电科芯片: 中电科芯片技术股份有限公司收购报告书

       中电科芯片技术股份有限公司
              收购报告书
上市公司名称：中电科芯片技术股份有限公司
证券上市地点：上海证券交易所
证券简称：电科芯片
证券代码：600877
收购人：中电科投资控股有限公司
住所/通讯地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼7层
一致行动人：中电科芯片技术（集团）有限公司
住所/通讯地址：重庆市沙坪坝区西永大道23号
一致行动人：合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）
住所：合肥市包河区林芝路278号烟墩社区服务中心办公五楼516室
通讯地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼4层
               二〇二五年三月
                收购人声明
  本声明所述的词语或简称与收购报告书“释义”部分所定义的词语或简
称具有相同含义。
  一、本报告书系收购人依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告
书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
  二、收购人本次收购的电科芯片股份系通过上海证券交易所交易系统集中
竞价方式获得。本次收购前，收购人持有上市公司股份比例为12.29%，收购人
及一致行动人合计持股比例为39.60%。本次收购比例为0.41%，本次收购后收
购人持有上市公司股份比例为12.70%，收购人及一致行动人合计持股比例为
《收购管理办法》等规定，编制并披露本收购报告书。
  三、依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及相关法律、法规规
定，本报告书已全面披露收购人及一致行动人在电科芯片拥有权益的股份；截
至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及一致行动人没有
通过任何其他方式在电科芯片拥有权益。
  四、收购人本次收购电科芯片股份已获得必要的授权和批准，其履行亦不
违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
  五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行。除收购人和所聘请的专
业机构外，没有委托或者授权任何其他机构或个人提供未在本报告书中列载的
信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
                                                          目           录
                第一节 释义
  在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
收购人、电科投资    指   中电科投资控股有限公司
                中电科芯片技术（集团）有限公司、合肥中电科国元
一致行动人       指
                产业投资基金合伙企业（有限合伙）
中国电科        指   中国电子科技集团有限公司
电科芯片集团      指   中电科芯片技术（集团）有限公司
电科国元        指   合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）
上市公司、电科芯片   指   中电科芯片技术股份有限公司
本报告书        指   《中电科芯片技术股份有限公司收购报告书》
                收购人于2024年12月20日至2025年3月13日增持上市
本次收购        指   公司A股股份4,795,300股，增持完成后，收购人及其
                一致行动人持有上市公司比例达40.00%的行为
中国证监会       指   中国证券监督管理委员会
法律顾问        指   北京市康达律师事务所
《公司法》       指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》       指   《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》    指   《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元     指   人民币元、人民币万元、人民币亿元
  除特别说明外，本报告书中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情
况，均为四舍五入原因造成。
        第二节 收购人及其一致行动人介绍
  一、收购人介绍
  （一）收购人基本情况
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
  （二）收购人控股股东及实际控制人
             国务院国有资产监督管理委员会
              中国电子科技集团有限公司
               中电科投资控股有限公司
     截至本报告书签署日，中国电科持有电科投资100%股权，为电科投资控股
股东，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。电科投资的控股股东和
实际控制人最近两年未发生变更。
     截至本报告书签署日，中国电科控制的核心企业和核心业务基本情况如
下：
序                注册资本      持股比例
号       公司名称                               主营业务
                 （万元）       （%）
                                     技术开发、技术推广；计算机系统服
     中电太极（集团）有
     限公司
                                     辅助设备、机械设备、通讯设备
                                     主要从事电子信息高新技术、设备和
     中电科技国际贸易有
     限公司
                                     务
     中电海康集团有限公                       智能化电子产品、安防电子产品的研
     司                               究、生产、服务
                                     电子产品、通讯设备、仪器仪表的研
                                     发,铁路专用设备及器材、配件研发,
                                     计算机软硬件研发、技术服务,自营
                                     和代理各类商品及技术的进出口业务
     中电国睿集团有限公                       ,国内贸易,建筑智能化系统工程、电
     司                               子系统工程、公路通信、监控、收费
                                     综合系统工程的设计、施工,航空系
                                     统咨询服务,农业机械及配件产品研
                                     发、技术服务,农业生产信息系统建
                                     设及维护
                                     主要从事微电子、光电子、特种电子
     中电科芯片技术（集
     团）有限公司
                                     规划与策划、保障与服务
                                     主要从事集成电路设计、应用、技术
     中科芯集成电路有限
     公司
                                     片的销售
                                     主营业务为软硬一体产品、重大行业
     中电科数字科技（集
     团）有限公司
                                     大板块
                                     主要从事通讯产品（不含卫星电视广
     中电科西北集团有限
     公司
                                     仪器仪表的研制、生产、销售
     中电科电子装备集团                       主要从事于集成电路装备、光伏板块
     有限公司                            和平板显示装备
     中电科投资控股有限                       投资管理、股权投资、投资咨询、产
     公司                              权经纪
     中国电子科技网络信                       主要从事网络信息安全方面的研究、
     息安全有限公司                         开发与技术服务
序                注册资本      持股比例
号      公司名称                               主营业务
                 （万元）       （%）
                                     资产管理：投资管理；出租商业用房
     中电科资产经营有限                       ；专用设备租赁；经济信息咨询（投
     公司                              资咨询除外）；酒店管理；物业管理
                                     ；房地产开发
     天地信息网络有限公                       天地信息网络重大专项相关的计算机
     司                               系统服务；互联网信息服务
                                     通信网络与电子信息系统及相关设备
                                     、软件、硬件产品的研究、生产、销
     中电网络通信集团有
     限公司
                                     系统工程施工及总承包；卫星导航运
                                     营服务
     中电博微电子科技有
     限公司
                                     主要从事于半导体材料、芯片、元器
