奥特维: 无锡奥特维科技股份有限公司关于回购股份注销完成暨不调整“奥维转债”转股价格的公告

证券代码：688516   证券简称：奥特维     公告编号：2025-025
转债代码：118042   转债简称：奥维转债
           无锡奥特维科技股份有限公司
关于回购股份注销完成暨不调整“奥维转债”转股价格的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
重要内容提示：
●调整前转股价格：86.58 元/股
●调整后转股价格：86.58 元/股
●因公司注销回购股份数量为34,563股，占公司总股本比例较小。
经计算，本次回购股份注销后“奥维转债”转股价格不变。
一、 转债价格调整依据
  根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关
规定及公司于 2023 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站
                              （www.sse.com）
披露的《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关条款，“奥维
转债”在本次发行后，若无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公
司”）发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行
的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情
况使公司股份发生变化时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次
进行转股价格调整。
   截至本公告日公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司递交了本次回购注销相关申请，预计本次合计 34,563 股限制性
股票于 2025 年 3 月 20 日完成注销，注销完成后公司股份将由
月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥
特维科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票
回购注销实施公告》（公告编号：2025-023）。
二、 转股价格的调整公式
   根据《募集说明书》发行条款的相关规定，在本次发行之后，当
公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的
可转债转股而增加的股本）、配股或派送现金股利等情况使公司股份
发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，
最后一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
   其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k
为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金
股利，P1 为调整后转股价。
  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转
股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证
监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中
载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价
格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转
换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格
执行。
  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股
份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转
换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况
按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债
券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办
法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的
相关规定来制订。
三、 转股价格调整计算过程及结果
  因公司本次注销回购股份将导致总股本的减少，“奥维转债”转
股价格将按照公式 P1= (P0+A×k)/(1+k)进行调整(保留小数点后两
位，最后一位四舍五入):
其中：P0 为调整前转股价 86.58 元/股；
   A 为回购股份均价 46.98 元/股；
   k 为本次回购注销股份数所占回购注销实施前总股本的比例
   =-0.01%（-34,563 股/315,086,974 股）；
   P1 为调整后转股价=86.58+46.98×（-0.01%）/1+(-0.01%）
≈86.58 元/股
   综上，鉴于本次注销回购股票数量占公司总股本比例较小，经计
算，“奥维转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为 86.58 元/股。
四、其他
   投资者如需了解“奥维转债”的详细情况，请查阅公司 2023 年
科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
   联系部门：证券投资部
   联系电话：0510-82255998
   电子邮箱：investor@wxautowell.com
   特此公告。
                         无锡奥特维科技股份有限公司董事会