永安行: 永安行：关于2025年第一次临时股东大会取消部分子议案的公告

证券代码：603776                  证券简称：永安行    公告编号：2025-067
转债代码：113609                  债券简称：永安转债
                永安行科技股份有限公司
关于2025年第一次临时股东大会取消部分子议案的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、       股东大会有关情况
        股份类别     股票代码           股票简称     股权登记日
         Ａ股         603776       永安行      2025/4/21
二、       取消议案的情况说明
 序号                              议案名称
    公司第四届董事会第十八次审议通过了《关于提前换届选举公司第五届董事会董事的议
案》，其中包括提名杜惟毅为公司第五届董事会独立董事候选人的子议案。
  因统筹相关工作安排，董事会现取消将于公司 2025 年第一次临时股东大会审议的选举
杜惟毅为公司第五届董事会独立董事（原子议案编号：19.03），公司第五届董事会将于其他
  由于上述子议案的取消，公司 2025 年第一次临时股东大会后，公司第五届董事会中独
立董事占董事会成员的比例将低于三分之一，公司将尽快完成独立董事的补选工作。为保持
公司董事会工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会独立董事江冰女士将依据法律法规和
《公司章程》的有关规定，继续履行独立董事相应职责，直至公司完成独立董事的补选工作。
三、   除了上述取消议案及公司于 2025 年 5 月 9 日披露的《关于 2025 年第一次临时股
  东大会增加临时提案的更正补充公告（2025-066）》事项外，于2025 年 5 月 7 日公告
  的原股东大会通知事项不变。
四、   取消议案后股东大会的有关情况
  召开日期时间：2025 年 5 月 19 日   14 点 30 分
  召开地点：常州市新北区汉江路 399 号
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日
               至2025 年 5 月 19 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
        原通知的股东大会股权登记日不变。
                                                投票股东类型
序号                     议案名称
                                                 A 股股东
非累积投票议案
        关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修
        订稿）的议案
        关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性
        分析报告的议案
        关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体
        承诺（修订稿）的议案
        关于提请股东大会授权董事会、董事长及相关授权人士办理本次向
        特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
        关于提请股东大会批准上海哈茂商务咨询有限公司免于以要约收购
        方式增持公司股份的议案
        关于公司前次募集资金使用情况报告（截至 2025 年 4 月 30 日）的
        议案
累积投票议案
                                                应选独立董事
                                                 （2）人
          上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第十六次会议、第四
        届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次、第四届董事会第十九次会议审议通过，
        具体详见 2025 年 3 月 17 日、4 月 10 日、5 月 7 日、5 月 9 日刊登在上海证券交易所网
        站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的相关公告。
        应回避表决的关联股东名称：与 1-13 议案有利害关系的关联股东应回避表决
 特此公告。
                                          永安行科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
                     授权委托书
永安行科技股份有限公司：
     兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 19 日
召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号             非累积投票议案名称                同意   反对   弃权
     关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
     的议案
     关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析
     报告（修订稿）的议案
     关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
     的可行性分析报告的议案
     关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和
     相关主体承诺（修订稿）的议案
     关于提请股东大会授权董事会、董事长及相关授权人士办理
     本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
        案
        关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的
        议案
        关于提请股东大会批准上海哈茂商务咨询有限公司免于以
        要约收购方式增持公司股份的议案
        关于公司前次募集资金使用情况报告（截至 2025 年 4 月 30
        日）的议案
序号                    累积投票议案名称              投票数
        关于提前换届选举公司第五届董事会董事的议案（选举非独立董
        事）
委托人签名（盖章）：        受托人签名：
委托人身份证号：          受托人身份证号：
                           委托日期：   年   月   日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。