*ST傲农: 福建傲农生物科技集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

              福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
证券代码：603363                   证券简称：*ST 傲农
 福建傲农生物科技集团股份有限公司
               会议资料
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                                             目 录
议案 11：关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案. 48
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各位股东及股东代表：
  为了维护广大投资者的合法权益，确保福建傲农生物科技集团股份有限公司
（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司
章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出席股东大会
的全体人员自觉遵守。
序安排和会务工作。
材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加盖
公章的法人股东营业执照复印件等）于 2024 年 6 月 6 日下午 13:30—14:00 准时
到达会场办理签到登记手续。
提问的股东事先向大会会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安排发言
和解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的
行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的
人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
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现场会议时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）下午 14:00
现场会议地点：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处公司漳州科技
园会议室。
网络投票时间：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式，本次股东大会采用的网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
会召开当日的 9:15-15:00。
一、主持人宣布会议开始
二、主持人宣布股东现场出席情况
三、主持人提名现场的计票人、监票人，全体现场股东举手表决
四、逐项审议以下会议议案并回答股东问题
序号                         议案名称
非累积投票议案
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序号                     议案名称
会议还将听取公司独立董事《2023 年度独立董事述职报告》。
五、现场投票表决
六、主持人宣布休会，统计表决结果（包括现场投票和网络投票结果）。
七、主持人宣读表决结果
八、宣读股东大会决议，签署会议决议、记录
九、见证律师宣读法律意见书
十、主持人宣布会议结束
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一、本次股东大会议案表决采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。
二、大会现场推举 2 名计票人与 1 名监票人，由律师见证，与律师共同负责计票、
监票。
三、每一表决票分别注明该票所代表的股份数，每股为一票表决权，投票结果按
股份数判定票数。
四、股东大会现场投票表决采用记名方式进行。现场记名投票的股东在每一项议
案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意
见前的方框内打“√”；不选、多选的表决票、夹写规定外文字或字迹无法辨认
的表决票、未投的表决票以及现场股东不使用本次大会统一发放的表决票，均视
为该股东放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。股东也可在网
络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
五、股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
六、通过网络投票系统参与投票的股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议
案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东
大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合网络投票实施细则要求
投票的议案，按照弃权计算。
七、在计票开始后进场的股东不能参加现场投票表决，在开始现场表决前退场的
股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。
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    议案一
       关于 2024 年度为产业链合作伙伴提供担保的议案
    各位股东及股东代表：
      一、担保情况概述
      根据业务经营发展需要，为有效促进公司主业发展，深化公司与产业
    链合作伙伴的长期合作，提升公司产业链竞争力，保持公司上下游产业供
    应链的稳定性，公司及下属子公司 2024 年度拟为下游客户、产业链供应
    商、公司养殖放养业务的合作养户等产业链合作伙伴（以下简称“产业链
    合作伙伴”）提供金额不超过人民币 12 亿元的担保，本次担保额度有效
    期为自股东大会审议通过之日起至审议 2025 年度相同事项的股东大会召
    开之日止，有效期内担保额度可滚动使用，即有效期内任一时点为产业链
    合作伙伴的担保余额不得超过人民币 12 亿元（含目前已发生未到期担保
    余额）。担保业务包含以下类型：
    供担保。
    机构的融资提供担保，公司或下属子公司 向第三方 担保机 构提 供反担保 。
      预计担保额度如下：
                                                        单位：万元
                   预计最       预计担保额度占       预计担保额度占         截至 2023 年 12
序
     公司名称（担保方）     高担保       公司 2022 年末净   公司 2023 年 9 月   月 31 日担保余
号
                    金额         资产比例         末净资产比例              额
    福建傲农生物科技集团股
          份有限公司
    本公司下属全资、控股子公
           司
          合计       120,000        47.93%      112.68%        82,711.74
     注：下属子公司范围包括当前公司合并报表范围内的全资、控股子公司以及本次担保额
    度有效期内新纳入合并报表范围的子公司。
      上述对外担保包括但不限于以下情形：（1）为资产负债率超过 70%的担保
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对象提供担保；（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
（3）公司及公司控股子公司对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%
以后提供的担保；（4）公司及公司控股子公司对外担保总额，超过公司最近一
期经审计总资产 30%以后提供的担保；（5）按照担保金额连续 12 个月内累计计
算，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保。
  为提高公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供担保的办事效率，现提请如
