三维股份: 三维控股集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

三维控股集团股份有限公司        2024 年年度股东大会会议资料
       三维控股集团股份有限公司
        （股票代码：603033）
             会议资料
        会议时间：二〇二五年五月二十二日
  三维控股集团股份有限公司                                  2024 年年度股东大会会议资料
                   三维控股集团股份有限公司
议案 5：关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 .........30
议案 8：关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 .......36
议案 10：关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计
议案 12：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
 三维控股集团股份有限公司                2024 年年度股东大会会议资料
           三维控股集团股份有限公司
  为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中
国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的
相关规定，特制定 2024 年年度股东大会会议须知。
  一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
  二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出
席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确
认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到
表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代
理人，不参加表决和发言。
  三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
  四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填
写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先
向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。
  五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东
发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可
安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或
将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定
的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决
结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。
 三维控股集团股份有限公司            2024 年年度股东大会会议资料
  六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其
持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表
决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选 一
项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
  七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正
常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，
并及时报告有关部门处理。
                      三维控股集团股份有限公司董事会
  三维控股集团股份有限公司                     2024 年年度股东大会会议资料
              三维控股集团股份有限公司
现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省台州市三门县海游街道光明中路 518 号公司办公楼 4 楼会议
室。
会议主持人：董事长叶继跃先生
会议议程：
一、参会人员签到、股东进行发言登记
二、主持人宣布会议开始
三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
四、宣读 2024 年年度股东大会须知
五、推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事
六、宣读股东大会审议议案
计的议案》；
 三维控股集团股份有限公司               2024 年年度股东大会会议资料
案》。
七、与会股东及股东代表发言及提问
八、股东对各项议案投票表决
九、统计现场表决结果与网络投票结果
十、宣读表决结果及股东大会决议
十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
十二、宣布会议结束
三维控股集团股份有限公司                 2023 年年度股东大会会议资料
议案 1：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
按照《中华人民共和国公司法》
             《中华人民共和国证券法》等法律法规要求及《公
司章程》的规定，切实履行董事职责，认真履行股东大会赋予的职责与权力，严
格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司治理
水平，规范运作能力，推动公司加快可持续高质量发展。现将公司董事会 2024
年度的工作情况报告如下：
  一、报告期内主要工作回顾
演变、供应链体系加速重塑，整体呈现复杂多变的宏观图景。中国经济在精准政
策调控和内需潜力持续释放的双重驱动下实现平稳增长，结构性转型持续推进，
行业竞争依旧激烈。面对这一市场环境，公司在董事会的领导下，坚持高质量发
展主题，对内革故鼎新，通过战略优化、成本管控、技术创新和管理提升夯实业
务根基，对外开拓进取，重点开拓细分领域高附加值客户，全力为股东创造价值。
报告期内，公司实现营业收入 51.53 亿元，同比增长 32.31%，展现出强劲的发
展势头。
  （一）产业投资成效与战略布局
  报告期内，公司 BDO 一体化项目产业链配套设施陆续建成：1x50 兆瓦背压
机组项目实现热电联产，保障项目全部蒸汽及部分用电需求，提高能源梯级利用
效率；电石尾气制氢装置及乙炔回收装置实现资源回收利用，有效降低生产成本。
BDO 一体化项目现已形成 30 万吨/年 BDO、36 万吨/年电石产能，项目充分发挥
产业链协同优势，动力发电、蒸汽、氢气、甲醛、乙炔等衍生产品实现自产自用，
保障了核心生产环节的稳定供应，产品质量和产量均稳定输出。
三维控股集团股份有限公司                   2023 年年度股东大会会议资料
  公司积极拓展下游应用领域客户，与国内外行业领先企业建立长期战略合作，
推动试产产品快速进入市场。公司与全球氨纶龙头晓星集团签订战略合作并实现
稳定供货，工程塑料及可降解领域与仪征化纤、长春化工达成合作，新能源汽车
领域供应 NMP 溶剂类客户，并逐步进入 PU、TPU 中的弹性体及中间体类客户供应
体系。2024 年电石总产量 33.70 万吨，BDO 总产量 19.77 万吨，实现营业收入
效益，营收贡献显著，成为集团新的业绩增长引擎。
  未来，公司将进一步拓展 BDO 上游产业链并布局兰炭项目，兰炭作为电石主
要原材料有助于降低公司采购成本，其副产物煤焦油也具有较高经济效益，此外，
兰炭尾气和电石炉尾气耦合制甲醇和氢气，可进一步降低 BDO 生产成本，增强公
司核心竞争力。
  在传统优势领域，橡胶制品产业通过“渐进式技改革新”延续竞争优势。报
告期内，公司投资建设输送带设备更新改造项目，淘汰低效落后老旧设备，引进
新一代自动化、节能高效的钢丝绳输送带硫化生产线、PVC/PVG 输送带生产线及
配套设备，推动车间数字化、智能化改造。截至报告期末，已完成 3 条钢丝绳芯
输送带硫化生产线安装调试及投产，产品质量、生产效率、单位能耗水平均显著
提升。
  聚酯化纤产业，公司布局投资 TMT 涤纶高模低收缩工业长丝生产线，进军车
用丝领域。以车用丝为代表的高附加值和高技术含量的差异化工业丝，技术门槛
高，利润稳定，未来需求增长空间大。公司高模低缩丝主要用于新能源汽车轮胎
帘子布，已与江苏海阳新材等下游客户达成战略协议并稳定供应；此外，公司大
力开发高端车用安全气囊丝，安全带丝的应用，目前已与厦门华懋等主流厂商建
立合作关系。差异化的竞争策略为公司发展注入新的利润增长点。
  联合热电的热电联产二期项目建成投产并顺利通过综合验收，进一步保障了
沿海工业城片区的热源供应。
  （二）公司治理筑基与效能提升
建设、强化集团资源协同、加速数字化转型三大战略举措，推进各项基础管理的
三维控股集团股份有限公司                  2023 年年度股东大会会议资料
流程化、制度化、标准化，提升管理效能与核心竞争力。在风险控制体系建设方
面，推进流程重构与智能决策闭环：本年度完成 OA 办公系统核心流程优化，各
子公司流程构建中融入集团分级授权管控标准，确保风险控制与合规管理双达标。
在集团信息化管理平台建设上，建立“158 战略”，围绕一个目标、五项能力、
八大系统，持续推进和完善 ERP、MES、WMS、SRM、CRM、HR、OA 系统，整体规划
BI 系统架构，建设集团智能化管理驾驶舱和数据中心平台，提高资源整合能力。
  公司通过人才引进、组织培训、团队建设、岗位编制梳理和精简等措施，加
快推进精细化、标准化管理；加强财务集团化管控，调整财务管理结构及内控职
能定位，推进集团公司和子公司的预算、结算、审计工作，提高财务统筹水平。
  （三）技术持续创新与市场拓展
  公司以创新技术为核心驱动力，推进产品升级、工艺优化。在橡胶胶带领域，
针对下游行业需求，组织资深技术团队攻关，2024 年立项研究环保型、节能型、
超长距离、高强力等性能的 10 个输送带、传动 V 带新产品项目，并在配方改良、
性能提升、成本优化等方向上立项 19 个改良项目。报告期内，公司获得“特种
大型矿山专用输送带”等 4 项产品发明专利，以及“石墨烯改性乙丙胶汽车多楔
带”“超耐磨输送带覆盖胶及其应用技术研发”两项省级科学技术成果鉴定。
  在轨道交通及其他化工领域，公司运用 5W2H(七何分析法)、12 聪明法（创
新思维方法）、需求点列举等创新工具，系统发掘技术创新空间。轨道交通领域，
公司积极开展对外技术领域合作，持续开发了路面轨道系统新型配件、新型预应
力混凝土轨枕、计量混凝土轨枕等项目，其中四川三维与中铁二院联合开发的路
面轨道系统新型配件已首次应用于成都地铁 S3（资阳）线。报告期内，公司在
聚酯化纤工艺方面获得 10 项实用新型专利，在轨道交通方面获得 1 项发明专利、
  公司根据各业务板块的市场需求和产品特性，对下游市场进行精准细分和定
位，积极开拓国内外市场，推进销售前置、服务前置、售后前置，以“客之所需，
我之所向”的精神，坚定执行销售计划与战略，发挥产业链协同优势，各产业链
业务相互支持、交叉服务。
三维控股集团股份有限公司              2023 年年度股东大会会议资料
  报告期内，橡胶胶带板块精耕工程项目、国内外大型矿山、港口码头工程、
工业主机配套业务，新增国内客户中电建、国投湄州湾港口、德龙钢铁等十余家，
海外市场在德国、意大利、奥地利等国进一步拓展。2024 年公司先后中标中电
建冲旺岭岩矿项目、中电建蕲春鼓冲绿色建材基地项目、力博重工庐山市西牯岭
项目、蒂普特普（希腊项目、土耳其项目、奥地利项目）等大型新建输送带项目。
  在聚酯化纤板块，公司深度参与行业协调、沟通和配合，凝聚行业力量，向
市场要效益。2024 年 10 月，子公司材料科技首次担任中国化学纤维工业协会聚
酯工业长丝分会副会长单位，主持同行业沟通协调，促进行业有序竞争和健康发
展，取得一定成效。截至报告期末，工业丝综合加工价差提升至 2300 元以上，
逐步实现减亏到盈利的目标。同时，开发切片外贸客户，新开发台湾远东、晓星
越南等高附加值客户，提升切片整体毛利。
  轨道交通板块坚守中国西南市场的高铁、城际铁路、都市地铁建设，紧跟项
目进度，保质保量完成中标项目的交付工作，积极开发新项目。公司“成都模式”
在华东区域初显成效，山强建筑公司台州路桥机场进场道路一期工程项目所需预
应力混凝土矮 T 梁项目按计划进行，二期工程积极推进中；甬台温高速改扩建工
程临海青岭至温岭大溪岭段土建施工重点推进，实现预应力混凝土 T 梁、矮 T
梁、叠合 T 梁在桥梁工程上的应用。四川三维新增都四线管片、重庆地铁 4 号线、
站的推广。新材料板块锚定下游全产业链市场，组合多种销售模式，依托产业链
产品组合优势，积极开拓销售渠道，已与国内外多家大型化工企业建立稳固的合
作关系。
  （四）成本优化攻坚与价值挖潜
  公司在集团层面成立供应链管理中心，建立集中采购制度与标准化流程，推
进招标议价与战略采购集中管控，提高资源整合效率。公司通过搭建供应链管理
的信息化平台，打通集团与子公司供应链数据流和审批流，实现采购业务的异地
分级授权管理，落实集团供应链管理中心在重要采购业务上的招标议价职能。针
对 PTA 、MEG 等大宗商品价格波动，运用现货与合约采购相结合的方式，现货端
采用期货盘面点价方式，根据市场行情趋势判断点价时机。在物流效率管理上，
三维控股集团股份有限公司                       2023 年年度股东大会会议资料
借助 ERP 系统监测和集采数据整合，精确计算原材料用量，按需供货，降低库存
量与库龄，加快原材料周转效率。在物流运输方面，开发古雷-三门、惠州-三门
船运路线，相较于原汽运路线，物流费用得到降低。
  公司持续开展节能降耗工作，推进绿色制造，优化制造成本。报告期内，公
司大力推进技术降本和管理降本措施，成效显著。在技术降本方面，各子公司采
取光伏发电供电、聚酯余热发电，开展空气压缩设备节能改造、废水/冷却水回
收再利用技术改造、工艺用油回收再利用、乙炔尾气回收装置技改、产品生产工
艺改造、技术工艺优化等措施，降低电耗、汽（气）耗、水耗、油耗及各类原材
料消耗。在管理降本方面，公司推进岗位编制精简、流程效率优化、费用预算管
控等措施，进一步降低人力成本和管理费用。
  二、本报告期内公司董事会的工作情况
  公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合
法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够按照相关法律法规及制度开展工
作，并按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立
董事能够本着独立、审慎、客观的原则，不受公司控股股东、实际控制人以及其
他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，对公司的重大事项均发表独立意见。
同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作
用。
  （一）2024 年，公司董事会共召开 10 次会议，会议审议事项如下：
  会议届次     召开日期                     会议决议
第五届董事会第   2024 年 3 月   会议审议通过了如下议案：
六次会议      5日           1.审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
                       案》
第五届董事会第   2024 年 4 月   会议审议通过了如下议案：
七次会议      16 日         1.审议《关于控股子公司对外投资暨关联交易的议案》。
第五届董事会第   2024 年 4 月   会议审议通过了如下议案：
八次会议      28 日         1.审议《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》；
三维控股集团股份有限公司                        2023 年年度股东大会会议资料
                       构的议案》；
                       案》；
                       报告的议案》；
                       案》；
                       年度日常关联交易预计的议案》；
                       告>的议案》；
                       督职责情况报告>的议案》；
                       酯切片项目的议案》；
                       综合利用项目的议案》；
                       定对象发行股票的议案》；
第五届董事会第   2024 年 5 月   会议审议通过了如下议案：
九次会议      8日           1.审议《关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的议案》。
第五届董事会第   2024 年 5 月   会议审议通过了如下议案：
十次会议      22 日         1.审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
第五届董事会第   2024 年 7 月   会议审议通过了如下议案：
十一次会议     5日           1.审议《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议
                       案》；
                       案》；
第五届董事会第   2024 年 8 月   会议审议通过了如下议案：
十二次会议     26 日         1.审议《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》；
