锋先生未持有公司股份，除上述情况外，与公司董
事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规
定的不得担任公司独立董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚
或交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人，不属于相关法律法规、部
门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。
  梁俪琼，女，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
注册会计师，律师。2010 年 1 月至 2017 年 12 月，任上海肖波律师事务所律师；
月，任苏州市味知香食品股份有限公司独立董事，2018 年 10 月至 2024 年 10
月，任创元科技股份有限公司独立董事，2020 年 5 月至今，任苏州龙杰特种纤
维股份有限公司任公司独立董事。
  截至本公告披露日，梁俪琼女士未持有公司股份，除上述情况外，与公司董
事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规
定的不得担任公司独立董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚
或交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人，不属于相关法律法规、部
门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。
  陈石，男，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生
学历，九三学社社员。2006 年 6 月至 2007 年 8 月任深圳爱国者嵌入式系统科技
有限公司驱动工程师；2007 年 8 月至 2012 年 11 月历任北京创毅视讯科技有限
公司技术支持部软件工程师、经理、总监；2010 年 9 月至 2013 年 6 月于清华大
学在职攻读工商管理硕士学位；2013 年 1 月至 2018 年 4 月历任江苏启迪科技园
发展有限公司项目经理、投资部总监、副总经理；2018 年 4 月至 2020 年 5 月任
北京熵链天下科技有限公司董事、总经理；2020 年 5 月至 2022 年 8 月任江苏稻
源科技集团有限公司执行总经理；2022 年 11 月至今任无锡国芯微高新技术有限
公司总经理；2023 年 1 月至今任公司总经理助理；2024 年 8 月至今任苏州紫山
龙霖信息科技有限公司董事长；2025 年 1 月至今任公司效率部总监。
   截至本公告披露日，陈石先生未持有公司股份，除上述任职情况外，与公司
董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》
规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或
交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人，不属于相关法律法规、部门
规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。
   匡启和，男，1966 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，高级工程师。1988 年 8 月至 1991 年 7 月任丹阳市司徒高级中学教师；
年 12 月历任无锡小天鹅股份有限公司工程师、部门经理；1999 年 9 月至 2002
年 12 月于南京航空航天大学攻读博士学位；2002 年 8 月至 2003 年 4 月任江苏
意源科技有限公司部门经理；2003 年 4 月至 2019 年 2 月历任国芯有限部门经
理、副总经理；2016 年 1 月任上海安玺昌信息科技有限公司董事；2019 年 2
月至 2025 年 5 月任公司董事；2019 年 2 月至今任公司副总经理。匡启和先生
为国务院特殊津贴专家。
   郑茳先生、肖佐楠先生、匡启和先生为公司的实际控制人，郑茳先生、肖佐
楠先生、匡启和先生存在一致行动人的关系，苏州国芯联创投资管理有限公司（以
下简称“联创投资”）、宁波矽晟投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“矽
晟投资”）、宁波矽丰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“矽丰投资”）、
宁波梅山保税港区矽芯投资管理合伙企业（有限合伙）
                       （以下简称“矽芯投资”）、
宁波梅山保税港区旭盛科创投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“旭盛科
创”）为前述实际控制人控制的持股平台，为前述实际控制人的一致行动人。
   截至本公告披露日，郑茳先生、肖佐楠先生、匡启和先生分别直接持有公司
投资、旭盛科创间接控制公司 10.36%的股权。
   郑茳先生、肖佐楠先生通过联创投资控制公司 3.86%股权，其中郑茳先生持
有联创投资 90.00%份额，肖佐楠先生持有联创投资 10.00%份额；郑茳先生担
任旭盛科创的执行事务合伙人，通过旭盛科创控制公司 2.07 %股权，其中郑茳
先生持有旭盛科创 24.59%份额，肖佐楠先生持有旭盛科创 12.30%份额；郑茳
先生担任矽晟投资的执行事务合伙人，通过矽晟投资控制公司 1.83%股权，其中
郑茳先生持有矽晟投资 16.20%份额；郑茳先生担任矽丰投资的执行事务合伙人，
通过矽丰投资控制公司 1.44 %股权，其中郑茳先生持有矽丰投资 4.71%份额；
郑茳先生担任矽芯投资的执行事务合伙人，通过矽芯投资控制公司 1.17 %股权，
其中郑茳先生持有矽芯投资 47.22 %份额。
   综上，截至本公告披露日，郑茳先生、肖佐楠先生、匡启和先生直接持有公
司 10.96%的股权，并通过联创投资、矽晟投资、矽丰投资、矽芯投资、旭盛科
创间接控制公司 10.36%的股权，合计控制公司 21.32%股权。除上述情况外，
与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在
《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受到中国证券监
督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人，
不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事、高级
管理人员的情形。
   蒋斌，男，1973 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，高级工程师，中共党员。2002 年 9 月至 2019 年 12 月历任国芯有限工程
师、项目经理、部门经理、副总经理；2019 年 2 月至 2025 年 5 月任公司董事；
   截至本公告披露日，蒋斌先生通过宁波矽晟投资管理合伙企业（有限合伙）
