泰豪科技: 2024年年度股东大会会议资料

  泰豪科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
 泰豪科技股份有限公司
         二○二五年五月
                                   泰豪科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机
              泰豪科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
                 泰豪科技股份有限公司
   现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（周四）14:00
   网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
    易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
    的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
   现场地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室
   会议议程：
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议案一
各位股东：
  一、董事会日常工作情况
合国家法律、法规及相关规则的要求。会议共审议议案 47 项，具体召开情况及
决议内容如下：
年度董事会工作报告》、《2023 年度总裁工作报告》、《2023 年度财务决算报告》、
《2023 年度利润分配预案》、《2023 年年度报告》（全文及摘要）、《2023 年度社
会责任报告》、《2023 年度内部控制评价报告》、《董事会对非标准审计意见涉及
事项的专项说明》、
        《董事会对非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明》等
于开展固定资产融资租赁业务的议案》；
于拟出售股票资产的议案》、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；
年半年度报告》（全文及摘要）、《关于投资福建海德馨应急装备车辆扩建项目的
议案》；
于向全资子公司增资的议案》；
年第三季度报告》、《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于
转让全资子公司江西泰豪信息咨询服务有限公司 100%股权暨关联交易的议案》、
《关于转让控股子公司泰豪国际工程有限公司 60%股权的议案》、
                              《关于召开 2024
年第二次临时股东大会的议案》；
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于前期会计差错更正的议案》、《关于 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响
已消除的专项说明的议案》；
于选举第九届董事会非独立董事的议案》、
                  《关于选举第九届董事会独立董事的议
案》、《关于出售全资子公司上海博辕信息技术服务有限公司 100%股权暨关联交
易的议案》、
     《关于为参股公司提供同比例担保的议案》、
                        《关于出售福州德塔动力
设备有限公司 40%股权的议案》、
                《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》；
举第九届董事会董事长和副董事长的议案》、
                   《关于选举第九届董事会专门委员会
成员的议案》、
      《关于聘任总裁的议案》、
                 《关于聘任副总裁的议案》、
                             《关于聘任财
务总监的议案》、
       《关于聘任董事会秘书的议案》、
                     《关于聘任证券事务代表的议案》、
《关于江西证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告》。
  二、董事会提请召开股东大会情况
程序符合国家法律、法规及相关规则的要求。会议共审议议案 19 项，具体召开
情况及决议内容如下：
事会工作报告》、
       《2023 年度监事会工作报告》、
                       《2023 年度财务决算报告》、
                                      《2023
年度利润分配预案》、
         《2023 年年度报告（全文及摘要）》、
                            《关于续聘大信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、
《关于 2024 年度申请综合授信额度的议案》、
                       《关于 2024 年度为子公司提供担保
的议案》、
    《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计
的议案》、
    《关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、
                                  《关于 2024
年度公司监事薪酬方案的议案》；
拟出售股票资产的议案》；
于转让控股子公司泰豪国际工程有限公司 60%股权的议案》；
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于出售全资子公司上海博辕信息技术服务有限公司 100%股权暨关联交易的议
案》、
  《关于为参股公司提供同比例担保的议案》、
                     《关于出售福州德塔动力设备有
限公司 40%股权的议案》、
             《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》、
                                 《关于选
举第九届董事会独立董事的议案》、《关于选举第九届监事会股东代表监事的议
案》。
  三、董事会执行股东大会决议情况
案》，公司根据市场情况，报告期内累计减持国科军工（股票代码：688543）股
票 5,271,015 股，减持总金额共计 194,601,420.41 元，减持资金用于公司生产
经营；
议通过了《关于转让控股子公司泰豪国际工程有限公司 60%股权的议案》和《关
于出售全资子公司上海博辕信息技术服务有限公司 100%股权暨关联交易的议
案》、《关于出售福州德塔动力设备有限公司 40%股权的议案》，报告期内，公司
按协议约定完成了股权交割和相应股权转让款的收回；
例担保的议案》，公司全资孙公司上海泰创智享信息咨询有限公司按照决议，以
其持有的上海中泰城市建设发展有限公司 50%股权，为上海中泰城市建设发展有
限公司本金 18,000 万元的授信/融资中的 9,000 万元（即债务总额的 50%），以
及相应的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（如有）等向平安银行股
份有限公司上海分行进行担保，并办理了相应的股权质押登记手续，被担保对象
的其他持股股东亦同比例提供了担保；
独立董事的议案》、
        《关于选举第九届董事会独立董事的议案》、
                           《关于选举第九届
监事会股东代表监事的议案》，报告期内公司按相关规定选举产生了新一届董事
会专门委员会委员，聘任了高级管理人员，顺利完成董、监事会换届选举工作和
相应的工商登记备案。
  请各位股东审议。
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议案二
各位股东：
监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履
行各项职权和义务，充分行使对公司监事及高级管理人员的监督职能，切实保护
中小股东权益，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2024 年度监事
会主要工作报告如下：
  一、监事会年度工作情况回顾
法律、法规及相关规则的要求。会议共审议议案 26 项，具体召开情况及决议内
容如下：
年度监事会工作报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度利润分配预案》、
《2023 年年度报告》（全文及摘要）、《2023 年度内部控制评价报告》、《关于<董
事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明>的议案》、
                        《关于<董事会对非标准内
部控制审计意见涉及事项的专项说明>的议案》等 11 项议案；
<2024 年半年度报告>（全文及摘要）的议案》；
年第三季度报告》、《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于
转让全资子公司江西泰豪信息咨询服务有限公司 100%股权暨关联交易的议案》、
《关于转让控股子公司泰豪国际工程有限公司 60%股权的议案》；
前期会计差错更正的议案》、《关于 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响已
消除的专项说明的议案》；
选举第九届监事会股东代表监事的议案》、
                  《关于出售全资子公司上海博辕信息技
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术服务有限公司 100%股权暨关联交易的议案》、《关于为参股公司提供同比例担
保的议案》、《关于出售福州德塔动力设备有限公司 40%股权的议案》；