                       况的专项报告的议案》。
三维控股集团股份有限公司                               2023 年年度股东大会会议资料
第五届董事会第          2024 年 10 月   会议审议通过了如下议案：
十三次会议            24 日          1.审议《关于公司 2024 年第三季度报告议案》；
                               动资金的议案》；
第五届董事会第          2024 年 12 月   会议审议通过了如下议案：
十四次会议            2日            1.审议《关于对合营企业提供关联担保额度的议案》；
                               案》。
第五届董事会第          2024 年 12 月   会议审议通过了如下议案：
十五次会议            24 日          1.审议《关于调整回购股份资金来源的议案》
    （二）2024 年，董事会共提请召开四次股东大会，具体情况如下：
   会议届次           召开日期                      会议决议
大会               22 日          于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议
                               案》等议案，详见公司披露的《三维控股集团股份有限公司
时股东大会            22 日          见公司披露的《三维控股集团股份有限公司 2024 年第一次临
                               时股东大会决议公告》
时股东大会            11 日          流动资金的议案》，详见公司披露的《三维控股集团股份有限
                               公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》
时股东大会            19 日          于对合资公司提供关联担保额度的议案》、，详见公司披露的
                               《三维控股集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决
                               议公告》
    三、公司发展战略
    三维股份自创立以来，就始终秉承“专注实业，立足中国，布局未来”的发
展理念。在改革开放之初，公司以橡胶制品产业切入快速爆发的工业化进程，迈
出了发展的第一步；在中国城镇化进程中，敏锐地把握轨道交通产业庞大市场机
遇，进军轨交业务，实现公司业务版图的再一次扩张；在中国进入绿色发展新阶
段，大力推动双碳经济转型的历史机遇前，我们再一次布局 BDO 及可降解塑料一
体化项目。公司将持续加大对公司治理、人才引进、技术创新、产能优化、市场
营销等环节的投入和升级，继续锚定中国经济发展，积极寻找新经济带来的新机
三维控股集团股份有限公司              2023 年年度股东大会会议资料
遇，始终扎根制造业，稳步推进多元化产业布局。
  做精橡胶产业：强化产业链优势，加大创新研发力度，提升现代管理水平，
始终确保橡胶产业的龙头地位，不断提升品牌知名度和市场竞争力。
  做大轨交产业：不断丰富产品品类，扩大在手客户订单规模，以期内涵增长；
与更多合作伙伴强强携手，开拓更多国内城市地铁、城际轨交市场，共同布局国
际轨道交通市场，以期外延增长。
  做强新材料产业：以 BDO 一体化项目为核心，继续布局上游资源，不断扩展
产业规模，优化成本优势；密切关注下游动态，重点布局新兴领域、进口替代等
高附加值下游产品开发；积极响应碳中和战略，不断提升绿色低碳生产水平。致
力于构建“上游树大根深，下游枝繁果盛”，规模优势与盈利能力兼具的绿色一
体化产业链。
  四、2025 年工作展望
宗商品价格波动等挑战，面对众多不确定的政治、经济形势，国内实体经济的抗
风险和承压能力面临着较大的挑战。但同样，危中有机，中国的内需市场将面临
更高的发展规划和政策导向，公司作为以内贸为主的企业，在扩大国内市场的机
遇把握上，有先发优势。
  随着集团多元产业链的发展壮大，公司产业经济结构互补优势凸显，抗风险
能力得到巩固，公司将加快产业链资源整合，全力打造绿色产业生态圈，壮大经
济规模，以量变促质变，实现高质量的发展。为了实现这一目标，公司将继续发
扬“价值、创新、诚信、至善”的企业精神，秉持“以高度责任感，为社会和客
户负责”的企业价值观，奋力打拼，由内及外进行改革提升，推进产业链延伸发
展，提高资源统筹能力，补齐内部管理短板，不断挖掘经营潜力，开拓市场新高
点，成就公司新高度。
  随着集团规模的扩大，母子公司之间的内控管理面临更高的挑战，公司通过
集约化管控降低系统性风险，提升资源协同效率。2025 年度，公司将优化组织
架构，强化集团统筹资源能力和机制，持续推进企业扁平化管理、精细化管理；
三维控股集团股份有限公司             2023 年年度股东大会会议资料
完善集团与子公司分级授权管理体系，重构高效的指挥机制，做好职权分解和定
位，简化流程管理，提高决策效率；完善财务预算管理，提升经营指标监控及预
警机制，全面推进经营绩效数据化管理；加强管理层履职审计与检查，完善岗位
胜任力模型和评价机制，以人为本，推动全员能力培训和提升，建设专家型人才
队伍。
  公司将加强技术创新和管理创新，以创新求发展，加强开源节流，开拓公司
各板块业务的盈利空间。
级博士后工作站，开展新材料、新技术与公司产品的融合研发；向内革新研发机
制，打破技术人员个人创新思维惯性，推动项目制团队研发机制，整合尖兵力量
攻关技术难题、研发新产品，提高产品市场竞争力；继续扩大集团集采扩围，严
密监控各类原材料市场行情，完善通用物料、耗材批发集采与配送机制，严格控
制安全库存与存货周转效率，降低供应链成本；严格监控生产经营过程中的各种
物料消耗、能源消耗（水、电、气、汽、油）以及各类费用和人力成本，设立激
励机制，发动全员深入挖掘降本方法和技术，降低企业经营成本。
  同时，公司将对外巩固现有国内外销售网络的基础和优势，深化与核心客户
的战略合作关系，同时继续拓展全球销售网络，加强市场风险预警；持续开展全
员立体式营销，整合营销资源，加强大客户开发和管理，推进线上线下联动、售
前售后联动、生产技术联动等变革，以更高的效率服务客户、服务市场；做好技
术创新与营销创新协同，精准定位细分客户需求，创新营销模式和战略，深耕细
分市场，与客户共成长同发展。
  在橡胶产业：公司将强化产业链优势，加大创新研发力度，布局新兴行业市
场；加强产业数字化制造转型，提升输送带和 V 带智能化水平，布局大型高性输
送带、高档农机传动 V 带生产产能提扩工作。
  在轨交产业：公司将持续与高校合作研发创新，丰富产品品类型号，布局新
项目；与更多合作伙伴强强携手，开拓更多国内城市地铁、城际轨交市场，共同
布局国际轨道交通市场。
三维控股集团股份有限公司                     2023 年年度股东大会会议资料
  在新材料产业：以 BDO 一体化项目为核心，继续布局和开发上游资源，建设
拓展绿电、兰炭产能，加快推进 BDO 一体化项目二期建设，向下拓展 PBAT、PTMEG、
GBL 及 NMP 等下游新材料产能，依托区域石油、煤炭等矿产资源优势，实现石油
化 工、煤 基精 细 化 工的协 同发 展 ， 优 势 互 补 ， 未 来将 建 成
“BDO-PBAT/PTMEG/GBL/NMP”上下游一体化产业链。
                             三维控股集团股份有限公司董事会
三维控股集团股份有限公司                2024 年年度股东大会会议资料
议案 2：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度的规定及要求，
本着对公司以及全体股东负责的态度，认真地履行了自身职责，依法独立行使职
权。监事会对公司生产经营活动、重大决策、财务状况和公司董事、高级管理人
员的履职情况进行监督，积极维护全体股东的合法权益，促进公司的规范化运作。
以下就监事会 2023 年所做的各项工作进行简要的汇报。
  一、本报告期内公司监事会的工作情况
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》、《关于回购注销部分已获授
未解锁限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人
的议案》。
于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2023 年度财务决算报告
的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、
《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、《关于公司
情况的专项报告的议案》、
           《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》、
《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议
案》、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2024 年第
一季度报告的议案》、《关于全资子公司拟启动年产 55 万吨食品级多功能聚酯
切片项目的议案》、《关于控股子公司拟启动兰炭及兰炭尾气和电石尾气综合利
三维控股集团股份有限公司                2024 年年度股东大会会议资料
用项目的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票的议案》。
于 2023 年年度股东大会取消部分议案的议案》。
于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于回购注销部分已
获授未解锁限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债
权人的议案》、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。
于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2024 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
《关于公司 2024 年第三季度报告议案》、《关于公司募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》。
《关于对合营企业提供关联担保额度的议案》、《关于对合资公司提供关联担保
额度的议案》。
  二、监事会履职情况
  （一）促进公司规范运作
司经营运作情况，对公司经营管理中的重大决策特别是生产经营计划、重大投资
方案、财务决算方案等方面实施监督。监事会认为：公司股东大会、董事会会议
的召集召开均严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关法律
法规和制度的要求，决议的内容合法有效。公司董事、高级管理人员在执行公司
职务时,均能认真贯彻执行国家法律法规、《公司章程》和股东大会决议、董事
会决议,忠于职守、开拓进取,未发现违反法律法规或损害公司股东、公司利益的
行为。
  （二）检查公司财务情况
三维控股集团股份有限公司                2024 年年度股东大会会议资料
监督，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为：公司的财务体系
完善、制度健全、财务状况良好，并严格按照企业会计制度和会计准则及其他相
关财务规定的要求执行。公司 2024 年度的财务报告全面、真实地反映了公司的
财务状况和经营成果，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的截至
误导性陈述或重大遗漏，客观反映了公司的财务状况。
  (三)审核公司内部控制情况
  经审核，2024 年度公司严格遵守国家各项法律法规和《公司章程》，依法
规范运作。管理层在监事会的监督下依法经营、规范运作，认真执行并不断完善
内控制度，公司控制力和执行力进一步增强。监事会认为：本年度报告期内，各
项内部控制制度执行有效，公司经营活动符合公司各项制度，无异常情况。公司
内部控制自我评价报告符合公司内部控制现状，客观、真实地反映了公司内部控
制制度情况。
  （四）公司关联交易情况
公司发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易决策程序合法、合
规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和关联股东利益的行为。
  （五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
并且严格执行和实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，有效防范内
幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，
未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或
通过他人买卖公司股票的行为。
  三、监事会 2025 年工作计划
的工作,立足于提高公司的管控能力，切实履行相关法律法规所赋予的职能，不
断提升监事会能力和水平，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
三维控股集团股份有限公司              2024 年年度股东大会会议资料
法规和《公司章程》等制度的学习，积极参加监管机构及公司组织的有关培训，
拓宽专业知识和提高业务水平。认真履行职责，按照监事会议事规则和制度运作，
定期召开会议，进一步完善监事会的日常工作，依法列席公司董事会和股东大会，
及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，更好地发挥监事会的监督
职能，维护公司和股东利益。
  坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况、资金管理、内控机制等进
行监督检查。定期了解情况并掌握公司的经营状况，加强监督检查，保证资金的
运用效率。经常保持与内部审计和公司所委托的会计事务所之间的联系，充分利
用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。
事会一起监督、督促公司规范运作，促进公司健康长远发展，切实维护公司和全
体股东特别是中小股东过的合法权益。
                       三维控股集团股份有限公司监事会
三维控股集团股份有限公司                            2024 年年度股东大会会议资料
议案 3：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
     三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务决算报告
如下：
     一、2024 年度公司财务报表的审计情况
     公司 2024 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
以天健审20258963 号出具了标准无保留意见的审计报告。
     二、报告期内主要经营情况
     报告期内，公司实现营业收入 515,328.35 万元，同比上升 32.31%，实现归
属于上市公司股东的净利润-146,786,890.49 万元，同比下降 199.28%。
             利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                           单位：元      币种：人民币
科目                       本期数              上年同期数             变动比例（%）
营业收入                 5,153,283,517.31    3,894,949,090.09       32.31
营业成本                 4,751,013,940.97    3,370,164,854.93       40.97
销售费用                    36,854,992.78       45,531,159.91      -19.06
管理费用                   144,528,443.12      129,969,225.86       11.20
财务费用                   113,985,848.38      115,386,801.29       -1.21
研发费用                    47,065,059.81       52,573,086.75      -10.48
经营活动产生的现金流量净额          381,015,676.88      307,812,594.74       23.78
投资活动产生的现金流量净额         -394,480,425.11   -2,136,402,689.51      -81.54
筹资活动产生的现金流量净额           -6,996,758.91    1,751,424,608.18     -100.40
财务费用变动原因说明：贷款增加导致利息增加及汇兑损失增加所致。
研发费用变动原因说明：系研发项目增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：系货款回笼情况较好所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系固定资产投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系银行贷款增加所致。
             主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                             单位:元     币种:人民币
                     主营业务分行业情况
