国芯科技: 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

             苏州国芯科技股份有限公司
  苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专
门会议第一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2025 年 5 月 16 日
议的预通知于 2025 年 5 月 8 日通过电子邮件及电话等方式送达。本次会议采用
现场表决结合通讯表决的方式召开，应参加表决独立董事 3 名，实际参加表决独
立董事 3 名，会议经过半数以上独立董事推举的第三届董事会独立董事于燮康先
生召集和主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规、部门规章、规范性文件和《上市公司独立董事管理办法》《苏州国芯科
技股份有限公司章程》
         （以下简称“《公司章程》”）
                      《苏州国芯科技股份有限公
司独立董事工作制度》
         《苏州国芯科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》
（以下简称“《独立董事专门会议工作制度》”）等相关规定和要求。经全体与
会独立董事讨论和表决，一致通过了以下决议：
  会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举独立董事专门
会议召集人的议案》；
  根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》
《独立董事专门会议工作制度》的相关规定，独立董事专门会议设召集人一名，
由独立董事选举产生，现独立董事推举于燮康先生为公司第三届独立董事专门会
议的召集人。
                          苏州国芯科技股份有限公司
                         独立董事：于燮康、权小锋、梁俪琼