举第九届监事会主席的议案》、
             《关于江西证监局行政监管措施决定书相关问题的
整改报告》。
  二、监事会意见
序合法，无违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。
正常，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年度会计报表审计出具的标
准无保留意见的审计报告，真实公允地反映了公司财务状况和经营成果。
履行了相关的决策审批程序。公司 2024 年度日常关联交易不存在损害公司利益
的情形。
  请各位股东审议。
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     议案三
     各位股东：
        从“规模聚焦”到“价值深耕”，公司通过“聚焦主业-优化结构-技术升级”
     的三步走策略，实现了资产质量提升（负债率下降、现金流转正）与核心竞争力
     加固（主业聚焦）。在“聚焦”与“多元化”、“军品稳定性”与“民品增长性”
     之间寻求动态平衡，将战略调整并逐步转化为可持续的盈利模式。
     定；经营性现金流由负转正，主业运营效率提升，抗风险能力增强，为后续技术
     升级与订单交付提供了安全垫；资产负债率下降了 2.83 个百分点，资产结构进
     一步改善。受商誉减值及持有资产公允价值变动等因素影响，全年实现归属于上
     市公司股东的净利润-99,103.11 万元。
     信息咨询处置、福州德塔股权转让，并积极推进国科军工股票减持、中航基金清
     算等，回收资金约 6.34 亿元（24 年收 4.66 亿、25 年 1-3 月收 1.68 亿）。未来，
     公司将持续战略聚焦，通过军工订单放量、民品市场拓展实现可持续增长。同时
     持续加大研发与技改投入，重点保障军工装备产品交付，实现整体的可持续稳健
     增长。
        公司各项经营指标完成情况报告如下（以下数据如有尾差系四舍五入造成）：
        一、主要财务数据指标
序号           项   目           单位   2024 年实现数     2023 年实现数   增减数        增减率%
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      二、财务状况
      （一）资产状况
     序号     项   目    单位   2024 年实现数          2023 年实现数          增减数         增减率%
      （1）货币资金较年初减少 18,194 万元，降幅 12.61%，主要是票据到期兑
    付所致；
      （2）应收账款较年初减少 15,109 万元，降幅 3.91%，主要是合并报表范围
    减少上海博辕所致；
      （3）预付账款较年初减少 27,356 万元，降幅 26.53%，主要是应急装备业
    务项目验收结算所致；
      （4）其他应收款较年初增加 15,550 万元,增幅 127.67%，主要是应收转让
    上海博辕、信息咨询、福州德塔股权款所致；
      （5）存货较年初增加 17,327 万元,增幅 7.57%，主要是军工装备型号产品
    的研制周期延长所致；
      （6）合同资产较年初减少 5,985 万，降幅 96.52%，主要是本期合并范围减
    少泰豪国际工程有限公司导致应收工程款减少 6,002 万所致；
      （7）一年内到期的非流动资产较年初减少 11,899 万元，主要是本期合并范
    围减少泰豪国际工程有限公司所致。
      （1）长期股权投资较年初减少 18,023 万元，降幅 18.09%，主要是本期处
    置福州德塔股权所致；
      （2）其他非流动金融资产较年初减少 47,804 万元，降幅 30.09%，主要是
    本期国科军工股票减持、中航基金项目本金返还以及公允价值变动损失所致；
      （3）商誉较年初减少 24,690 万元，降幅 43.83%，主要是本期计提上海红
    生商誉减值准备所致。
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     （二）负债状况
序号        项   目        单位   2024 年实现数           2023 年实现数        增减数       增减率%
     负债总额较年初减少 131,540 万元，降幅 14.25%，其中：
致；
收款项目增加所致；
减政策所致；
汉唐母基金投资意向金所致；
到期的票据增加所致；
以及其他非流动金融资产公允价值变动减少所致；
主要是泰豪军工引战增资款及利息终止确认金融负债并重分类为权益工具所致。
有息负债结构及变化情况如下：
     项   目        单位        2024 年             2023 年        增减额           增减率%
短期贷款              万元        263,282            282,933       -19,651       -6.95
一年内到期的
                  万元        117,757            37,131        80,626        217.14
长期贷款
一年内到期的
                  万元        18,671              6,994        11,677        166.96
长期应付款
长期贷款              万元        56,227             135,525       -79,298       -58.51
长期应付款             万元        18,068             118,464       -100,396      -84.75
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     项   目       单位       2024 年              2023 年              增减额               增减率%
合计               万元       474,005             581,047            -107,042             -18.42
说明：（1）短期贷款减少，主要是贷款规模减少所致；
   （2）一年内到期的长期贷款增加和长期贷款减少，主要是中长期借款到期所致；
   （3）一年内到期的长期应付款增加，主要是一年内到期的上海红生引战增资款及利
息转入所致；
   （4）长期应付款减少，主要是泰豪军工引战增资款及利息终止确认金融负债并重分
类为权益工具以及一年内到期的上海红生引战增资款及利息转出所致。
     （三）权益状况
序号           项   目        单位        2024 年实现数           2023 年实现数           增减数         增减率%
融负债并重分类为权益工具所致；
     三、经营业绩
     （一）主要经营情况
序号           项   目       单位    2024 年实现数           2023 年实现数            增减数             增减率%
                 泰豪科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
序号       项   目       单位   2024 年实现数   2023 年实现数   增减数        增减率%
     公司 2024 年实现营业收入 43.56 亿元，较上年增加 7,322 万元，增幅 1.71%，
实现净利润-94,099 万元，比上年减少 107,361 万元，降幅 809.54%，损益明细
变动及对净利润影响主要原因如下：
的清理已基本完成所致；
确认股份支付费用所致；
致；
计抵减优惠政策及收到的政府补助增加所致；
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  价值计量以及处置上海泰豪智能、嘉兴装备科技园所致；
  件及中航基金公允价值变动所致；
  致；
  红生商誉减值准备所致；
  业绩补偿款所致；
  无经济价值的无形资产所致；
  所致；所得税费用减少，增加利润 369 万元,主要是递延所得税费用减少所致；
       （二）分业务情况
                                                                      单位：万元
                      主营业务收入                                       毛利率
业务分类
军工装备     141,976    206,184   -64,208       -31.14%    26.20%      26.29%     -0.09%
应急装备     286,687    179,181   107,506       60.00%     12.42%      13.17%     -0.75%
其他        152       35,080    -34,928       -99.57%   -1,716.82%   -19.09%   -1,697.73%
合计       428,815    420,445    8,370        1.99%      16.37%      16.91%     -0.54%
  备业务实现收入 14.20 亿元，较去年同期下降 31.14%，主要受行业周期性调整
  等因素影响，业务订单及产品交付整体进度有所滞后；应急装备业务实现收入
  车辆采购需求逐步增长的影响；公司智能配电板块现有业务为原存量业务的清理，
  相关收入同比减少 3.49 亿元。
  务毛利率基本持平；应急装备业务毛利率阶段性下降 0.75 个百分点，但客户订