                                     件、集成电路、传感器、组件及模块
                                     、电子封装产品、整机、设备、系统
     中电国基北方有限公                       的研制，开发，生产，销售，技术咨
     司                               询服务；电子产品及仪器仪表计量、
                                     测试、试验、检验；软件的设计、开
                                     发、应用；自营和代理各类商品和技
                                     术的进出口业务
                                     半导体材料、集成电路、芯片、电子
                                     器件、模块及组件、系统、电子产品
                                     的研发、设计、生产、销售及技术服
                                     务；半导体制造和封装；软件系统集
     中电国基南方集团有
     限公司
                                     施工；电子产品及仪器仪表检测；自
                                     营和代理各类商品和技术的进出口业
                                     务（国家限定公司经营或禁止进出口
                                     的商品及技术除外）
                                     技术开发、技术转让、技术咨询、技
                                     术服务、技术推广；真空电子器件产
                                     品样机制造（含中试、研发、设计）
     中电科真空电子科技                       ；销售电子产品和机电设备；货物进
     有限公司                            出口；技术进出口；代理进出口；出
                                     租商业用房；信息系统集成服务；软
                                     件开发；环境保护监测；水资源管理
                                     ；水环境保护咨询服务
                                     光电子器件、电子器件、相关整机和
                                     系统的技术开发；销售电子元器件、
                                     机械设备、计算机、软件及其辅助设
                                     备；制造光电子材料、红外材料、激
     中电科光电科技有限                       光材料、光纤材料、非线性光学等光
     公司                              电子材料及相关器件（高污染、高环
                                     境风险的生产制造环节除外）；制造
                                     电子元器件与机电组件设备（高污染
                                     、高环境风险的生产制造环节除外）
                                     ；制造光学仪器（高污染、高环境风
序                注册资本      持股比例
号      公司名称                               主营业务
                 （万元）       （%）
                                     险的生产制造环节除外）；制造智能
                                     车载设备；制造敏感元件及传感器（
                                     高污染、高环境风险的生产制造环节
                                     除外）；软件开发；计算机信息系统
                                     集成服务；工程和技术研究和试验发
                                     展；检测服务；安装安全技术防范产
                                     品、电子产品、机械设备；施工总承
                                     包、专业承包、劳务分包；货物进出
                                     口、技术进出口、代理进出口；设计
                                     、制作、代理、发布广告；承装（承
                                     修、承试）电力设施
                                     机器人、系统集成及核心部件、微特
                                     电机及组件、齿轮减速机、控制器、
                                     开关电源及专用设备、电子产品的研
                                     发、销售、服务、生产、加工（生产
                                     加工限分支机构），展览展示服务，
                                     机器人及核心部件、微特电机及组件
     中电科机器人有限公
     司
                                     器人及核心部件、微特电机及组件专
                                     业领域内的技术开发、技术咨询、技
                                     术转让、技术培训、技术服务、技术
                                     承包、技术中介、技术入股，自有设
                                     备租赁，房地产租赁经营，出版物经
                                     营
                                     电子信息系统集成及服务；综合化电
                                     子信息系统、通信系统和设备、导航
                                     系统和设备、测控系统和设备、雷达
                                     系统和设备的研究、开发、生产、销
                                     件开发；软件测试与评估；电子元器
                                     件、组件制造及销售；电子机械产品
                                     销售；从事货物及技术进出口的对外
                                     贸易经营；房屋租赁
                                     以军民用指挥信息系统为核心主业，
     中电莱斯信息系统有                       已形成军民用多元化发展格局，是国
     限公司                             防信息化建设和国家网信事业发展的
                                     核心骨干力量
                                     技术开发、技术推广、技术转让、技
                                     术咨询、技术服务；软件开发；销售
                                     电子产品电子元器件、仪器仪表、电
                                     子专用设备、交通运输设备、通讯设
                                     备、广播电视设备计算机、软件及辅
     中电科视声科技有限
     公司
                                     服务；专业设计服务；工程理服务、
                                     工程勘察、规划管理服务；工程监理
                                     服务；工程设计；地震服务；海洋服
                                     务；环境监测服务；认证服务；租赁
                                     舞台设备；会议服务；组织展览展示
序                注册资本      持股比例
号      公司名称                               主营业务
                 （万元）       （%）
                                     活动；货物进出口、技术进出口、代
                                     理进出口
                                     防务系统技术开发、技术转让、技术
                                     咨询、技术服务；电子信息系统集成
                                     及服务、测试与评估；电子信息工程
                                     施工及总承包（凭有效资质经营）；
                                     综合化电子信息系统、电磁系统及设
                                     备、激光设备、微波装备、软件、配
                                     套设备和部件的研发、生产、销售及
                                     技术咨询、技术服务；从事人工智能
     中电科新防务技术有
     限公司
                                     领域内系统和设备的研发、生产、销
                                     售、运营服务；无人系统、新能源汽
