爱科赛博: 西安爱科赛博电气股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688719     证券简称：爱科赛博       公告编号：2025-038
            西安爱科赛博电气股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道 12 号公
司 101 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                       61
普通股股东所持有表决权数量                          49,639,302
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              45.3389
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长白小青先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、    议案审议情况
（一） 非累积投票议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意              反对                  弃权
     股东类型                  比例           比例                     比例
                 票数                 票数                票数
                           （%）          （%）                    （%）
普通股            49,571,790 99.8639   54,573   0.1099   12,939   0.0262
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意              反对                  弃权
     股东类型                  比例           比例                     比例
                 票数                 票数                票数
                           （%）          （%）                    （%）
普通股            49,571,790 99.8639   54,573   0.1099   12,939   0.0262
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意              反对                  弃权
     股东类型                  比例           比例                     比例
                 票数                 票数                票数
                           （%）          （%）                    （%）
普通股            49,571,790 99.8639   54,573   0.1099   12,939   0.0262
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意              反对                  弃权
   股东类型                 比例           比例                     比例
              票数                 票数                票数
                        （%）          （%）                    （%）
普通股         49,571,790 99.8639   54,573   0.1099   12,939   0.0262
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意              反对                  弃权
   股东类型                 比例           比例                     比例
              票数                 票数                票数
                        （%）          （%）                    （%）
普通股         49,548,290 99.8166   78,073   0.1572   12,939   0.0262
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意              反对                  弃权
   股东类型                 比例           比例                     比例
              票数                 票数                票数
                        （%）          （%）                    （%）
普通股         49,571,790 99.8639   54,573   0.1099   12,939   0.0262
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意              反对                  弃权
   股东类型                 比例           比例                     比例
              票数                 票数                票数
                        （%）          （%）                    （%）
普通股         49,566,368 99.8530   68,104   0.1371    4,830   0.0099
  审议结果：通过
   表决情况：
                    同意              反对                 弃权
      股东类型               比例           比例                    比例
               票数                 票数                票数
                         （%）          （%）                   （%）
普通股          17,041,390 99.5972   64,082   0.3745   4,830   0.0282
   审议结果：通过
   表决情况：
                    同意              反对                 弃权
      股东类型               比例           比例                    比例
               票数                 票数                票数
                         （%）         （%）                    （%）
普通股          49,041,610 99.8611 63,382     0.1290   4,830   0.0099
   审议结果：通过
   表决情况：
                    同意              反对                 弃权
      股东类型               比例           比例                    比例
               票数                 票数                票数
                         （%）          （%）                   （%）
普通股          43,560,360 99.8469   62,682   0.1436   4,100   0.0095
   审议结果：通过
   表决情况：
                    同意              反对                 弃权
      股东类型               比例           比例                    比例
               票数                 票数                票数
                         （%）          （%）                   （%）
普通股          49,571,820 99.8640   63,382   0.1276   4,100   0.0084
的议案》
   审议结果：通过
   表决情况：
      股东类型          同意                反对               弃权
                               比例                 比例                比例
                     票数                  票数                 票数
                               （%）                （%）               （%）
普通股                49,571,790 99.8639    62,682   0.1262    4,830   0.0099
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                           同意                  反对               弃权
议案
        议案名称                    比例                比例               比例
序号                    票数                  票数                票数
                               （%）                （%）             （%）
      度利润分配预              37
      案的议案》
      度董事薪酬方              59
      案的议案》
      度监事薪酬方              59
      案的议案》
      度日常关联交              89
      易额度预计的
      议案》
      大会授权董事              59
      会办理小额快
      速融资相关事
      宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
     应回避表决的关联股东名称：议案 8 应回避表决的关联股东姓名：白小青、
西安博智汇企业咨询服务有限合伙企业、张建荣、李辉、李春龙；议案 9 应回避
表决的关联股东姓名：冯广义；议案 10 应回避表决的关联股东姓名：李辉、张
建荣。
效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、   律师见证情况
 律师：尉建锋律师、钱俊婷律师
  本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、
                                 《西
安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司股东大会
议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合
法有效。
 特此公告。
                  西安爱科赛博电气股份有限公司董事会