航天工程: 航天工程公司2024年第六次临时股东大会会议资料

航天长征化学工程股份有限公司
     会议资料
    二〇二四年十二月
  航天长征化学工程股份有限公司                2024 年第六次临时股东大会会议资料
                    目       录
  航天长征化学工程股份有限公司            2024 年第六次临时股东大会会议资料
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   一、会议时间
   网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为2024年12月3日的交易时间段，即9:15-9:25，
年12月3日的9:15-15:00。
   现场会议时间：2024年12月3日14:00
   二、现场会议地点
   北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室
   三、会议主持人
   董事长姜从斌先生
   四、会议议程
   （一）主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况
   （二）宣读航天工程2024年第六次临时股东大会会议须知
   （三）推选股东大会监票人和计票人
   （四）宣读会议议案
   审议《关于哈密项目开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
   （五）股东发言、提问和董事、监事、高管人员回答问题
   （六）投票表决
   （七）休会统计表决结果
   统计议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信息网
络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果
   （八）宣布议案表决结果
航天长征化学工程股份有限公司       2024 年第六次临时股东大会会议资料
 （九）宣读股东大会决议
 （十）签署股东大会决议和会议记录
 （十一）见证律师发表法律意见
 （十二）主持人宣布股东大会会议结束
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  为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事
效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《股
东大会议事规则》等规定，特制定本须知。
  一、公司根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关
规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
  二、大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。
  三、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会
的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
  四、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、
表决权等权利，股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开
前向公司登记，由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言
或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人
许可后方可进行。
  五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼
要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不
宜超过五分钟。
  六、本次股东大会由公司聘请律师事务所执业律师现场见证，并
出具法律意见书。
  七、为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。
股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的
权益，不得扰乱大会正常秩序。
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   关于哈密项目开展融资租赁业务暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
   航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）、航天融资租
赁有限公司、新疆聚新能气体有限公司拟就新疆中能绿源化工有限公
司资源清洁高效综合利用一体化项目气体装置总承包项目开展融资
租赁业务，具体情况详见公司 2024 年 11 月 16 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司关
于哈密项目开展融资租赁业务暨关联交易的公告》
                     （公告编号 2024-
   本议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次
会议审议通过，现提请股东大会予以审议。
                   航天长征化学工程股份有限公司董事会