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      单规模增长 60%；为了加速智能配电存量业务清理，业务全部采取外包方式，导
      致原存量业务的清理出现亏损。
           四、现金流量
                                                                            单位：万元
     序号          项   目          2024 年实现数            2023 年实现数      增减数           增减率%
      化供应商结算方式，致支付供应商货款减少所致；
      航基金项目退出本金返还以及国科军工分红与减持股票款所致；
      额同比减少所致。
           五、股权投资情况
                                                                            单位：万元
                                                                     投资单位
序号    投资单位      被投资单位     注册资本 本期新增投资                   累计投资                           说明
                                                                     持股比例
     泰豪电源技术 好风光储能技术
     有限公司   （成都）有限公司
     泰豪电源技术 泰豪（沈阳）能源
     有限公司   科技有限公司
     江西泰豪军工 四川众为创通科
     集团有限公司 技有限公司
     北京泰豪装备 南京幻芯智能装
     科技有限公司 备有限公司
     泰豪科技股份 泰豪电源技术有
     有限公司   限公司
          合计         /    28,795.14     81,819.09      107,126.05        /                 /
           六、偿债能力
          序号    项    目    单位      2024 年实现数           2023 年实现数        增减情况
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  公司资产负债率较上年下降 2.83 个百分点，主要是泰豪军工引战增资款及
利息终止确认金融负债并重分类为权益工具所致。流动比率和速动比率下降主要
是一年内到期的长期借款增加流动负债所致。利息保障倍数下降主要是本年亏损
所致。
  目前公司资产运营正常，银行授信充足，偿债风险可控。后期公司将继续优
化股权结构和债权融资占比，提升资金经营效益，进一步降低财务风险。
  七、营运能力
                                                      单位：次
 序号     项     目         2024 年实现数   2023 年实现数         增减
  本期处置上海博辕等相关股权后，导致应收账款周转率、流动资产周转率、
固定资产周转率和总资产周转率上升，存货周转率下降主要是本期军工装备型号
产品研发周期延长，导致期末存货增加所致。
公司的资产管理效率、盈利能力及核心竞争力。
  请各位股东审议。
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议案四
各位股东：
   经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中归
属于母公司所有者的净利润-991,034,446.51 元。2024 年度母公司实现净利润为
-913,765,600.73 元，2024 年末母公司累计未分配利润为-1,366,757,894.83 元。
鉴于公司累计未分配利润为负的情况，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，2024 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
   请各位股东审议。
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议案五
各位股东：
  根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的
通知》的有关要求，公司已编制《2024 年年度报告》（全文及摘要）。详见公司
于 2025 年 4 月 29 日在《上海证券报》、
                         《中国证券报》、
                                《证券时报》、
                                      《证券日报》
上披露的年报摘要，及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的年报
全文。
  请各位股东审议。
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议案六
关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
        年度财务审计机构及内控审计机构的议案
各位股东：
  大信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司连续提供了 12 年审计服务，
该所在聘任期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具
审计报告。为保持 2025 年度审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任大信
会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机
构，负责公司 2025 年度财务与内部控制审计工作，报酬由股东大会授权董事会
及公司管理层根据公司所处区域上市公司水平、相关行业上市公司水平及公司
  请各位股东审议。
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议案七
        关于 2025 年度申请综合授信额度的议案
各位股东：
     根据公司 2025 年度生产经营计划和现有授信情况，预计公司及下属子公司
民币的综合授信额度（含已有授信展期），综合授信业务包括但不限于贷款、承
兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、融资租赁等业务。具体如下
所示：
                                            单位：万元
序号       单位               银行及其他金融机构
                                               计划
                 江西银行南昌高新支行                  75,000
                 中国银行南昌西湖支行                  50,000
                 中国工商银行南昌北京西路支行              40,000
                 中国建设银行南昌铁路支行                35,000
                 中国进出口银行江西分行                 50,000
                 交通银行江西省分行                   50,000
       泰豪科技股份有   邮储银行南昌北京西路支行                20,000
         限公司     中国光大银行南昌分行                  30,000
                 中信银行南昌分行                    20,000
                 九江银行南昌分行                    10,000
                 兴业银行南昌分行                    10,000
                 上海浦发银行南昌分行                  15,000
                 北 京 银 行南昌分行（含下属分支机构）           10,000
                 其他融资机构（包含但不限于上述金融机构）        25,000
                     小计                      440,000
                 中国工商银行南昌北京西路支行               5,000
       江西泰豪军工集   中信银行南昌分行                     5,000
        团有限公司    交通银行南昌西湖支行                   3,000
                 其他融资机构（包含但不限于上述金融机构）         7,000
                 中国工商银行股份有限公司衡阳城中支行           9,000
                 中国银行股份有限公司解放西路支行             4,000
                 中国建设银行股份有限公司衡阳分行            11,000
       衡阳泰豪通信车
        辆有限公司
                 交通银行股份有限公司衡阳分行               4,000
                 中国农业银行股份有限公司衡阳高新支行          11,000
                 湖南银行股份有限公司衡阳开发支行             7,000
