保税科技: 公司2024年度独立董事述职报告（金建海）

  张家港保税科技（集团）股份有限公司     第十届董事会第四次会议
    张家港保税科技（集团）股份有限公司
                （金建海）
  根据《公司法》
        《上市公司独立董事管理办法》
                     《公司章
程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本人
作为公司的独立董事，2024 年度，我勤勉尽责，积极参与会
议，审慎审议各项议案，深入参与公司重大决策过程，有效
维护了公司及中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履
行职责情况汇报如下：
  一、独立董事的基本情况
  公司第九届董事会独立董事分别为潘红女士、金建海先
生和杨晓琴女士。报告期内，因公司第九届董事会任期届满，
经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，本人于 2024
年 11 月 14 日起继续担任公司第十届董事会的独立董事。作
为第十届董事会独立董事，我拥有所需的专业资质，并在相
关领域积累了丰富的经验。
  （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
  金建海，男，1969 年出生，汉族，中国国籍，民建会员，
硕士，注册会计师、高级会计师。曾任上海市金山水泥二厂
财务主管，上海申能新动力储能研发有限公司总账会计、财
务主管，上海求是会计师事务所有限公司项目经理，上海上
晟会计师事务所有限公司副主任会计师、主任会计师，中兴
财光华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所所长。现任
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）上海自贸试验区
分所所长，上海浦东新区绿碳碳中和研究所法定代表人、理
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事长，熊猫碳业科技有限公司法定代表人、执行董事、总经
理，江苏图南合金股份有限公司（300855）独立董事，公司
独立董事。
  （二）是否存在影响独立性的情况说明
  报告期内，本人向公司董事会提交了独立董事自查报告，
本人在任职期间严格遵守《上市公司独立董事管理办法》第
六条规定的独立性要求，确保无任何影响独立判断的情形。
  二、2024 年度履职概况
  （一）本年度出席董事会和股东大会情况
  报告期内，公司严格遵循《公司章程》和相关法律法规
的规定，共计召开了 11 次董事会和 5 次股东大会，确保了
股东大会的合法性和有效性。作为公司独立董事，任职期间
本人依规全部按时出席董事会会议和股东大会会议。
  会前，我认真审阅董事会议案，积极与管理层及独立董
事沟通，提出建设性意见，并独立、客观、审慎表决，有效
提升了董事会决策科学性，促进了公司健康发展。
  我对各项董事会议案均投了赞成票，无提出异议的事项，
也无反对和弃权的情形。
  （二）在各专业委员会中履行职责情况
  按照《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，本人
积极履行各专业委员会委员的职责。报告期内，公司总计召
开 1 次战略发展委员会会议、8 次审计委员会会议和 1 次薪
酬与考核委员会会议。
  作为公司战略发展委员会委员及会议召集人，我认真审
议了公司制定的年度经营目标议案；本人作为审计委员会委
员，对公司定期报告、
         《公司内部控制评价报告》
                    《公司董事
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 会审计委员会议事规则》《关于聘任公司财务总监的议案》
 和《关于聘任公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构
 的议案》进行审议并出具相应的审核意见；本人作为薪酬与
 考核委员会委员，对公司年报披露的公司董事、监事和高级
 管理人员的薪酬进行事前审核，并提交公司董事会审议。
      我一致赞成专业委员会审议的所有议案，未表达过反对
 或弃权意见，且未行使过任何特别职权。
      （三）参加独立董事专门会议情况
      报告期内，我本着对公司董事会和全体股东负责的精神，
 严格遵守相关法律法规，勤勉尽责地履行独立董事的职责。
 我亲自参加了公司 2024 年召开的两次独立董事专门会议，
 并对相关议案进行了认真审核和独立意见的发表。
 时间           届次           会议内容         发表意见
                        《关于审议孙公司华泰化工租
                        赁保税港务土地使用权暨关联    同意
 月4日       年第一次专门会议
                        交易的议案》
                        《关于审议孙公司华泰化工购
                        买保税港务土地使用权暨关联    同意
 月 22 日    年第二次专门会议
                        交易的议案》
      （四）公司配合独立董事工作的情况
      报告期内，公司严格按照《公司独立董事工作细则》等
 文件规定，公司经营管理人员与我保持着密切的沟通。公司
