天秦装备: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

  证券代码：300922          证券简称：天秦装备      公告编号：2024-088
       秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
     关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、召开会议的基本情况
   经公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东
大会的议案》，决定召开本次股东大会。
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
   （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）14:00。
   （2）网络投票时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）。
   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25，
为：9:15 至 15:00 任意时间。
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
   公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
      （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会。并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
      （2）公司董事、监事和高级管理人员；
      （3）公司聘请的见证律师；
      （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
公司二楼会议室。
东可以将临时提案书面提交公司董事会。
      二、会议审议事项
                  表一 本次股东大会提案编码表
                                     备注
提案编码               提案名称              该列打勾的栏目可
                                     以投票
                      非累积投票提案
         《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行
         现金管理的议案》
         《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议
         案》
      上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决
权的过半数通过。
      公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除
公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
      上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议
通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
  三、会议登记等事项
  （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人
营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记手续；
委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身
份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户
卡办理登记手续。
  （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户
卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件
  （3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登
记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），并附身
份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
  （4）本次股东大会不接受电话登记。
股份有限公司，信函请注明：“股东大会”字样，邮编：066004。
  （1）联系人：王素荣、刘阿会
  （2）联系电话：0335-8508069
  （3）传真:0335-8500184
  (4)电子邮箱：qhdtqgs@163.com
  (5)联系地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3 号秦皇岛天秦装备制造
股份有限公司
时到会场，以便办理签到入场。出席会议人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系
统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操
作流程见附件 1。
  五、备查文件
  特此公告。
                         秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
  附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
  附件 2：《授权委托书》
  附件 3：《参会股东登记表》
附件 1：
                   参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如
下：
     一、网络投票的程序
   本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
               秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
   兹全权委托      先生/女士代表本公司/本人出席秦皇岛天秦装备制造股份有
限公司 2024 年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本
授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
   委托人对受托人的指示如下：
                                          同 反   弃
                                     备注
                                          意 对   权
提案
                 提案名称            该 列打
编码                               勾 的栏
                                 目 可以
                                 投票
                  非累积投票提案
       《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现
       金管理的议案》
       《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议
       案》
  注：1、委托人对受托人的指示，对于采用非累积投票制议案，以在“同意”、“反对”、“弃
权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权
统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示
的，受托人可以自行投票表决。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有公司股份的性质及数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：   年   月   日
委托书有效期限：自委托日起至本次股东大会结束
附件 3：
            秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
                    法定代表人（仅
股东姓名或名称
                     限法人股东）
  证件名称                证件号码
  股东账号               持股数（股）
  联系电话                电子邮箱
  联系地址
 代理人姓名              是否提交委托书    □是   □否
代理人证件名称             代理人证件号码
代理人联系电话             代理人电子邮箱
代理人联系地址