宏川智慧: 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002930   证券简称：宏川智慧    公告编号：2024-076
债券代码：128121   债券简称：宏川转债
         广东宏川智慧物流股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第一次会议通知已于 2024 年 7 月 1 日以电子邮件方式送达各位
董事，会议于 2024 年 7 月 4 日以现场结合通讯表决方式召开。本次
会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名（其中：董事
黄韵涛以通讯方式参加会议并表决）。公司监事及高级管理人员列席
了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
                  （以下简称“《公司法》”）、
《公司章程》等有关规定。
   二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过了《关于选举董事长的议案》
   经公司董事会提名委员会审核通过，同意选举林海川先生为公司
第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满
之日止。（简历附后）
  表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  （二）审议通过了《关于选举专门委员会成员的议案》
  同意选举公司第四届董事会各专门委员会成员如下：
韵涛；
涛、甘毅。
  以上各专门委员会委员任期自本次会议通过之日起至本届董事
会届满之日止。（简历附后）
  表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  （三）审议通过了《关于聘任总裁的议案》
  根据公司董事会提名，经公司董事会提名委员会审核通过，同意
聘任林海川先生为公司总裁，任期自本次会议通过之日起至本届董事
会届满之日止。（简历附后）
  表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  （四）审议通过了《关于聘任高级副总裁、副总裁的议案》
  根据公司总裁提名，经公司董事会提名委员会审核通过，同意聘
任黄韵涛先生、李小力先生为公司高级副总裁；同意聘任甘毅先生、
吴志光先生为公司副总裁。（简历附后）
  表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  （五）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》
  根据公司总裁提名，经公司董事会提名委员会审核通过，同意聘
任李小力先生为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至本届
董事会届满之日止。（简历附后）
  表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  （六）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
  根据公司董事长提名，经公司董事会提名委员会审核通过，同意
聘任王明怡女士为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本
届董事会届满之日止。王明怡女士持有深圳证券交易所颁发的董事会
秘书资格证书。（简历及联系方式附后）
  表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  （七）审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》
  经公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任祝莹女士为公司内
部审计负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
（简历附后）
  表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  特此公告。
     广东宏川智慧物流股份有限公司
            董事会
简历：
  林海川 1972 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；厦门大学国际金融
专业本科，中欧国际工商学院高级工商管理硕士，香港城市大学高级工商管理博
士。曾荣获广东省劳动模范、广东省五一劳动奖章、第一届世界杰出莞商、中国
优秀创新企业家、东莞市优秀企业家、民盟脱贫攻坚先进个人、中国职业安全健
康协会“功勋会员”等荣誉，曾任茂名市政协常务委员、东莞市政协常务委员、
东莞市政协提案委员会副主任、东莞市人民政府决策咨询顾问委员会企业委员、
东莞市茂名商会创会会长、东莞市工商联副主席、东莞市安全生产协会会长；现
任广东省政协委员、民盟广东省委员会委员、民盟东莞市委员会副主任委员、东
莞市上市公司协会会长、中国职业安全健康协会副理事长、松山湖慈善会常务副
会长等社会职务。曾主要任东莞市虎门化工贸易公司总经理，宏川集团总经理、
宏川供应链总经理等；现主要任公司董事长、总裁，东莞市宏川智慧物流发展有
限公司执行董事，宏川实业发展（香港）有限公司董事，东莞市宏川智慧物流有
限公司执行董事等。
  林海川先生直接及间接合计持有公司股份 21,748.40 万股，为公司实际控制
人，与公司控股股东、持有公司 5%以上股权的股东及董事林南通先生存在关联
关系，与其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高
级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
林海川先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，林海川先生不属于失信被执行人。
  林南通 1944 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；南开大学化学专业
本科，享受国务院特殊津贴专家。曾主要任职于中国石化茂名分公司研究所技术
副所长，茂名石化公司南海高级润滑油公司总经理，茂名石化公司外事处处长，
中石化国际事业茂名公司总经理，宏川集团总顾问等；现主要任公司董事，常州
宏川石化仓储有限公司董事，江苏长江石油化工有限公司董事等。
  林南通先生持有公司股份 330.34 万股，与公司实际控制人、董事长兼总裁
林海川先生存在关联关系，林海川先生为公司控股股东及持有公司 5%以上股权
的股东的实际控制人，林南通先生与其他董事、监事、高级管理人员均不存在关
联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。林南通先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，林南通先生不属于失
信被执行人。
  黄韵涛 1969 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；华南理工大学有机
化工专业本科、高级工商管理硕士，香港城市大学高级工商管理博士。曾荣获苏
州市劳动模范荣誉称号；现任太仓市政协常务委员，太仓市港区商会会长、太仓
市工商联副主席。曾主要任职于广东福地科技股份有限公司、东亚融通集团有限
公司，以及任广东宏川集团有限公司副总经理、东莞三江港口储罐有限公司副总
经理等；现主要任公司董事、高级副总裁，太仓阳鸿石化有限公司执行董事、总
经理，太仓宏川智慧公路港综合服务有限公司执行董事、总经理，常州宏川石化
仓储有限公司董事长，常熟宏川石化仓储有限公司执行董事，宏川智慧物流发展
（香港）有限公司董事，苏州市宏川智慧物流发展有限公司执行董事、总经理，
江苏长江石油化工有限公司董事，常熟宏智仓储有限公司执行董事、总经理，常
熟宏川万创仓储物流有限公司董事，南京宏川石化仓储有限公司董事，宁波宁翔
液化储运码头有限公司董事等。
  黄韵涛先生持有公司股份 325.79 万股，与公司控股股东、实际控制人、持有
公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，
不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得
担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。黄韵涛先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，黄韵涛先生不
属于失信被执行人。
  甘毅 1977 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；中南财经政法大学法
学专业本科，复旦大学工商管理专业硕士。现任泉州市净峰镇商会常务副会长。