          泰豪科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
               长沙银行衡阳华新支行               6,000
               中信银行南昌分行                 6,000
               其他融资机构（包含但不限于上述金融机构）     10,000
               中信银行南昌分行                 6,000
               兴业银行南昌分行                 5,000
               中国工商银行南昌北京西路支行           5,000
               交通银行江西省分行                8,000
     江西清华泰豪三
     波电机有限公司
               中国银行南昌西湖支行               1,000
               九江银行南昌分行                 1,000
               中国光大银行南昌分行               1,000
               其他融资机构（包含但不限于上述金融机构）     5,000
     衡阳泰豪新材料   光大银行股份有限公司衡阳分行           1,000
     科技有限公司    其他融资机构（包含但不限于上述金融机构）     1,000
               中国建设银行天津分行               6,000
               中国光大银行天津分行               1,000
               北 京 银 行                     5,000
               中国工商银行天津分行               5,000
     天津七六四通信   兴业银行天津分行                 2,500
        司      浦发银行天津分行                 2,000
               中国银行天津分行                 1,000
               民生银行天津分行                 5,000
               华夏银行天津分行                 3,000
               其他融资机构（包含但不限于上述金融机构）     4,500
     上海红生系统工   交通银行上海黄浦支行               1,000
      程有限公司    中国建设银行上海杨浦支行             1,000
               中国建设银行股份有限公司北京长安新城支行     1,000
     北京泰豪装备科
      技有限公司
               北京农商银行后沙峪支行              1,000
               中国工商银行南昌北京西路支行           15,000
               北 京 银 行南昌分行（含下属分支机构）        10,000
               中信银行南昌分行                 10,000
               交通银行江西省分行                5,000
     泰豪电源技术有   上海浦发银行南昌分行               10,000
       限公司     兴业银行南昌分行                 2,000
               中国银行南昌西湖支行               10,000
               九江银行南昌分行                 1,000
               中国光大银行南昌分行               5,000
               其他融资机构（包含但不限于上述金融机构）     12,000
               中国银行龙岩分行                 6,000
     龙岩市海德馨汽
      车有限公司
               兴业银行龙岩新罗支行               6,000
           泰豪科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
                中国工商银行龙岩新罗支行                     4,000
                中国光大银行龙岩分行                       3,000
                厦门银行龙岩分行                         5,000
                中信银行南昌分行                         1,000
                其他融资机构（包含但不限于上述金融机构）             2,000
      上海泰创智享智
      能科技有限公司
                  小计                             289,000
                  合计                             729,000
     上述授信额度最终以金融机构实际审批并下发的授信额度为准，具体贷款及
融资以实际发生为准。在综合授信额度内，公司及下属子公司可以根据实际资金
需求在不同授信银行之间调剂使用；该授信期限自公司 2024 年年度股东大会审
议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循
环使用。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大
会在授信额度范围内授权公司经营管理层具体办理公司贷款及其他融资等相关
事宜。
     请各位股东审议。
                     泰豪科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
       议案八
                  关于 2025 年度为子公司提供担保的议案
       各位股东：
         一、担保情况概述
         （一）担保基本情况
         为满足子公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，自公司
       司及并表范围内子公司拟为公司合并报表范围内的子公司新增担保额度合计不
       超过 24.9 亿元人民币。
         其中为资产负债率 70%及以下（含 70%）的子公司新增担保额度不超过 17.1
       亿元，为资产负债率 70%以上的子公司新增担保额度不超过 7.8 亿元。
         （二）担保预计基本情况
         本次拟新增担保额度的被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司及
       控股子公司，明细如下表所示：
                                                                            是   是
                                     被担保
                                     方资产                2025 年担
                            公司持               担保余                 上市公司最     关   有
担保方           被担保方                   负债率                保额度（万
                            股比例               额（万                 近一期净资     联   反
                                     （2024               元）
                                               元）                 产比例       担   担
                                      年）
                                                                            保   保
       泰豪电源技术有限公司          100.00%   65.29%   34,658     80,000    25.88%   否   否
       江西泰豪军工集团有限公司         72.12%   31.25%   15,745     20,000    6.47%    否   否
公司及合
并报表范   江西清华泰豪三波电机有限公司       72.12%   64.44%   29,787     33,000    10.67%   否   否
围内子公   上海红生系统工程有限公司         72.12%   55.88%     990      2,000     0.65%    否   否
 司
       北京泰豪装备科技有限公司         72.12%   45.06%              3,000     0.97%    否   否
       龙岩市海德馨汽车有限公司         74.79%   65.33%   23,793     33,000    10.67%   否   否
             小计                               104,973   171,000   55.31%
