黄山胶囊: 年度股东大会通知

证券代码：002817           证券简称：黄山胶囊              公告编号：2025-008
                 安徽黄山胶囊股份有限公司
           关于召开 2024 年度股东大会通知的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   一、召开会议的基本情况
第五届董事会第十一次会议决议提请召开股东大会。
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   现场会议时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 14:30
   网络投票时间：2025 年 4 月 25 日
   其中，通过深圳证券交易所交易投票系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 4 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 25 日
   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议。
   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
   公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
        （1）截至 2025 年 4 月 21 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会和参加表决；不能
 亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委
 托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；
        （2）公司董事、监事和高级管理人员；
        （3）公司聘请的见证律师；
        （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
 议室。
        二、会议审议事项
                                              备注
提案编码                   提案名称                 该列打钩的栏
                                            目可以投票
非累积投票提案
 五届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日于《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第五届董事会第十一次会
议决议公告》（公告编号：2025-002）、《第五届监事会第十一次会议决议公告》
（公告编号：2025-003）。
并予以披露。
  三、会议登记等事项
  （一）登记方式
法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议
的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、
授权委托书和持股凭证进行登记；
的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
或传真应在 2025 年 4 月 24 日 17:00 前送达或传真至公司）。
  （二）登记时间：2025 年 4 月 24 日 8:30-11:30、14:00-17:00
  （三）登记地点：安徽黄山胶囊股份有限公司证券部
  （四）会议联系方式
  联系人：汪宝珍
  联系电话：0563-8630512
  联系传真：0563-8630198（传真请注明：股东大会登记）
  邮政编码：242600
  通讯地址：安徽省宣城市旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道 7 号
  （五）本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
  四、参加网络投票的具体流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见
附件一。
  五、备查文件
  特此公告。
                           安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票的程序
表决意见为：同意、反对、弃权。
同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
                     授 权 委 托 书
   兹委托          先生/女士，代表本人/公司参加安徽黄山胶囊股份有限
公司 2024 年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
   本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
之时止。
                         身 份证 号码 或营
委托人签名（盖章）
                         业执照号码
受托人（签字）                  身份证号码
委托人持股数
委托人股东账户
委托日期                     委托单位（签章）
                                      备注   同意   反对   弃权
提案编码              提案名称            该列打
                                  勾的栏
                                   目
非累积投票提案
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