三维控股集团股份有限公司                                      2024 年年度股东大会会议资料
                                                                   营业成
                                                     营业收入                    毛利率
                                                 毛利                本比上
 分行业         营业收入               营业成本                 比上年增                    比上年
                                                率（%）               年增减
                                                     减（%）                    增减（%）
                                                                   （%）
橡胶行业      1,349,211,797.14   1,086,524,862.24   19.47      -0.78     6.48     减少
                                                                             百分点
聚酯化纤      1,677,672,699.04   1,708,102,022.23   -1.81      -7.27     -6.11    减少
                                                                             百分点
轨道交通        246,266,553.37    178,093,275.41    27.68    -34.99     -28.14    增加
                                                                             百分点
BDO 及 衍   1,693,159,754.20   1,659,989,447.13    1.96   1,227.84   1,079.0     增加
生品                                                                       1   12.38 个
                                                                              百分点
其他          173,390,129.69    108,596,599.87    37.37      11.87     14.9     增加
                                                                             百分点
                               主营业务分产品情况
                                                                   营业成
                                                     营业收入                    毛利率
                                                 毛利                本比上
 分产品         营业收入               营业成本                 比上年增                    比上年
                                                率（%）               年增减
                                                     减（%）                    增减（%）
                                                                   （%）
橡胶制品      1,349,211,797.14   1,086,524,862.24   19.47      -0.78     6.48     减少
                                                                             百分点
聚酯化纤      1,677,672,699.04   1,708,102,022.23   -1.81      -7.27     -6.11    减少
                                                                             百分点
轨交制品        246,266,553.37    178,093,275.41    27.68    -34.99     -28.14    增加
                                                                             百分点
BDO 及 衍   1,693,159,754.20   1,659,989,447.13    1.96   1,227.84   1,079.0     增加
生品                                                                       1   12.38 个
                                                                              百分点
其他          173,390,129.69    108,596,599.87    37.37      11.87     14.90    增加
                                                                             百分点
                               主营业务分地区情况
                                                                   营业成
                                                     营业收入                    毛利率
                                                 毛利                本比上
 分地区         营业收入               营业成本                 比上年增                    比上年
                                                率（%）               年增减
                                                     减（%）                    增减（%）
                                                                   （%）
三维控股集团股份有限公司                                           2024 年年度股东大会会议资料
                                                                                         减少
国内       4,448,971,234.44     4,117,070,926.07        7.46     48.06          53.37     3.20 个
                                                                                        百分点
                                                                                         减少
国外           690,729,699.00      624,235,280.81       9.63         3.01       14.78     9.27 个
                                                                                        百分点
                                 主营业务分销售模式情况
                                                                            营业成
                                                         营业收入                          毛利率
                                                     毛利                     本比上
销售模式          营业收入                营业成本                   比上年增                          比上年
                                                    率（%）                    年增减
                                                         减（%）                          增减（%）
                                                                            （%）
招标获取         246,266,553.37      178,093,275.41      27.68    -34.99         -28.14          -6.89
经销           287,261,027.47      262,001,796.52       8.79     10.67          12.25          -1.29
直销       4,432,783,222.91     4,192,614,535.08        5.42     45.96          52.62          -4.12
其他           173,390,129.69      108,596,599.87      37.37     11.87           14.9          2.23
                              产销量情况分析表
                                                                      生产量          销售量        库存量
                                                                      比上年          比上年        比上年
主要产品     单位         生产量              销售量                库存量
                                                                       增减           增减         增减
                                                                      （%）          （%）        （%）
橡胶 V 带   A米     127,071,604.29    128,590,590.84     7,895,704.10          9.04       9.69     -16.13
         平方
输送带              36,163,616.45     36,711,949.43     5,590,337.40          1.06       5.96      -8.93
         米
聚酯切片     吨          147,284.83        154,417.55         2,904.28         -11.77    -5.70      -71.08
涤纶工业
         吨           96,997.92         96,313.64         6,373.56          1.10     -1.15       11.97
丝
轨道板      块            3,512.00          6,410.00         1,082.00         -89.04   -91.17       17.02
混凝土枕     根          777,150.00        837,474.00       370,571.00         -36.31   -32.31      -36.51
BDO      吨          197,668.81        197,344.51         6,095.27                                5.62
电石       吨          337,011.69        336,178.11         2,038.08         694.49   715.69       69.21
                                  成本分析表
                                                                                   单位：元
                                        分行业情况
                                                                                    本期金
                                      本期占
                                                                     上年同期           额较上
         成本构成                         总成本                                                        情况
 分行业                   本期金额                        上年同期金额            占总成本           年同期
          项目                           比例                                                        说明
                                                                     比例(%)          变动比
                                       (%)
                                                                                    例(%)
橡胶行业     直接材料       796,712,895.67      17.20     761,198,939.60           23.58       4.67
三维控股集团股份有限公司                                   2024 年年度股东大会会议资料
          直接人工    94,873,667.70    2.05    87,765,583.25     2.72      8.10
          制造费用   156,102,755.73    3.37   141,788,243.65     4.39    10.10
          运费及其
          他
聚酯化纤      直接材料                    33.53                     51.78    -7.08
          直接人工    11,886,443.19    0.26    10,627,861.96     0.33    11.84
          制造费用   121,548,128.07    2.62   121,622,661.17     3.77    -0.06
          运费及其
          他
轨道交通      直接材料   100,666,540.86    2.17   155,654,825.49     4.82    -35.33
          直接人工    17,085,360.17    0.37    20,909,888.08     0.65    -18.29
          制造费用    35,890,668.30    0.77    43,978,334.20     1.36    -18.39
          运费      24,450,706.08    0.53    27,298,808.76     0.85    -10.43
BDO 及 电          1,457,373,720.
