凤竹纺织: 凤竹纺织第八届董事会第十七次会议决议公告

     证券代码：600493   证券简称：凤竹纺织    编号：2025-002
              福建凤竹纺织科技股份有限公司
            第八届董事会第十七次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十七次
会议通知于 2025 年 3 月 17 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，
会议于 2025 年 3 月 27 日在本公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到
董事 11 人，实到董事 11 人，公司董事陈澄清、陈强、李明锋、李晓芳、郑莉
薇、陈慧、林鑫、杨翊杰、黄健雄、孙传旺和许金叶参加了现场会议，公司 3
名监事和相关高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议由公司董事长陈强先生主持。会议经审议形成如下决议：
  一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年年
度报告及其摘要》。本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议审议
通过并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见
同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。
  二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度
董事会工作报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
  三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度
独立董事述职报告》
        。公司四位独立董事将分别在 2024 年度股东大会上进行述
职，具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。
  四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度
总经理工作报告》。
  五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度
财务决算报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
  六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度
利润分配的预案》
       ，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。
  七、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《审计委员
会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》
                          。
   本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过并同意提
交公司董事会审议。
   审计委员会认为：公司审计委员会严格遵守相关法律法规规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年
报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、
准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的
监督职责。公司审计委员会认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年
报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守
和业务素质，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，
出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。同意此将议案提交董事会审议。
   具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。
   八、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《审计委员
会 2024 年 度 述 职 报 告 》 ， 具 体 内 容 详 见 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 上的公告。
   九、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2024
年 度 履 行 社 会 责 任 的 报 告 》， 具 体 内 容 详 见 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 上的公告 。
   十、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2024
年度内部控制评价报告》，本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十二次会
议审议通过并同意提交公司董事会审议，具体内容详见同日在上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 上的公告 。
   十一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2024
年度审计费用及续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年度财务和
内部控制审计机构的议案》，本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十二
次会议审议通过并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。具
体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。
   十二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于申
请最高借款综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。因生产
经营的需要，公司决定在 2025 年至 2026 年度，拟向相关银行申请授信风险敞
口，具体明细如下：
   序号              银行名称            额度（万元）
                  合计                 137000
  上述综合授信额度共计 13.7 亿元（该授信额度不是公司实际融资金额，具
体融资金额应在授信额度内视公司实际资金需求而确定；在不超过总授信额度
的前提下，可根据公司的实际需要与各银行等融资机构协商适时调整分配在各
银行等机构的实际融资额）；上述综合授信均为信用贷款，主要用于办理流动资
金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、国际国内信用证结算业务等各
种融资业务，月利率以银行等融资机构通知为准。
  以上融资业务在具体操作时，授权公司董事长或总经理根据与各家银行的
协商情况确定、签署有关与各家银行及相关融资机构发生业务往来的相关法律
文件。
  十三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于为
全资子公司贷款额度提供担保的议案》
                ，本议案尚需提交公司股东大会审议，具
体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。
  十四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于资
产处置及计提信用减值损失、资产减值损失的议案》，本议案尚需提交公司股东
大会审议，具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。
  十五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2024
年度对会计师事务所履职情况评估报告》；本议案已经公司第八届董事会审计委
员会第十二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议，具体内容详见同日在
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。
  十六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《董事会
关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
                  。公司现任独立董事黄健雄先生、杨
翊杰先生、许金叶先生和孙传旺先生向公司董事会提交了《独立董事关于 2024
年度独立性情况的自查报告》
            ，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于
独立董事独立性自查情况的专项意见》
                ，具体内容详见同日在上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 上的公告。
   十七、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召
开 2024 年度股东大会的议案》
                ，具体内容详见同日刊登在上海证券报和上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
                              福建凤竹纺织科技股份有限公司
                                   董 事 会