                                     车的研发、生产、销售、维修及服务
                                     ；机械产品设计、生产、制造和维修
                                     ；检验检测服务；认证服务；计量服
                                     务；货物进出口；技术进出口；进出
                                     口代理；物业管理；汽车租赁；房屋
                                     租赁
                                     通信设备、邮政专用设备、通信线路
                                     器材及维修零配件、通信设备专用电
                                     子元器件、邮政通信专用摩托车及零
                                     部件和本系统生产的其他产品的研制
                                     、批发、零售、代购、代销、展销；
                                     进出口业务；承包境外机电行业工程
     中国普天信息产业集
     团有限公司
                                     工程的勘测、咨询、设计和监理项目
                                     ；承包通信系统工程；与业务有关的
                                     设备维修、技术咨询、技术服务、信
                                     息服务；小轿车销售。组织本行业内
                                     企业出国（境）参加、举行经济贸易
                                     展览会
                                     一般项目：通信设备制造；计算机软
                                     硬件及外围设备制造；电子元器件制
                                     造；技术服务、技术开发、技术咨询
                                     、技术交流、技术转让、技术推广；
                                     软件开发；轨道交通运营管理系统开
                                     发；通信设备销售；计算机软硬件及
                                     辅助设备批发；计算机软硬件及辅助
     中电科东方通信集团                       设备零售；软件销售；电子元器件批
     有限公司                            发；电子元器件零售；金属材料销售
                                     ；轨道交通工程机械及部件销售；轨
                                     道交通专用设备、关键系统及部件销
                                     售；信息咨询服务（不含许可类信息
                                     咨询服务）；停车场服务；非居住房
                                     地产租赁；住房租赁；物业管理。许
                                     可项目：第二类增值电信业务；各类
                                     工程建设活动；货物进出口
序                    注册资本         持股比例
号        公司名称                                               主营业务
                     （万元）          （%）
                                               技术开发、技术服务；销售通讯设备
                                               、电子产品、针纺织品、服装、建筑
                                               材料（不从事实体店铺经营）、文化
                                               用品、体育用品、医疗器械Ⅱ类、机
                                               械设备、软件、家用电器（除电子产
     中电科太力通信科技
     有限公司
                                               备维修；维修计算机；软件开发；装
                                               卸服务、运输代理服务；仓储服务；
                                               会议服务；承办展览展示活动；设计
                                               、制作、代理、发布广告；出租办公
                                               用房；互联网信息服务
                                               仪器仪表及相关元器件产品等电子产
     中电科思仪科技股份                                 品的技术开发、生产、销售、维修、
     有限公司                                      技术咨询服务、计量测试服务，测试
                                               软件开发与系统集成
     中电科蓝天科技股份                                 主要从事各种单元产品及电源系统的
     有限公司                                      研制及生产
     注1：上述公司均为中国电科合并范围内一级子公司；
     注2：以上持股比例均为直接持股。
     （三）收购人从事的主要业务及最近三年财务状况
     电科投资从事的主要业务为通过自有资金或发起设立各类股权投资基金，
开展股权投资业务。主要包括股权直接投资、基金投资和金融证券投资三大板
块，股权直接投资业务产生的收入主要体现为投资收益；基金投资业务产生的
收入主要体现为基金管理费收入和投资收益；金融证券投资业务包括证券投
资、固定收益类投资、融资租赁和产权经纪，证券投资和固定收益类投资产生
的收入主要体现为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的投
资收益，融资租赁和产权经纪业务产生的收入主要体现在融资租赁收入、手续
费和产权经纪服务收入等。
     电科投资最近三年经审计的主要财务数据如下：
                                                                单位：万元
      项目
      总资产          2,144,219.83              2,188,118.31     1,195,138.46
         项目
     净资产            1,613,033.62           1,582,467.44           722,391.27
     资产负债率              24.77%                 27.68%              39.56%
     营业总收入           31,005.43              46,215.38             10,666.13
     净利润             191,127.58             154,667.34            101,246.32
    净资产收益率              11.85%                  9.77%              14.02%
序                        注册资本                      持股比例
号         公司名称                            注册地                      主营业务
                         （万元）                       （%）
                                                                私募股权投资基金管
      中电科网信私募
      基金管理有限公司
                                                                理服务
                                                                股权投资；投资管
     中电科核心技术研发投
        资有限公司
                                                                咨询。
                                                                融资租赁业务；租赁
                                                                业务；向国内外购买
                                                                租赁财产；租赁财产
     中电科融资租赁有限公
          司
                                                                租赁交易咨询；兼营
                                                                与主营业务有关的商
                                                                业保理业务。
     中电产业发展投资（天
                                                                对未上市企业的投资
                                                                以及相关咨询服务
