中集集团: 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举并选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席的公告

 股票代码：000039、299901   股票简称：中集集团、中集 H 代   公告编号：
                                             【CIMC】2025-058
           中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
  关于董事会、监事会完成换届选举并选举董事长、副董事长、
           董事会专门委员会委员及监事会主席的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2025 年 5
月 15 日分别召开的 2024 年度股东大会和职工大会，选举产生了本公司第十一届董事会
董事成员及第十一届监事会监事成员。同日，本公司召开第十一届董事会 2025 年度第
长、董事会专门委员会委员及监事会主席。现将相关情况公告如下：
  一、完成董事会换届并选举产生董事长、副董事长
第十一届董事会董事的议案》和《关于换届选举第十一届董事会独立董事的议案》。同
日，本公司召开第十一届董事会 2025 年度第 1 次会议，选举产生了本公司董事长、副
董事长。具体成员如下：
  麦伯良先生（董事长/执行董事）、朱志强先生（副董事长/非执行董事）、梅先志先
生（副董事长/非执行董事）、徐腊平先生（非执行董事）、赵金涛先生（非执行董事）、
赵峰女士（非执行董事）、张光华先生（独立非执行董事）、杨雄先生（独立非执行董事）
及王桂埙先生（独立非执行董事）。
   本公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期自 2024 年度股
东大会审议通过之日起三年。第十一届董事会成员中兼任本公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过本公司董事总数的二分之一。上述人员的简历详情及
相关信息可参见本公司于 2025 年 3 月 27 日在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)、本公司
网站(www.cimc.com)发布的《中国国际海远集装箱（集团）股份有限公司关于公司董事
会及监事会换届选举的公告》（公告编号：【CIMC】2025-033）及香港联交所披露易网
站(www.hkexnews.hk)发布的公告。
  二、选举产生董事会相关专门委员会组成人员
事项：
良先生（主任委员）、副董事长/非执行董事朱志强先生、副董事长/非执行董事梅先志
先生、独立非执行董事张光华先生、独立非执行董事杨雄先生；
独立非执行董事张光华先生、独立非执行董事王桂埙先生；
董事长/执行董事麦伯良先生、副董事长/非执行董事朱志强先生、独立非执行董事张光
华先生、独立非执行董事杨雄先生；
任委员）、独立非执行董事杨雄先生、独立非执行董事王桂埙先生、非执行董事徐腊平
先生、非执行董事赵金涛先生；
非执行董事赵金涛先生、独立非执行董事张光华先生、独立非执行董事杨雄先生、独立
非执行董事王桂埙先生。
  三、完成监事会换届并选举产生监事会主席
第十一届监事会并选举产生监事会主席。具体成员如下：
  石澜女士（监事会主席/代表股东的监事）、林昌森先生（代表股东的监事）及马天
飞先生（职工代表监事）。
    本公司第十一届监事会由 3 名监事组成，其中代表股东的监事 2 名，代表职工的监
事 1 名，任期自 2024 年度股东大会审议通过之日起三年。上述人员的简历详情及相关
信息可参见本公司分别于 2025 年 3 月 27 日和 2025 年 5 月 15 日在巨潮信息网
(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)发布的《中国国际海远集装箱（集团）
股份有限公司关于公司董事会及监事会换届选举的公告 》（公告编号：【CIMC】
号：【CIMC】2025-060）及香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。
  四、部分董事任期届满离任情况
  孙慧荣先生、吕冯美仪女士的任期已于第十届董事会任期届满时结束，并于 2024
年度股东大会结束时分别退任本公司的非执行董事、独立非执行董事。孙慧荣先生及吕
冯美仪女士已各自确认，其与董事会及监事会并无任何意见分歧，亦无有关其届满离任
的事宜须提请股东垂注。
  本公司董事会对孙慧荣先生、吕冯美仪女士在任职期间对本公司所做的贡献表示衷
心感谢！
 五、备查文件
  特此公告。
                      中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
                                   董事会
                            二〇二五年五月十五日