正强股份: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301119          证券简称：正强股份              公告编号：2024-028
                杭州正强传动股份有限公司
        关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议
决定于 2024 年 7 月 12 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2024 年第一次临时股
东大会，现将会议有关事项通知如下：
   一、召开会议的基本情况
事会第十五次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大
会的议案》。本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程的规定。
   （1）现场会议时间：2024 年 7 月 12 日（星期五）下午 14:30。
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 12 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）
委托他人出席现场会议。
   （2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
   公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
   （1）截至 2024 年 7 月 5 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以
以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
   （2）公司董事、监事及高级管理人员；
   （3）公司聘请的见证律师。
公司三楼会议室
   二、会议审议事项
                                                      备注
 提案编码                      提案名称                     该列打勾的栏
                                                    目可以投票
非累积投票提案
       关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金
       管理的议案
会 议 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
   三、会议登记事项
议的，须持代理人本人身份证原件、授权委托书原件（格式参见附件 2）和股东
账户卡原件进行登记；自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账
户卡复印在一张 A4 纸上；
章）、法定代表人身份证明原件和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，须持代理人本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公司公章）、
授权委托书原件和股东账户卡原件进行登记；
请发送传真后电话确认。
证券部，信函请注明“股东大会”字样。
（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）并于会前
半小时到场办理登记手续。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
  五、其他事项
  电话号码：0571－57573593
  传真：0571-82367420
  电子邮箱：zhengquanbu@zhengqiang.com
  六、备查文件
  附件 1：参加网络投票的具体操作流程
  附件 2：授权委托书
  附件 3：股东登记表
特此公告。
            杭州正强传动股份有限公司董事会
附件 1：
                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    对于议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    三、通过深交所互联网投票系统投票程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                       授权委托书
    兹授权委托              （先生、女士）代表（本公司、本人）出席
杭州正强传动股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并依照以下指示对下列
提案投票。
                                    备注        表决意见
提案编码            提案名称
                                 该列打勾的栏目
                                         同意   反对     弃权
                                  可以投票
非累积投票提案
        关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资
        金进行现金管理的议案
注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选
一项，多选或未作选择的，视为受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担。
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名或名称（签名/盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账户：                       委托人所持股份数量：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
签发日期：       年    月     日
 附件 3：
               杭州正强传动股份有限公司
                          法定代表人
 股东姓名或名称
                         （仅限法人股东）
  证件名称                    证件号码
  股东账户                   持股数（股）
  联系电话                    电子邮箱
 联系地址及邮编
出席会议人姓名/名称
  代理人姓名                  是否提交委托书    □是   □否
 代理人证件名称                 代理人证件号码
 代理人联系电话                 代理人电子邮箱
代理人联系地址及邮
    编
 个人股东签字
/法人股东签章
 注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效