精锻科技: 第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300258         证券简称：精锻科技         公告编号：2025-021
债券代码：123174         债券简称：精锻转债
         江苏太平洋精锻科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
  江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
通知于 2025 年 3 月 12 日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 3 月 16 日
实到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、
有效。会议由夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
  本次董事会经审议，通过了以下议案：
   一、审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》
  《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2025-022）详见中国证监会
指定信息披露网站相关公告。
  本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
   二、备查文件
   特此公告。
                          江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会