          直接材料                    31.46   132,605,379.53     4.11    999.03
石                            85
          直接人工    41,599,391.08    0.90     5,052,124.07     0.16    723.40
          制造费用    98,397,051.77    2.12     2,294,957.98     0.07
          运费及其                                                      7,328.4
          他                                                               1
                                   分产品情况
                                                                    本期金
                                  本期占
                                                           上年同期     额较上
          成本构成                    总成本                                         情况
 分产品               本期金额                    上年同期金额          占总成本     年同期
           项目                      比例                                         说明
                                                           比例(%)    变动比
                                   (%)
                                                                    例(%)
橡胶制品      直接材料   796,712,895.67   17.20   761,198,939.60    23.58      4.67
          直接人工    94,873,667.70    2.05    87,765,583.25     2.72      8.10
          制造费用   156,102,755.73    3.37   141,788,243.65     4.39    10.10
          运费及其
          他
聚酯化纤      直接材料                    33.53                     51.78    -7.08
          直接人工    11,886,443.19    0.26    10,627,861.96     0.33    11.84
          制造费用   121,548,128.07    2.62   121,622,661.17     3.77    -0.06
          运费及其
          他
轨道交通      直接材料   100,666,540.86    2.17   155,654,825.49     4.82    -35.33
          直接人工    17,085,360.17    0.37    20,909,888.08     0.65    -18.29
          制造费用    35,890,668.30    0.77    43,978,334.20     1.36    -18.39
          运费      24,450,706.08    0.53    27,298,808.76     0.85    -10.43
BDO 及 电   直接材料   1,457,373,720.   31.46   132,605,379.53     4.11    999.03
三维控股集团股份有限公司                                       2024 年年度股东大会会议资料
石                           85
          直接人工   41,599,391.08       0.90      5,052,124.07       0.16     723.40
          制造费用   98,397,051.77       2.12      2,294,957.98       0.07
          运费及其                                                            7,328.4
          他                                                                     1
                  主要销售客户及主要供应商情况
    前五名客户销售额 101,567.35 万元，占年度销售总额 19.71%；其中前五名客户销售额
中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0。
    报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重
依赖于少数客户的情形
                                  费用
                                                                         单位：元
     科目             本期数                 上年同期数                变动比例（%）
销售费用              36,854,992.78         44,625,638.68               -17.41
管理费用             144,528,443.12        129,969,225.86                11.20
财务费用             113,985,848.38        115,386,801.29                -1.21
研发费用              47,065,059.81         52,573,086.75               -10.48
                          研发投入情况表
                                                                         单位：元
本期费用化研发投入                                                     47,065,059.81
本期资本化研发投入
研发投入合计                                                        47,065,059.81
研发投入总额占营业收入比例（%）                                                         0.91
研发投入资本化的比重（%）
                                 现金流
                                                                     单位： 元
                                                              本期比上年同期增减
       项目              2024 年                 2023 年
                                                                  (%)
经营活动产生的现金流量
净额
三维控股集团股份有限公司                                         2024 年年度股东大会会议资料
投资活动产生的现金流量
                   -394,480,425.11        -2,136,402,689.51                 -81.54
净额
筹资活动产生的现金流量
                        -6,996,758.91      1,751,424,608.18                 -100.4
净额
                             资产及负债状况
                                                                         单位： 元
                          本期期末                           上期期末        本期期末
                          数占总资                           数占总资        金额较上   情况说
项目名称    本期期末数                             上期期末数
                          产的比例                           产的比例        期期末变    明
                           （%）                            （%）        动比例（%）
应收票据     6,834,889.02         0.06        11,618,582.2        0.11     -41.17    期末因
                                                                                 票据结
                                                                                 算货款
                                                                                 减少所
                                                                                 致
应收款项    68,287,153.69         0.63      98,932,325.41         0.94     -30.98    期末因
融资                                                                               票据结
                                                                                 算货款
                                                                                 减少所
                                                                                 致
预付款项    56,139,245.82         0.52      88,360,243.99         0.84     -36.47    预付货
                                                                                 款减少
其他应收    39,234,305.94         0.36      89,088,303.89         0.84     -55.96    应收股
款                                                                                利减少
其他流动    29,371,070.46         0.27      58,177,623.87         0.55     -49.51    待抵扣
资产                                                                               增值税
                                                                                 进项税
                                                                                 额减少
固定资产   2,926,442,464.        27.18      1,996,628,902     18.94          46.57   子公司
                                                                                 定资产
                                                                                 转固
使用权资     3,383,967.13         0.03        5,928,359.74        0.06     -42.92    房屋租
产                                                                                赁到期
                                                                                 减少
长期待摊    53,928,623.42          0.5        2,597,048.99        0.02    1,976.53   生产用
费用                                                                               催化剂
                                                                                 计入所
                                                                                 致
其他非流   162,290,885.66         1.51      106,379,199.3         1.01       52.09   预付水
动资产                                                 9                            权款增
三维控股集团股份有限公司                                            2024 年年度股东大会会议资料
                                                                                  加
应付票据     116,549,496.26        1.08      41,769,065.31           0.4     179.03   采用票
                                                                                  据结算
                                                                                  增加
应交税费      41,295,391.16        0.38      27,662,047.87           0.26     49.29   期末未
                                                                                  交企业
                                                                                  所得税
                                                                                  和增值
                                                                                  税增加
其他应付      64,153,935.69         0.6      34,246,982.84           0.32     96.33   应付费
款                                                                                 用款增
                                                                                  加
一年内到     1,278,712,631.        11.87     692,243,234.1           6.57     84.72   一年内
期的非流                 84                              3                            到期长
动负债                                                                               期借款
                                                                                  转入
长期应付     103,715,203.47        0.96      43,365,854.87           0.41    139.16   售后回
款                                                                                 租设备
                                                                                  对应的
                                                                                  应付款
                                                                                  增加
预计负债                  0            0         1,762,166.96        0.02      -100
递延收益      38,922,640.67        0.36      10,759,469.89           0.1     261.75   与资产
                                                                                  相关的
                                                                                  政府补
                                                                                  助增加
其他非流                  0            0         97,899,811.5        0.93      -100   限制性
动负债                                                                               股票回
                                                                                  购义务
                                                                                  转入一
                                                                                  年内到
                                                                                  期的流
                                                                                  动负债
                    截至报告期末主要资产受限情况
                                                            受限
 项   目       期末账面余额               期末账面价值                                受限原因
