中熔电气: 2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301031           证券简称：中熔电气     公告编号：2025-057
                      西安中熔电气股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东。
   一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
   （1）现场会议时间：2025年5月12日（星期一）下午14:30。
   （2）网络投票时间：
   其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月12日
   ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月12日
基地）。
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
   （二）会议出席情况
  通过现场和网络投票的股东51人，代表股份34,481,611股，占公司有表决权股份总
数的52.0262％。
  其中：通过现场投票的股东11人，代表股份32,957,890股，占公司有表决权股份总
数的49.7272％。通过网络投票的股东40人，代表股份1,523,721股，占公司有表决权股
份总数的2.2990％。
  通过现场和网络投票的中小股东44人，代表股份6,255,581股，占公司有表决权股份
总数的9.4385％。
  其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份4,731,860股，占公司有表决权股份
总数的7.1395％。通过网络投票的中小股东40人，代表股份1,523,721股，占公司有表决
权股份总数的2.2990％。
  出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的
北京市康达（西安）律师事务所见证律师。公司部分董事以通讯方式参加本次股东大会。
   二、议案审议表决情况
  本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议
并通过了以下议案：
  表决情况：同意34,480,298股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9962％；
反对1,213股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035％；弃权100股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003％。
  其中，中小投资者表决情况：同意6,254,268股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的99.9790％；反对1,213股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0194％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0016％。
   本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
  表决情况：同意34,480,298股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9962％；
反对1,213股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035％；弃权100股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003％。
  其中，中小投资者表决情况：同意6,254,268股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的99.9790％；反对1,213股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0194％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0016％。
  本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
  表决情况：同意34,480,298股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9962％；
反对1,213股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035％；弃权100股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003％。
  其中，中小投资者表决情况：同意6,254,268股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的99.9790％；反对1,213股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0194％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0016％。
  本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
  表决情况：同意34,480,298股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9962％；
反对1,213股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035％；弃权100股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003％。
  其中，中小投资者表决情况：同意6,254,268股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的99.9790％；反对1,213股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0194％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0016％。
  本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
  表决情况：同意34,480,298股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9962％；
反对1,213股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035％；弃权100股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003％。
  其中，中小投资者表决情况：同意6,254,268股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的99.9790％；反对1,213股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0194％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0016％。
  本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
  表决情况：同意34,476,398股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9849％；
反对1,213股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035％；弃权4,000股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0116％。
  其中，中小投资者表决情况：同意6,250,368股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的99.9167％；反对1,213股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0194％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.0639％。
  本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
  表决情况：同意34,479,898股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9950％；
反对1,213股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035％；弃权500股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014％。
  其中，中小投资者表决情况：同意6,253,868股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的99.9726％；反对1,213股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0194％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0080％。
  本议案属于特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
  表决情况：同意8,527,408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9741％；反
对1,213股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0142％；弃权1,000股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0117％。
  其中，中小投资者表决情况：同意3,178,367股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的99.9304％；反对1,213股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0381％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.0314％。
   本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
   表决情况：同意34,479,898股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9950％；
反对1,213股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035％；弃权500股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014％。
   其中，中小投资者表决情况：同意6,253,868股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的99.9726％；反对1,213股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0194％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.0080％。
   本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
的议案》
   表决情况 ： 同 意 34,461,798 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
   其中，中小投资者表决情况：同意6,235,768股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的99.6833％；反对19,313股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.3087％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.0080％。
   本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
   表决情况 ： 同 意 34,462,198 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
   其中，中小投资者表决情况：同意6,236,168股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的99.6897％；反对19,313股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.3087％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.0016％。
   本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
   本次非独立董事选举采用累积投票制，选举方广文先生、石晓光先生、王伟先生、
侯强先生、刘迮欣垚先生为公司第四届董事会非独立董事，表决结果如下：
   （1）   选举方广文先生为第四届董事会非独立董事
   表决情况：获得的选举票数为34,167,284股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的99.0884%
   其中，获得中小投资者的选举票数为5,941,254股，占出席本次股东会的中小投资
者有效表决权股份总数的94.9753%
   （2）   选举石晓光先生为第四届董事会非独立董事
   表决情况：获得的选举票数为34,180,877股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的99.1278%
   其中，获得中小投资者的选举票数为5,954,847股，占出席本次股东会的中小投资
者有效表决权股份总数的95.1925%
   （3）   选举王伟先生为第四届董事会非独立董事
   表决情况：获得的选举票数为34,115,783股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的98.9391%
   其中，获得中小投资者的选举票数为5,889,753股。占出席本次股东会的中小投资
者有效表决权股份总数的94.1520%
   （4）   选举侯强先生为第四届董事会非独立董事
   表决情况：获得的选举票数为34,180,877股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的99.1278%
   其中，获得中小投资者的选举票数为5,954,847股。占出席本次股东会的中小投资
者有效表决权股份总数的95.1925%
   （5）   选举刘迮欣垚先生为第四届董事会非独立董事
   表决情况：获得的选举票数为34,180,876股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的99.1278%
   其中，获得中小投资者的选举票数为5,954,846股。占出席本次股东会的中小投资
者有效表决权股份总数的95.1925%
   方广文先生、石晓光先生、王伟先生、侯强先生、刘迮欣垚先生当选为公司第四
届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。
   本次独立董事选举采用累积投票制，选举刘风云女士、李静女士、杨林安先生为
公司第四届董事会独立董事，表决结果如下：
   （1）   选举刘风云女士为第四届董事会独立董事
   表决情况：获得的选举票数为34,180,876股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的99.1278%
   其中，获得中小投资者的选举票数为5,954,846股。占出席本次股东会的中小投资
者有效表决权股份总数的95.1925%
   （2）   选举李静女士为第四届董事会独立董事
   表决情况：获得的选举票数为34,180,877股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的99.1278%
   其中，获得中小投资者的选举票数为5,954,847股。占出席本次股东会的中小投资
者有效表决权股份总数的95.1925%
   （3）   选举杨林安先生为第四届董事会独立董事
   表决情况：获得的选举票数为34,180,876股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的99.1278%
   其中，获得中小投资者的选举票数为5,954,846股。占出席本次股东会的中小投资
者有效表决权股份总数的95.1925%
   刘风云女士、李静女士、杨林安先生当选为公司第四届董事会独立董事，任期自
本次股东大会通过之日起三年。
   三、律师出具的法律意见
   北京市康达（西安）律师事务所见证律师见证了本次股东大会并出具法律意见书，
认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大
会表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
   四、备查文件
东大会的法律意见书。
 特此公告。
                       西安中熔电气股份有限公司董事会