微导纳米: 江苏微导纳米科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688147       证券简称：微导纳米      公告编号：2025-002
         江苏微导纳米科技股份有限公司
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、    会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                      113
普通股股东所持有表决权数量                          87,203,456
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              47.1255
  注：上述公司表决权数量扣除公司回购专用证券账户持有股数 2,253,294 股，且扣除因
回避表决不计入出席股东大会有表决权的股份数。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长王磊先生主持本次股东大会。会议
采取现场及网络相结合的投票方式，会议的召集、召开程序、表决方式和表决程
序均符合《中华人民共和国公司法》《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》及
《江苏微导纳米科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   问出席并见证了本次会议。
 二、     议案审议情况
 （一） 非累积投票议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                       同意                        反对                  弃权
   股东类型                          比例                   比例                 比例
                 票数                         票数                  票数
                            （%）                       （%）                （%）
       普通股     87,111,535    99.8945 51,174           0.0586 40,747      0.0469
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                            同意                    反对                  弃权
  议案                                                                       比例
         议案名称                     比例                   比例
  序号                  票数                     票数                 票数         （%
                                  （%）                 （%）
                                                                           ）
        《关于预计
        常关联交易
        的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
 东或股东代理人所持有表决权的 1/2 以上审议通过；
 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况”。
 三、   律师见证情况
   律师：刘璐、王金波
    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性
 文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议
 的表决程序及表决结果合法有效。
 四、   上网公告附件
    《德恒上海律师事务所关于江苏微导纳米科技股份有限公司 2025 年第一次
 临时股东大会之见证法律意见》
   特此公告。
                     江苏微导纳米科技股份有限公司董事会