方盛制药: 方盛制药第六届监事会2025年第二次临时会议决议公告

                                 湖南方盛制药股份有限公司
                                 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
证券代码：603998    证券简称：方盛制药       公告编号：2025-025
      湖南方盛制药股份有限公司
  第六届监事会 2025 年第二次临时会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监
事会 2025 年第二次临时会议于 2025 年 3 月 11 日下午 15:30 在
办公大楼一楼会议室（一）召开。会议通知已于 2025 年 3 月 7
日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席肖满女
士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司
董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合法律、法规、规
章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通
过了以下议案：
     一、关于调整回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票回购价格的议案
   本次调整限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管理
办法》及公司《方盛制药 2022 年限制性股票激励计划（草案）
摘要》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，不存在损害
公司及股东利益的情况。
   本 议 案 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《证券时报》刊
登的公司 2025-026 号公告。
   该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通
过。
     二、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票的议案
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  经核查，本次回购注销符合《激励计划》的规定，回购依据、
回购数量及价格合法、合规；本次回购注销限制性股票事项不影
响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。同意公司
对 4 名激励对象因个人业绩考核结果未达到优秀而无法 100%解
禁的限制性股票进行回购注销，共计 3,700 股。
  本 议 案 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《证券时报》刊
登的公司 2025-026 号公告。
  该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通
过。
     三、关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期
解锁暨上市的议案
  公司及本次解锁的 15 名激励对象均符合《上市公司股权激
励管理办法》、公司《激励计划》及《湖南方盛制药股份有限公
司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，
满足公司 2022 年股权激励计划预留授予部分第二期解锁条件，
  本 议 案 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《证券时报》刊
登的公司 2025-027 号公告。
  该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通
过。
  特此公告
                     湖南方盛制药股份有限公司监事会
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