威唐工业: 关于向下修正威唐转债转股价格的公告

证券代码：300707        证券简称：威唐工业          公告编号：2024-104
债券代码：123088        债券简称：威唐转债
           无锡威唐工业技术股份有限公司
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   一、可转换公司债券基本情况
   （一）可转换公司债券发行情况
   经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20202843
号文同意注册，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“威唐工
业”）于 2020 年 12 月 15 日向不特定对象发行了 3,013,800 张可转换公司债券
（以下简称“可转债”），每张面值人民币 100 元，发行总额 30,138.00 万元，
期限 6 年。
   （二）可转换公司债券上市情况
   经深交所同意，本次可转换公司债券于 2021 年 1 月 6 日起在深交所挂牌交
易，债券简称“威唐转债”，债券代码“123088”。
   （三）可转债转股期限
   本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交
易日起至可转债到期日止，即 2021 年 6 月 21 日至 2026 年 12 月 14 日。
   （四）可转债转股价格调整情况
   公司可转债初始转股价格为人民币 20.75 元/股，经历次权益分派及增发新
股等原因调整后，截止本公告披露日，公司可转债最新转股价格为人民币 20.25
元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）历次披露的《关
于调整威唐转债转股价格的公告》。
  二、转股价格向下修正的依据和原因
  根据《无锡威唐工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关条款约定：“在本次发行的可
转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收
盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并
提交公司股东大会表决。
  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格
应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日
均价之间的较高者。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。”
  截至目前，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘
价格低于当期转股价格 20.25 元/股的 85%（即 17.21 元/股），触发“威唐转债”
转股价格向下修正条件。
  三、本次向下修正转股价格的审议程序和结果
《关于董事会提议向下修正“威唐转债”转股价格的议案》，并将该议案提交公
司 2024 年第三次临时股东大会审议。
于董事会提议向下修正“威唐转债”转股价格的议案》，同意向下修正“威唐转
债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向
下修正“威唐转债”转股价格有关的全部事宜。
《关于向下修正“威唐转债”转股价格的议案》，根据《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》《募集说明书》等相关规定，鉴
于 2024 年第三次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为
次“威唐转债”向下修正后的转股价格应不低于 13.04 元/股。
  根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“威唐转债”
的转股价格向下修正为 15.00 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 11 月 1 日起
生效。
  四、其他事项
  投资者如需了解“威唐转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 12
月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《无锡威唐工业股份有限公
司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者
注意投资风险。
  特此公告。
                            无锡威唐工业技术股份有限公司