振华重工: 振华重工2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600320 900947   证券简称：振华重工 振华 B 股   公告编号：2024-027
         上海振华重工（集团）股份有限公司
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、     会议召开和出席情况
(一)    股东大会召开的时间：2024 年 06 月 17 日
(二)    股东大会召开的地点：上海市东方路 3261 号公司 223 会议室
(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数                                          47
       境内上市外资股股东人数（B 股）                             47
其中：A 股股东持有股份总数                           1,555,718,704
       境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                976,519,202
份总数的比例（%）                                      48.0651
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                                         29.5295
       境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                                 18.5356
(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次大会由公司董事长由瑞凯先生主持。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、     议案审议情况
(一)    非累积投票议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型               同意                     反对                弃权
               票数           比例        票数        比例      票数     比例
                           （%）                  （%）            （%）
      A股   1,554,820,043   99.9422   898,340   0.0577   321   0.0001
      B股     976,519,034 100.0000          0   0.0000   168   0.0000
 普通股合      2,531,339,077   99.9645   898,340   0.0355   489   0.0000
      计：
 审议结果：通过
表决情况：
股东类型             同意                    反对                弃权
            票数          比例        票数        比例      票数        比例
                        （%）                 （%）            （%）
  A股    1,554,640,043   99.9307 1,078,340 0.0693     321 0.0000
  B股      976,519,034 100.0000         0 0.0000      168 0.0000
普通股合    2,531,159,077   99.9574 1,078,340 0.0426     489 0.0000
  计：
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型              同意                  反对                弃权
              票数          比例      票数        比例      票数     比例
                         （%）                （%）            （%）
  A股     1,554,820,043 99.9422   898,340   0.0577    321   0.0001
  B股       976,517,474 99.9998     1,560   0.0002    168   0.0000
 普通股合    2,531,337,517 99.9644   899,900   0.0355    489   0.0001
  计：
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                     反对                弃权
            票数           比例        票数        比例      票数    比例
                        （%）                  （%）           （%）
  A股    1,554,820,043   99.9422   898,340   0.0577   321   0.0001
  B股      976,519,034 100.0000          0   0.0000   168   0.0000
 普通股合   2,531,339,077   99.9645   898,340   0.0355   489   0.0000
  计：
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                     反对                弃权
            票数           比例        票数        比例      票数    比例
                        （%）                  （%）           （%）
  A股    1,554,820,043   99.9422   898,340   0.0577   321   0.0001
  B股      976,519,034 100.0000          0   0.0000   168   0.0000
 普通股合   2,531,339,077   99.9645   898,340   0.0355   489   0.0000
  计：
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型             同意                    反对                 弃权
            票数           比例        票数        比例       票数     比例
                        （%）                  （%）             （%）
  A股    1,554,820,043   99.9422   898,340    0.0577    321   0.0001
  B股      976,519,034 100.0000          0    0.0000    168   0.0000
 普通股合   2,531,339,077   99.9645   898,340    0.0355    489   0.0000
  计：
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型             同意                    反对                 弃权
             票数          比例        票数        比例       票数     比例
                        （%）                  （%）             （%）
  A股    1,554,820,043 99.9422     898,340   0.0577     321   0.0001
  B股      976,517,474 99.9998       1,560   0.0002     168   0.0000
 普通股合   2,531,337,517 99.9644     899,900   0.0355     489   0.0001
  计：
 审议结果：通过
表决情况：
股东类型             同意                 反对              弃权
            票数         比例       票数        比例      票数   比例
                      （%）                （%）           （%）
  A股    1,526,452,059 98.1188 29,266,324 1.8812   321 0.0000
  B股     922,944,531 94.5137 53,574,503 5.4863    168 0.0000
普通股合    2,449,396,590 96.7285 82,840,827 3.2714   489 0.0001
  计：
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型             同意                 反对              弃权
            票数         比例       票数        比例      票数   比例
                      （%）                （%）           （%）
  A股    1,526,432,059 98.1175 29,286,324 1.8825   321 0.0000
  B股     922,297,611 94.4475 54,221,423 5.5525    168 0.0000
普通股合    2,448,729,670 96.7022 83,507,747 3.2978   489 0.0000
  计：