         伙）
    （四）收购人最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况
    截至本报告书签署日，电科投资最近五年内没有受过行政处罚（与证券市
场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或
者仲裁。
    （五）收购人之董事和高级管理人员的基本情况
    截至本报告书签署日，电科投资董事和高级管理人员情况如下：
                                                                是否取得其他国家
    姓名        性别   国籍                职务            长期居住地
                                                                或者地区的居留权
 蒋   炜        男    中国              董事长                   中国            无
 李   季        男    中国                董事                  中国            无
 王德江          男    中国                董事                  中国            无
                                              是否取得其他国家
  姓名        性别      国籍        职务      长期居住地
                                              或者地区的居留权
 刘淮松            男   中国        董事        中国           无
 郝军英            女   中国        董事        中国           无
 柯建波            男   中国        董事        中国           无
 孙以林            男   中国        董事        中国           无
 靳彦彬            男   中国        董事        中国           无
 张   舟          女   中国        董事        中国           无
 裴二章            男   中国       副总经理       中国           无
 许   涛          男   中国       纪委书记       中国           无
 李   凯          男   中国       副总经理       中国           无
 张   鹏          男   中国       副总经理       中国           无
 严勇杰            男   中国       副总经理       中国           无
     截至本报告书签署日，上述人员在最近5年内未受过行政处罚（与证券市场
明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲
裁。
     （六）收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有
权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况
     截至本报告书签署之日，除电科芯片外，收购人电科投资在境内、境外上
市公司拥有权益股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下：
序号     股票代码                公司名称        上市地点         持股情况
     截至本报告书签署之日，除电科芯片外，收购人控股股东中国电科在境
内、境外上市公司拥有权益股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下：
序号 股票代码             公司名称      股票简称           主营业务
                                     主要从事信息网络建设技术服务及通
                中电科普天科技股份            信类印制电路板的生产及销售、通信
                  有限公司               解决方案和通信设备制造、通信工程
                                     监理及卫星导航运营服务等
序号 股票代码        公司名称      股票简称         主营业务
                                主要为围绕我国国民经济和社会信息
                                化建设需求，提供行业解决方案与服
             太极计算机股份有限          务、IT咨询、IT产品增值服务等一体
                 公司             化IT服务。软件开发以行业应用软件
                                为核心，主要服务对象为政府、公共
                                事业等行业客户
                                主要从事商用（民用）通信保密产品
                                方面的开发生产和销售。主要提供全
             中电科网络安全科技          系列密码产品、安全产品和安全系统
               股份有限公司           ，包括核心的加密模块和安全平台，
                                密码产品和安全设备整机、以及具备
                                多种安全防护功能的安全系统
                                主要提供行业信息化解决方案，面向
                                金融、运营商、互联网、制造、零售
                                、能源、交通、政府和公共服务等重
             中电科数字技术股份
               有限公司
                                数字化、应用上云、物联网络、数据
                                运营、业务智能等产品解决方案，打
                                造从云到端的总体解决方案供给能力
                                主要从事民用雷达整机及其配套产品
                                、无线通信设备等产品的研制、生产
                                和销售，主要产品为C波段（CC类）
             四创电子股份有限公
                 司
                                广播地面接收设备高频头等广电产品
                                、应急指挥车通信系统等公共安全产
                                品、电源、变压器产品等其他产品
                                主要从事电子陶瓷系列产品研发、生
                                产和销售，主要产品包括光通信器件
                                外壳、无线功率器件外壳、红外探测
             河北中瓷电子科技股
               份有限公司
                                振类外壳、3D光传感器模块外壳、5G
                                通信终端模块外壳、氮化铝陶瓷基板
                                、陶瓷元件、集成式加热器等
             成都天奥电子股份有          主要从事电子产品的设计、开发、生
                限公司             产、销售和服务；货物进出口
             东信和平科技股份有          智能卡产品及相关系统集成与整体解
                限公司             决方案的提供商和服务商
                                主要业务为以无线通信为基础的企业
                                服务为基础的信息通信技术服务业务
序号 股票代码           公司名称      股票简称         主营业务
                                   主营业务为电线电缆、光纤光缆、线
                成都四威科技股份有
                   限公司
                                   技术研发、产品生产、销售和服务等
                                   专业从事安防视频监控产品研发、生
                                   产和销售产品包括硬盘录像机（DVR
                杭州海康威视数字技          ）、视音频编解码卡等数据存储及处
                 术股份有限公司           理设备，以及监控摄像机、监控球机
                                   、视频服务器（DVS）等视音频信息
                                   采集处理设备
                                   主要从事光学镜片、光学镜头、照相
                凤凰光学股份有限公
                    司
                                   零配件等产品的生产和销售
                                   主要从事有源相控阵T/R组件和射频
                                   集成电路相关产品的研发、生产和销
                                   售，产品主要包括有源相控阵T/R组
                南京国博电子股份有
                   限公司
                                   盖军用与民用领域，是目前国内能够
                                   批量提供有源相控阵T/R组件及系列
