福光股份: 关于2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：688010      证券简称：福光股份         公告编号： 2025-028
              福建福光股份有限公司
     关于 2025 年员工持股计划第一次持有人
                  会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划第一次持
有人会议于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议的
通知已于 2025 年 5 月 12 日以通讯方式送达。会议由公司董事会秘书黄健先生召
集和主持，出席本次会议的持有人共 39 人，代表 2025 年员工持股计划份额
开和表决程序符合公司 2025 年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决
方式，审议通过了以下议案：
  （一） 审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》
  为保证员工持股计划的有序开展，根据公司《福建福光股份有限公司 2025
年员工持股计划（草案）》和《福建福光股份有限公司 2025 年员工持股计划管
理办法》的有关规定，现设立管理委员会，代表员工持股计划持有人行使除表决
权以外的其他股东权利，并对持股计划进行日常管理。
  表决结果：同意 19,543,596.50 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
  （二） 审议通过《关于选举 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
  为保证员工持股计划的有序开展，2025 年员工持股计划管理委员会设置 3
名委员，现选举翁小凤女士、林群茹女士及颜丹宁女士为本次管理委员会委员，
设管理委员会主任 1 名，上述人员任期自本次会议审议通过之日起至员工持股计
划的存续期满。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系。
  表决结果：同意 19,543,596.50 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
  同日，公司召开 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举翁小凤
女士为公司 2025 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2025 年员工持股计划
的存续期一致。
  （三） 审议通过《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理与本
持股计划相关事项的议案》
  为保证员工持股计划的有序开展，现授权管理委员会行使以下职责：
持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
履行的职责。
  表决结果：同意 19,543,596.50 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
  特此公告。
                              福建福光股份有限公司
                                  董事会