禾信仪器: 2024年年度利润分配方案公告

证券代码：688622       证券简称：禾信仪器          公告编号：2025-014
               广州禾信仪器股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
     重要内容提示：
   广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配方
案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
   公司 2024 年度拟不进行利润分配，已综合考虑公司 2024 年度经营情况、
   公司 2024 年度利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规
则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示的情形。本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二
十五次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审
议。
     一、利润分配方案内容
  （一）利润分配方案的具体内容
  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公
司股东的净利润为人民币-45,990,942.66 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司
期末可供分配利润为人民币 127,954,878.88 元。结合公司 2024 年度经营情况以
及 2025 年公司发展资金需求的情况，在兼顾公司发展、经营计划及股东利益的
前提下，公司 2024 年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以
公积金转增股本。
  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
  （二）是否可能触及其他风险警示情形
  公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为负值，公司本次利润分配方
案不触及其他风险警示情形。
  二、2024 年度拟不进行利润分配的情况说明
  根据《公司章程》
         《未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》规定：
“如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司在当年盈利、累计未分配利润为
正且现金流充沛的情况下，公司应当采取现金方式分配股利”，
                           “公司在经营情况
良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利
于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利
分配预案”，受内外部因素影响，公司 2024 年度业绩出现亏损，且后续仍须大量
投入运营资金支持公司发展，包括拓展业务、研发新产品、提升产品及服务质量
等，以扭转亏损局面，同时需储备更多资金用于抵御外部市场风险及各种不确定
因素，暂不满足现金分红及发放股票股利的条件。
  为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，
综合考虑公司 2024 年度经营情况、2025 年经营计划以及资金需求，公司 2024
年度拟不进行利润分配，不以公积金转增股本。
  三、公司履行的决策程序
  公司于 2025 年 4 月 3 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关
于 2024 年年度利润分配方案的议案》，同意公司 2024 年度不进行利润分配，不
以公积金转增股本，并同意将该方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
  公司于 2025 年 4 月 3 日召开第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关
于 2024 年年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司 2024 年年度利润分配方
案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中
小股东利益的情形，符合公司经营现状和战略规划，有利于公司持续、稳定、健
康发展。
  四、相关风险提示
响公司正常经营和长期发展。
资者注意投资风险。
 特此公告。
                    广州禾信仪器股份有限公司董事会