                                                            类型
货币资金           63,000,000.00           63,000,000.00    冻结       信用证保证金
三维控股集团股份有限公司                                        2024 年年度股东大会会议资料
                                                    受限
    项   目    期末账面余额             期末账面价值                        受限原因
                                                    类型
长期股权投资      1,590,015,559.22   1,590,015,559.22     质押   内蒙古三维股权质押借款
固定资产
无形资产         212,382,730.88      187,336,976.57     抵押   借款抵押、保函抵押
合   计       3,548,771,140.18   3,040,391,438.36
    以上议案，请审议。
                                                    三维控股集团股份有限公司
三维控股集团股份有限公司                            2024 年年度股东大会会议资料
议案 4：关于公司 2024 年度利润分配的议案
各位股东及股东代表：
   一、利润分配方案的内容
   经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上
市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -146,786,890.49 元 ， 其 中 母 公 司 实 现 净 利 润 为
润为人民币 1,673,735,068.52 元。
   根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，及《公司章程》规定，
公司实行持续、合理、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的
合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。基于公司 2024 年度经营业绩出现亏损，
且综合考虑行业现状、公司发展战略、实际经营情况及资金需求等因素，为保障
公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司
   以上议案，请审议。
                                       三维控股集团股份有限公司
三维控股集团股份有限公司                                2024 年年度股东大会会议资料
议案 5：关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构
的议案
各位股东及股东代表：
  一、拟聘任会计师事务所的基本情况
  （一）机构信息
 事务所名称        天健会计师事务所（特殊普通合伙）
 成立日期         2011 年 7 月 18 日            组织形式      特殊普通合伙
 注册地址         浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人         钟建国                    上年末合伙人数量        241 人
上年末执业人员       注册会计师                                  2,356 人
数量            签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                    904 人
              业务收入总额             34.83 亿元
              审计业务收入             30.99 亿元
业务收入
              证券业务收入             18.40 亿元
              客户家数               707 家
              审计收费总额             7.20 亿元
                                 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
                                 批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和
（含 A、B 股）审                       和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融
              涉及主要行业
计情况                              业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采
                                 矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、
                                 牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，
                                 综合等
              本公司同行业上市公司审计客户家数                      544
三维控股集团股份有限公司                              2024 年年度股东大会会议资料
  天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相
关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计
提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金
计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等
文件的相关规定。
  天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在
执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所（特殊普通
合伙）近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
 原告      被告        案件时间                  主要案情         诉讼进展
                                     天健作为华仪电气 2017
                                                     已完结（天健需
                                     年度、2019 年度年报审
                                                     在 5%的范围内
                                     计机构，因华仪电气涉
      华仪电气、东                                         与华仪电气承
投资者            2024 年 3 月 6 日        嫌财务造假，在后续证
      海证券、天健                                         担连带责任，天
                                     券虚假陈述诉讼案件中
                                                     健已按期履行
                                     被列为共同被告，要求
                                                     判决）
                                     承担连带赔偿责任。
  上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任
何不利影响。
  天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12
月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8
次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行
政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13
人次，未受到刑事处罚。
  （二）项目信息
三维控股集团股份有限公司                             2024 年年度股东大会会议资料
                                              何时开始     近三年签署
                   何时成为     何时开始     何时开始
                                              为本公司     或复核上市
项目组成员        姓名    注册会计     从事上市     在本所执
                                              提供审计     公司审计报
                     师      公司审计       业
                                               服务       告情况
                                                       近三年签署
                                                       或复核 14 家
项目合伙人        姚本霞   2004 年   2006 年   2006 年   2024 年
                                                       上市公司审
                                                       计报告
                                                       近三年签署
                                                       或复核 14 家
             姚本霞   2004 年   2006 年   2006 年   2024 年
                                                       上市公司审
签字注册会                                                  计报告
计师                                                     近三年签署
                                                       或复核 4 家
             徐文豪   2018 年   2015 年   2018 年   2024 年
                                                       上市公司审
                                                       计报告
                                                       近三年签署
质量控制复                                                  或复核 4 家
             钟英才   2017 年   2016 年   2020 年   2024 年
核人                                                     上市公司审
                                                       计报告
     项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为
受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况。
     天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
三维控股集团股份有限公司              2024 年年度股东大会会议资料
质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要
求和审计范围与天健协商确定 2025 年度相关审计费用。
  以上议案，请审议。
                          三维控股集团股份有限公司
三维控股集团股份有限公司               2024 年年度股东大会会议资料
议案 6：关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案
各位股东及股东代表：
  根据《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，在 2024 年度内公司就任的三位
独立董事对各自在 2024 年度履职情况编制了述职报告。具体内容详见公司于
丽女士的《三维股份 2024 年度独立董事述职报告》。
                           三维控股集团股份有限公司
三维控股集团股份有限公司                      2024 年年度股东大会会议资料
议案 7：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
   公司 2024 年年度报告及报告摘要已于 2025 年 4 月 29 日刊登在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所
（http://www.sse.com.cn）网站的相关内容。
   以上议案，请审议。
                                  三维控股集团股份有限公司
三维控股集团股份有限公司                        2024 年年度股东大会会议资料
议案 8：关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案
各位股东及股东代表：
     根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和
上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定和《三维控股集
团股份有限公司募集资金使用管理办法》规定，公司董事会对 2016 年度首次公
开发行股票募集资金的使用与管理情况进行全面核查并进行了详细的说明。
     一、募集资金基本情况
     (一) 实际募集资金金额和资金到账时间
     根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三维橡胶制品股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2625 号），本公司由主承销商商
招商证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票 2,270.00 万股，发行价为每股人民币 17.55 元，共计募集资金 39,838.50
万元，坐扣承销和保荐费用 2,120.00 万元后的募集资金为 37,718.50 万元，已
由主承销商招商证券股份有限公司于 2016 年 11 月 30 日汇入本公司募集资金监
管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估
费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,378.50 万元后，公司本次募
集资金净额为 36,340.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕473 号）。
     (二) 募集资金使用和结余情况
                                      金额单位：人民币万元
 项   目                         序号            金   额
募集资金净额                         A                 36,340.00
截至期初累计发生额      项目投入            B1                32,423.17
三维控股集团股份有限公司                             2024 年年度股东大会会议资料
 项   目                             序号             金   额
               利息收入净额               B2                    320.87
               项目投入                 C1
本期发生额          利息收入净额               C2                     0.67
               永久补充流动资金             C3                4,238.37
               项目投入             D1=B1+C1              32,423.17
截至期末累计发生额      利息收入净额           D2=B2+C2                  321.54
               永久补充流动资金           D3=C3               4,238.37
应结余募集资金                        E=A-D1+D2-D3
实际结余募集资金                            F
差异                                G=E-F
第十一次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》，并于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会审
议通过前述议案，节余募集资金随后转出补流。
     截至 2024 年 12 月 14 日，公司已办理完成上述募集资金专项账户的注销手
续，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《关
于募集资金账户注销的公告》。
     二、募集资金管理情况
     (一) 募集资金管理情况
     为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——规范运作（（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《浙江三维橡胶制品股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2016
年11月30日分别与中国建设银行股份有限公司三门支行、中国工商银行股份有限
三维控股集团股份有限公司                  2024 年年度股东大会会议资料
公司三门支行、中信银行股份有限公司台州三门支行签订了《募集资金三方监管
协议》，明确了各方的权利和义务。根据相关规定，招商证券对公司的持续督导
期限至2018年12月31日止。鉴于公司首次公开发行股票项目的募集资金尚未使用
完毕，招商证券对公司尚未使用完毕的募集资金仍履行持续督导职责。2022年公
司聘请中信证券股份有限公司担任公司非公开发行的保荐机构。中信证券股份有
限公司于2022年9月13日、2022年9月19日及2022年9月22日分别与中国工商银行
股份有限公司三门支行、中国建设银行股份有限公司三门支行及中信银行股份有
限公司台州三门支行重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利
和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
  截至2024年12月14日，公司已办理完成上述募集资金专项账户的注销手续，
相关账户的《募集资金三方监管协议》一并终止，具体内容详见公司于2024年12
月14日在上海证券交易所网站披露的《关于募集资金账户注销的公告》。
  (二) 募集资金专户存储情况
  截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户均已销户。
  三、本年度募集资金的实际使用情况
  (一) 募集资金使用情况对照表
  募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
  年产 2 亿 Am 橡胶 V 带和 500 万条汽车切边 V 带生产基地整体迁建系生产基
地搬迁项目，故无法单独核算创造的增量效益。
  特种设备改造项目旨在对公司现有生产设备进行更新改造，不产生直接的经
济效益，故无法单独核算效益。
  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
  变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
三维控股集团股份有限公司             2024 年年度股东大会会议资料
  五、募集资金使用及披露中存在的问题
