楚环科技: 关于拟变更非独立董事的公告

证券代码：001336     证券简称：楚环科技      公告编号：2024-058
              杭州楚环科技股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到持股 5%
以上股东安吉浙楚股权投资合伙企业（有限合伙）的《关于更换委派董事的函》，
建议杨媛女士不再担任公司非独立董事，并推荐葛健斌先生（简历详见附件）接
替杨媛女士担任公司第二届董事会非独立董事。
  公司于 2024 年 11 月 26 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于变更第二届董事会非独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审核，董事
会同意提名葛健斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会
审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。
  本次非独立董事变更后，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。同时，杨媛女士将不在公司担任
任何职务。截至本公告披露日，杨媛女士未持有公司股份。杨媛女士在担任公司
董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对杨媛女士在任职期间为公司所做出
的贡献表示衷心的感谢！
  特此公告。
                        杭州楚环科技股份有限公司董事会
附件：非独立董事候选人葛健斌先生简历
  葛健斌，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007
年 7 月至 2015 年 4 月任职于天健会计师事务所（特殊普通合伙），2015 年 5 月
至今任职于杭州礼瀚投资管理有限公司。
  截至本公告披露日，葛健斌先生间接持有公司股份约 2,392 股；因在杭州礼
瀚投资管理有限公司任职而与持有公司 5%以上股份的股东安吉浙楚股权投资合
伙企业（有限合伙）有关联关系，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。