本钢板材: 本钢板材股份有限公司2024年度独立董事述职报告(钟田丽)

本钢板材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告
                  钟田丽
  本人 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司
独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规和要求，勤勉
尽职，忠实履行独立董事工作职责，发挥独立董事作用，有效保护了
全体股东，特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度的工作情况
汇报如下：
  一、基本情况
  本人自 1982 年始就职于东北大学至 2023 年 1 月止，曾任其工商
管理学院会计系助教、讲师、副教授和教授。自 2002 年始兼职多家
上市公司独立董事，目前兼职本钢板材和金杯汽车两家上市公司独立
董事。
  经自查，报告期内本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不
存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。任职符合
《独董办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
  二、2024 年度履职概况
  经过 2023 年度董事会成员调整、与集团公司合并后关联交易的
不断规范以及重大的投资事项，2024 年度公司基本处于平稳经营状
态，独董履职也处于稳定的日常事项。具体如下：
 本人于 2024 年度以现场视频或通讯方式参加了公司第九届董事
会共 8 次会议，2 次股东大会。本人对所参加的所有会议事项进行了
审议并投了赞成票。
举了新任董事长，调整了董事会成员，聘任了新任公司总经理。作为
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公司董事会战略委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员，主要负责
对公司战略转型、预算及产业，尤其是重大并购与投资收购等发表意
见或建议。2024 年度本人主要关注公司是否有重大并购与投资收购
情况。
事长”、“提名公司总经理”、修订《本钢板材股份有限公司治理主
体决策事项清单》和《本钢板材股份有限公司规章制度管理办法》以
及审议《本钢板材股份有限公司内部审计管理办法》等重要事项，并
投了赞成票。
公司财务、业务状况进行沟通的情况
  在公司董事会秘书的积极工作下，2024 年度本人能够及时了解
公司内部审计部门和会计事务所的工作情况，审议了公司 2024 年度
审计计划的沟通情况，对公司会计政策的变更议案、公司经营层 2024
年度及 2024-2026 年任期经营业绩考核指标议案以及 2024 年度内部
控制评价工作方法等财务和业务情况进行了审议并发表了意见。
  报告期内，本人充分利用参加董事会、股东大会及其他工作时间
进行办公并与中小股东沟通交流。同时积极参加深交所、辽宁证监局
书的经常性沟通与交流，对独立董事工作的配合程度较好。
履职的要求，累计现场工作时间不少于 15 个工作日，主要工作内容
为参加公司董事会、股东会、务虚会等会议，听取公司管理层汇报生
产经营情况，了解董事会决定事项落实情况，了解公司投资项目建设
及后评价情况，本人通过多种方式与公司其他董事、监事、高级管理
人员以及相关的工作人员保持着密切联系、沟通，以获悉公司重大事
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项进展情况，实时知悉公司发展动态，有效维护股东权益。
  三、履职重点关注的事项
品互供框架协议（2025-2027 年度）》议案、
                        《服务互供框架协议（2025-
《产业金融服务框架协议 2025-2027 年度）》议案等，也重点关注了
公司 2025 年日常关联交易预计的议案；
务报告以及风险评估报告、2024 年度内部控制评价工作方案、以及公
司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。
次会议审议的 2023 年度董事会报告、年度报告、财务决算、利润分
配预案、年度内部控制评价报告、资产减值准备、风险评估报告等事
项进行了重点关注。
  四、总体评价和建议
  总体上，本人较好的完成了 2024 年度的独立董事工作，较好地
做到了忠实勤勉履职。建议公司能够继续规范各项规章制度及企业治
理，保持稳定发展。
                           独立董事：钟田丽
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