曾主要任职于东莞百音电子有限公司、东莞市日商企业投资顾问有限公司，以及
任广东宏川集团有限公司总裁办总经理及人力资源总监，公司职工代表监事，南
通阳鸿石化储运有限公司总经理、执行董事等；现主要任公司董事、副总裁、行
政中心总经理，福建港丰能源有限公司执行董事、经理，东莞三江港口储罐有限
公司董事，南京宏川石化仓储有限公司董事，沧州宏川仓储物流有限公司董事，
宁波宁翔液化储运码头有限公司监事，日照宏川仓储有限公司董事等。
  甘毅先生持有公司股份 168.33 万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公
司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不
存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担
任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
甘毅先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，甘毅先生不属于失信被执行人。
  金勇 1968 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；中国人民解放军国防
大学英语专业、战役学专业本科，中欧国际工商学院工商管理专业硕士。曾任中
化南通石化储运有限公司董事总经理，中化天津港石化仓储有限公司董事总经理
等；现任中国化工流通协会仓储分会会长，公司独立董事。
  金勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董
事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。金勇先
生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查的情形。经查询最高人民法院网，金勇先生不属于失信被执行人。
  张荣武 1975 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；湖南大学会计学专
业本科、硕士、博士，中南财经政法大学博士后。现为广东证监局广东资本市场
专家库专家，广东上市公司协会独立董事委员会委员，广东省会计人员高级职称
评审委员会、广州市会计人员高级职称评审委员会、深圳市会计人员高级职称评
审委员会评委，广州市财政会计学会常务理事。曾任湖南大学讲师、副教授，广
东财经大学副教授、教授、系副主任、系主任、党支部书记；现主要任广州大学
教授，公司独立董事，广东风华高新科技股份有限公司独立董事，广东华兰海电
测科技股份有限公司独立董事，广东中塑新材料股份有限公司独立董事等。
  张荣武先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董
事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张荣武
先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查的情形。经查询最高人民法院网，张荣武先生不属于失信被执行人。
  徐胜广 1980 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；暨南大学财务管理
专业本科，华南理工大学高级管理人员工商管理专业硕士。曾主要任侨银城市管
理股份有限公司联席总裁，现主要任广州和勤投资有限公司执行董事、总经理，
广东产融控股股份有限公司董事长，公司独立董事等。
  徐胜广先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董
事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。徐胜广
先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查的情形。经查询最高人民法院网，徐胜广先生不属于失信被执行人。
  李小力 1977 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；湖北大学会计专业
本科，兰州大学工商管理专业硕士，中国注册会计师、税务师、会计师、审计师。
曾任中国工商银行股份有限公司珠海分行行员，广东恒信德律会计师事务所有限
公司珠海总所经理、广州分所所长助理，德勤华永会计师事务所有限公司广州分
所审计部经理，广东宏川集团有限公司财务部总经理，公司副总裁；现任公司高
级副总裁、财务负责人、财务中心总经理，东莞三江港口储罐有限公司董事长，
东莞市宏川化工仓储有限公司执行董事，东莞市宏元化工仓储有限公司执行董事，
东莞市宏川智慧物流发展有限公司总经理，江苏长江石油化工有限公司董事，常
熟宏川万创仓储物流有限公司董事，东莞市宏川智慧物流有限公司总经理，潍坊
港宏川液化品码头有限公司监事，南京宏川石化仓储有限公司监事，沧州宏川仓
储物流有限公司董事，日照宏川仓储有限公司监事等。
  李小力先生持有公司股份 167.38 万股，与公司控股股东、实际控制人、持有
公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，
不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得
担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。李小力先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，李小力先生不属于失
信被执行人。
  吴志光 1974 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；电子科技大学人力
资源管理专业专科学历。现任东莞市易制毒化学品管理协会会长。曾主要任广东
宏川集团有限公司副总裁，东莞市宏川化工供应链有限公司总经理等；现任公司
副总裁，成都宏川公路港汽车服务有限公司执行董事等。
  吴志光先生持有公司股份 38.54 万股，与公司控股股东、实际控制人、持有
公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，
不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得
担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。吴志光先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，吴志光先生不属于失
信被执行人。
  王明怡 1984 年生，女，中国国籍，无境外永久居留权；沈阳理工大学国际
经济与贸易专业本科，香港中文大学理学硕士，持有深圳证券交易所董事会秘书
资格证书。曾荣获新财富“金牌董秘”、中国证券报“金牛董秘”、大众证券报
“金牌董秘”、董事会杂志“最具创新力董秘”、界面新闻“金勋章之年度董秘”
等荣誉。曾任职于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会秘书办公室、
深圳市科陆电子科技股份有限公司证券部，以及任公司证券事务代表；现任公司
董事会秘书。
  王明怡女士持有公司股份 14.63 万股，与公司控股股东、实际控制人、持有
公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，
不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得
担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。王明怡女士不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，王明怡女士不属于失
信被执行人。
  联系方式如下：
  办公电话：0769-88002930
  办公传真：0769-88661939
  电子邮箱：grsl@grgroup.cc
  通讯地址：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋四楼
     祝莹 1988 年生，女，中国国籍，无境外永久居留权；武汉科技大学会计专
业本科，长沙理工大学会计专业硕士，会计师。曾任公司审计部经理；现任公司
内部审计负责人。
  祝莹女士持有公司股份 3.85 万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司
《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公
司内部审计负责人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。祝莹女士不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，祝莹女士不属于失信被执行
人。