                                   化射频集成电路相关产品的领先企业
                                   主营业务为雷达整机及相关系统、轨
                国睿科技股份有限公          道交通信号系统、微波器件、特种电
                    司              源等产品的研发、生产、调试、销售
                                   以及相关服务
                南京普天通信股份有          主要从事信息通信设备的研发、生产
                   限公司             和销售
                杭州萤石网络股份有          智能家居服务商及物联网云平台提供
                   限公司             商
                南京莱斯信息技术股          民用指挥信息系统整体解决方案提供
                  份有限公司            商
                                   主要从事数字化系统及底座、数据运
                北京易华录信息技术
                  股份有限公司
                                   务咨询
     （七）收购人及其控股股东、实际控制人持股5%以上的银行、信托公司、
证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况
     本报告书签署之日，收购人电科投资及其控股股东中国电科不存在持有5%
以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构的情况。
  二、收购人一致行动人基本情况
  （一）中电科芯片技术（集团）有限公司
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）
  一般项目：磁性功能材料及器件、微电子、光电子、特种元器件、传感器
以及电子设备、系统的研制、开发、生产、销售与服务，半导体制造和封装，
智慧信息系统整体解决方案、智慧信息系统集成和服务、物业管理，教育教学
检测和评价活动，货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
资产监督管理委员会持有中国电科100%的股权，故国务院国有资产监督管理委
员会为电科芯片集团的实际控制人。
行股份5%的情况
  截至本 报告书 签署日 ，电科 芯片 集 团 除持 有电科 芯片无 限售流 通 A股
上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
的简要情况
     截至本报告书签署日，电科芯片集团未持有5%以上的银行、信托公司、证
券公司、保险公司及其他金融机构。
     截至本报告书签署日，电科芯片集团最近五年内未受过任何行政处罚（与
证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦未涉及对其合法存续、持续经营产
生实质影响的与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
     （二）合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）
不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
                                      认缴出资额
序号          合伙人名称             合伙人性质                出资比例
                                       （万元）
      中电科国元（北京）产业投资基
      金管理有限公司
                                     认缴出资额
序号           合伙人名称           合伙人性质                 出资比例
                                      （万元）
                   合计                 124,670.64   100.00%
      电科国元的管理人中电科国元（北京）产业投资基金管理有限公司已在中
国证券投资基金业协会完成私募股权、创业投资基金管理人备案（备案编号：
P1062518）；电科国元作为中电科国元（北京）产业投资基金管理有限公司发
起设立的股权投资基金已在中国证券投资基金业协会完成股权投资基金备案
（备案编号：ST4392）。
      中电科国元（北京）产业投资基金管理有限公司为电科国元的执行事务合
伙人，电科投资持有中电科网信私募基金管理（北京）有限公司100%的股权，
中电科网信私募基金管理（北京）有限公司持有中电科国元（北京）产业投资
基金管理有限公司55%的股权，中国电科持有电科投资100%的股权，国务院国
有资产监督管理委员会持有中国电科100%的股权，故国务院国有资产监督管理
委员会为电科国元的实际控制人。
行股份5%的情况
  截至本报告书签署日，电科国元除持有电科芯片无限售流通股A股
市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
的简要情况
  截至本报告书签署日，电科国元未持有5%以上的银行、信托公司、证券公
司、保险公司及其他金融机构。
  截至本报告书签署日，电科国元最近五年内未受过任何行政处罚（与证券
市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦未涉及对其合法存续、持续经营产生实
质影响的与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
  一致行动人中电科芯片技术（集团）有限公司、合肥中电科国元产业投资
基金合伙企业（有限合伙）均未参与本次增持电科芯片股份。
           第三节 收购决定及收购目的
  一、收购目的
  为维护上市公司全体股东利益，基于对上市公司发展前景的坚定信心及中长
期投资价值的认可，同时为促进上市公司持续、稳定、健康发展，电科投资决
定增持电科芯片股份。
  二、未来12个月内继续增持股份或处置其已拥有权益股份的计划
月21日起12个月内通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价
交易、大宗交易等）增持电科芯片A股股份，增持总金额不低于人民币2.5亿
元，不高于人民币5亿元，且不超过电科芯片总股本的2%。具体内容详见公司
于2024年10月21日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东之一致行动
人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-040）。
  截至本收购报告书签署日，本次增持尚未完成，后续相关主体将按照计划
继续实施增持。
  三、本次收购所履行的相关程序
集团控股上市公司股份的议案》；
关于增持中电科芯片技术股份有限公司股份的函》。
                  第四节 收购方式
   一、收购人本次收购前在上市公司中拥有权益的数量和比例
   电科投资持有电科芯片股份145,530,144股，占电科芯片总股本的12.29%；
电科投资及一致行动人持有电科芯片股份468,828,480股，占电科芯片总股本的
   二、收购人本次收购后在上市公司中拥有权益的数量和比例
   电科投资于2024年12月20日至2025年3月13日期间，通过上海证券交易所交
易系统以集中竞价交易方式累计增持电科芯片股份4,795,300股，占电科芯片总
股本的0.41%，增持股份金额62,148,657元（不含交易费用）。
   本次权益变动后，电科投资持有电科芯片股份150,325,444股，占电科芯片
总股本的12.70%；电科投资及一致行动人持有电科芯片股份473,623,780股，占
电科芯片总股本的40.00%。
   三、收购人拥有上市公司权益的权利限制情况
   截至本报告书签署日，电科投资及一致行动人持有的上市公司股份不存在
受到任何权利限制的情形。
                第五节 资金来源
  一、收购资金总额
  收购人电科投资通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式合计买入
上市公司4,795,300股股份，收购资金金额62,148,657元（不含交易费用）。
  二、收购资金来源
  电科投资通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持上市公司股
份的资金来源于自有资金和自筹资金。
  三、支付方式
  本次收购资金通过上海证券交易所交易系统支付给出售股份的股东。
               第六节 免于发出要约的情况
  一、免于发出要约的事项及理由
   电科投资2021年12月认购电科芯片非公开发行股票41,580,041股股份，该
股份于2021年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕
登记托管手续。具体内容详见公司于2021年12月29日在上海证券交易所网站披
露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发
行结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-097）。
   电科投资于2024年3月25日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
出具的《过户登记确认书》，中电科核心技术研发投资有限公司通过无偿划转方
式将其持有的电科芯片103,950,103股股份划转至电科投资。具体内容详见公司
于2024年3月26日在上海证券交易所网站披露的《关于国有股份无偿划转完成
过户登记的公告》（公告编号：2024-005）。
   本次收购前，收购人电科投资合计持有电科芯片145,530,144股，占电科芯片
总股本的12.29%。
   电科投资拟自披露增持计划之日（2024年10月21日）起12个月内通过上海
证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司
A股股份，增持总金额不低于人民币2.5亿元，不高于人民币5亿元，且不超过
公司总股本的2%。具体内容详见公司于2024年10月21日在上海证券交易所网
站披露的《关于控股股东之一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编
号：2024-040）。
   本次收购系电科投资履行前述计划，于2024年12月20日至2025年3月13日
期间通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持电科芯片4,795,300
股股份，占电科芯片总股本的0.41%。
  本 次 收 购 后 ， 电 科 投 资 持 有 电 科 芯 片 股 份 从 145,530,144 股 增 加 至
电科芯片股份从468,828,480股增加至473,623,780股，持股比例从39.60%增加至
