中兵红箭: 第十一届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：000519    证券简称：中兵红箭   公告编号：2025-06
              中兵红箭股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会
第三十三次会议通知已于2025年3月17日以邮件方式向全体董
事发出，会议于2025年3月19日以通讯表决的方式召开。公司
董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军先生、王
新星先生、杨守杰先生、魏武臣先生、刘中会先生、张建新先
生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生。本次会议由董事
长魏军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成
以下决议：
服务协议>的议案》
  同意公司与兵工财务有限责任公司签署《金融服务协议》。
                   -1-
详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于与兵工财务有限责任公司
签订<金融服务协议>的关联交易公告》。
   本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议和董事
会审计委员会审议通过。
   监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上。
   本议案属于关联交易事项，关联董事魏军、王新星、杨守
杰、刘中会回避表决。
   表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
   本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
   同意公司及子公司向兵工财务有限责任公司申请不超过
额度。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度综合授信暨
关联交易公告》。
   本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议和董事
会审计委员会审议通过。
   监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上。
   本议案属于关联交易事项，关联董事魏军、王新星、杨守
杰、刘中会回避表决。
                   -2-
     表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
     本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
     同意公司追认 2024 年度日常经营关联交易及 2025 年度日
常经营关联交易预计额度。详见同日刊登于《中国证券报》
                         《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于追
认 2024 年度日常经营关联交易及 2025 年度日常经营关联交易
预计的公告》。
     本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议和董事
会审计委员会审议通过。
     监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上。
     本议案属于关联交易事项，关联董事魏军、王新星、杨守
杰、刘中会回避表决。
     表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
     本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
案》
     基于谨慎性原因，公司全体董事对本议案回避表决，本议
案将直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。详见同
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第
一次临时股东大会会议材料》。
                   -3-
制度>的议案》
  同意制定《中兵红箭股份有限公司市值管理制度》。
  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
制度>的议案》
  同意制定《中兵红箭股份有限公司舆情管理制度》。
  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
制度清单>的议案》
  同意公司对截至 2024 年 12 月 31 日现行有效制度梳理后
制定的 2024 年废止制度清单。
  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
的议案》
  同意公司于 2025 年 4 月 8 日在南阳召开 2025 年第一次临
时股东大会。详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025
年第一次临时股东大会的通知》。
  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
  三、备查文件
议决议；
                 -4-
议决议；
                中兵红箭股份有限公司董事会
                -5-