穗恒运Ａ: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000531      证券简称：穗恒运 A       公告编号：2025－009
           广州恒运企业集团股份有限公司
      关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
   本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
   一、召开会议的基本情况
审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。
规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
   现场会议召开时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）下午 14：30；
   网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 4
月 2 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系统
开始投票的时间为 2025 年 4 月 2 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 4
月 2 日下午 15:00。
方式。
   （1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
   （2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，若同
一表决权出现重复投票表决的，以首次投票表决为准。
     （1）截止 2025 年 3 月 28 日（股权登记日）下午深圳证券
交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东或其授权委托代理人；
     （2）公司董事、监事及高级管理人员；
     （3）公司聘请的法律顾问。
中心 18 楼会议室。
     二、会议审议事项
     （一）提案名称
                                   备注
提案
            提案名称                 该列打勾的
编码
                                栏目可以投票
非累积投票提案
     审议关于转让全资子公司部分股权被动形成财务资助的
     议案
     （二）披露情况
     上述提案已经第十届董事会第六次会议审议通过。上述提案
审议情况详见 2025 年 3 月 18 日公司公告。公司指定披露媒体为
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
     三、现场股东大会会议登记等事项
     （一）登记方式：股东可以亲自到公司董秘室办理登记，也可以
用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下
列材料:
账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证
件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，
代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出
具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
   （二）登记时间：2025 年 4 月 1 日上午 9:00-12:00，下午
   （三）登记地点：广州市黄埔区科学大道 251 号恒运中心 16 楼
董秘室。
   （四）其他事项
场会议的股东食宿及交通费用自理。
股东会议的进程按当日通知进行。
      联系电话：020-82068252       传   真：020-82068252
   四、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程
见附件 1。
  五、备查文件
议。
  特此公告。
              广州恒运企业集团股份有限公司董事会
附件：
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
   根据提案内容填报表决意见：同意、反对、弃权。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
   附件 2：授权委托书
        兹授权委托     先生/女士代表单位（个人）出席广州恒运企
   业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使如下
   表决权（在“同意”
           、“反对”
               、“弃权”其中一项打√）:
                本次股东大会提案编码示例表
                               备注
提案                            该 列 打 勾 同意
                提案名称                       反对   弃权
编码                            的栏目可
                              以投票
       审议关于转让全资子公司部分股权被动形成财
       务资助的议案
        本公司/本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权/
   无权 按照自己的意思表决。
   委托人签名（法人单位加盖印章）：         委托人持股性质及数量：
   受托人签名：                   身份证号码：
                       委托日期：2025 年   月     日
                       有限期限：截至本次股东大会结束