华致酒行: 2024年度股东会决议公告

证券代码：300755          证券简称：华致酒行           公告编号：2025-021
              华致酒行连锁管理股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开时间
网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15—15:00。
   本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，会
议决议合法、有效。北京市金杜律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，
并出具法律意见书。
   （二）会议出席情况
                                         其中
           出席会议的股东及股       出席现场会议
 会议出席情况                                  以网络投票方式参
             东授权代表         的股东及股东
                                          加会议的股东
                            授权代表
      人数         98            5                  93
  代表股份数
   （股）
占公司有表决权
股份总数的比例
  注：
  （1）“有表决权股份总数”指截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用
账户的股份总数，下同。截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 416,798,400
股，其中回购专用账户中有股份 9,098,096 股，回购专用账户中的股份不享有股
东会表决权，故公司有表决权股份总数为 407,700,304 股。
  （2）以网络投票方式参加会议的股东中有 3 名为出席现场会议的公司控股
股东及一致行动人，其通过信用交易担保证券账户所持有的公司股票以网络投票
方式参与了投票。
                                         其中
 会议出席情况    出席会议的中小股东       出席现场会议        以网络投票方式参
                            的中小股东        加会议的中小股东
      人数         92            2                  90
  代表股份数
   （股）
占公司有表决权
股份总数的比例
东会。
  二、议案审议表决情况
    与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过
了以下议案：
    （一）《2024 年年度报告》及摘要
    表决情况如下：
             同意                   反对                      弃权
      占出席会议       占出席会议       占出席会议
      有效表决权       有效表决权       有效表决权
股数（股）       股数（股）       股数（股）
      股份总数的       股份总数的       股份总数的
        比例          比例          比例
其中：中小股东表决情况
      占出席会议       占出席会议       占出席会议
      的中小股东       的中小股东       的中小股东
股数（股）       股数（股）       股数（股）
      所持股份的       所持股份的       所持股份的
        比例          比例          比例
    同意股份数获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的过半数，该议案获得通过。
    （二）《2024 年度财务决算报告》
    表决情况如下：
             同意                   反对                      弃权
      占出席会议       占出席会议       占出席会议
      有效表决权       有效表决权       有效表决权
股数（股）       股数（股）       股数（股）
      股份总数的       股份总数的       股份总数的
        比例          比例          比例
其中：中小股东表决情况
      占出席会议       占出席会议       占出席会议
      的中小股东       的中小股东       的中小股东
股数（股）       股数（股）       股数（股）
      所持股份的       所持股份的       所持股份的
        比例          比例          比例
    同意股份数获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的过半数，该议案获得通过。
    （三）《2024 年度董事会工作报告》
    表决情况如下：
             同意                   反对                      弃权
      占出席会议       占出席会议       占出席会议
      有效表决权       有效表决权       有效表决权
股数（股）       股数（股）       股数（股）
      股份总数的       股份总数的       股份总数的
        比例          比例          比例
其中：中小股东表决情况
      占出席会议       占出席会议       占出席会议
      的中小股东       的中小股东       的中小股东
股数（股）       股数（股）       股数（股）
      所持股份的       所持股份的       所持股份的
        比例          比例          比例
    同意股份数获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的过半数，该议案获得通过。
    （四）《2024 年度监事会工作报告》
    表决情况如下：
             同意                   反对                      弃权
      占出席会议       占出席会议       占出席会议
      有效表决权       有效表决权       有效表决权
股数（股）       股数（股）       股数（股）
      股份总数的       股份总数的       股份总数的
        比例          比例          比例
其中：中小股东表决情况
      占出席会议       占出席会议       占出席会议
      的中小股东       的中小股东       的中小股东
股数（股）       股数（股）       股数（股）
      所持股份的       所持股份的       所持股份的
        比例          比例          比例
    同意股份数获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的过半数，该议案获得通过。
    （五）《2024 年度利润分配方案》
    表决情况如下：
             同意                   反对                      弃权
      占出席会议       占出席会议       占出席会议
      有效表决权       有效表决权       有效表决权
股数（股）       股数（股）       股数（股）
      股份总数的       股份总数的       股份总数的
        比例          比例          比例
其中：中小股东表决情况
      占出席会议       占出席会议       占出席会议
      的中小股东       的中小股东       的中小股东
股数（股）       股数（股）       股数（股）
      所持股份的       所持股份的       所持股份的
        比例          比例          比例
    同意股份数获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的过半数，该议案获得通过。
    （六）《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决情况如下：
             同意                   反对                      弃权
      占出席会议       占出席会议       占出席会议
      有效表决权       有效表决权       有效表决权
股数（股）       股数（股）       股数（股）
      股份总数的       股份总数的       股份总数的
        比例          比例          比例
其中：中小股东表决情况
      占出席会议       占出席会议       占出席会议
      的中小股东       的中小股东       的中小股东
股数（股）       股数（股）       股数（股）
      所持股份的       所持股份的       所持股份的
        比例          比例          比例
    同意股份数获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的过半数，该议案获得通过。
    （七）《关于为董事、高级管理人员购买责任险的议案》
    表决情况如下：
             同意                   反对                      弃权
      占出席会议       占出席会议       占出席会议
      有效表决权       有效表决权       有效表决权
股数（股）       股数（股）       股数（股）
      股份总数的       股份总数的       股份总数的
        比例          比例          比例
其中：中小股东表决情况
      占出席会议       占出席会议       占出席会议
      的中小股东       的中小股东       的中小股东