  根据《收购管理办法》第六十三条第一款第（四）项规定，在一个上市公
司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的30%的，自上述事实发
生之日起一年后，每12个月内增持不超过该公司已发行的2%的股份，收购人
可以免于以要约方式增持股份。
  二、本次收购免于发出要约事项的法律意见书
  收购人电科投资已聘请律师事务所就本次免于发出要约事项出具法律意见
书，该法律意见书就本次免于发出要约事项发表了结论性意见。具体详见《北
京市康达律师事务所关于〈中电科芯片技术股份有限公司收购报告书〉之法律
意见书》《北京市康达律师事务所关于中电科投资控股有限公司及其一致行动
人免于发出要约事宜之法律意见书》。
             第七节 后续计划
  一、未来12个月对上市公司主营业务的调整计划
  本次收购不涉及对上市公司主营业务的调整，截至本报告书签署日，收购
人没有在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重
大调整的计划。
  二、未来12个月对上市公司及其子公司重大的资产、业务处置或重组计划
  截至本报告书签署日，收购人不存在未来12个月内对上市公司和其子公司
的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的重大计划，也不存在使上
市公司购买或置换资产的重大重组计划。如未来根据上市公司的实际需要发生
前述情形，收购人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序和信息
披露义务。
  三、对上市公司董事会成员或高级管理人员的变更计划
  截至本报告书签署日，收购人不存在改变上市公司现任董事会或高级管理
人员组成的计划或建议，收购人与上市公司其他股东之间就董事、高级管理人
员的任免不存在任何合同或者默契。如未来根据上市公司的实际需要对现任董
事会或高级管理人员组成进行调整，收购人将严格按照相关法律法规要求，履
行必要的法定程序和信息披露义务。
  四、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划
  截至本报告书签署日，收购人没有对上市公司章程条款进行修改的计划。
如未来根据上市公司的实际需要进行相应修改，收购人将严格按照相关法律法
规要求，履行必要的法定程序和信息披露义务。
  五、对上市公司现有员工聘用作出重大变动的计划
  截至本报告书签署日，收购人不存在对上市公司现有员工聘用计划做出重
大变动的计划。如未来根据上市公司的实际需要制定和实施对其现有员工聘用
做出重大变动的计划，收购人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定
程序和信息披露义务。
  六、对上市公司分红政策进行调整的计划
  截至本报告书签署日，收购人不存在对上市公司的分红政策进行重大调整
的计划。如未来根据上市公司的实际需要制定和实施对上市公司分红政策进行
调整的计划，收购人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序和信
息披露义务。
  七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划
  截至本报告书签署日，收购人不存在其他对上市公司的业务和组织结构有
重大影响的计划。如未来收购人根据其自身及上市公司的发展需要对上市公司
的业务和组织结构进行调整，收购人将严格按照相关法律法规要求，履行必要
的法定程序和信息披露义务。
        第八节 对上市公司的影响分析
 一、本次收购对上市公司独立性的影响
  本次权益变动系电科投资通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方
式增持电科芯片股份，不会对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立产生
影响。本次权益变动完成后，上市公司将仍然具备独立经营能力，拥有独立的
采购、生产、销售体系，拥有独立的知识产权，拥有独立法人地位，继续保持
管理机构、资产、人员、生产经营、财务等独立或完整。
 二、本次收购对上市公司同业竞争的影响
  本次收购后，上市公司控股股东、实际控制人未发生变化，上市公司与控
股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系、管理关系均不会因本次收购
发生重大变化，也不会因本次收购形成新的同业竞争。
 三、本次收购对上市公司关联交易的影响
  本次收购前，收购人及一致行动人及其关联方与上市公司之间存在销售商
品、提供劳务、采购商品、接受劳务、关联租赁、筹资、存款等类型的日常关
联交易。相关情况已在上市公司临时公告及定期报告中进行披露。
  本次收购完成后，如上市公司与收购人及一致行动人及其关联方之间发生
关联交易，则该等交易将在符合有关法律、法规及规范性文件的要求和上市公
司章程的规定的前提下进行，同时将及时履行相关信息披露义务。
          第九节 与上市公司之间的重大交易
  截至本报告书签署日，最近24个月内，除上市公司已披露的关联交易之外，
收购人及其董事、高级管理人员未与下列当事人发生以下重大交易：
  （一）与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额高于3,000万元或者
高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易；
  （二）与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过5万元
以上的交易；
  （三）对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或其他任
何类似的安排；
  （四）对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者
安排。
       第十节 前6个月内买卖上市交易股份的情况
     一、收购人前6个月内买卖上市公司上市交易股份的情况
序号         交易月份            买入/卖出        交易数量（股）       交易价格区间（元）
     电科投资上述交易情况均已及时进行信息披露。详见《关于控股股东之一
致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-040）、《关于控股股
东之一致行动人首次增持公司股份暨增持计划进展的公告》（公告编号：
     二、收购人的董事、高级管理人员及其直系亲属前六个月内买卖上市公
司上市交易股份的情况
     经核查，在2025年3月13日前6个月内，除下列情况外，电科投资的董
事、高级管理人员及其直系亲属不存在买卖电科芯片股票的情况：
     买卖方             交易月份               买入/卖出         交易数量（股）
     林爱慧             2025.01.03          买入             10,300
     林爱慧             2025.02.14          卖出              5,300
     孙以林             2025.01.07          买入              6,200
     孙以林             2025.01.22          卖出              6,200
     注：林爱慧系孙以林之配偶
     孙以林及其配偶买卖电科芯片股票，系基于对宏观经济、股票市场走势及
相关股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人投资行为，不存在利
用本次交易的内幕信息买卖股票的情况。其本人及配偶亦不存在泄漏有关信
息或者建议他人买卖相关股票等禁止的交易行为。其本人及配偶承诺，在本
次交易完成之前，不会再购买电科芯片股票。
              第十一节 收购人的财务资料
  一、收购人最近三年财务报表
  大信会计师事务所（特殊普通合伙）就电科投资2021、2022、2023年度财
务报告进行审计，并出具了大信审字2022第1-01915号、2023第1-01383号、
2024第1-01328号审计报告，审计意见类型为标准无保留意见。收购人近三年
的资产负债表、利润表以及现金流量表如下：
                                                单位：万元
         项目               2023.12.31    2022.12.31     2021.12.31
流动资产：
货币资金                        70,536.26     92,649.89     72,115.75
结算备付金
交易性金融资产                    786,545.02    887,357.21    419,592.60
衍生金融资产
应收票据
应收账款                                      13,464.14
应收款项融资
预付款项                          220.09         868.05      1,234.90
其他应收款                       35,647.69     88,296.20      1,789.74
其中：应收利息
     应收股利                     199.14         288.99        261.55
买入返售金融资产
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产                 32,405.63     31,843.22     29,704.67
其他流动资产                       4,452.67      5,096.32         47.76
流动资产合计                     929,807.36   1,119,575.02   524,485.41
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资                         5,746.00     10,055.50     14,365.00
         项目        2023.12.31     2022.12.31      2021.12.31
其他债权投资
长期应收款                62,611.89      91,787.22     119,698.66
长期股权投资              535,573.27     530,387.04     345,895.38
其他权益工具投资            229,443.49     165,454.89     124,798.83
其他非流动金融资产           334,013.54     212,466.64      65,334.19
投资性房地产                9,239.00      10,438.13
固定资产                 29,754.09      40,241.25         166.68
