春风动力: 春风动力2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603129      证券简称：春风动力     公告编号：2024-053
              浙江春风动力股份有限公司
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、     会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 2 日
(二)    股东大会召开的地点：浙江春风动力股份有限公司北园区 416 会议室
(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
      本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次
会议，董事长赖国贵先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的
规定，会议合法有效。
(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  作原因未出席本次会议；
  出席本次会议；
  师列席了本次会议。
二、    议案审议情况
(一)   非累积投票议案
  案）》及其摘要的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                 同意                     反对                     弃权
股东类型
           票数         比例（%）       票数         比例（%） 票数          比例（%）
 A股     100,497,155    97.7729   2,287,594    2.2255   1,500        0.0016
  施考核管理办法》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                 同意                       反对                  弃权
股东类型
           票数         比例（%）      票数        比例（%） 票数           比例（%）
 A股     100,499,155    97.7749 2,285,594       2.2236 1,500    0.0015
  议案
 审议结果：通过
表决情况：
                 同意                    反对                     弃权
股东类型
            票数        比例（%）      票数        比例（%） 票数           比例（%）
  A股    100,497,155    97.7729 2,287,594       2.2255 1,500    0.0016
  划（草案）》及其摘要的议案
 审议结果：通过
表决情况：
                 同意                   反对                      弃权
股东类型
           票数         比例（%）     票数         比例（%） 票数           比例（%）
 A股     100,065,063   97.3302 2,743,286        2.6683 1,500    0.0015
  划管理办法》的议案
 审议结果：通过
表决情况：
                 同意                     反对                        弃权
股东类型
           票数         比例（%）       票数         比例（%）        票数      比例（%）
 A股     100,065,063    97.3302 2,743,286        2.6683    1,500        0.0015
  股计划有关事项的议案
 审议结果：通过
表决情况：
                 同意                     反对                        弃权
股东类型
           票数         比例（%）       票数         比例（%） 票数             比例（%）
 A股     100,065,063    97.3302   2,743,286       2.6683 1,500      0.0015
  金永久补充流动资金的议案
 审议结果：通过
表决情况：
                 同意                    反对                     弃权
股东类型
           票数         比例（%） 票数         比例（%）             票数       比例（%）
 A股     100,057,619    97.3229 6,600         0.0064   2,745,630        2.6707
(二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案                                   同意                    反对                   弃权
               议案名称
 序号                                票数   比例（%）            票数  比例（%）            票数   比例（%）
      关于《浙江春风动力股份有限公司 2024 年股票
      期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
      关于《浙江春风动力股份有限公司 2024 年股票
      期权激励计划实施考核管理办法》的议案
      关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激
      励计划相关事项的议案
      关于《浙江春风动力股份有限公司 2025 年至
      案
      关于《浙江春风动力股份有限公司 2025 年至
      关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025
      年至 2026 年员工持股计划有关事项的议案
      关于公司 2021 年非公开发行股票募投项目结
      项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
(三)    关于议案表决的有关情况说明
      本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了全部议案。具
体情况如下：
华先生作为征集人已向公司全体股东对议案 1-3 征集投票权，具体内容详见公司
于 2024 年 8 月 16 日披露的《浙江春风动力股份有限公司关于独立董事公开征集
委托投票权的公告》(编号：2024-049)。在征集期间内，无股东向征集人委托投
票。议案 1-3 已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意；
为公司 2024 年股票期权激励计划激励对象的股东均已回避表决；
三、     律师见证情况
律师：鲁晓红、王之洲
      国浩律师（杭州）事务所律师认为：浙江春风动力股份有限公司本次股东大
会的召集和召开程序符合《公司法》
               《股东大会规则》
                      《治理准则》等法律、行政
法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会
出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
      特此公告。
                         浙江春风动力股份有限公司董事会
   上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议