博敏电子: 博敏电子第五届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：603936     证券简称：博敏电子          公告编号：临 2025-022
               博敏电子股份有限公司
          第五届监事会第十四次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于
会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监
事会主席曾铁城先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华
人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》
 《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下
议案：
  一、审议通过关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。
  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关
于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2025-024）。
  监事会认为：公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已履行相关
决策程序，是在确保资金安全、募集资金投资计划正常推进、不影响公司正常运
营的前提下进行的，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不存
在改变或者变相改变募集资金用途，不存在影响募集资金投资项目建设和募集资
金正常使用。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理符合相关法律法规的要求，
不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司
本次使用最高额度不超过人民币 35,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现
金管理。
  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  二、审议通过关于公司调整部分募投项目内部投资结构的议案。
  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关
于调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：临 2025-025）。
  公司监事会认为：本次调整募投项目内部投资结构是基于公司实际情况作出
的调整，符合公司战略发展规划和实际经营需要，有利于维护全体股东的利益。
本次调整事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等相关规定。因此，我们同意公司本次调整募投项目内部投资
结构事项。
  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                            博敏电子股份有限公司监事会