耀皮玻璃: 耀皮玻璃关于2024年度利润分配方案的公告

 证券代码：600819/900918   股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股   编号：2025-011
               上海耀皮玻璃集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   重要内容提示：
      每股分配比例：每股派发现金红利 0.007 元（含税）人民币
      A 股股东每股派发现金红利元（含税）0.007 人民币，B 股股
东每股派发现金红利相当于 0.007 元（含税）人民币的等额美元
      本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如果在实施权益分派
的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额比例不变，
相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
   一、利润分配方案内容
   （一）利润分配方案的具体内容
   经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月
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   经公司董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
   公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.007 元（含税）。截至
派 的 总 股 本 为 934,916,069 股 ， 以此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
度已分配的现金红利 28,982,398.14 元）合计总额 35,526,810.62 元，
占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 30.58%。
   本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
   如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转
债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回
购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相
应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整
情况。
   本次利润分配方案尚需提交2024年度股东大会审议。
   （二）是否可能触及其他风险警示情形
     项目             本年度             上年度               上上年度
现金分红总额（元）        35,526,810.62      4,674,580.35     4,674,580.35
回购注销总额（元）                     0                0                0
归属于上市公司股东的       116,169,554.06   -125,232,772.44 15,186,164.85
净利润（元）
本年度末母公司报表未                                         139,704,684.58
分配利润（元）
最近三个会计年度累计                                          44,875,971.32
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计                                                     是
现金分红总额是否低于
                                                        －2－
最近三个会计年度累计                                    0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均                         2,040,982.16
净利润（元）
最近三个会计年度累计                        44,875,971.32
现金分红及回购注销总
额（元）
现金分红比例（%）                              2,198.74
现金分红比例是否低于                                   否
是否触及《股票上市规                                   否
则》第9.8.1条第一款
第（八）项规定的可能
被实施其他风险警示的
情形
   注：如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会
计年度年均净利润的 30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
   二、公司履行的决策程序
   （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
   公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第十一届董事会第五次会议以
“8 票同意，0 票反对，0 票弃权”审议通过了《公司 2024 年度利润
分配方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
   同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。
   （二）监事会意见
   公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第十一届监事会第五次会议以
“3 票同意，0 票反对，0 票弃权”审议通过了《公司 2024 年度利润
分配方案》。
   监事会认为，公司本年度利润分配预案，考虑到了公司日常运营
和战略发展的需求，符合公司的实际状况，符合《公司章程》规定的
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利润分配政策。公司严格履行现金分红相应决策程序，不存在损害全
体股东利益的情形。
  （三）本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
  三、相关风险提示
  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，
不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期
发展。
  本次利润分配预案尚需公司 2024 年度股东大会审议通过后方可
实施。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                 上海耀皮玻璃集团股份有限公司
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