勤上股份: 2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002638      证券简称：勤上股份        公告编号：2025-030
              东莞勤上光电股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  一、会议召开和出席情况
  (一)召开情况
份”）董事会于2025年04月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2024年年度
股东大会的通知》。
  (1)现场会议召开时间为：2025年05月14日（星期三）下午14：30。
  (2) 网络投票时间为：2025年05月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为2025年05月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午
年05月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
限公司二楼会议室。
程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。
  (二)出席情况
  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代表、表决权委
托的受托人，下同）共计230人，代表有表决权的股份数为426,758,071股，占
公司股份总数的29.7062%。其中：
月8日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份
数为418,863,621股，占公司股份总数的29.1567%。
知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共226人，代表有表决权的股份数为
  公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席
了本次股东大会。广东君信经纶君厚律师事务所的律师出席了本次会议进行见证，
并出具了法律意见。
  二、议案审议和表决情况
  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表
决情况如下：
  议案 1.00 审议通过了《2024 年年度报告及摘要》
  总表决情况：
  同 意 424,032,471 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东大会有效表决权股份总数的 0.1330％。
  中小股东总表决情况：
  同意 100,406,943 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
总数的 2.0925％；弃权 567,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5504％。
  议案 2.00 审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
  总表决情况：
  同 意 424,031,371 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东大会有效表决权股份总数的 0.1330％。
  中小股东总表决情况：
  同意 100,405,843 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
总数的 2.0934％；弃权 567,700 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5505％。
  议案 3.00 审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
  总表决情况：
  同 意 424,034,471 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东大会有效表决权股份总数的 0.1325％。
  中小股东总表决情况：
  同意 100,408,943 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
总数的 2.0925％；弃权 565,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5484％。
  议案 4.00 审议通过了《2024 年度财务决算报告》
  总表决情况：
  同 意 424,033,371 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东大会有效表决权股份总数的 0.1325％。
  中小股东总表决情况：
  同意 100,407,843 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
总数的 2.0935％；弃权 565,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5484％。
  议案 5.00 审议通过了《2024 年度利润分配预案》
  总表决情况：
  同 意 423,892,971 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
次股东大会有效表决权股份总数的 0.1475％。
  中小股东总表决情况：
  同意 100,267,443 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
总数的 2.1677％；弃权 629,450 股（其中，因未投票默认弃权 68,800 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6103％。
  议案 6.00 审议通过了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
  总表决情况：
  同 意 423,911,271 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
次股东大会有效表决权股份总数的 0.1486％。
  中小股东总表决情况：
  同意 100,285,743 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
总数的 2.1453％；弃权 634,300 股（其中，因未投票默认弃权 68,800 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6150％。
  议案 7.00 审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
  总表决情况：
  同 意 423,486,271 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2449％。
  中小股东总表决情况：
  同意 99,860,743 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
总数的 2.1591％；弃权 1,045,100 股（其中，因未投票默认弃权 68,800 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0134％。
  议案 8.00 审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信
额度及担保的议案》
  总表决情况：
  同 意 424,016,471 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
次股东大会有效表决权股份总数的 0.1683％。
  中小股东总表决情况：
  同意 100,390,943 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
总数的 1.9619％；弃权 718,250 股（其中，因未投票默认弃权 68,800 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6964％。
  议案 9.00 审议通过了《关于 2025 年度使用部分闲置募集资金及闲置自有
资金进行现金管理的议案》
  总表决情况：
  同 意 420,914,171 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8623％。
  中小股东总表决情况：
  同意 97,288,643 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
总数的 2.0981％；弃权 3,680,050 股（其中，因未投票默认弃权 68,800 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.5683％。
  议案 10.00 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
  总表决情况：
  同 意 423,825,071 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
次股东大会有效表决权股份总数的 0.1688％。
  中小股东总表决情况：
  同意 100,199,543 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
总数的 2.1453％；弃权 720,500 股（其中，因未投票默认弃权 68,800 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6986％。
  三、独立董事述职情况
  公司 2024 年度任职的独立董事向股东大会作了 2024 年度述职报告。
  四、律师出具的法律意见
  本次会议由广东君信经纶君厚律师事务所律师出席见证，其出具的《法律意
见书》认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东
会规则》等法律、法规、规范性文件和勤上股份《章程》的规定，本次股东大会
出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决
结果合法、有效。
  五、备查文件
  特此公告。
                                东莞勤上光电股份有限公司董事会