生益科技: 生益科技关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：600183      证券简称：生益科技      公告编号：2025-020
               广东生益科技股份有限公司
           关于召开 2024 年年度股东大会的通知
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
      重要内容提示：
         股东大会召开日期：2025年4月18日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统
一、        召开会议的基本情况
(一)       股东大会类型和届次
(二)       股东大会召集人：董事会
(三)       投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)       现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 00 分
  召开地点：广东省东莞市松山湖园区工业西路 5 号 公司研发办公大楼二楼
(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日
                   至 2025 年 4 月 18 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
    的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
    作》等有关规定执行。
(七)     涉及公开征集股东投票权
无
二、      会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                              投票股东类型
序号                        议案名称
                                               A 股股东
非累积投票议案
      度审计机构并议定 2025 年度审计费用的议案
      度内部控制审计机构并议定内部控制审计费用的议案
      关联交易的议案
      案
      常关联交易的议案
      的议案
累积投票议案
                                        人
  以上议案已经公司第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第五次会议
  审议通过，详见 2025 年 3 月 29 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证
  券时报》和上海证券交易所网站的公司第十一届董事会第六次会议决议公告
  （公告编号：2025-007）和第十一届监事会第五次会议决议公告（公告编号：
  司、扬州天启日常关联交易的议案，关于预计 2025 年度与联瑞新材及其子公
  司日常关联交易的议案，关于 2024 年度董事薪酬的议案，关于 2024 年度监
  事薪酬的议案
   应回避表决的关联股东名称：东莞市国弘投资有限公司、陈仁喜、唐芙云、
陈少庭、刘锦琼
三、    股东大会投票注意事项
(一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
  既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
  票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
  次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
  作请见互联网投票平台网站说明。
      为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时
  参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信
  息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据
  股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股
  东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手
  册（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直
  接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票
  平台进行投票。
(二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
  所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
      持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
  的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
  类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
      持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
  股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
  和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)    股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
      过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
      以第一次投票结果为准。
(五)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)    采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、     会议出席对象
(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
      股份类别      股票代码     股票简称   股权登记日
       Ａ股       600183   生益科技   2025/4/11
(二)    公司董事、监事和高级管理人员。
(三)    公司聘请的律师。
(四)    其他人员
五、     会议登记方法
（1）法人股东持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书（如
法定代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办
理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权
委托书（见附件 1）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或
邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、
联系电话，并附身份证及股东账户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。
广东生益科技股份有限公司董事会办公室
地址：广东省东莞市松山湖园区工业西路 5 号
邮政编码：523000
公司电话：0769-22271828-8225，公司邮箱：tzzgx@syst.com.cn
联系人：陈小姐
六、    其他事项
本次股东大会会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
特此公告。
                              广东生益科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    报备文件
广东生益科技股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议
附件 1：授权委托书
                  授权委托书
广东生益科技股份有限公司：
       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 4 月 18 日
召开的贵公司 2024 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号     非累积投票议案名称              同意   反对    弃权
       路、卢馨）》
       韦俊）》
       权、陈宏辉）》
       驹、李树华）》
       通合伙）为公司 2025 年度审计机构并
       议定 2025 年度审计费用的议案
       通合伙）为公司 2025 年度内部控制审
       计机构并议定内部控制审计费用的议
       案
       案
       属公司、扬州天启日常关联交易的议
       案
       公司日常关联交易的议案
       星顺、佛智芯等公司日常关联交易的
       议案
       的议案
       下属公司相互提供担保的议案
序号     累积投票议案名称               投票数
       非独立董事的议案
委托人签名（盖章）：             受托人签名：
委托人身份证号：               受托人身份证号：
                       委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、
              “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不
同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
       ……     ……
   某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
   该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
   如表所示：
                                投票票数
序号            议案名称
                      方式一    方式二    方式三    方式…
……     ……               …      …      …