东方创业: 东方国际创业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600278        证券简称：东方创业       公告编号：2024-024
              东方国际创业股份有限公司
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、     会议召开和出席情况
(一)    股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日
(二)    股东大会召开的地点：上海市长宁区娄山关路 85 号 A 座 26 楼会议室
(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）                                    66.6146
(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议采取现场和网络投票相结合的方式，现场会议主持人为公司董事长
谭明先生。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、
                           《公司章程》等法
律、法规及规范性文件的规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  作原因请假；
二、     议案审议情况
(一)    非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
 股东类型              同意                 反对                 弃权
              票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例
                                           （%）               （%）
      A股   586,841,030 99.8298 1,000,551   0.1702        0   0.0000
审议结果：通过
表决情况：
 股东类型              同意                 反对                 弃权
              票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例
                                           （%）               （%）
      A股   586,841,030 99.8298 1,000,551   0.1702        0   0.0000
审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                 反对                 弃权
            票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例
                                         （%）               （%）
  A股     586,841,030 99.8298 1,000,551   0.1702        0   0.0000
审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                 反对                 弃权
            票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例
                                         （%）               （%）
  A股     586,841,030 99.8298 1,000,551   0.1702        0   0.0000
审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                 反对                 弃权
            票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例
                                         （%）               （%）
   A股     25,945,300 94.9558 1,378,251   5.0442        0   0.0000
    同意公司及公司子公司预计 2024 年日常关联交易：涉及日常生产经营相关的购销金额
不超过 11.2 亿元，托管承包费用金额不超过 0.08 亿元，租赁金额不超过 1.1 亿元，服务费
金额不超过 1.2 亿元,预计 2024 年度财务公司为公司及公司子公司提供金融服务合计不超过
审议结果：通过
表决情况：
 股东类型             同意                   反对                  弃权
             票数         比例（%）     票数         比例       票数        比例
                                            （%）                 （%）
   A股     586,807,730 99.8241 1,033,851     0.1759         0   0.0000
  同意公司本部及下属子公司 2024 年度对下属子公司浦东公司、嘉华公司、经贸物流、
国铠公司、国合公司、东贸国际贸易公司提供担保合计人民币 14500 万元、美元 100 万元，
授权期限自股东大会通过之日起 12 个月内有效。
审议结果：通过
表决情况：
 股东类型             同意                  反对                   弃权
             票数        比例（%）     票数         比例        票数        比例
                                            （%）                 （%）
   A股     586,807,730 99.8241 1,000,551     0.1702    33,300   0.0057
  同意公司及下属子公司 2024 年度开展外汇套期保值业务，交易额度合计不超过 10.56
亿美元（或等值外币），按 2023 年底美元结算汇率 7.0827 计算，约合人民币 74.79 亿元。
审议结果：通过
表决情况：
 股东类型              同意                  反对                  弃权
              票数        比例（%）     票数        比例        票数        比例
                                            （%）                 （%）
   A股      586,972,630 99.8522   337,551   0.0574    531,400   0.0904
    经毕马威华振会计师事务所审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润
记的总股本 882,932,201 股为基数向全体股东每股派发现金红利 0.093 元（含税），合计拟派
发现金红利 82,112,694.69 元（含税）     。
    如在公司利润分配预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股
份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，
并另行公告具体调整情况。
审议结果：通过
表决情况：
 股东类型              同意                  反对                  弃权
              票数        比例（%）     票数        比例        票数        比例
                                            （%）                 （%）
      A股   586,841,030 99.8298   469,151   0.0798    531,400   0.0904
  同意授权董事会在授权范围内经董事会三分之二以上董事审议通过，可进行 2024 年中
期分红。授期限自本次股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
 股东类型             同意                  反对                   弃权
             票数        比例（%）     票数         比例        票数        比例
                                            （%）                 （%）
  A股       67,041,190 97.9856 1,344,951     1.9657    33,300   0.0487
  同意公司与东方国际集团财务有限公司重新签订《金融服务框架协议》，由其为公司及
各附属企业提供存款、贷款、结算及经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他本外币金
融服务，该协议自公司股东大会通过之日起三年内有效。
票的议案
审议结果：通过
表决情况：
 股东类型             同意                   反对                  弃权
             票数         比例（%）     票数         比例       票数        比例
                                            （%）                 （%）
      A股   586,187,730 99.7187 1,653,851   0.2813        0   0.0000
  同意授权公司董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人
民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限自本次股东大会审议通过之日起至
公司 2024 年度股东大会召开之日止。
审议结果：通过
表决情况：
 股东类型              同意                 反对                 弃权
              票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例
                                           （%）               （%）
      A股   586,841,030 99.8298 1,000,551   0.1702        0   0.0000
    同意对《公司章程》进行部分修订。
审议结果：通过
表决情况：
 股东类型              同意                 反对                 弃权
              票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例
                                           （%）               （%）
      A股   586,841,030 99.8298 1,000,551   0.1702        0   0.0000
    选举张路先生为公司第九届监事会监事，任期与第九届监事会相同。
案
审议结果：通过
表决情况：
 股东类型              同意                 反对                 弃权
              票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例
                                           （%）               （%）
          A股   586,841,030 99.8298 1,000,551            0.1702          0    0.0000
        同意公司 2024 年度续聘毕马威华振担任公司 2024 年度财务报表审计与内控审计工作。
    币（财务报表审计费用不超过 215 万元，内控审计费用不超过 40 万元）
    (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议          议案名称             同意                     反对                    弃权
案                      票数         比例（%）       票数          比例        票数       比例
序                                                         （%）                （%）
号
      日常关联交易的议
      案
      担保额度的议案
      年度外汇套期保值
      额度的议案
      利润分配预案
      授权董事会决定
      配的议案
      团财务有限公司签
      订金融服务框架协
      议暨关联交易的议
      案
      授权董事会以简易
      程序向特定对象发
      行股票的议案
      年审会计师事务所
      并决定其审计费用
      的议案
(三)   关于议案表决的有关情况说明
  议案 11 和 12 是特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
三、    律师见证情况
律师：欧龙、游广
  公司聘请的上海金茂凯德律师事务所律师欧龙、游广出席了本次股东大会，
并出具了法律意见书。该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效。本
次股东大会临时提案提出程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》
的规定。会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
                      东方国际创业股份有限公司董事会