太阳电缆: 2024年度股东大会决议公告

证券代码：002300           证券简称：太阳电缆           公告编号：2025-038
                 福建南平太阳电缆股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
   一、会议召开和出席情况
   （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日下午 14：30
   （2）网络投票时间：
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日
上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
   通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5
月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
缆股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼一楼会议室
   出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）
共 206 人，代表股份 425,411,722 股，占公司股份总数（722,333,700 股）的比
例为 58.8941%。
     其中：
     (1)出席现场会议的股东共 6 人，代表股份 185,344,070 股，占公司股份总
数的比例为 25.6591%；
     (2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网
络投票统计结果，参加网络投票的股东共 200 人，代表股份 240,067,652 股，占
公司股份总数的比例为 33.2350%；
     (3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）
共 199 人，代表股份 37,413,258 股，占公司股份总数的比例为 5.1795%。
     公司第十届董事会部分董事、第十届监事会部分监事和总裁、副总裁、财务
总监、董事会秘书、总工程师等高级管理人员列席了本次会议。公司第十一届董
事会部分非独立董事候选人、独立董事候选人也列席了本次会议。
     本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
                       《上市公司股东会规则》
                                 《深圳证
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》和《公司章程》的
规定。
     福建至理律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见
书。
     二、议案审议表决情况
     经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐
项表决通过了以下决议：
 （一）审议批准《2024 年度董事会工作报告》，表决结果如下：
            全体出席股东的表决情况                  中小投资者的表决情况
表决                   占出席会议股东所持                 占出席会议的中小投资者
      代表股份数                       代表股份数
意见                  有表决权股份总数的比                 所持有表决权股份总数的
       (股)                          (股)
                         例                         比例
同意    425,134,985      99.9349%   37,136,521      99.2603%
反对     198,137         0.0466%     198,137         0.5296%
弃权      78,600         0.0185%     78,600          0.2101%
     （二）审议批准《2024 年度监事会工作报告》，表决结果如下：
表决         全体出席股东的表决情况                   中小投资者的表决情况
意见    代表股份数         占出席会议股东所持     代表股份数        占出席会议的中小投资者所
         (股)       有表决权股份总数的比       (股)        持有表决权股份总数的比例
                       例
同意   425,134,985      99.9349%   37,136,521        99.2603%
反对     198,137         0.0466%     198,137         0.5296%
弃权      78,600         0.0185%     78,600          0.2101%
 （三）审议批准《2024 年度财务决算报告》，表决结果如下：
           全体出席股东的表决情况                       中小投资者的表决情况
表决
     代表股份数          占出席会议股东所持    代表股份数        占出席会议的中小投资者所持
意见
      (股)          有表决权股份总数的比例     (股)         有表决权股份总数的比例
同意   425,134,985      99.9349%   37,136,521        99.2603%
反对    198,137         0.0466%     198,137          0.5296%
弃权     78,600         0.0185%     78,600           0.2101%
 （四）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》，表决结果如下：
           全体出席股东的表决情况                       中小投资者的表决情况
表决
     代表股份数          占出席会议股东所持    代表股份数        占出席会议的中小投资者所持
意见
      (股)          有表决权股份总数的比例     (股)         有表决权股份总数的比例
同意   425,134,985      99.9349%   37,136,521        99.2603%
反对    198,137         0.0466%     198,137          0.5296%
弃权     78,600         0.0185%     78,600           0.2101%
 （五）审议批准《关于 2024 年度利润分配的议案》，表决结果如下：
           全体出席股东的表决情况                       中小投资者的表决情况
表决
     代表股份数          占出席会议股东所持    代表股份数        占出席会议的中小投资者所持
意见
      (股)          有表决权股份总数的比例     (股)         有表决权股份总数的比例
同意   425,156,285      99.9400%   37,157,821        99.3173%
反对    184,637         0.0434%     184,637          0.4935%
弃权     70,800         0.0166%     70,800           0.1892%
 （六）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
 度审计机构的议案》，表决结果如下：
           全体出席股东的表决情况                       中小投资者的表决情况
表决
     代表股份数          占出席会议股东所持    代表股份数        占出席会议的中小投资者所持
意见
      (股)          有表决权股份总数的比例     (股)         有表决权股份总数的比例
同意   425,060,585      99.9175%   37,062,121        99.0615%
反对    190,137         0.0447%     190,137          0.5082%
弃权    161,000         0.0378%     161,000          0.4303%
 （七）审议通过《关于公司 2025 年下半年及 2026 年上半年向金融机构融资的
 议案》，表决结果如下：
            全体出席股东的表决情况                      中小投资者的表决情况
表决
      代表股份数          占出席会议股东所持    代表股份数        占出席会议的中小投资者所持
意见
       (股)          有表决权股份总数的比例     (股)         有表决权股份总数的比例
同意    425,061,985      99.9178%   37,063,521       99.0652%
反对     188,737         0.0444%     188,737          0.5045%
弃权     161,000         0.0378%     161,000          0.4303%
     （八）在关联股东江永涛先生回避表决，其所持有的股份数 9,647 股不计入有
 效表决总数,由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于 2025 年日常关联交易
 预计的议案》，表决结果如下：
               全体出席会议的                    出席会议的
            无关联关系股东的表决情况             无关联关系的中小投资者的表决情况
表决
                       占出席会议的                  占出席会议的无关联关系的中
意见     代表股份数                      代表股份数
                     无关联关系股东所持                 小投资者所持有表决权股份总
        (股)                        (股)
                    有表决权股份总数的比例                     数的比例
同意    425,056,438      99.9188%   37,067,621       99.0762%
