中国一重: 中国第一重型机械股份公司2025年第三次临时股东大会会议议案

中国第一重型机械股份公司
    二〇二五年五月
中国一重                            2025 年第三次临时股东大会会议文件
        中国第一重型机械股份公司
   会议时间：2025 年 5 月 26 日 15:00
   会议地点：现场会议在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国
一重总部召开；网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司的
投票系统进行。
   会议议程：
   一、审议议案
   中国第一重型机械股份公司关于选举公司第四届董事会非
   二、进行表决
   三、宣读决议
   四、宣读见证意见
   五、签署会议决议及会议记录
中国一重                   2025 年第三次临时股东大会会议文件
议案
  中国第一重型机械股份公司关于选举公司
    第四届董事会非独立董事的议案
各位股东：
     中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）根据相关法律
法规和《公司章程》的规定，经第四届董事会第五十四次会议决
定，推荐张文平为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自
本次股东大会选举产生之日起计算至本届董事会任期届满时止。
     张文平现任职于中国一重集团有限公司，担任党委常委、总
会计师职务。截至 2025 年 5 月 16 日，张文平未持有公司股份。
不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《上海
证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定。
     现提请股东大会审议。
     附件：张文平简历
中国一重                                2025 年第三次临时股东大会会议文件
附件
                      张文平简历
    一、基本情况：
    张文平，男，汉族，福建惠安人，1970 年 10 月出生，1992 年 8 月参加工作，1994
年 6 月加入中国共产党，上海交通大学能源工程系热能工程专业，本科学历，学士学
位，厦门大学管理学院工商管理专业，工商管理硕士，正高级会计师，现任中国一重
集团有限公司党委常委、总会计师。
    二、工作简历：
学院工商管理专业在职学习，获工商管理硕士学位）
部主任
电有限公司副总经理
电有限公司副总经理、国投云顶湄洲湾电力有限公司副总经理、纪委书记
人）
    拟任：中国第一重型机械股份公司第四届董事会非独立董事