公司及合   衡阳泰豪通信车辆有限公司         60.50%   70.53%   62,935     75,000    24.26%   否   否
并报表范   衡阳泰豪新材料科技有限公司        45.08%   80.35%      0       2,000     0.65%    否   否
围内子公   上海泰创智享智能科技有限公司      100.00%   89.55%    2,000     1,000     0.32%    否   否
                泰豪科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
司
         小计                               64,935    78,000    25.23%
         合计                               169,908   249,000   80.54%
     注：由于四舍五入原因，上表中分项之和与小计、合计项之间可能存在尾差。
      在超出上述担保额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程
    序。
      二、担保授权情况概述
      为提高公司决策效率，在提请公司股东大会批准本次担保事项的前提下，董
    事会拟授权公司管理层在预计总担保额度内确定具体担保事项：
    保事宜，并代表担保方签署上述额度内有关法律文件；
    子公司相互调剂使用其额度（含新设立的控股子公司），调剂发生时资产负债率
    为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获
    得担保额度；
    超过本次授权各类担保额度之后提供的担保，须视情况另行提交公司董事会或股
    东大会审议批准。
    股东大会召开之日止。
      三、被担保人基本情况
      （一）基本信息
         企业名称   江西泰豪军工集团有限公司
    统一社会信用代码    91360000775852014L
      法定代表人     罗新杰
         注册资本   69328.93 万元
         成立日期   2005-05-30
         企业类型   其他有限责任公司
           泰豪科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
 企业地址      江西省南昌市高新开发区泰豪工业园区
           许可项目：道路机动车辆生产，特种设备制造，各类工程建设活动，
           发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
           方可开展经营活动）一般项目：发电机及发电机组制造，发电机及
           发电机组销售，电机及其控制系统研发，机械电气设备制造，电气
           机械设备销售，电力电子元器件制造，电力电子元器件销售，集装
           箱制造，集装箱销售，新兴能源技术研发，新材料技术推广服务，
 经营范围      新能源原动设备制造，新能源原动设备销售，特种设备销售，软件
           开发，信息系统集成服务，通信设备制造，通信设备销售，智能车
           载设备制造，智能车载设备销售，汽车新车销售，汽车零部件及配
           件制造，导航终端制造，导航终端销售，导航、测绘、气象及海洋
           专用仪器制造，导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售，技术服务、
           技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业
           务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
 企业名称      衡阳泰豪通信车辆有限公司
统一社会信用代码   914304007580123984
 法定代表人     刘春成
 注册资本      20000 万元
 成立日期      2004-01-19
 企业类型      其他有限责任公司
 企业地址      湖南省衡阳市高新区芙蓉路 46 号
           军用改装车及军用方舱、集装箱及通信设备（不含地面卫星接收设
           备）的研制生产及销售；民用车改装、生产、销售及其它机电产品
           的研制生产和销售；伪装网、伪装遮障、隐身材料、隐身网、合成
 经营范围      材料的研发、生产及销售；导航、气象及海洋专用仪器、光学仪器、
           集成电路、照相机及器材、医疗设备、应用电视设备及其他广播电
           视设备的研发、生产及销售；软件开发和信息技术咨询服务。（依
           法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
 企业名称      江西清华泰豪三波电机有限公司
统一社会信用代码   91360000731957551H
 法定代表人     余锐
 注册资本      23000 万元
 成立日期      2001-10-11
           泰豪科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
  企业类型     有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  企业地址     江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼
           许可项目：各类工程建设活动，道路机动车辆生产，特种设备制造，
           发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
           方可开展经营活动）一般项目：发电机及发电机组制造，发电机及
           发电机组销售，电机及其控制系统研发，机械电气设备制造，电气
           机械设备销售，电机制造，微特电机及组件制造，微特电机及组件
           销售，电力电子元器件制造，电力电子元器件销售，先进电力电子
           装置销售，电气设备销售，电气设备修理，电工器材制造，电工器
           材销售，电动机制造，电工仪器仪表制造，电工仪器仪表销售，输
  经营范围     配电及控制设备制造，智能输配电及控制设备销售，船舶自动化、
           检测、监控系统制造，集装箱制造，集装箱销售，新兴能源技术研
           发，新材料技术推广服务，新能源原动设备制造，新能源原动设备
           销售，特种设备销售，软件开发，虚拟现实设备制造，信息系统集
           成服务，信息技术咨询服务，计算机软硬件及外围设备制造，制冷、
           空调设备制造，制冷、空调设备销售，风机、风扇制造，风机、风
           扇销售，通用设备修理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
           流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法
           规非禁止或限制的项目）
 企业名称      衡阳泰豪新材料科技有限公司
统一社会信用代码   91430400570279111W
 法定代表人     刘春成
 注册资本      2000 万元
 成立日期      2011-03-11
 企业类型      其他有限责任公司
           湖南省衡阳市高新区芙蓉路 35 号（衡阳泰豪通信车辆有限公司厂房
 企业地址
           内）201 室
           一般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销
           售；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材
 经营范围      料销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；
           合成纤维制造；集装箱制造；集装箱销售；集装箱维修。（除依法
           须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  企业名称     上海红生系统工程有限公司
统一社会信用代码   91310230697268436G
 法定代表人     潘红生
           泰豪科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
  注册资本     6932.89 万元
  成立日期     2009-11-25
  企业类型     有限责任公司（自然人投资或控股）
           上海市崇明区横沙乡富民支路 58 号 D1-678 室（上海横泰经济开发
  企业地址
           区）
           许可项目：各类工程建设活动；民用航空器零部件制造。（依法须
           经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
           目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通讯设备、计
           算机软硬件、网络技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨
           询、技术交流、技术推广和技术服务，通信设备、电子设备、计算
  经营范围
           机软硬件及辅助设备、信息安全设备、光学仪器、光通信设备、电
           源设备、电机及成套设备、机械电气设备、制冷设备、风机、导航
