盛泰集团: 盛泰智造集团股份有限公司关于召开“盛泰转债”2025年第一次债券持有人会议的通知

证券代码：605138      证券简称：盛泰集团         公告编号：2025-014
转债代码：111009      转债简称：盛泰转债
              盛泰智造集团股份有限公司
关于召开“盛泰转债”2025 年第一次债券持有人会
                      议的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可20222409 号）核准，并经上海证券交
易所同意，盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行
资金总额为 70,118.00 万元。
  公司于 2025 年 2 月 27 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八
次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所
需部分资金并以募集资金等额置换的议案》。根据《浙江盛泰服装集团股份有限
公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、
《浙江盛泰服装集团股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则》（以下
简称“债券持有人会议规则”）的相关规定，公司第三届董事会第九次会议审议
通过了《关于提请召开“盛泰转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案》，决
定于 2025 年 3 月 17 日上午 10 点 30 分在公司召开“盛泰转债”2025 年第一次
债券持有人会议。现将本次会议的有关事项通知如下：
   一、召开会议的基本情况
  （一）召集人：董事会
  （二）会议召开时间：2025年3月17日上午10点30分
  （三）会议召开地点：嵊州五合东路2号公司会议室
  （四）会议召开及投票方式：会议采取现场结合通讯方式召开，投票采取
记名方式表决。
  （五）债权登记日：2025年3月12日
  （六）出席对象：
分公司登记在册的“盛泰转债”债券持有人。上述本公司债券持有人均有权出
席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不
必是本公司债券持有人；
（详见附件2），参会回执递交的截止时间为2025年3月14日16:00。
 二、会议审议事项
 本次债券持有人会议审议议案：
 序号                           议案名称
       资金并以募集资金等额置换的议案
上述议案已经公司 2025 年 2 月 27 日召开的公司第三届董事会第九次会议、第三
届监事会第八次会议审议通过。会议决议公告于 2025 年 2 月 28 日刊登在公司指
定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  三、会议登记方法
  （一）登记时间
  （二）登记地点
  浙江省嵊州市经济开发区五合东路2号证券部办公室
  （三）登记办法：
营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加
盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本
人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件
（加盖公章）、授权委托书（样式参见附件1）、持有本期未偿还债券的证券账
户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；
照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公
章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份
证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖
公章）、授权委托书（样式参见附件1）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复
印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；
还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委
托人身份证复印件、授权委托书（样式参见附件1）、委托人持有本期未偿还债
券的证券账户卡复印件；
式登记。通过电子邮件方式登记的，请务必同时将上述材料原件邮寄至公司董
事会办公室存档。（材料原件须在2025年3月14日16:00前送达公司，信函以收
到邮戳为准）。
  四、表决程序和效力
  （一）债券持有人会议投票表决采取记名方式现场或通讯方式投票表决
（表决票参见附件3）。
  债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于2025年3月14日下午16:00
前将表决票通过邮寄或现场递交方式送达证券部办公室（送达方式详见“五、
其他事项（一）会议联系方式”），或将表决票扫描件通过电子邮件发送至公
司指定邮箱ir@smart-shirts.com.cn；未送达或逾期送达表决票的债券持有人
视为未出席本次会议。如债券持有人采取电子邮件方式表决的，需同时将表决
票原件邮寄至公司证券部办公室存档。
 （二）债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意
或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所代表表决权对应的表决
结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不
计入投票结果。
 （三）每一张未偿还的“盛泰转债”债券（面值为人民币100元）有一票表
决权。
 （四）债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决
权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债券持有人会议决议
经表决通过后生效，但其中需经中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之
日或相关批准另行确定的日期起生效。
 （五）债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效
决议相抵触。
 （六）债券持有人会议做出决议后二个交易日内，公司董事会将会议决议
于监管部门指定的媒体上公告。
  五、其他事项
 （一）会议联系方式
 联系人：证券部办公室
 联系电话：0575-83262926
 邮编：312400
 邮箱：ir@smart-shirts.com.cn
 联系地址：浙江省嵊州市经济开发区五合东路2号证券部办公室
 （二）会期半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理。
 （三）出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席
登记的，不能行使表决权。
 特此公告。
                                 盛泰智造集团股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
              授权委托书
盛泰智造集团股份有限公司：
  兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月17日召
开的贵公司“盛泰转债”2025年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。
  委托人持有面值为人民币100元的债券张数：
  委托人证券账户卡号码：
序号            议案名称           同意       反对   弃权
      付募投项目所需部分资金并以募集资金等额
      置换的议案
委托人签名（盖章）：              受托人签名：
委托人身份证号：                受托人身份证号：
                        委托日期：     年    月   日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
附件2：参会回执
           盛泰智造集团股份有限公司
  “盛泰转债”2025年第一次债券持有人会议参会回执
  兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人将出席盛泰智造集团
股份有限公司“盛泰转债”2025年第一次债券持有人会议。
债券持有人（盖章或签字）：
如债券持有人是证券投资产品的，请资产管理人同时注明证券投资产品名称：
债券持有人证券账户号：
持有债券简称：盛泰转债
持有债券张数（面值人民币100元为一张）：
参会人：
联系电话：
电子邮箱：
参会形式：□现场   □通讯
附件3：表决票
               盛泰智造集团股份有限公司
       “盛泰转债”2025年第一次债券持有人会议
                     表决票
                                    表决结果
 序号             议案名称
                               同意   反对     弃权
       关于部分募投项目变更及使用信用证方式支
       置换的议案
说明:
对应表决结果处划“√”, 对同一项议案只能表示一项意见，用文字或其他符号标明的表决结
果无效。
不一致时，以原件为准。
债券持有人（签字或盖章）：
法定代表人/代理人（签字）：
债券持有人持有债券简称：盛泰转债
持有债券张数（面值100 元人民币为一张）：
债券持有人证券账户：