电工合金: 关于2024年度利润分配预案的公告

证券代码：300697       证券简称：电工合金     公告编号：2025-007
                江阴电工合金股份有限公司
              关于 2024 年度利润分配预案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、审议程序
  江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 21 日召开
第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024
年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
  第四届董事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，
董事会认为：该利润分配预案符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公
司和全体股东的利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案，
并同意将该项预案提交公司 2024 年度股东会审议。
  第四届监事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，
经审核，监事会认为：该利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利
润分配政策，体现了公司对投资者的回报，该预案具备合法性、合规性及合理性。
监事会同意本次利润分配预案。
  本预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
  二、2024 年度利润分配预案的基本情况
   经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司共实现净利润
司单体共实现净利润 123,430,344.59 元，根据《中华人民共和国公司法》和《江
阴电工合金股份有限公司章程》的有关规定，按照母公司实现的净利润提取 10%
法定盈余公积 12,343,034.46 元后，公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表未分配
利润为 509,611,372.12 元、母公司报表未分配利润为 440,906,129.59 元。根据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规
定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本年度可供股东
分配利润为 440,906,129.59 元。
   根据《公司章程》的相关规定并结合公司发展的实际情况，公司 2024 年度
利润分配预案如下：以公司截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 33,280 万股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），每 10 股送红股 3 股，不以资
本公积金转增股本。预计合计派发现金股利为 59,904,000 元（含税），合计送红
股 99,840,000 股，送股后公司总股本变更为 432,640,000 股。若至权益分派股权
登记日公司股本发生变动，按照分配总额不变以及届时公司最新的总股本计算分
配比例。
   三、现金分红方案的具体情况
          项目                  本年度                上年度               上上年度
现金分红总额（元）                  59,904,000.00      66,560,000.00      59,904,000.00
回购注销总额（元）                        0                  0                  0
归属于上市公司股东的净利润（元）          130,682,109.89      135,597,326.65    113,020,449.07
研发投入（元）                    42,032,298.63      36,782,652.80      30,830,718.26
营业收入（元）                   2,592,742,987.25   2,392,422,318.91   2,126,858,068.12
合并报表本年度末累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利
润（元）
上市是否满三个完整会计年度                         是
最近三个会计年度累计现金分红总
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总
额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元）                 126,433,295.20
最近三个会计年度累计现金分红及
回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总
额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总
额占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》
第 9.4 条第（八）项规定的可能被                    否
实施其他风险警示情形
  公司积极响应监管机构的分红指引，并尽可能满足投资人对现金分红的诉求。
公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度累计现金分红金额达 186,368,000 元，超
过最近三个会计年度年均净利润的 30%，公司不触及《创业板股票上市规则》第
  本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
及《公司章程》等相关规定，本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下
提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，符合公司利润分配
政策；实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响；送红股有利于优
化公司股本结构，增强公司股票流动性。综上所述，本预案具备合法性、合规性
及合理性。
  四、其他说明
  本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制
度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保
密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息
的泄露。
  本次利润分配方案需经股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广
大投资者理性投资，注意投资风险。
  五、备查文件
  特此公告。
                      江阴电工合金股份有限公司
                           董 事 会
                       二〇二五年三月二十一日