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型            同意                反对                  弃权
           票数         比例      票数       比例         票数       比例
                      （%）              （%）                 （%）
  A股     35,331,824 95.6121   918,340 2.4851      703,121 1.9028
  B股     54,649,187 91.4426 3,595,403 6.0161 1,518,772 2.5413
普通股合     89,981,011 93.0357 4,513,743 4.6670 2,221,893 2.2973
  计：
           《关于公司与中交财务有限公司签订<金融服务框架协议>暨关
  联交易的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                  反对                 弃权
            票数         比例       票数        比例       票数      比例
                      （%）                 （%）              （%）
   A股     17,368,580 47.0015 19,584,384 52.9977      321   0.0008
   B股     44,480,023 74.4269 15,283,171 25.5728      168   0.0003
 普通股合     61,848,603 63.9482 34,867,555 36.0512      489   0.0006
  计：
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型               同意                     反对                弃权
               票数           比例        票数        比例      票数    比例
                           （%）                  （%）           （%）
      A股   1,554,800,043   99.9409   918,340   0.0590   321   0.0001
      B股     976,519,034 100.0000          0   0.0000   168   0.0000
 普通股合      2,531,319,077   99.9637   918,340   0.0363   489   0.0000
  计：
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型               同意                     反对                弃权
               票数           比例        票数        比例      票数    比例
                           （%）                  （%）           （%）
      A股   1,554,800,043   99.9409   918,340   0.0590   321   0.0001
      B股     976,519,034 100.0000          0   0.0000   168   0.0000
 普通股合      2,531,319,077   99.9637   918,340   0.0363   489   0.0000
  计：
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型               同意                      反对                弃权
               票数           比例         票数        比例      票数        比例
                           （%）                   （%）             （%）
      A股   1,554,820,043   99.9422   898,340    0.0577     321   0.0001
      B股     976,519,034 100.0000           0   0.0000     168   0.0000
 普通股合      2,531,339,077   99.9645   898,340    0.0355     489   0.0000
  计：
  补贴>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型               同意                     反对                 弃权
               票数          比例         票数        比例       票数        比例
                           （%）                  （%）              （%）
      A股   1,554,820,043 99.9422     898,340    0.0577     321   0.0001
      B股     976,517,474 99.9998           0    0.0000   1,728   0.0002
 普通股合      2,531,337,517 99.9644     898,340    0.0355   2,049   0.0001
  计：
  励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东             同意                 反对                   弃权
 类型        票数           比例      票数       比例         票数       比例
                     （%）                （%）                  （%）
 A股    1,536,125,548 98.7406 18,890,035 1.2142      703,121 0.0452
 B股     962,331,990 98.5472 12,668,440 1.2973 1,518,772 0.1555
 普通    2,498,457,538 98.6660 31,558,475 1.2463 2,221,893 0.0877
 股合
 计：
          《关于审议<上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年股票
  期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型               同意                 反对                 弃权
              票数         比例        票数       比例        票数     比例
                         （%）                （%）              （%）
  A股      1,536,828,348 98.7857 18,890,035 1.2142      321 0.0001
  B股        966,364,049 98.9601 10,154,985 1.0399      168 0.0000
普通股合      2,503,192,397 98.8530 29,045,020 1.1470      489 0.0000
  计：
          《关于审议<上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年股票
  期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东             同意                 反对                   弃权
 类型        票数           比例      票数       比例         票数       比例
                     （%）                （%）                  （%）
 A股    1,536,125,548 98.7406 18,890,035 1.2142      703,121 0.0452
 B股     962,331,990 98.5472 12,668,440 1.2973 1,518,772 0.1555
 普通    2,498,457,538 98.6660 31,558,475 1.2463 2,221,893 0.0877
 股合
 计：
          《关于审议<上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年股票
  期权激励计划管理办法>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型               同意                 反对                 弃权
              票数         比例        票数       比例        票数     比例
                         （%）                （%）              （%）
  A股      1,536,828,348 98.7857 18,890,035 1.2142      321 0.0001
  B股        966,364,049 98.9601 10,154,985 1.0399      168 0.0000
普通股合      2,503,192,397 98.8530 29,045,020 1.1470      489 0.0000
  计：
          《关于提请股东大会授权董事会办理长期股权激励计划有关事
  项的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东             同意                 反对                   弃权
