太极实业: 第十届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：600667      证券简称：太极实业       公告编号：
                                     临 2025-007
              无锡市太极实业股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”或“太极实业”）第十届
董事会第二十四次会议，于 2025 年 2 月 26 日以邮件方式发出通知，于 2025 年
事 9 名，实到 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：
预计的议案》
  议案内容：详情参见公司于 2025 年 3 月 6 日在上海证券交易所网站发布的
《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公
告》（公告编号：临 2025-008）。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
  关联董事黄睿、李佳颐回避了本项议案的表决。
  本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本项议案发表了
同意意见。
  议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、
                     《中华人民共和国会计法》、
                                 《企
业会计准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，并结合公司的经营特点
及管理要求，公司拟对《财务管理制度》进行修订。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
  三、备查文件
特此公告。
                   无锡市太极实业股份有限公司
                                    董事会