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太极实业: 第十届董事会第二十四次会议决议公告

来源:证券之星

2025-03-05 18:05:37

证券代码:600667      证券简称:太极实业       公告编号:
                                     临 2025-007
              无锡市太极实业股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  无锡市太极实业股份有限公司(以下简称“公司”或“太极实业”)第十届
董事会第二十四次会议,于 2025 年 2 月 26 日以邮件方式发出通知,于 2025 年
事 9 名,实到 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  经全体董事审议和表决,会议通过了如下决议:
预计的议案》
  议案内容:详情参见公司于 2025 年 3 月 6 日在上海证券交易所网站发布的
《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公
告》(公告编号:临 2025-008)。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
  关联董事黄睿、李佳颐回避了本项议案的表决。
  本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事对本项议案发表了
同意意见。
  议案内容:根据《中华人民共和国公司法》、
                     《中华人民共和国会计法》、
                                 《企
业会计准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,并结合公司的经营特点
及管理要求,公司拟对《财务管理制度》进行修订。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
  三、备查文件
特此公告。
                   无锡市太极实业股份有限公司
                                    董事会

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