           仪器、测绘仪器、气象及海洋专用仪器的制造及销售，民用航空器
           零部件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
           展经营活动）
  企业名称     北京泰豪装备科技有限公司
统一社会信用代码   91110108069587583N
 法定代表人     罗新杰
  注册资本     5000 万元
  成立日期     2013-05-29
  企业类型     有限责任公司（法人独资）
  企业地址     北京市海淀区王庄路 1 号 B 座 9（8）层 905
           一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
           技术推广；机械设备研发；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系
           统集成服务；货物进出口；技术进出口；软件开发；计算机软硬件
           及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；导航、测绘、气
           象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；
           电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；通信设备制造；通信设备
           销售；机械设备租赁；软件销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；
  经营范围     电子专用设备制造；电子专用设备销售；电气设备销售；专用设备
           制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；机械电气
           设备销售；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备制造；
           物联网设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工
           业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；光学仪器
           制造；光学仪器销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；网
           络设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；进出口代理；
           集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；仪器仪表修理；电
           泰豪科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
           气设备修理；机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；
           专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
           开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目
           的经营活动。）
 企业名称      泰豪电源技术有限公司
统一社会信用代码   91360121667491346X
 法定代表人     蔡先声
 注册资本      50000 万元
 成立日期      2007-11-20
 企业类型      有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
 企业地址      江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区汇仁大道 266 号
           许可项目：建设工程施工，建设工程设计（依法须经批准的项目，
           经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项
           目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：储
           能技术服务，发电机及发电机组销售，发电机及发电机组制造，输
           配电及控制设备制造，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监
           理除外），租赁服务（不含许可类租赁服务），工业设计服务，进
 经营范围      出口代理，货物进出口，技术进出口，汽车销售，技术服务、技术
           开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，合同能源管理，
           新能源原动设备制造，新能源原动设备销售，充电桩销售，集中式
           快速充电站，电动汽车充电基础设施运营，软件开发，在线能源监
           测技术研发，智能输配电及控制设备销售，机械电气设备制造，光
           伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售，发电技术服务（除
           依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
 企业名称      龙岩市海德馨汽车有限公司
统一社会信用代码   9135080071737857XP
 法定代表人     吴东锋
 注册资本      17500 万元
 成立日期      2000-08-10
 企业类型      有限责任公司（自然人投资或控股）
 企业地址      福建省龙岩市新罗区金龙路 9 号
            泰豪科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
            许可项目：道路机动车辆生产；特种设备制造；特种设备设计；特
            种设备安装改造修理；第二类增值电信业务；互联网信息服务；建
            筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依
            法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
            营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备
            销售；特种设备出租；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；
            通用设备制造（不含特种设备制造）；智能车载设备制造；环境保
   经营范围     护专用设备制造；集装箱制造；机械零件、零部件加工；机械设备
            研发；汽车零部件研发；工程和技术研究和试验发展；汽车新车销
            售；机械设备销售；发电机及发电机组销售；机械电气设备销售；
            智能车载设备销售；智能无人飞行器销售；汽车零配件批发；机械
            设备租赁；通用设备修理；通信传输设备专业修理；机动车修理和
            维护；专用设备修理；工业机器人安装、维修；消防技术服务；消
            防器材销售；软件开发；软件销售；货物进出口。（除依法须经批
            准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
   企业名称     上海泰创智享智能科技有限公司
 统一社会信用代码   91310000MAC101125A
   法定代表人    韦冠东
   注册资本     1000 万元
   成立日期     2022-09-26
   企业类型     有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
   企业地址     上海市松江区九亭镇伴亭路 228 号 4 幢 1 层 106-1 室
            一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
            技术推广；机械设备研发；配电开关控制设备研发；电机及其控制
            系统研发；软件开发；大数据服务；物联网应用服务；租赁服务（不
            含许可类租赁服务）；信息系统集成服务；节能管理服务；非居住
   经营范围     房地产租赁；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；工业自动
            控制系统装置销售；智能仪器仪表销售；智能输配电及控制设备销
            售；电子元器件与机电组件设备销售；光电子器件销售；发电机及
            发电机组制造；发电机及发电机组销售；机械电气设备制造。（除
            依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
   （二）主要财务数据
                                                               单位：万元
     被担保方                总资产          净资产          营业收入         净利润
江西泰豪军工集团有限公司             215,054.54   147,856.40   4,846.32     -1,750.49
