证券代码:300258 证券简称:精锻科技 公告编号:2025-021
债券代码:123174 债券简称:精锻转债
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议
通知于 2025 年 3 月 12 日以电子邮件和电话的方式发出,会议于 2025 年 3 月 16 日
实到 7 名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议程序合法、
有效。会议由夏汉关先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次董事会经审议,通过了以下议案:
一、审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》
《关于对外投资设立合资公司的公告》(公告编号:2025-022)详见中国证监会
指定信息披露网站相关公告。
本议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
二、备查文件
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会