间接持有公司股票 71.22 万股，除上述情况外，与公司董事、高级管理人员及持
股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级
管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不
属于国家法院公布的失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文
件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
   王廷平，男，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，中共党员。1996 年 7 月至 2001 年 8 月任中船重工 716 研究所工程师；
事；2019 年 2 月至今历任系统软件部总监、系统应用中心主任；2019 年 11 月
至今任苏州龙霖信息科技有限公司监事，2019 年 11 月至今任青岛国晶科技有限
公司监事；2019 年 2 月至 2025 年 5 月任公司董事；2022 年 8 月至今任公司副
总经理。
   截至本公告披露日，王廷平先生通过宁波矽晟投资管理合伙企业（有限合伙）
间接持有公司股票 71.22 万股，除上述情况外，与公司董事、高级管理人员及持
股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级
管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不
属于国家法院公布的失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文
件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
   钱建宇，男，1964 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
工程师，中共党员。1986 年 7 至 1998 年 7 月任上海航天局上海广播器材厂检
验科技术员、外贸科主任；1998 年 7 月至 2001 年 7 月任 ARROW ELEC, INC.
华东区销售副经理；2001 年 7 月至 2011 年 6 月任上海博大电子有限公司总经
理，并于 2002 年 9 月至 2008 年月兼任上海宽频科技股份有限公司副总经理；
信息科技有限公司董事；2019 年 11 月至今任青岛国晶科技有限公司总经理；
司副总经理。
   截至本公告披露日，钱建宇先生通过宁波矽晟投资管理合伙企业（有限合伙）
间接持有公司股票 42.73 万股，除上述情况外，与公司董事、高级管理人员及持
股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级
管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不
属于国家法院公布的失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文
件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
   艾方，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，正高级工程师，中共党员。2006 年至 2009 年任北京华大恒泰科技有限责
任公司部门经理；2009 年至 2012 年任同方股份有限公司产品经理；2012 年 10
月至今任天津国芯科技有限公司部门经理、副总经理、常务副总经理、总经理。
  截至本公告披露日，艾方先生通过宁波矽晟投资管理合伙企业（有限合伙）
间接持有公司股票 18.52 万股，除上述情况外，与公司董事、高级管理人员及持
股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级
管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不
属于国家法院公布的失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文
件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
  张海滨，男，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中级会计师，高级管理会计师。1997 年 9 月至 2003 年 9 月任山西省垣曲县五龙
粮油集团财务；2003 年 10 月至 2005 年 9 月，任苏州瑚北光电子有限公司财务
经理；2005 年 10 月至 2019 年 2 月任国芯有限财务总监；2016 年 1 月至今任上
海安玺昌信息科技有限公司监事；2019 年 2 月至今任公司财务总监。
  截至本公告披露日，张海滨先生通过宁波矽晟投资管理合伙企业（有限合伙）
间接持有公司股票 28.49 万股，除上述情况外，与公司董事、高级管理人员及持
股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级
管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不
属于国家法院公布的失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文
件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等法
律法规及《公司章程》规定，具备履行财务总监职责所需的专业知识和能力。
  龚小刚，男，1986 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，复旦大学历史学硕士、华中科技大学法学学士，中国民主建国会会员。
编辑室从事编辑工作，2016 年 8 月至 2019 年 1 月任上海顺灏新材料科技股份有
限公司证券部经理、证券事务代表，2019 年 2 月至 2020 年 9 月任苏州天沃科技
股份有限公司证券部部长、证券事务代表、证券法务部副部长，2020 年 9 月至
年 2 月至 2022 年 1 月任江苏哈工智能机器人股份有限公司董事会秘书办公室总
监、证券事务代表，2022 年 2 月起任职于苏州国芯科技股份有限公司董事会秘
书办公室，2022 年 9 月至今任苏州国芯科技股份有限公司证券事务代表。龚小
刚先生具有证券从业资格，已取得《上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书》。
  截至本公告披露日，龚小刚先生未持有公司股份，除上述情况外，与公司董
事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规
定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政
处罚或交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人，不属于相关法律法规、
部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。