  本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
  附件：1. 募集资金使用情况对照表
                         三维控股集团股份有限公司
三维控股集团股份有限公司                                                                                                           2024 年年度股东大会会议资料
附件 1
                                                      募集资金使用情况对照表
编制单位：三维控股集团股份有限公司                                                                                                             金额单位：人民币万元
募集资金总额                                                   36,340.00      本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额                                              18,340.00
                                                                        已累计投入募集资金总额                                                          32,423.17
变更用途的募集资金总额比例                                                  50.47%
                    是否已                                         本年                  截至期末累计         截至期末                                是否    项目可行
                           募集资金                    截至期末                 截至期末                                   项目达到
      承诺投资          变更项                 调整后                     度投                  投入金额与承诺        投入进度                     本年度实       达到    性是否发
                           承诺投资                    承诺投入                 累计投入                                  预定可使用
       项目           目（含部               投资总额                     入金                  投入金额的差额        （%）(4)                   现的效益       预计    生重大变
                             总额                    金额(1)                 金额(2)                                 状态日期
                    分变更）                                         额                  (3)＝(2)-(1)    ＝(2)/(1)                            效益       化
年产 700 万 M²高性能特
                     是     18,340.00                                                                                                            是
种输送带生产线项目
年产 500 万 M²高性能特
                     是                  1,509.00    1,509.00             1,522.59          13.59     100.90   2020 年 5 月    3,194.18   注      否
种输送带生产厂区新建
年产 2 亿 Am 橡胶 V 带和
生产基地整体迁建
特种设备改造               是                  1,115.00    1,115.00               827.77        -287.23      74.24   2020 年 1 月          －    注      否
偿还银行贷款及补充营
                     否     18,000.00   18,000.00   18,000.00            18,000.00                    100.00       －               －     －       否
运资金
三维控股集团股份有限公司                                                                               2024 年年度股东大会会议资料
 合   计         －   36,340.00   36,340.00   36,340.00       32,423.17   -3,916.83   －   －     3,194.18   －   －
                                                       年产 2 亿 Am 橡胶 V 带和 500 万条汽车切边 V 带生产基地整体迁建项目及特种设备改造项目因外部
未达到计划进度原因（分具体项目）                                       因素影响停工停产、三门县大干旱缺少工程用水,对基础施工进度造成较大影响,导致项目整体施工
                                                       进度延期。项目已于 2021 年 12 月份达到预定可使用状态。
                                                       随着市场的变化、技术的革新及公司发展格局的转变，公司募投项目（年产 700 万㎡高性能特种输
项目可行性发生重大变化的情况说明                                       送带项目）变更为年产 500 万㎡高性能特种输送带生产厂区新建、年产 2 亿 Am 橡胶 V 带和 500 万
                                                       条汽车切边 V 带生产基地整体迁建和特种设备改造。
募集资金投资项目先期投入及置换情况                                      无
                                                       公司于 2023 年 10 月 18 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
                                                       暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，在董事会决
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                      议通过之日起不超过 12 个月内使用不超过 4,000 万元的闲置募集资金用于补充流动资金，到期归
                                                       还至公司募集资金专户。2024 年 10 月 12 日，公司已将上述暂时补充流动资金全部归还至相应募集
                                                       资金专户。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况                                 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                 无
                                                       《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并于 2024 年 11 月 11 日召开
                                                       在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理、高效的原则，
募集资金结余的金额及形成原因                                         审慎使用募集资金，在保证项目质量的前提下加强了项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，
                                                       对各项资源进行合理调度和优化配置，合理降低项目建设成本和费用。为提高募集资金的使用效率，
                                                       在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
                                                       理，获得了一定的现金管理收益。募集资金结余金额参见本报告“一、募集资金基本情况”之“（二）
                                                       募集资金使用和结余情况”。
三维控股集团股份有限公司                                                                2024 年年度股东大会会议资料
募集资金其他使用情况                                无
注募集资金投资项目承诺预计每年可实现利润总额 6,041.50 万元，目前因年产 2 亿 Am 橡胶 V 带和 500 万条汽车切边 V 带生产基地整体迁建项目和特种设备改造项目无法
单独核算效益，故无法判断 3 个项目合计是否达到预计效益
三维控股集团股份有限公司                                                                                                     2024 年年度股东大会会议资料
附件 2
                                                 变更募集资金投资项目情况表
编制单位：三维控股集团股份有限公司                                                                                                     金额单位：人民币万元
                            变更后项目       截至期末计划                  实际累计                          项目达到                           变更后的项目
                                                       本年度                   投资进度（%）                       本年度实       是否达到
 变更后的项目         对应的原项目      拟投入募集       累计投入金额                  投入金额                         预定可使用                           可行性是否发生
                                                     实际投入金额                  (3)=(2)/(1)                   现的效益       预计效益
                            资金总额           (1)                      (2)                       状态日期                            重大变化
年产 500 万㎡高     年产 700 万㎡高
性能特种输送带        性能特种输送带       1,509.00     1,509.00               1,522.59          100.90    2020 年 5 月    3,194.18    注      否
生产厂区新建         生产线项目
年产 2 亿 Am 橡胶
               年产 700 万㎡高
V 带和 500 万条
               性能特种输送带      15,716.00    15,716.00              12,072.81            76.82   2021 年 12 月     －         注      否
汽车切边 V 带生
               生产线项目
产基地整体迁建
               年产 700 万㎡高
特种设备改造         性能特种输送带       1,115.00     1,115.00                  827.77           74.24   2020 年 1 月      －         注      否
               生产线项目
 合   计             －        18,340.00   18,340.00               14,423.17        －               －         3,194.18    －        －
                                                     公司于 2018 年 5 月 11 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关
                                                     于变更部分募集资金投资项目及实施地点的议案》，将原募集资金投资项目(年产 700 万 M²高性能特种输
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）                            送带生产线项目)变更为:年产 500 万㎡高性能特种输送带生产厂区新建、年产 2 亿 Am 橡胶 V 带和 500 万
                                                     条汽车切边 V 带生产基地整体迁建和特种设备改造。相关决议公告于 2018 年 5 月 11 日刊登在上海证券交
                                                     易所网站（www.sse.com.cn）上。
三维控股集团股份有限公司                                                                  2024 年年度股东大会会议资料
                                       年产 2 亿 Am 橡胶 V 带和 500 万条汽车切边 V 带生产基地整体迁建项目因受外部因素影响停工停产、受三
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）                   门县大干旱影响导致工程用水紧张,对基础施工进度造成较大影响,项目整体施工进度延期。项目已于 2021
                                       年 12 月份达到预定可使用状态。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                   无
注前次募集资金投资项目承诺 3 个项目全部达产后预计每年可实现利润总额 6,041.50 万元，因年产 2 亿 Am 橡胶 V 带和 500 万条汽车切边 V 带生产基地整体迁建项目和特种设备
改造项目无法单独核算效益，故无法判断 3 个项目合计是否达到预计效益
三维控股集团股份有限公司               2024 年年度股东大会会议资料
议案 9：关于公司及子公司申请综合授信额度的议案
各位股东及股东代表：
  为满足公司日常经营与发展的资金需求，综合考虑公司资金安排，公司及子
公司 2025 年度拟向金融机构申请总额不超过人民币 80 亿元的综合授信额度，授
权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日
止。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、票据承兑、固定资产贷款、项
目贷款、信托融资、贸易融资及融资租赁等。授信方式包括但不限于信用、保证、
设备抵押、资产抵押等。
  以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，
并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实
际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
  董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信
额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。
  以上议案，请审议。
                           三维控股集团股份有限公司
三维控股集团股份有限公司             2024 年年度股东大会会议资料
议案 10：关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年
度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
  一、日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易履行的审议程序
  公司于2025年4月27日召开的第五届董事会第十六次会议审议了《关于公司
事叶继跃先生、吴光正先生、陈晓宇先生对相关关联交易议案回避表决，另外4
名非关联董事一致同意，表决通过。本次日常关联交易预计金额不超过人民币
  在上述议案提交董事会审议前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本
次关联交易事项进行了事前审核并经全体独立董事审议通过，认为日常关联交易
属于公司正常经营行为，以市场价格为定价标准，有利于双方资源共享，优势互
补，互惠双赢，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 有利于拓宽公司采购
渠道，节约运输成本，保障公司所需的原材料持续稳定供应，不会对公司本期及
未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，并一
致同意将上述议题提交公司第五届董事会第十六次会议审议。
  公司2025年度预计发生的日常关联交易总额超过公司最近一期经审计净资
产绝对值的5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规
定，该议案尚需提交公司股东大会审议。按照相关规定，届时关联股东将回避表
决。
  （二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
                                   单位：万元
    三维控股集团股份有限公司                             2024 年年度股东大会会议资料
                                                             预计金额与实
 关联交易类别            关联人                                       际发生金额差
                             额（含税） 生金额（含税）
                                                             异较大的原因
           浙江维泰橡胶有限公
           司
向关联人购买原
           四川三维轨道交通科
材料/采购商品                           3,323.30        1,147.12    详见备注
           技有限公司
               小计                15,323.30       10,438.93           /
           浙江维泰橡胶有限公
向关联人销售商                              6,000        3,523.03    详见备注
           司
品
               小计                    6,000        3,523.03           /