反对      184,637         0.0434%    184,637         0.4935%
弃权      161,000         0.0378%    161,000         0.4303%
 （九）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果如下：
            全体出席股东的表决情况                      中小投资者的表决情况
表决
      代表股份数          占出席会议股东所持    代表股份数        占出席会议的中小投资者所持
意见
       (股)          有表决权股份总数的比例     (股)         有表决权股份总数的比例
同意    425,050,085      99.9150%   37,051,621       99.0334%
反对     184,637         0.0434%     184,637          0.4935%
弃权     177,000         0.0416%     177,000          0.4731%
 （十）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》，表决结果如下：
            全体出席股东的表决情况                      中小投资者的表决情况
表决
      代表股份数          占出席会议股东所持    代表股份数        占出席会议的中小投资者所持
意见
       (股)          有表决权股份总数的比例     (股)         有表决权股份总数的比例
同意    425,050,085      99.9150%   37,051,621       99.0334%
反对     184,637         0.0434%     184,637          0.4935%
弃权     177,000         0.0416%     177,000          0.4731%
 （十一）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》，表决结果如下：
            全体出席股东的表决情况                            中小投资者的表决情况
表决
      代表股份数          占出席会议股东所持          代表股份数         占出席会议的中小投资者所持
意见
       (股)          有表决权股份总数的比例           (股)          有表决权股份总数的比例
同意    425,050,085        99.9150%       37,051,621        99.0334%
反对     221,137           0.0520%         221,137          0.5911%
弃权     140,500           0.0330%         140,500          0.3755%
 （十二）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》，表决结果如下：
            全体出席股东的表决情况                            中小投资者的表决情况
表决
      代表股份数          占出席会议股东所持          代表股份数         占出席会议的中小投资者所持
意见
       (股)          有表决权股份总数的比例           (股)          有表决权股份总数的比例
同意    425,018,085        99.9075%       37,019,621        98.9479%
反对     253,137           0.0595%         253,137          0.6766%
弃权     140,500           0.0330%         140,500          0.3755%
 （十三）审议通过《关于调整外部非独立董事津贴的议案》，表决结果如下：
            全体出席股东的表决情况                            中小投资者的表决情况
表决
      代表股份数          占出席会议股东所持          代表股份数         占出席会议的中小投资者所持
意见
       (股)          有表决权股份总数的比例           (股)          有表决权股份总数的比例
同意    425,018,085        99.9075%       37,019,621        98.9479%
反对     253,137           0.0595%         253,137          0.6766%
弃权     140,500           0.0330%         140,500          0.3755%
     （十四）审议通过《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》，因公
 司第十届董事会任期届满，本次会议对公司董事会进行换届选举。本次会议采取
 累积投票制对公司第十一届董事会非独立董事候选人李云孝先生、孙立新先生、
 陈培堃先生、李文亮先生、邱学军先生、童锦治女士、陈亮先生等七人进行了选
 举，上述七人均当选为公司第十一届董事会非独立董事，表决结果如下：
                 全体出席股东的表决情况                         中小投资者的表决情况
                         占出席会议股东所持                      占出席会议的中小投资者
候选人姓名      获得选举票                           获得选举票
                          有表决权股份总数                       所持有表决权股份总数
            (股)                             (股)
                            的比例                             的比例
 李云孝       412,188,755       96.8917%      24,190,291       64.6570%
 孙立新       412,187,914       96.8915%      24,189,450       64.6548%
 陈培堃       412,187,733       96.8915%      24,189,269       64.6543%
 李文亮       412,187,735       96.8915%      24,189,271       64.6543%
邱学军      412,187,833      96.8915%   24,189,369      64.6545%
 童锦治     412,187,760      96.8915%   24,189,296      64.6543%
 陈 亮     412,187,747      96.8915%   24,189,283      64.6543%
  （十五）审议通过《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》，因公司
 第十届董事会任期届满，本次会议对公司董事会进行换届选举。本次会议采取累
 积投票制对公司第十一届董事会独立董事候选人梁明煅先生、江平开先生、许永
 东先生和陈爱贞女士等四人进行了选举，上述四人均当选为公司第十一届董事会
 独立董事，表决结果如下：
              全体出席股东的表决情况                   中小投资者的表决情况
                        占出席会议股东所持                 占出席会议的中小投资者
候选人姓名    获得选举票                       获得选举票
                         有表决权股份总数                  所持有表决权股份总数
          (股)                         (股)
                           的比例                        的比例
 梁明煅     412,197,730      96.8938%   24,199,266      64.6810%
 江平开     412,187,733      96.8915%   24,189,269      64.6543%
 许永东     412,187,728      96.8915%   24,189,264      64.6543%
 陈爱贞     412,187,735      96.8915%   24,189,271      64.6543%
    公司董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过
 公司董事总数的二分之一。
    公司职工代表大会选举范德发先生为职工董事，同上述七位非独立董事及四
 位独立董事共同组成第十一届董事会，
                 《关于选举职工董事的公告》详见 2025 年
                         《证券日报》
                              《证券时报》
                                   《上海
 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本次会议逐项表决通过上述各项议案外，还听取了公司独立董事提交的《独
 立 董 事 2024 年 度 述 职 报 告 》， 述 职 报 告 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
 (www.cninfo.com.cn)。
    三、律师出具的法律意见
    福建至理律师事务所出具的《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程
 序符合《公司法》
        《上市公司股东会规则》
                  《深圳证券交易所上市公司股东会网络
 投票实施细则（2025 年修订）》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席
 或列席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
    四、备查文件
东大会的法律意见书》。
  特此公告！
                    福建南平太阳电缆股份有限公司董事会