 通过现场考察、现场会议及通讯会议等多种形式，为我高效
 履行职责创造了有利条件。同时，我也主动在公司年度报告
 审计期间与公司经营管理层及其他相关人员就公司日常生
 产经营情况进行沟通和了解。对于所有需提交董事会决策的
 事项，公司均能做到及时通报并提供详尽资料，全力支持我
 的履职工作。
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  （五）保护投资者权益方面所做的工作
  报告期内，本人积极参加由证监会和上市公司协会等组
织的各类培训，加深对相关法规尤其是涉及上市公司规范运
作、法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的理
解，及时掌握最新的监管政策和监管方向，为公司的科学决
策和风险防范，提供专业的意见和建议，促进公司进一步规
范运作。
  三、独立董事年度履职重点关注事项
  报告期内，本人严格监督《上市公司独立董事管理办法》
第二十三条、第二十六条、第二十七条及第二十八条所规定
的公司与其控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员之
间的潜在重大利益冲突事项，忠实履行独立董事职责。本人
在报告期内履职重点关注事项具体情况如下：
  （一）应当披露的关联交易
  报告期内，本人对公司第九届董事会第二十二次会议和
第九届董事会第二十九次会议分别审议的《关于审议孙公司
华泰化工租赁保税港务土地使用权暨关联交易的议案》和
《关于审议孙公司华泰化工购买保税港务土地使用权暨关
联交易的议案》进行了充分的了解，并参加独立董事专门会
议听取了相关事项的汇报。我认为上述交易事项均符合《公
司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，
遵循公平、公正、公开原则，交易价格公允，有利于公司的
业务发展，没有损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
行为。
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     （二）公司及相关方变更或者豁免承诺情况
  报告期内，未出现公司及相关方变更或者豁免承诺的情
况。
     （三）公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
  报告期内，未出现公司被收购的相关情况。
     （四）公司定期报告及内部控制的执行情况
  报告期内，本人基于对《企业会计准则》的了解和应用，
对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制
评价报告进行了深入的审查和监督。我认为公司的财务会计
报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完
整、准确，满足了会计信息质量要求，没有发现重大的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及
定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法
规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违
规情况。
     （五）聘任或者更换会计师事务所情况
  报告期内，本人对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
的专业能力、投资者保护、独立性及诚信进行了全面审查，
并听取了部门相关汇报。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
具备执业资质，专业能力强，投资者保护到位，独立性强，
诚信可靠，满足公司 2024 年度审计需求。
     （六）董事和高级管理人员的薪酬情况
  报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，根
据公司业绩指标完成情况对公司董事和高级管理人员薪酬
与考核结果进行了审核。我认为公司董事和高级管理人员的
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薪酬按照《董事、监事薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬
与考核管理制度》执行，并严格按照考核结果发放。
  （七）对外担保及资金占用情况
  报告期内，公司第九届董事会第二十二次会议和公司
外担保额度预计的议案》；公司第十届董事会第二次会议和
公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于 2025 年
度子公司申请银行授信额度及公司对外担保的议案》。我事
先详细了解了上述担保事项，并与相关部门进行了沟通，听
取了汇报。经核实，公司 2024 年对外担保风险可控，无违
规担保，未发现大股东及关联方非经营性资金占用的情况。
  四、总体评价和建议
法规和规范性文件的要求，本着客观、公正、独立的原则，
诚信、勤勉地履行职责，谨慎行使独立董事的权利，切实维
护公司和全体股东的合法权益。
制度的规定，以认真、勤勉、负责的态度履行独立董事职责，
运用我的专业知识和经验，为董事会科学决策和公司的规范
运作贡献力量，全力保障公司及所有股东的合法权益。
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                      独立董事：金建海