           四川三维轨道交通科
向关联人提供劳                             588.30          565.54           /
           技有限公司
务
               小计                   588.30          565.54           /
           四川三维轨道交通科
向关联人提供租                              76.17           36.09           /
           技有限公司
赁
               小计                    76.17           36.09           /
           合计                    21,987.77       14,563.59           /
       注：1、2024 年度公司因业务需要与浙江维泰橡胶有限公司（以下简称“维泰橡胶”）
    发生其他关联交易 50.94 万元，与四川三维轨道交通科技有限公司（以下简称“四川三维”）
    发生其他关联交易 13.99 万元，均未超过公司与同一控制主体下各交易类别预计总额；
    发生业务的上限金额，实际发生时会结合双方实际经营等情况及时予以调整，属于正常的经
    营行为，对公司日常经营不会产生重大影响。
       （三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别
                                                          单位：万元
                                             本年年初至3                      占同类
                                             月31日与关       2024年实
关联交易                        2025年预计                                      业务比
         关联人       关联交易内容                    联人累计已        际发生金
 类别                            金额
                                             发生的交易           额           例(%)
                                               金额
     浙 江 维 泰 橡 胶 有 采购丁苯橡胶
向关联人 限公司                           12,000      1,472.96   8,222.84        1.76
                    等原材料
购买原材
     四 川 三 维 轨 道 交 采购混凝土枕
料/采购                                4,500         40.37   1,015.15        0.22
     通科技有限公司         等商品
 商品
                小计                 16,500      1,513.33   9,237.99        1.98
    三维控股集团股份有限公司                            2024 年年度股东大会会议资料
      浙 江 维 泰 橡 胶 有 销售蒸汽等产
      限公司              品
向关联人
     四川三维轨道交
销售商品                 轨枕生产线            500            0          0       -
     通科技有限公司
                小计                  6,500       871.86   3,231.34    0.63
                提供劳务                  960       184.92     533.53    0.10
      四川三维轨道交
      通科技有限公司 提供模具、运                   80          6.8      31.94   0.006
               输工具租赁
向关联人
     浙江维泰橡胶有
提供劳务               提供房屋租赁              60        16.34      46.73   0.009
     限公司
 /租赁
     台 州 市 山 强 建 筑 提供劳务/租
     工业化有限公司          赁
                小计                  1,300       208.06     671.50    0.13
           合计                      24,300     2,593.25 13,140.83        -
      注：1、以上均为不含税金额，若表格中合计数与各明细数相加之和在尾数上有差异，
    系四舍五入所致；
    在同一控制主体下不同关联交易类别间进行额度调剂；
    金额可能存在差异较大的情形，对公司日常经营不会产生重大影响。
      二、关联方介绍和关联关系
      （一）关联方基本情况
      类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
      住所：浙江省三门县浦坝港镇（浙江三门沿海工业城）
      法定代表人：王志
      注册资本：壹亿元整
      成立日期：2011 年 10 月 18 日
      营业期限：2011 年 10 月 18 日至长期
      经营范围：合成橡胶（仅限申报许可证用）、橡胶制品(不含橡胶桶）制造；
    货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
三维控股集团股份有限公司                             2024 年年度股东大会会议资料
经营活动）。
         股东名称              认缴出资额         出资比例（%）        出资方式
         叶雪芬                6,200 万元        62            货币
    三门万和实业有限公司              3,000 万元        30            货币
         俞益明                 800 万元          8            货币
           合计              10,000 万元        100               －
  与本公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人叶继跃先生、张桂玉女士
合计持有公司股份 439,473,012 股，占公司总股本的 42.62%，三门万和实业有
限公司系叶继跃先生、张桂玉女士合计持股 100%的公司，三门万和实业有限公
司持有维泰橡胶 30%的股权，并能对维泰橡胶实施重大影响的企业。根据《上海
证券交易所股票上市规则》的有关规定，该公司为公司的关联法人。
  最近一年一期的主要财务数据如下：
                                                    单位：人民币元
                   (未经审计）                     (未经审计）
  资产总额                2,187,990,233.42            2,150,267,045.49
  负债总额                1,249,738,077.53            1,207,149,530.06
  净资产                   938,252,155.89              943,117,515.43
  营业收入                1,333,487,650.23              381,085,156.95
  净利润                    11,596,953.37                4,865,359.54
  类型：其他有限责任公司
  法定代表人：吴善国
  经营范围：轨道交通疏散平台、混凝土轨枕、道岔、接触网支柱、橡胶垫板、
套管、尼龙挡板座、挡板、螺纹道钉、弹条、城市地铁、高速铁路、轨道交通设
施、铸造件、防腐轨道扣件铁路线上料产品、装配式建筑、城市地下综合管廊、
商品混凝土、建筑及市政配套产品、钢筋混凝土轨道板、地铁管片的研发、生产、
销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）
  注册资本：（人民币）壹亿元
  成立日期：2019 年 3 月 20 日
三维控股集团股份有限公司                             2024 年年度股东大会会议资料
  营业期限：2019 年 3 月 20 日至永久
  住所：成都市新津区永商镇兴化十路 996 号（工业园区）
         股东名称              认缴出资额         出资比例（%）        出资方式
   成都轨道建设管理有限公司             3,400 万元        34            货币
  广西三维铁路轨道制造有限公司            6,600 万元        66            货币
           合计              10,000 万元        100               －
  与本公司的关联关系：四川三维为公司合并报表范围外的企业。吴善国持有
公司 14%股份，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 关联自然人之认定，
其担任四川三维董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 关联法人
之认定，四川三维应认定为公司的关联法人。
  最近一年一期的主要财务数据如下：
                                                    单位：人民币元
                    (经审计）                     (未经审计）
  资产总额                1,155,270,182.14            1,197,059,135.73
  负债总额                  742,171,353.80              755,872,948.00
  净资产                   413,098,828.34              441,186,187.73
  营业收入                  310,687,835.04              149,275,522.54
  净利润                    10,317,112.29               28,087,359.39
  类型：其他有限责任公司
  法定代表人：吴光正
  经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；城市建筑垃圾处置（清
运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准）。一般项目：砼结构构件制造；砼结构构件销售；金属结构
制造；金属结构销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；水泥制
品制造；水泥制品销售；建筑用钢筋产品销售；机械设备租赁；金属材料销售；
塑料制品销售；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；国内贸易代理；建筑用石
加工；非居住房地产租赁；橡胶制品制造；橡胶制品销售；高铁设备、配件制造；
高铁设备、配件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
三维控股集团股份有限公司                              2024 年年度股东大会会议资料
活动）。
  注册资本：壹亿伍仟万元整
  成立日期：2023 年 1 月 16 日
  注册地址：浙江省台州市黄岩区沙埠镇唐山村唐山王 1 号（自主申报）
         股东名称                 认缴出资额        出资比例       出资方式
                                            （%）
  台州市交通资产管理中心有限公司             9,000 万元       60%        货币
    三维控股集团股份有限公司              6,000 万元      40%         货币
            合计                15,000 万元     100%           －
  与本公司的关联关系：山强建筑为公司合并报表范围外的企业。公司董事、
副总经理吴光正先生担任山强建筑的总经理，根据《上海证券交易所股票上市规
则》6.3.3 的相关规定，山强建筑为公司的关联法人。
  最近一年一期的主要财务数据如下：
                                                    单位：人民币元
                    （经审计）                      (未经审计）
  资产总额                   173,808,688.90             249,314 275.55
  负债总额                   144,143,786.67             207,746,436.94
  净资产                     29,664,902.23              41,567,838.61
  营业收入                    31,623,631.26              62,019,354.43
  净利润                        924,706.83              11,867,736.70
  （二）关联方履约情况
  上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。公司将就上述交
易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行。
  三、关联交易的主要内容和定价政策
  公司与关联方之间发生的日常关联交易主要是为保证公司日常经营业务持
续、正常进行所需，公司与上述关联方发生的日常关联交易的价格以市场价格为
依据，由双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则。公司
与关联方在按照《公司章程》及相关法律法规规定的程序经批准后遵照上述相关
原则签订的具体合同执行。
三维控股集团股份有限公司        2024 年年度股东大会会议资料
  以上议案，请审议。
                    三维控股集团股份有限公司
三维控股集团股份有限公司                2024 年年度股东大会会议资料
议案 11：关于预计公司 2024 年度担保总额的议案
各位股东及股东代表：
  一、担保情况概述
  （一）担保基本情况
  为满足公司及子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成
本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及子公司 2025 年度拟向业务合
作方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请不超过 400,000
万元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于人民币或外币流动资金贷款、
项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、电子商业承兑汇票保证、保函、票据贴现、
信用证、抵质押贷款、银行票据池、资金池、保理、应收账款池融资、出口代付、
出口押汇、融资租赁、网络供应链等）。以上授信额度不等于公司及子公司的实
际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金及各家银行实际审批的授
信额度来确定。公司为子公司及子公司之间就上述综合授信额度内的融资提供合
计不超过 400,000 万元的担保额度，担保方式包括但不限于业务合作方认可的保
证、抵押、质押等。
  （二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
  为保证公司及子公司向业务合作方申请授信或其他经营业务的顺利开展，公
司于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计公
司 2025 年度对子公司担保总额的议案》，同意公司 2025 年度为子公司及子公司
之间就上述综合授信额度内的融资提供合计不超过 400,000 万元的担保额度。担
保额度期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大
会召开之日止，在上述授权期限内，担保额度可循环使用。此外，在合并报表范
围内，子公司因业务需要向相关方视情况提供的反担保，在此额度范围内，不再
需要单独进行审议。
  上述议案已经独立董事专门会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担
保事宜需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
        三维控股集团股份有限公司                                     2024 年年度股东大会会议资料
          本次担保事项在获得股东大会通过后，授权董事长在前述额度范围内根据各
        子公司实际经营情况和资金需求情况处理相关担保事宜，包括确定具体担保金额、
        签署相关担保文件、决定担保的调剂使用等事宜，授权期限同担保额度有效期。
        具体担保情况预计如下：
                          被担                                担保额
                          保方                                度占上
                  担保方     最近      截至目前担           本次新增      市公司                   是否   是否
                                                                     担保预计有
担保方      被担保方     持股比     一期      保余额（万           担保额度      最近一                   关联   有反
                                                                      效期
                  例(%)    资产        元）            （万元）      期净资                   担保   担保
                          负债                                产比例
                          率(%)                               (%)
一、对控股子公司的担保预计
        浙江三维材                                                        自 2024 年 年
        料科技有限      100    79.59   59,672.17        50,000    16.03   度股东大会        否    否
本 公 司   公司                                                           审议通过之
或 其 子                                                                日 起 至 2025
        内蒙古三维
公司                                                                   年年度股东
        新材料有限        90   74.32   220,676.50      160,000    51.31                否    否
                                                                     大会召开之
        公司
                                                                     日止
        广西三维铁
        路轨道制造      100    25.11    27,060.94       50,000    16.03   自 2024 年 年   否    否
        有限公司                                                         度股东大会
本 公 司   浙江三维联                                                        审议通过之
或 其 子   合热电有限        54   59.60    27,690.00       40,000    12.83   日 起 至 2025   否    否
