英 力 特: 2025年第二次临时股东大会法律意见书

            宁夏方和圆律师事务所
        关于宁夏英力特化工股份有限公司
致：宁夏英力特化工股份有限公司
  宁夏方和圆律师事务所（以下简称本所）接受宁夏英力特化工股
份有限公司（以下简称公司）的委托，指派武文伽、王晓晨律师出席
公司于 2025 年 3 月 17 日召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下简
称本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》
  ）《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司
股东大会规则》
      《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化工
股份有限公司章程》
        （以下简称《公司章程》
                  ）的有关规定，出具本法
律意见书。
  一、本次股东大会的召集和召开程序
  本次股东大会由公司董事会召集，公司于 2025 年 2 月 26 日在《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》，2025 年 3
月 17 日再次发布了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性
公告》，公告载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议的事
项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权及有权出
席股东的股权登记日。公司本次股东大会于 2025 年 3 月 17 日在公司
召开，会议召开的时间、地点、审议内容与公告内容相符，会议由公
司董事长田少平先生主持。
  本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》的规定。
  二、出席本次股东大会人员的资格
  股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 191 人，代表股份 156,945,937 股，
占公司有表决权股份总数的 51.7143％。其中：通过现场投票的股东 1
人，代表股份 155,322,687 股，占公司有表决权股份总数的 51.1794％。
通过网络投票的股东 190 人，代表股份 1,623,250 股，占公司有表决
权股份总数的 0.5349％。
  中小股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的中小股东 190 人，代表股份 1,623,250 股，
占公司有表决权股份总数的 0.5349％。其中：通过现场投票的中小股
东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过
网络投票的中小股东 190 人，代表股份 1,623,250 股，占公司有表决
权股份总数的 0.5349％。
  三、本次股东大会的表决程序和表决结果
  （一）表决程序
  经核查,本次股东大会审议的事项与公司的有关公告中列明的事
项相符,没有股东提出除上述议案以外的新议案,未出现对上述议案内
容进行变更的情形。
  本次股东大会审议了一项议案,表决情况如下：
  总表决情况：
  同意 156,792,187 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0456％；弃权 82,150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0523％。
  中小股东总表决情况：
   同意 1,469,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 90.5283％；反对 71,600 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 4.4109％；弃权 82,150 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
   (二)表决结果
   经合并统计现场投票和网络投票的有效表决结果，本次股东大会
审议的议案全部通过。眭明忠先生当选为公司第九届董事会非独立董
事，与其他 5 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第九届董事
会。本届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表
担任的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一。
   四、结论意见
   综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定;出席会议人员的资格及召集人资格合法有效;会议的表决程序、表
决结果合法有效。
   （本页以下部分无正文）
（此页无正文,为宁夏方和圆律师事务所关于宁夏英力特化工股份有
限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书之签字页）
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                   负责人：武文伽
                   经办律师：武文伽、王晓晨