衡阳泰豪通信车辆有限公司             159,206.23   46,912.67    57,892.32    1,613.85
江西清华泰豪三波电机有限公司           115,201.27   40,965.71    24,714.73    -1,757.33
           泰豪科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
衡阳泰豪新材料科技有限公司      17,494.62    3,437.27     3,691.36     201.70
上海红生系统工程有限公司       48,376.58    21,344.57    16,395.87    972.55
北京泰豪装备科技有限公司       30,343.57    16,671.46    11,464.13    1,724.51
泰豪电源技术有限公司         358,220.53   124,353.62   193,921.66   307.70
龙岩市海德馨汽车有限公司       107,016.04   37,103.16    64,425.97    6,439.36
上海泰创智享智能科技有限公司      3,666.18     383.11       8,617.76    -619.59
  以上数据为截至 2024 年 12 月 31 日的已经审计的被担保方单体报表数据。
   （三）上述被担保人均为公司合并范围内全资或控股子公司，不属于失信被
执行人。
   四、拟签署担保协议的主要内容
   本次担保额度尚未拟定具体协议。在具体协议签署前，授权公司经营管理层
根据实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，担保金额、
担保期限等事项以实际签署的协议为准。
   五、担保的必要性和合理性
   本次担保预计是为了满足公司及下属子公司的日常经营需要，被担保对象均
为公司合并报表范围内的子公司，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会
损害公司利益。
   六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
   截至目前，公司及子公司对外合同担保金额 230,630.00 万元，占公司最近
一期经审计净资产的 74.6%。其中公司对子公司的担保及子公司之间的合同担保
金额为 219,330.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 70.95%。对联营企业
上海中泰城市建设发展有限公司的合同担保金额为 9,000.00 万元，占公司最近
一期经审计净资产的 2.91%；对合并报表范围外企业泰豪国际工程有限公司的合
同担保金额为 2,300.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.74%。除上述
担保外，公司及子公司不存在逾期担保和违规担保情形。
   请各位股东审议。
                   泰豪科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
  议案九
  关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联
                            交易预计的议案
  各位股东：
    一、日常关联交易基本情况
    （一）2024 年日常关联交易的预计和执行情况
                                                              单位：万元
关联交易类                                          2024 年度实际    预计金额与实际发生
               关联人              2024 年预计金额
  别                                              发生金额       金额差异较大的原因
        同方股份有限公司及其控
        股子公司
        泰豪集团有限公司及其控
        股子公司                                                根据实际业务需要，相
购买商品及   3 Tech Power Solution                                应调整采购数量。
接受劳务    Limited 及其控股子公司
        中内动力科技（上海）有
        限公司
        其他关联方                     1000-5000     1,202.82
        小计                       17600-33600    20,310.73
        同方股份有限公司及其控
        股子公司
房租物业及   泰豪集团有限公司及其控
水电支出    股子公司
        其他关联方                      100-500       289.65
        小计                        300-1000       392.35
        同方股份有限公司及其控
        股子公司
        泰豪集团有限公司及其控                                         市场变化导致业务量
        股子公司                                                   调整。
销售商品及   3 Tech Power Solution
提供劳务    Limited 及其控股子公司
        中内动力科技（上海）有
        限公司
        其他关联方                     2000-5000       18.91
        小计                       12400-27800    15,662.77
房屋出租及   泰豪集团有限公司及其控
水电收入    股子公司
                 泰豪科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
        南昌小蓝创新创业基地管
        理有限公司
        其他关联方                    300-600              197.28
        小计                       500-1500             278.58
   （二）2025 年度日常关联交易的预计情况
 将与下述关联公司发生关联交易金额如下：
                                                                       单位：万元
关联交易类                                    2025 年预计      占同类业
                   关联人                                        实际发生               业务占
  别                                         金额         务比例（%）
                                                                金额                比
        同方股份有限公司及其控股子公司                    100-1000     0.03-0.28     16.81      0.005
        泰豪集团有限公司及其控股子公司                  2000-6000      0.56-1.67    1,781.78    0.50
购买商品及                                    1000-4000      0.28-1.11     862.11     0.24
        及其控股子公司
接受劳务
        中内动力科技（上海）有限公司                   1000-3000      0.28-0.83    16,447.21   4.59
        其他关联方                              200-2000     0.06-0.56    1,202.82    0.34
        小计                               4300-16000     1.19-4.44    20,310.73   5.66
        同方股份有限公司及其控股子公司                     100-200     0.03-0.06     69.39      0.02
房租物业及   泰豪集团有限公司及其控股子公司                     100-300     0.03-0.08     33.31      0.01
水电支出    其他关联方                               100-300     0.03-0.08     289.65     0.08
        小计                                  300-800     0.08-0.22     392.35     0.11
        同方股份有限公司及其控股子公司                    100-1000     0.02-0.23      2.40      0.001
        泰豪集团有限公司及其控股子公司                    500-2000     0.11-0.46     419.46     0.10
销售商品及                                    1000-4000      0.23-0.92     338.76     0.08
