福莱新材: 福莱新材关于续聘2025年度会计师事务所的公告

证券代码：605488      证券简称：福莱新材          公告编号：临 2025-039
债券代码：111012      债券简称：福新转债
               浙江福莱新材料股份有限公司
       关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   重要内容提示：
    拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“天健会计师事务所”）
   一、拟续聘会计师事务所的基本情况
   （一）机构信息
   （1）基本信息
  事务所名称               天健会计师事务所（特殊普通合伙）
                                                 特殊普通
   成立日期          2011年7月18日       组织形式
                                                 合伙企业
   注册地址             浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
  首席合伙人            钟建国           上年末合伙人数量        241人
                         注册会计师                   2,356人
上年末执业人员数量
                签署过证券服务业务审计报告的注册会计师              904人
                 业务收入总额               34.83 亿元
                 审计业务收入               30.99 亿元
     务收入
                 证券业务收入               18.40 亿元
                   客户家数                     707家
                  审计收费总额                   7.2亿元
                                  制造业，信息传输、软件和信息技术服
                                  务业，批发和零售业，水利、环境和公
    审计情况                          生产和供应业，科学研究和技术服务
                  涉及主要行业          业，租赁和商务服务业，金融业，房地
                                  产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿
                                  业，农、林、牧、渔业，文化、体育和
                                  娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，
                                  卫生和社会工作等。
                   本公司同行业上市公司审计家数                  544家
  （2）投资者保护能力
  截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事
务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
  近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
 原告    被告     案件时间             主要案情          诉讼进展
                        天健事务所作为华仪电气       已完结（天健事务所需在
      华仪电气、             2017年度、2019年度年报   5%的范围内与华仪电气
      东海证券、             审计机构，在华仪电气证       承担连带责任，天健事务
投资者         2024年3月6日
      天健事务              券虚假陈述诉讼案件中被       所已按期履行判决，不会
      所                 列为共同被告，要求承担       对其履行能力产生不利
                        连带赔偿责任。           影响）。
  （3）诚信记录
  天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12
月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8
次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行
政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人
次，未受到刑事处罚。
  （二）项目信息
                                   何时开始
           何时成 何时开始 何时开始
项目组                                为本公司
      姓名   为注册 从事上市 在本所执                   近三年签署或复核上市公司审计报告情况
成员                                 提供审计
           会计师 公司审计         业
                                    服务
                                           架等上市公司 2023 年度审计报告。2023 年，
项目合                                        签署过超捷股份、东南网架、春光科技等上
      金闻   2008年   2003年   2008年   2022年
伙人                                         市公司 2022 年度审计报告。2022 年，签署
                                           过新安股份、超捷股份、春光科技等上市公
                                           司 2021 年度审计报告。
                                           架等上市公司 2023 年度审计报告。2023 年，
                                           签署过超捷股份、东南网架、春光科技等上
签字注 金闻     2008年   2003年   2008年   2022年
                                           市公司 2022 年度审计报告。2022 年，签署
册会计
                                           过新安股份、超捷股份、春光科技等上市公
 师
                                           司 2021 年度审计报告。
      王文   2011年   2011年   2011年   2024年
                                           市公司 2023 年度审计报告。
质量控                                        公司 2023 年度审计报告。2023 年，签署兆
制复核 康雪艳 2009 年 2008 年 2009 年       2025 年 驰股份、开立医疗等上市公司 2022 年度审
 人                                         计报告；2022 年，签署兆驰股份、开立医疗
                                           等上市公司 2021 年度审计报告。
     项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
     天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不
存在可能影响独立性的情形。
     天健会计师事务所的审计服务收费是按照业务的繁简程度、工作要求、所需
的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经
验等因素确定。公司 2025 年度审计费用含税为 90 万元（其中财务报表审计费用
审计的收费标准，定价原则未发生变化。公司董事会提请股东大会授权公司管理
层负责与审计机构签署相关合同。
  二、拟续聘会计师事务所履行的程序
  （一）董事会审计委员会审查意见
  公司董事会审计委员会认为：公司拟聘任的天健会计师事务所具备为公司提
供审计服务的执业资质与胜任能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司
和全体股东的利益；认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保
护能力。天健会计师事务所在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，工作
勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求；
我们同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度财务报表和内部
控制审计机构。
  （二）董事会的审议和表决情况
  公司于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第八次会议，以 7 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。同意续
聘天健会计师事务所担任公司 2025 年度财务报表和内部控制审计服务机构，聘
期为 1 年；并提请股东大会授权公司管理层负责与审计机构签署相关合同。
  （三）生效日期
  本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会
审议通过之日起生效。
  特此公告。
                            浙江福莱新材料股份有限公司
                                            董事会