在建工程                                     4.04
使用权资产                                  117.12
无形资产                    474.03       1,488.76         282.85
开发支出
商誉
长期待摊费用                2,217.19       1,964.72          10.07
递延所得税资产               5,339.99       4,137.98         101.38
其他非流动资产
非流动资产合计            1,214,412.47   1,068,543.29    670,653.04
资产总计               2,144,219.83   2,188,118.31   1,195,138.46
流动负债：
短期借款                 25,044.38     148,642.54      27,995.56
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据                                 1,327.60
应付账款                                 5,263.88      85,514.40
预收款项                                 1,801.36
合同负债                     10.28         643.50       1,847.56
卖出回购金融资产款
代理买卖证券款
应付职工薪酬                2,152.45       3,709.14         577.59
应交税费                 11,765.66      33,430.16       8,890.76
其他应付款                97,330.63      88,417.42      48,260.56
其中：应付利息
     应付股利            94,144.34      75,094.80      47,284.37
         项目           2023.12.31     2022.12.31      2021.12.31
一年内到期的非流动负债             30,998.83     108,209.13      12,571.84
其他流动负债                                                    98.34
流动负债合计                 167,302.24     391,444.73     185,756.61
非流动负债：
长期借款                   313,658.35     181,031.58     154,692.95
应付债券                                                 100,356.14
租赁负债                                      123.46
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债                                      604.94
递延收益                     1,700.67       5,150.27
递延所得税负债                 48,524.96      27,295.90      31,941.48
其他非流动负债
非流动负债合计                363,883.97     214,206.15     286,990.58
负债合计                   531,186.21     605,650.87     472,747.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）              500,000.00     500,000.00     500,000.00
其他权益工具
资本公积                   853,290.01    1,083,758.08     21,432.78
其他综合收益                  -46,911.23     -11,649.69     24,953.41
专项储备
盈余公积                    55,716.54      36,758.58      22,843.49
一般风险准备
未分配利润                  196,947.97      -81,340.67    106,371.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）
合计
少数股东权益                  53,990.32      54,941.13      46,789.90
所有者权益（或股东权益）合计        1,613,033.62   1,582,467.44    722,391.27
负债和所有者权益（或股东权 益）总计    2,144,219.83   2,188,118.31   1,195,138.46
                                             单位：万元
             项目             2023年度       2022年度       2021年度
一、营业总收入                      31,005.43    46,215.38   10,666.13
其中：营业收入                      31,005.43    46,215.38   10,666.13
     利息收入
     手续费及佣金收入
二、营业总成本                      51,851.02    65,969.76   19,383.31
其中：营业成本                      22,338.47    29,433.18
     利息支出
     手续费及佣金支出
     税金及附加                     860.78       969.40      319.19
     销售费用                     1,288.11     1,565.73
     管理费用                    16,356.33    18,546.66    6,461.49
     研发费用                     2,958.48     3,991.84
     财务费用                     8,048.85    11,462.94   12,602.64
     其中：利息费用                 12,148.90    14,130.24   14,349.79
         利息收入                 4,140.59     2,723.50    2,047.85
加：其他收益                        3,161.27     2,366.29      12.26
     投资收益（损失以“－”号填列）        154,760.44   159,271.85   62,657.64
     其中：对联营企业和合营企业的投资收益      71,661.05    65,939.04   10,997.34
         以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益
     汇兑收益*（损失以“－”号填列）
     公允价值变动收益（损失以“－”号填列）     90,224.35    37,742.21   72,822.80
     信用减值损失（损失以“ －” 号填列）       -623.11     3,035.75
     资产减值损失（损失以“ －” 号填列）          2.79      -598.28
     资产处置收益（损失以“ －” 号填列）        72.67      2,059.20
三、营业利润（亏损以“－”号填列）           226,752.82   184,122.64 126,775.53
加：营业外收入                         48.53      1,031.90     262.52
减：营业外支出                       1,283.47       91.13         0.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）         225,517.88   185,063.41 127,037.79
减：所得税费用                      34,390.30    30,396.07   25,791.47
           项目               2023年度      2022年度       2021年度
五、净利润（净亏损以“－”号填列）          191,127.58   154,667.34 101,246.32
（一）按经营持续性分类
（二）按所有权归属分类
填列）
六、其他综合收益的税后净额               -3,090.10   -37,931.18    6,179.13
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额      -3,090.10   -37,887.42    6,179.13
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                      -43.76
七、综合收益总额                   188,037.48   116,736.16 107,425.46
（一）归属于母公司股东的综合收益总额         184,298.58   112,302.18 100,747.88
（二）归属于少数股东的综合收益总额            3,738.90     4,433.98    6,677.57
                                          单位：万元
          项目              2023年度        2022年度       2021年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金              36,196.90    56,595.68   11,367.23
收到的税费返还                      5,677.26    10,432.73       10.96
收到其他与经营活动有关的现金              11,525.28    67,175.34   60,870.16
经营活动现金流入小计                  53,399.43   134,203.74   72,248.35