股数（股）       股数（股）       股数（股）
      所持股份的       所持股份的       所持股份的
        比例          比例          比例
    同意股份数获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的过半数，该议案获得通过。
    （八）《2025 年度董事薪酬方案》
    表决情况如下：
             同意                   反对                      弃权
      占出席会议       占出席会议       占出席会议
      有效表决权       有效表决权       有效表决权
股数（股）       股数（股）       股数（股）
      股份总数的       股份总数的       股份总数的
        比例          比例          比例
其中：中小股东表决情况
      占出席会议       占出席会议       占出席会议
      的中小股东       的中小股东       的中小股东
股数（股）       股数（股）       股数（股）
      所持股份的       所持股份的       所持股份的
        比例          比例          比例
    同意股份数获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的过半数，该议案获得通过。
    （九）《关于修订<公司章程>的议案》
    表决情况如下：
             同意                   反对                      弃权
      占出席会议       占出席会议       占出席会议
      有效表决权       有效表决权       有效表决权
股数（股）       股数（股）       股数（股）
      股份总数的       股份总数的       股份总数的
        比例          比例          比例
其中：中小股东表决情况
      占出席会议       占出席会议       占出席会议
      的中小股东       的中小股东       的中小股东
股数（股）       股数（股）       股数（股）
      所持股份的       所持股份的       所持股份的
        比例          比例          比例
    同意股份数获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
    （十）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决情况如下：
             同意                   反对                      弃权
      占出席会议       占出席会议       占出席会议
      有效表决权       有效表决权       有效表决权
股数（股）       股数（股）       股数（股）
      股份总数的       股份总数的       股份总数的
        比例          比例          比例
其中：中小股东表决情况
      占出席会议       占出席会议       占出席会议
      的中小股东       的中小股东       的中小股东
股数（股）       股数（股）       股数（股）
      所持股份的       所持股份的       所持股份的
        比例          比例          比例
    同意股份数获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
    （十一）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决情况如下：
             同意                       反对                       弃权
      占出席会议       占出席会议       占出席会议
      有效表决权       有效表决权       有效表决权
股数（股）       股数（股）       股数（股）
      股份总数的       股份总数的       股份总数的
        比例          比例          比例
其中：中小股东表决情况
      占出席会议       占出席会议       占出席会议
      的中小股东       的中小股东       的中小股东
股数（股）       股数（股）       股数（股）
      所持股份的       所持股份的       所持股份的
        比例          比例          比例
    同意股份数获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
    （十二）《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人
的议案》
    本议案采取累积投票制的方式选举吴向东先生、颜涛先生、彭宇清先生、杨
武勇先生、吴其融先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议
通过之日起三年。具体表决情况如下：
    表决情况如下：
                                      同意
              股数（股）                    占出席会议有效表决权股份总数的比例
                            其中：中小股东表决情况
              股数（股）                    占出席会议有效表决权股份总数的比例
 同意股份数获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的过半数，该议案获得通过。
 表决情况如下：
                        同意
      股数（股）              占出席会议有效表决权股份总数的比例
                    其中：中小股东表决情况
      股数（股）              占出席会议有效表决权股份总数的比例
 同意股份数获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的过半数，该议案获得通过。
 表决情况如下：
                        同意
      股数（股）              占出席会议有效表决权股份总数的比例
                    其中：中小股东表决情况
      股数（股）              占出席会议有效表决权股份总数的比例
 同意股份数获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的过半数，该议案获得通过。
 表决情况如下：
                        同意
      股数（股）              占出席会议有效表决权股份总数的比例
                    其中：中小股东表决情况
       股数（股）              占出席会议有效表决权股份总数的比例
  同意股份数获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的过半数，该议案获得通过。
  表决情况如下：
                         同意
       股数（股）              占出席会议有效表决权股份总数的比例
                     其中：中小股东表决情况
       股数（股）              占出席会议有效表决权股份总数的比例
  同意股份数获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的过半数，该议案获得通过。
  （十三）《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的
议案》
  本议案采取累积投票制的方式选举吴革先生、李建伟先生、吴红日先生为公
司第六届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决情
况如下：
  表决情况如下：
                         同意
       股数（股）              占出席会议有效表决权股份总数的比例
                     其中：中小股东表决情况
       股数（股）              占出席会议有效表决权股份总数的比例
  同意股份数获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的过半数，该议案获得通过。
  表决情况如下：
                        同意
      股数（股）              占出席会议有效表决权股份总数的比例
                    其中：中小股东表决情况
      股数（股）              占出席会议有效表决权股份总数的比例
  同意股份数获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的过半数，该议案获得通过。
  表决情况如下：
                        同意
      股数（股）              占出席会议有效表决权股份总数的比例
                    其中：中小股东表决情况
      股数（股）              占出席会议有效表决权股份总数的比例
  同意股份数获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的过半数，该议案获得通过。
  上述独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
  相关数据合计数与各分项数值之和若存在差异系由四舍五入造成。
  三、律师出具的法律意见
  北京市金杜律师事务所律师王帅女士、喻成源女士到会见证了本次股东会。
该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
                              《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
  四、备查文件
  特此公告。
                    华致酒行连锁管理股份有限公司董事会