金陵体育: 2024年度股东大会的法律意见书

                 上海君澜律师事务所
            关于江苏金陵体育器材股份有限公司
致：江苏金陵体育器材股份有限公司
      根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等
法律、法规、规章、规范性文件及《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，上海君澜律师事务所（以下简称“本所”）
接受江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律
师对公司2024年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证，并就本次
股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。
      本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书
随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
      本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本
次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律
意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
      公司董事会于 2025 年 4 月 21 日召开第七届董事会第二十八次会议，审议
      通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2024 年
      度总经理工作报告的议案》
                 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
                                       《关
      于公司 2025 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2024 年度利润分配预
      案的议案》《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于非
      经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》《关于公司
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      《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》《关于公司向银行申请综合授
      信额度的议案》《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于
      置自有资金进行证券投资的议案》《关于会计政策变更的议案》及《关于
      提请召开 2024 年度股东大会的议案》，并审议了《关于 2025 年度董事薪
      酬方案的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）14:00 召开本次股东
      大会。
      公司监事会于 2025 年 4 月 21 日召开第七届监事会第二十三次会议，审议
      通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2024 年
      度财务决算报告的议案》《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》《关
      于公司 2024 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2024 年度内部控制自
      我评价报告的议案》《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
      专项报告的议案》《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2024
      年年度审计报告的议案》《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》《关
      于公司向银行申请综合授信额度的议案》《2024 年度募集资金存放与使用
      情况的专项报告》及《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行证券
      投资的议案》，并审议了《关于公司 2024 年日常关联交易确认暨 2025 年
      度日常关联交易预计的议案》及《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。
      公 司 董 事 会 于 2025 年 4 月 22 日 在 《 证 券 时 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
      （www.cninfo.com.cn）上公告了本次股东大会通知。会议通知载明了本次
      股东大会的基本情况、股权登记日、会议日期、地点、提交会议审议的事
      项、出席会议股东的登记办法、股东出席会议的方式、投资者参加网络投
      票的操作流程等事项。根据该通知，公司于 2025 年 5 月 15 日（星期四）
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      网络投票具体时间为：采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统
      投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
      票系统为相关股东提供了网络投票安排。
      现场会议于 2025 年 5 月 15 日（星期四）14:00 在张家港市南丰镇兴园路
      大会的通知》（公告编号：2025-029 号）内容一致。
      综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效，召集、召开
      程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司
      章程》的规定。
二、 出席本次股东大会人员的资格
      限责任公司深圳分公司提供的截至 2025 年 5 月 9 日收市后的股东名册，本
      次股东大会公司有表决权的股份总数为 128,752,738 股。
      关授权委托书等相关资料进行的查验，本次股东大会现场出席股东的资格
      合法有效。
      结束后提供给公司的投票统计结果，通过现场投票和网络投票的方式出席
      本次股东大会的股东及股东代表共计 42 名，代表有表决权股份 73,100,994
      股，占公司有表决权股份总数的 56.7763%。其中出席本次股东大会的中小
      投资者共计 36 名，代表有表决权股份 1,556,398 股，占公司有表决权股份
      总数的 1.2088％。
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  综上，本所律师认为，上述出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文
  件及《公司章程》的有关规定。
三、 本次股东大会审议的议案
   本次股东大会审议并表决了以下议案：
  （1）《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；
   表决情况：同意 72,678,496 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
   会有效表决权股份总数的 0.0000％。
   （2）《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
   表决情况：同意 73,080,694 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
   会有效表决权股份总数的 0.0000％。
   （3）《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》；
   表决情况：同意 72,686,496 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
   会有效表决权股份总数的 0.0000％。
   （4）《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；
   表决情况：同意 72,678,496 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
   会有效表决权股份总数的 0.0000％。
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   （5）《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议
   案》；
   表决情况：同意 72,686,496 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
   会有效表决权股份总数的 0.0000％。
   （6）《关于公司 2024 年日常关联交易确认暨 2025 年度日常关联交易预计
   的议案》；
   表决情况：同意 46,654,966 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
   会有效表决权股份总数的 0.0000％。
   （7）《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
   表决情况：同意 73,080,694 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
   会有效表决权股份总数的 0.0000％。
   （8）《关于 2024 年年度审计报告的议案》；
   表决情况：同意 72,678,496 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
   会有效表决权股份总数的 0.0000％。
   （9）《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；
   表决情况：同意 73,088,694 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
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   会有效表决权股份总数的 0.0000％。
   （10）《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
   表决情况：同意 73,089,094 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
   会有效表决权股份总数的 0.0000％。
   （11）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
   表决情况：同意 72,686,496 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
   会有效表决权股份总数的 0.0000％。
   （12）《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》；
   表决情况：同意 22,231,866 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
   东会有效表决权股份总数的 0.0150％。
   （13）《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》；
   表决情况：同意 72,686,896 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
   会有效表决权股份总数的 0.0000％。
   （14）《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》；
   表决情况：同意 72,686,496 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
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      会有效表决权股份总数的 0.0000％。
      （15）《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。
      表决情况：同意 72,682,796 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
      东会有效表决权股份总数的 0.0047％。
      经本所律师核验，以上议案与本次股东大会通知所列的议案一致，不存在
      会议现场修改议案、提出临时提案及对该等提案进行表决的情形。
四、 本次股东大会的表决程序与表决结果
      股东代表与一名监事及本所律师共同负责计票和监票。
      限责任公司深圳分公司向公司提供了本次会议投票表决结果。
      投资者进行了单独计票。
      本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《股东
      会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
      综上，本所律师认为：公司本次股东大会的召集人资格合法有效，召集和
      召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表
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   决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等有关法律法规、规范
   性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。
        （以下无正文，为本法律意见书的结尾和签署页）
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（此页无正文，为《上海君澜律师事务所关于江苏金陵体育器材股份有限公司
                      结       尾
  本法律意见书出具日期为二〇二五年五月十五日。
  本法律意见书正本贰份，无副本。
  上海君澜律师事务所                       经办律师：
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        党江舟                             陈建萍
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