购买商品、接受劳务支付的现金              24,417.13    29,210.88      186.47
支付给职工及为职工支付的现金              16,109.25    15,257.60    4,736.67
支付的各项税费                     44,965.78    18,721.42   20,435.35
支付其他与经营活动有关的现金              12,990.75    66,238.46   58,705.29
经营活动现金流出小计                  98,482.91   129,428.36   84,063.79
经营活动产生的现金流量净额              -45,083.48     4,775.38   -11,815.44
二、投资活动产生的现金流量：
           项目                    2023年度        2022年度         2021年度
收回投资收到的现金                         266,039.25   132,335.12     86,173.23
取得投资收益收到的现金                       130,482.96   142,303.27     61,680.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金                    145,549.28         0.36 260,822.55
投资活动现金流入小计                        549,731.94   274,643.16 408,676.22
           项目
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金                           244,013.68   145,678.63 305,852.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金                    119,684.81                 281,359.88
投资活动现金流出小计                        368,146.63   191,784.77 587,353.47
投资活动产生的现金流量净额                     181,585.31    82,858.39 -178,677.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金                                                    200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金                         250,549.82   343,559.38 171,428.70
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                        250,549.82   343,559.38 371,428.70
偿还债务支付的现金                         315,467.71   277,649.86 108,983.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  87,475.91    62,081.05     47,284.49
其 中 ： 子公 司 支付 给 少数 股 东 的股 利、利润                     682.74      2,766.53
支付其他与筹资活动有关的现金                      5,975.07   113,680.23     18,499.60
筹资活动现金流出小计                        408,918.69   453,411.15 174,768.01
筹资活动产生的现金流量净额                    -158,368.87   -109,851.77 196,660.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                    -21,867.04    -22,218.00     6,167.99
加：期初现金及现金等价物余额                     92,371.71   114,589.71     65,904.04
六、期末现金及现金等价物余额                     70,504.68    92,371.71     72,072.03
  二、收购人最近一年的审计意见
  大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了电科投资的财务报表，包括
表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报
表附注。
  大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，后附的财务报表在所有重大方
面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了电科投资2023年12月31日的合并
及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
  三、收购人重要会计政策和会计估计
  电科投资的财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事
项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则及其
他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。
            第十二节 其他重大事项
 截至本报告书签署日，收购人已按有关规定对本次收购的相关信息进行了
如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解而应披露
未披露的其他重大信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求必须披露而
未披露的其他信息。
                  备查文件
  一、备查文件
  （一）收购人加盖印章的工商营业执照复印件；
  （二）收购人的董事、高级管理人员的名单及其身份证明；
  （三）收购人关于本次收购的相关决策文件；
  （四）收购人控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的说明；
  （五）收购人关于前6个月持有或买卖上市公司股票的情况说明；
  （六）在事实发生之日起前6个月内，收购人及其董事、高级管理人员以
及上述人员的直系亲属名单及其持有或买卖上市公司股份的说明；
  （七）收购人就本次收购应履行的义务所做出的承诺；
  （八）收购人不存在《收购管理办法》第六条规定情形及符合《收购管
理办法》第五十条规定的说明；
  （九）收购人的财务资料；
  （十）法律意见书。
  二、备查地点
  本报告书全文及上述备查文件查阅地点：中电科芯片技术股份有限公司董
事会办公室。
                     收购报告书附表
基本情况
上市公司名称   中电科芯片技术股份有限公司 上市公司所在地           上海证券交易所
股票简称     电科芯片                 股票代码       600877
收购人名称    中电科投资控股有限公司          收购人注册地     北京市石景山区
拥有权益的股   增加 ☑                            有 ☑
                              有无一致行动人
份数量变化    不变，但持股人发生变化 □                   无 □
收购人是否为
         是 □                  收购人是否为上市   是 □
上市公司第一
         否 ☑                  公司实际控制人    否 ☑
大股东
收购人是否对
                              收购人是否拥有境
境内、境外其   是 ☑，2 家                         是 □
                              内、外两个以上上
他上市公司持   否                              否 ☑
                              市公司的控制权
股5%以上
         通过证券交易所的集中交易        ☑
         协议转让                □
         国有股行政划转或变更          □
         间接方式转让              □
收购方式（可
         取得上市公司发行的新股         □
多选）
         执行法院裁定              □
         继承                  □
         赠与                  □
         其他                  □
收购人披露前
拥有权益的股   股票种类：A股流通股
份数量及占上   持股数量：145,530,144股
市公司已发行   持股比例：12.29%
股份比例
本次收购股份   股票种类：A股流通股
的数量及变动   变动数量：4,795,300股
比例       变动比例：0.41%
在上市公司中
拥有权益的股   时间：2024年12月20日至2025年3月13日
份变动的时间   方式：集中竞价买入
及方式
         是 ☑ 否 □
         理由：《收购管理办法》第六十三条第一款第（四）项规定，在一个
是否免于发出
         上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的30%的，
要约
         自上述事实发生之日起一年后，每12个月内增持不超过该公司已发行
与上市公司之
间是否存在持   是 □       否 ☑
续关联交易
与上市公司之
间是否存在同
业竞争或潜在       是 □   否 ☑
同业竞争
收购人是否拟
于 未 来12 个月   是 ☑   否 □
内继续增持
收购人前6个月
是否在二级市
场买卖该上市       是 ☑   否 □
公司股票
是否存在《收
购办法》第六       是 □   否 ☑
条规定的情形
是否已提供《收
购办法》第五
十条要求的文 是 ☑         否 □
件
是否已充分披
             是 ☑   否 □
露资金来源
是否披露后续
             是 ☑   否 □
计划
是否聘请财务
             是 □   否 ☑
顾问
本次收购是否
需取得批准及
             是 ☑   否 □
批准进展情况
收购人是否声
明放弃行使相
关股份的表决       是 □   否 ☑
权