海普瑞: 年度股东大会通知

 证券代码：002399      证券简称：海普瑞          公告编号：2025-009
          深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
        关于召开2024年年度股东大会的通知公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   根据深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3
月28日召开的第六届董事会第十四次会议决议的内容，公司定于2025年5月22日
召开2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会相
关事项公告如下：
   一、召开会议的基本情况
次会议、第六届监事会第十次会议审议通过后提交，程序符合有关法律、行政法
规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
   现场会议时间：2025年5月22日下午14:00
   网络投票时间：2025年5月22日
   公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。
   公司A股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司A股股东
应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
  公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东大会（具体内容请参
见公司H股相关公告）。
  （1）在股权登记日持有公司股份的股东或代理人。本次股东大会的A股股权
登记日为2025年5月14日（周三），截至股权登记日2025年5月14日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
会厅
     二、会议审议事项
                                              备注
提案编码                 提案名称                   该列打勾的栏
                                            目可以投票
非累积投票提案
      《2024 年年度报告》及其摘要、H 股《2024 年业绩公告》、
                    《2024 年企业管治报告》《2024 年     √
      度环境、社会及管治报告》
      《关于修订第二期员工持股计划和第三期员工持股计划的
      议案》
  上述提案已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议审
议通过，具体提案内容详见公司于2025年3月29日刊登在《证券时报》《中国证
券报》
  《上海证券报》
        《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
  上述提案6、7、8需由股东大会以特别决议程序表决，即须经出席股东大会
的股东所持表决权的三分之二以上同意为通过。公司独立董事将在本次股东大会
上作2024年度述职报告。
  根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对上述提案的中小投资者的
表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
  三、会议登记等事项
  （1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的
有效证件或证明等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须
持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能
够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印
件（加盖公章的营业执照复印件）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人
身份证明书、法定代表人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券
账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
  （3）异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记（传真或信函
须在2025年5月21日17:00前送达或传真至本公司董秘办）。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
  五、其他事项
  电话：0755-26980311
 传真：0755-86142889
 电子邮箱：stock@hepalink.com
 联系人：钱风奇
 联系地址：深圳市南山区松坪山朗山路21号
 邮政编码：518057
 本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费
用自理。
  六、备查文件
 附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
                           深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
                                        董事会
                                二〇二五年三月二十九日
附件 1：
                   参加网络投票的具体操作流程
   一.   网络投票的程序
投票”。
   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二.   通过深交所交易系统投票的程序
   三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序
为 2025 年 5 月 22 日下午 15:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
                          授权委托书
   兹全权委托               （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市海普瑞
药业集团股份有限公司2024年年度股东大会，并对以下提案代为行使表决权。
                   本次股东大会提案表决意见表
                                       备注    同意   反对   弃权
提案                                     该列打
                  提案名称                 勾的栏
编码
                                       目可以
                                       投票
非累积投票提案
       《2024 年年度报告》及其摘要、H 股《2024 年
       业绩公告》  、H 股《2024 年年度报告》
                             《2024 年
       企业管治报告》   《2024 年度环境、社会及管治
       报告》
       《关于修订第二期员工持股计划和第三期员
       工持股计划的议案》
       《关于使用自有资金购买理财产品及进行现
       金管理的议案》
       《关于 2025 年度向银行申请授信额度暨提供
       担保的议案》
注：1、受托人根据委托人的指示，对非累积投票提案，在相应的意见下打“√”为准，“同意”、“反对”、
   “弃权”三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权。
委托人签名（盖章）：                         受托人签名：
委托人身份证号码：                          受托人身份证号码：
委托人证券账号：                           委托日期：
委托人持股数量及性质：