芯碁微装: 2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688630     证券简称：芯碁微装      公告编号：2025-020
        合肥芯碁微电子装备股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 14 日
（二） 股东会召开的地点：合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼 2 楼苏黎世会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                      96
普通股股东所持有表决权数量                        50,481,952
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             38.3191
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长程卓女士主持会议。采用现场投票与网络投
票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表
决方式与程序均符合《公司法》
             《上市公司股东大会规则》
                        《上海证券交易所上市
公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
二、    议案审议情况
（一） 非累积投票议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意              反对           弃权
     股东类型                                 比例         比例
                 票数        比例（%）   票数            票数
                                          （%）       （%）
普通股            50,323,898 99.6869 153,154 0.3033 4,900 0.0098
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意              反对           弃权
     股东类型                                 比例         比例
                 票数        比例（%）   票数            票数
                                          （%）       （%）
普通股            50,316,898 99.6730 158,054 0.3130 7,000 0.0140
  审议结果：通过
  表决情况：
     股东类型             同意                反对           弃权
                                           比例          比例
                票数       比例（%）   票数              票数
                                           （%）         （%）
普通股          50,278,450 99.5968 203,502 0.4032     0      0
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意              反对              弃权
  股东类型                                 比例            比例
              票数        比例（%）    票数              票数
                                       （%）           （%）
普通股         50,316,898 99.6730 153,154 0.3033 11,900 0.0237
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意              反对              弃权
  股东类型                                 比例            比例
              票数        比例（%）    票数              票数
                                       （%）           （%）
普通股         50,316,898 99.6730 153,154 0.3033 11,900 0.0237
  审议结果：通过
  表决情况：
                    同意                反对           弃权
  股东类型                                  比例           比例
               票数        比例（%）   票数              票数
                                        （%）         （%）
普通股         50,323,898 99.6869 153,154 0.3033 4,900 0.0098
  案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                    同意                反对           弃权
  股东类型                                  比例           比例
               票数        比例（%）   票数              票数
                                        （%）         （%）
普通股          50,324,098 99.6873 152,954 0.3029 4,900 0.0098
  度审计机构的议案》
   审议结果：通过
   表决情况：
                    同意              反对            弃权
      股东类型                              比例          比例
               票数        比例（%）    票数            票数
                                        （%）         （%）
普通股          50,315,898 99.6710 154,154 0.3053 11,900 0.0237
   审议结果：通过
   表决情况：
                     同意                反对         弃权
      股东类型                               比例         比例
                票数        比例（%）   票数            票数
                                         （%）       （%）
普通股          50,316,898 99.6730 160,154 0.3172 4,900 0.0098
  案》
   审议结果：通过
   表决情况：
                     同意                反对         弃权
      股东类型                               比例         比例
                票数        比例（%）   票数            票数
                                         （%）       （%）
普通股          50,231,753 99.5043 245,299 0.4859 4,900 0.0098
   审议结果：通过
   表决情况：
                    同意              反对            弃权
      股东类型                              比例          比例
               票数        比例（%）    票数            票数
                                        （%）         （%）
     普通股              12,358,687 98.1279 212,899 1.6904 22,876 0.1817
     注：
        审议结果：通过
        表决情况：
                             同意                 反对                 弃权
           股东类型                                        比例            比例
                        票数         比例（%）     票数                  票数
                                                       （%）           （%）
     普通股              50,238,037 99.5168 221,039 0.4378 22,876 0.0454
        审议结果：通过
        表决情况：
                              同意                  反对               弃权
           股东类型                                        比例            比例
                         票数        比例（%）     票数                  票数
                                                       （%）          （%）
     普通股              50,289,559 99.6188 185,807 0.3680 6,586 0.0132
     （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议                             同意                   反对                  弃权
案
           议案名称                                         比例                 比例
序                        票数        比例（%）      票数                  票数
                                                        （%）                （%）
号
     年度利润分配预
     案的议案》
     计师事务所（特殊
     普通合伙）为公司
     构的议案》
     向金融机构申请
     综合授信额度的
     议案》
     置募集资金和自
     有资金进行现金
     管理的议案》；
     年度董事薪酬方
     案的议案》
     年度监事薪酬方
     案的议案》
     责任险的议案》
      注: 5%以下股东，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
     有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
     （三） 关于议案表决的有关情况说明
     议案 11 涉及关联股东回避表决，股东程卓、方林已回避表决，所持股份数量不
     计入计票总数。
     三、    律师见证情况
       律师：钱方、王睿
       公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
     本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相
     关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的
     决议合法、有效。
       特此公告。
                                   合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
          报备文件
       （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；