 类型        票数           比例      票数       比例         票数       比例
                     （%）                （%）                  （%）
 A股    1,536,125,548 98.7406 18,890,035 1.2142      703,121 0.0452
 B股     962,331,990 98.5472 12,668,440 1.2973 1,518,772 0.1555
 普通    2,498,457,538 98.6660 31,558,475 1.2463 2,221,893 0.0877
 股合
 计：
          《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事
  项的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型               同意                 反对                 弃权
              票数         比例        票数       比例        票数     比例
                         （%）                （%）              （%）
  A股      1,536,828,348 98.7857 18,890,035 1.2142      321 0.0001
  B股        966,364,049 98.9601 10,154,985 1.0399      168 0.0000
普通股合      2,503,192,397 98.8530 29,045,020 1.1470      489 0.0000
  计：
  事工作制度>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东             同意                 反对                   弃权
 类型        票数         比例        票数        比例        票数        比例
                      （%）               （%）                   （%）
 A股    1,526,065,059 98.0939 28,950,524 1.8609      703,121 0.0452
 B股     918,265,552 94.0346 56,734,878 5.8099 1,518,772 0.1555
 普通    2,444,330,611 96.5285 85,685,402 3.3838 2,221,893 0.0877
 股合
 计：
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类             同意                  反对                  弃权
  型         票数         比例        票数       比例         票数       比例
                       （%）                （%）                （%）
  A股    1,544,435,303 99.2747 10,967,280 0.7050 316,121 0.0203
  B股      933,548,723 95.5996 42,970,311 4.4004       168 0.0000
 普通股     2,477,984,026 97.8575 53,937,591 2.1300 316,289 0.0125
 合计：
(二)     累积投票议案表决情况
议案序号         议案名称        得票数             得票数占出席       是否当选
                                         会议有效表决
                                         权的比例（%）
议案序号         议案名称        得票数             得票数占出席       是否当选
                                         会议有效表决
                                         权的比例（%）
议案序号         议案名称        得票数           得票数占出席 是否当选
                                       会议有效表决
                                       权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案   议案名             同意                    反对                  弃权
序号    称         票数         比例         票数         比例       票数        比例
                           （%）                   （%）                （%）
     审议<
     公 司
     度董事
     会工作
     报告>
     的 议
     案》
     审议<
     公 司
     度监事
     会工作
     报告>
     的 议
     案》
     审议<
     公 司
     度独立
     董事述
     职 报
     告>的
     议案》
     审议<
     公 司
     年度报
     告全文
     及 摘
     要>的
     议案》
     审议<
     公 司
     度利润
     分配方
     案>的
     议案》
     审议<
     公 司
     度财务
     决算报
     告>的
     议案》
     度聘用
     境内审
     计会计
     师事务
     所的议
     案》
     公司向
     金融机
     构申请
     度综合
     授信额
     度的议
     案》
     审议<
     公 司
     度对外
     担保计
     划>的
     议案》
     审议公
     司关联
     担保的
     议案》
     公司与
     中交财
     务有限
     公司签
     订<金
     融服务
     框架协
     议>暨
     关联交
     易的议
     案》
     审议<
     公 司
     度董事
     薪酬>
     的 议
     案》
     审议<
     公 司
     度监事
     薪酬>
     的 议
     案》
     审议<
     公 司
     度投资
     计划>
     的 议
     案》
     审议<
     公司第
     九届董
     事会独
     立董事
     津贴和
     外部董
     事工作
     补贴>
     的 议
     案》
     审议<
     上海振
     华重工
     （ 集
     团）股
     份有限
     公司长
     期股权
     激励计
     划（草
     案修订
     稿）及
     其 摘
     要>的
     议案》
     审议<
     上海振
     华重工
     （ 集
     团）股
     份有限
     公 司
     股票期
     权激励
     计 划
     （ 草
     案）及
     其 摘
     要>的
     议案》
     审议<
     上海振
     华重工
     （ 集
     团）股
     份有限
     公 司
     股票期
     权激励
     计划实
     施考核
     管理办
     法>的
     议案》
     审议<
     上海振
     华重工
     （ 集
     团）股
     份有限
     公 司
     股票期
     权激励
     计划管
     理 办
     法>的
     议案》
     提请股
     东大会
     授权董
     事会办
     理长期
     股权激
     励计划
     有关事
     项的议
     案》
     提请股
     东大会
     授权董
     事会办
     理股票
     期权激
     励计划
     有关事
     项的议
     案》
        审议<
        制定上
        海振华
        重 工
        （ 集
        团）股
        份有限
        公司独
        立董事
        工作制
        度>的
        议案》
        审议<
        修订公
        司 章
        程>的
        议案》
(四)     关于议案表决的有关情况说明
   议案 10、11 为关联交易议案，关联股东中国交通建设集团有限公司、中国
交通建设股份有限公司、中交集团（香港）控股有限公司进行了回避表决。议案
股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过，其余议案均
为普通决议议案，已经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持
表决权总数的二分之一以上审议通过。
三、      律师见证情况
律师：张乐天、吕程
  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；
股东大会召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符
合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
               上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
   上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
   报备文件
股东大会决议