公司      公司                                                           年年度股东
        内蒙古三维                                                        大会召开之
        千屹能源有      71.1    0.84               0   100,000    32.07   日止           是    否
        限公司
          注 1：公司在预计的担保额度范围内可根据公司及子公司经营情况内部调剂使用。调剂
        发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公
        司处获得担保额度。新设立、收购的全资、控股子公司亦在上述额度内进行调剂。在上述担
        保额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东大会。
          注 2：担保范围包括公司对合并表范围内的子公司的担保，以及合并表范围内子公司之
        间发生的担保。
          注 3：上述额度为公司 2025 年度预计的新增担保额度，实际担保金额以签署担保协议
        三维控股集团股份有限公司                        2024 年年度股东大会会议资料
        发生的金额为准。2024 年度担保项下仍处于担保期间的担保事项及相关金额不计入前述担
        保预计额度范围内，原担保到期后进行续担保的视为新增担保。
          上述担保包含以下情况：（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
        （二）公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后
        提供的担保；（三）公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计总
        资产 30%以后提供的任何担保；（四）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计总
        资产 30%的担保；（五）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；（六）法律法规、
        交易所或者公司章程规定的其他担保。
          注 4：内蒙古三维千屹能源有限公司（以下简称“千屹能源”）为公司控股子公司内蒙
        古三维新材料有限公司与公司董事、总经理陈晓宇控制的企业内蒙古锦航能源有限公司共同
        持股的公司，千屹能源的其他股东未按投资比例提供担保。
          二、被担保人基本情况
          （一）被担保人基本情况
  单位名称        法定代表人     注册资本                     经营范围
                                    一般项目:新材料技术研发；化工产品销售(不含许可类化工产
                                    品)；合成纤维制造；合成纤维销售；产业用纺织制成品销售；
                                    产业用纺织制成品制造；卫生用品和一次性使用医疗用品销
浙江三维材料科技有
               叶继跃     85,000 万元    售；合成材料销售；货物进出口；技术进出口；合成材料制造
限公司
                                    (不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依
                                    法自主开展经营活动).许可项目:卫生用品和一次性使用医疗
                                    用品生产。
                                    化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许
                                    可类化工产品)；固体废物治理；危险化学品应急救援服务；
内蒙古三维新材料有                           基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；
               陈晓宇     176,600 万元
限公司                                 新材料技术推广服务；新材料技术研发；生物化工产品技术研
                                    发；信息技术咨询服务；翻译服务；货物进出口；热力生产和
                                    供应。
广西三维铁路轨道制                           一般项目:水泥制品制造；水泥制品销售；高铁设备、配件制
               吴善国     10,280 万元
造有限公司                               造；高铁设备、配件销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；
       三维控股集团股份有限公司                                     2024 年年度股东大会会议资料
                                           有色金属铸造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；紧固件制造；
                                           紧固件销售；金属结构制造；金属结构销售；铁路运输基础设
                                           备销售；减振降噪设备制造；减振降噪设备销售；合成材料制
                                           造(不含危险化学品)；合成材料销售；金属材料销售；机械设
                                           备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
                                           让、技术推广；劳务服务(不含劳务派遣)；化工产品生产(不
                                           含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)。
浙江三维联合热电有                                  供电服务、蒸汽供应、热水生产、热力材料供应、热力技术咨
                陈晓宇            12,000 万元
限公司                                        询。
                                           一般项目:炼焦；石油制品制造(不含危险化学品)；石油制品
                                           销售(不含危险化学品)；化工产品生产(不含许可类化工产
                                           品)；煤炭及制品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；
内蒙古三维千屹能源
                陈晓宇            12,000 万元   煤制活性炭及其他煤炭加工；专用化学产品制造(不含危险化
有限公司
                                           学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；新材料技术研
                                           发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
                                           技术推广；固体废物治理。
         （二）被担保人主要财务数据
                                                                           单位：元
                                                                                         资产负债
  单位名称         资产总额                 负债总额               营业收入                净利润
                                                                                         率（%）
浙江三维材料科技
有限公司
内蒙古三维新材料
有限公司
广西三维铁路轨道
制造有限公司
       三维控股集团股份有限公司                               2024 年年度股东大会会议资料
浙江三维联合热电
有限公司
三维千屹能源有限
公司
         （三）被担保人与上市公司的关系
         本次被担保人均为公司合并报表范围内的全资、控股子公司。
         三、担保协议的主要内容
         以上拟担保事项相关担保协议尚未签署，最终实际担保金额和期限将在股东
       大会授权的范围内由被担保人与金融机构共同协商确定，具体担保种类、方式、
       金额、期限等以最终签署的相关文件为准。
         四、担保的必要性和合理性
         本次担保额度预计系为了满足公司及子公司日常经营和业务发展过程中的
       资金需求，相关担保的实施有利于公司及子公司经营业务的顺利开展，符合公司
       长远发展利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具备必要性和
       合理性。
         以上议案，请审议。
                                                  三维控股集团股份有限公司
三维控股集团股份有限公司               2024 年年度股东大会会议资料
议案 12：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定
对象发行股票的议案
各位股东及股东代表：
  一、授权事项概述
  为进一步推动公司业务的发展，根据《上市公司证券发行注册管理办法》
                                 《上
海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券
发行与承销业务实施细则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会提请年度股
东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿
元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称“本次发行”）的相关事宜，
授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起，至公司 2025 年年度股东大会
召开之日止。
  二、本次授权事宜具体内容
  （一）发行股票的种类、面值和数量
  本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A
股），每股面值为人民币 1.00 元。本次发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不
超过最近一年末净资产 20%的股票，发行股票的数量按照募集资金总额除以发行
价格确定，且不超过发行前公司股本总数的 30%。
  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因
其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本
次发行数量的上限将进行相应调整。最终发行数量以中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）同意注册的数量为准，并根据询价结果由董事会根
据股东大会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
  （二）发行方式及发行时间
  本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，在中国证监会作出予
以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。
  （三）发行对象及认购方式
三维控股集团股份有限公司              2024 年年度股东大会会议资料
  本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名（含 35 名）
的特定对象，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信
托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机
构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合格投资者。
其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境
外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作
为发行对象，只能以自有资金认购。
  最终发行对象将由公司董事会根据 2024 年年度股东大会的授权，与保荐机
构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况确定。
若国家法律、法规对本次发行的发行对象确定方式有新的规定，公司将按新的规
定进行调整。
  本次发行的发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行
的股票。
  （四）定价基准日、发行价格及定价原则
  本次发行定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前 20 个
交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价
基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股
利、转增股本等除息除权事项，将对发行价格进行相应调整。若国家法律、法规
对本次发行定价有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
  本次以简易程序向特定对象发行股票的最终发行价格由董事会根据 2024 年
年度股东大会授权和相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
  （五）限售期
  本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股票自本次
发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理
办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月
内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
  本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转
增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行
三维控股集团股份有限公司              2024 年年度股东大会会议资料
对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、上海证券交易所等监管部门
的相关规定。
  （六）募集资金用途
  本次发行股票募集资金用途应当符合下列规定：
买卖有价证券为主要业务的公司；
业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司
生产经营的独立性。
  （七）本次发行前滚存未分配利润安排
  本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，发行前公司滚存的未分配利润
将由公司新老股东按照发行后的持股比例共享。
  （八）上市地点
  本次以简易程序向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市。
  （九）决议有效期
  本次发行决议的有效期限为 2024 年年度股东大会审议通过之日起，至公司
  若国家法律、法规对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将按
新的规定进行相应调整。
  三、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
  （一）授权董事会确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特
定对象发行股票的条件；
  （二）授权董事会在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许
的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本
三维控股集团股份有限公司           2024 年年度股东大会会议资料
次以简易程序向特定对象发行股票方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行
价格、发行数量、发行对象及其他与以简易程序向特定对象发行股票方案相关的
一切事宜，决定本次以简易程序向特定对象发行股票的发行时机等；
  （三）授权董事会为符合相关法律、法规及规范性文件的规定或相关监管部
门的要求而修改方案；根据监管部门的具体要求，对本次以简易程序向特定对象
发行股票方案以及本次以简易程序向特定对象发行股票预案进行完善和相应调
整（涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项除外），
调整后继续办理本次发行的相关事宜；
  （四）授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次以简易程序向特定对象
发行股票难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者以简
易程序向特定对象发行股票政策发生变化时，可酌情决定本次以简易程序向特定
对象发行股票方案延期实施或撤销发行申请，或者按照新的以简易程序向特定对
象发行股票政策继续办理本次发行事宜；
  （五）授权董事会聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有
关的其他事宜；
  （六）授权董事会根据有关部门要求和证券市场的实际情况，对募集资金投
资项目及其具体安排进行调整，包括但不限于：根据本次以简易程序向特定对象
发行募集资金投入项目的审批、核准、备案、实施情况、实际进度及实际募集资
金额，办理本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用相关事宜；指定或
设立本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金专项存储账户；签署、修改
及执行本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目运作过程中的重
大合同、协议和文件资料。在遵守相关法律法规的前提下，如国家对以简易程序
向特定对象发行股票有新的规定，监管部门有新的要求或者市场情况发生变化，
除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项之外，根
据国家规定以及监管部门的要求（包括对本次以简易程序向特定对象发行申请的
审核反馈意见）和市场情况对募集资金投向进行调整；
  （七）授权董事会办理本次以简易程序向特定对象发行申报和实施事宜，包
括但不限于：制作、修改、批准、签署、执行、完成与本次以简易程序向特定对
象发行相关的所有申报文件及其他必要的文件；就本次以简易程序向特定对象发
三维控股集团股份有限公司           2024 年年度股东大会会议资料
行事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、
登记、备案、核准、同意等手续；
  （八）授权董事会在本次以简易程序向特定对象发行完成后，办理股份认购、
股份登记、股份锁定及上市等有关程序，并按照监管要求处理与本次以简易程序
向特定对象发行股票有关的信息披露事宜；
  （九）授权董事会于本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，根据本次
以简易程序向特定对象发行股票的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政
管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
  （十）授权董事会办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的其他事
宜。
  以上议案，请审议。
                       三维控股集团股份有限公司