        及其控股子公司
提供劳务
        中内动力科技（上海）有限公司                   1000-3000      0.23-0.69    14,883.24   3.42
        其他关联方                            2000-5000      0.46-1.14     18.91      0.004
        小计                               4600-15000     1.05-3.43    15,662.77   3.60
        泰豪集团有限公司及其控股子公司                     100-600     1.43-8.57     81.30      1.20
房屋出租及
        其他关联方                               300-600     4.29-8.57     197.28     2.91
水电收入
        小计                                 400-1200     5.71-17.14    278.58     4.11
   公司 2025 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根
 据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同
 关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。
   以上关联交易时，待具体发生时再由双方根据市场原则，协商签订协议。
              泰豪科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
  二、关联方介绍和关联关系
  （一）关联方基本情况
  成立于 1997 年 6 月，注册资本 335029.7713 万元人民币，企业类型为其他
股份有限公司（上市），注册地北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦 A 座
设备、建筑智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备、节能；人工环境控
制设备、通信电子产品、微电子集成电路、办公设备、仪器仪表、光机电一体化
设备的生产等。
  成立于 1993 年 4 月，注册资本 70,000 万元人民币，企业类型为其他有限责
任公司，注册地为江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路 1888 号，
法定代表人黄代放，主要经营范围包括：人工智能应用软件开发，虚拟现实设备
制造，数字文化创意技术装备销售，以自有资金从事投资活动等。
  成立于 2016 年 7 月，企业类型为有限责任公司（合资），注册资本 150 万美
元，注册地英属维尔京群岛，法定代表人廖锦艺，主要经营范围包括：通信电源
及配电系统、通信配套的产品、监控软件管理系统、电气电子产品、通信产品、
空调设备、不间断电源、蓄电池产品等。
  成立于 2015 年 8 月，注册资本 2,000.00 万元人民币，企业类型为有限责任
公司（自然人投资或控股），注册地为上海市松江区九亭镇九新公路 339 号 1 幢
内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，供应链管理服务等。
  （二）关联方与本公司的关联关系
  同方股份有限公司系本公司第一大股东，同方股份有限公司及其控股子公司
为公司关联方；泰豪集团有限公司系本公司第二大股东，泰豪集团有限公司及其
控股子公司为公司关联方；3 Tech Power Solution Limited 系本公司的联营企
业；中内动力科技（上海）有限公司 2024 年系本公司的联营企业，相关股权处
         泰豪科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
置完成后 12 个月内为公司其他关联方。
  （三）履约能力分析
  上述关联方目前生产经营情况正常，均具备正常履约能力。
  三、关联交易定价政策和定价依据
  采购商品及接受劳务、销售商品及提供劳务、租赁厂房及相关物业管理服务、
水电费用结算发生的关联交易均按照发生地区的市场价格执行，不存在价格溢价
或价格折扣的现象。
  关联交易协议签署情况：按每笔业务发生时签署关联交易协议。
  四、关联交易的目的和对公司的影响
  （1）采购商品实行优先就近采购原则，为公司提供了持续、稳定的原料来
源，有利于节约运输费用和降低生产成本；销售商品有利于增加公司销售收入及
提高盈利能力；向关联方租赁或出租办公厂房提供水电服务，提高了公司资产使
用效率，有效降低企业成本。
  （2）以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及股东利益，
对于公司 2025 年及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公
司的独立性。
  请各位股东审议，关联股东需回避表决。
             泰豪科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
议案十
 关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案
各位股东：
  根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，公
司董事、高级管理人员薪酬由薪酬与考核委员会提出，由董事会审议批准。为保
障股东利益、充分调动经营管理人员的积极性，实现公司与员工共同发展，经公
司董事会薪酬与考核委员会审核，制定 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬
方案如下：
  一、本方案适用对象及适用期限
  适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、高级管理人员
  适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
  二、薪酬方案
  （一）董事薪酬方案
具体职务及个人绩效考核结果，并参考同地区、同行业上市公司水平确定 2025
年度薪酬，不再另行领取董事津贴；
前 12 万元/年。
  （二）高级管理人员薪酬方案
  公司高级管理人员，其薪酬根据其在公司承担的具体职责、对公司的贡献及
个人绩效考核结果，并参考同地区、同行业上市公司水平确定 2025 年度薪酬。
  请各位股东审议。
             泰豪科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
议案十一
        关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案
各位股东：
  根据《公司章程》的相关规定，公司监事薪酬方案由公司股东大会审议批准
审核，特制定 2025 年度公司监事薪酬方案如下：
  一、本方案适用对象及适用期限
  适用对象：公司 2025 年度任期内的监事
  适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
  二、薪酬方案
具体职务及个人绩效考核结果，并参考同地区、同行业上市公司水平确定 2025
年度薪酬，不再另行领取监事津贴；
  请各位股东审议。
             泰豪科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
议案十二
    关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
各位股东：
   一、情况概述
   经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公
司合并财务报表未分配利润为-542,975,280.96 元，实收股本为 852,869,750.00
元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。
   二、导致亏损的主要原因
   公司 2024 年度业绩亏损，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为
-991,034,446.51 元，加上年初未分配利润 448,157,287.51 元，导致公司 2024
年末未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。
   公司 2024 年度亏损的主要原因：一是受军工行业整体影响，公司部分项目
进度推迟，导致公司军工装备业务板块 2024 年度营业收入、净利润同比均出现
下降；军工业务子公司上海红生系统工程有限公司因行业竞争加剧、审价等因素，
导致盈利能力出现下滑，2024 年计提商誉减值；二是 2024 年底公司完成了上海
博辕信息技术有限公司等非主业资产处置及已剥离的配电业务等存量业务清理，
前述公司及业务对报告期利润影响较大，但对公司后续经营业绩将不再产生重大
影响。
   三、应对措施
   为改善经营业绩，提升盈利能力，公司已采取或拟采取的应对措施如下：
户及总体单位的沟通，抓住“十四五”末及“十五五”新的发展机遇，加快推进
在手项目科研、生产、交付进度，同时紧跟军方的装备建设需求，积极参加智能
化、无人化及新材料等前沿性领域的科研工作，扩展产品品类及应用领域。
深化与互联网企业及电信运营商的合作，提升自身的供应链核心资源获取能力及
产能水平，抓住机遇，提升市场占有率。
        泰豪科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
急电源领域的研发投入，推动新产品快速落地，增强核心竞争力，同时优化成本
结构，提升毛利率。
于未来公司业绩的影响，同时回笼资金用于军工及应急装备业务的研发与市场拓
展，确保资源集中投入高增长领域。
  请各位股东审议。