下授权事宜：
属子公司为产业链合作伙伴提供担保的金额。
  在上述担保额度内和担保额度有效期内实际发生的具体担保，不再逐笔上报
董事会或股东大会审议。
  二、被担保人基本情况
  被担保对象为与公司保持良好合作关系的下游客户、产业链供应商、公司养
殖放养业务的合作养户等产业链合作伙伴，且不得为《上海证券交易所股票上市
规则》规定的公司关联方。公司须经严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、
担保金额、担保方式、担保期限等事项。
  公司对产业链合作伙伴提供担保（含公司为第三方担保机构提供反担保，下
同）的风险控制措施如下：
伙伴提供担保。
项用于向公司（含下属全资、控股子公司）购买产品、向公司支付相关款项等；
产业链供应商通过公司担保所获取的融资仅限用于生产经营用途，产业链供应商
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向公司（含下属全资、控股子公司）提供赊销额度和账期支持。
关资料、信息，并要求下游客户接受公司对其生产经营和财务状况的监督检查。
相关措施包括但不限于：被担保方向公司提供财产抵押（质押）和保证担保、被
担保方指定有担保能力的第三方向公司提供反担保、将公司所欠被担保供应商的
款项与公司提供担保事项挂钩等。
  三、担保协议的主要内容
  本次担保事项是为预计 2024 年度公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供
担保的总体安排，担保协议的具体内容以公司及下属子公司具体业务实际发生时
为准。
  四、担保的必要性和合理性
  本次对外担保额度预计事项是根据公司及子公司实际业务经营需要做出的
预计，符合行业惯例，有助于促进公司主营业务的开展，深化公司与产业链合作
伙伴的长期合作，保障公司上下游产业供应链的稳定性。公司将采取资信调查、
落实资金专款专用措施、要求被担保方提供反担保、贷后管理等风险控制措施，
同时金融机构对借款人的资信调查、征信评价和约束机制更为完善，在一定程度
上也有助于控制公司整体风险，本次担保风险相对可控，不会损害公司及股东的
利益。
  该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。
                  福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
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  议案二
    关于 2024 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案
       一、担保情况概述
       根据业务经营发展需要，为保障公司及下属子公司的各项经营业务顺
  利开展，公司及下属全资、控股子公司 2024 年拟继续相互提供担保，相
  互提供担保的子公司范围包括当前公司合并报表范围内的全资、控股子公
  司以及本次担保额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司。担保业务包
  含以下类型：
       公司预计担保金额如下：
                                                单位：人民币万元
                                      预计担保额度
                           预计担保额度                截至 2023 年
                                      占公司 2023 年
 担保人      被担保人      最高担保金额 占公司 2022 年            12 月 31 日担
                           末净资产比例                   保余额
                                         比例
        下属资产负债率低
        于 70%的子公司
 本公司
        下属资产负债率
       下属资产负债率低
下属全资、控 于 70%的子公司
 股子公司 下属资产负债率
下属全资、控
           本公司       200,000.00       79.88%    187.81%   114,105.17
 股子公司
    注 1：被担保子公司的股东持股比例见附表一，子公司最近一期资产负债率见附表二。
    注 2：上述担保额度中，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度如有富余，可
  以将剩余额度调剂用于为资产负债率低于 70%的子公司提供担保；为资产负债率低于 70%的
  子公司提供担保的额度如有富余，不得调剂用于为资产负债率 70%以上的子公司提供担保。
       上述公司及下属子公司相互提供担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押
  等，担保情形包括但不限于以下情形：（1）为资产负债率超过 70%的担保对象
  提供担保；（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；（3）
  公司及公司控股子公司对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后
  提供的担保；（4）公司及公司控股子公司对外担保总额，超过公司最近一期经
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审计总资产 30%以后提供的担保；（5）按照担保金额连续 12 个月内累计计算，
超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保。
  本次担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起至审议 2025 年度相同事
项的股东大会召开之日止，有效期内任一时点的担保余额不得超过股东大会审议
通过的担保额度。在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，公司授权董
事长对具体担保事项（包括但不限于被担保人、担保金额、担保方式、担保期限
等）作出审批，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的
各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。
  本次担保的被担保对象均为公司合并报表范围内的公司，担保风险可控，本
次担保不属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联担保。公司将根据相
关规定，视被担保对象具体情况要求其提供相应的反担保。
  二、被担保人基本情况
  被担保人基本情况详见附表一，被担保人主要财务数据见附表二。
  三、担保协议的主要内容
  本次担保事项是为预计 2024 年度公司及子公司相互提供担保的总体安排，
担保协议的具体内容以公司及下属子公司具体业务实际发生时为准。
  四、担保的必要性和合理性
  本次对外担保额度预计事项是根据公司及子公司实际生产经营需要做出的
预计，有利于提高公司融资决策效率，满足公司日常资金使用及业务需求，保障
生产经营活动的顺利开展。被担保子公司均为公司全资或控股子公司，公司作为
控股股东对于全资子公司和控股子公司日常经营活动具有控制权，担保风险处于
可控范围内，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。
  该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。
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议案三
各位股东及股东代表：
等相关规定，本着对公司股东负责的态度，积极履行董事会的职责，认真执行股
东大会的各项决议，维护公司利益，促进和完善公司规范运作。现将2023年度公
司董事会工作情况汇报如下：
  一、2023年度公司经营概况
  （一）报告期内总体经营情况
国完整、准确、全面贯彻新发展理念，有效应对内外部挑战，国民经济顶住压力
持续发展，经济保持增长，发展质量稳步提升。我国农业经济总体保持良好发展
态势，全年粮食产量再创历史新高，畜牧业生产平稳发展，主要农产品价格基本
稳定。
  根据国家统计局数据，2023年，猪牛羊禽肉产量9,641万吨，同比增长4.50%，
其中猪肉产量5,794万吨、增长4.60%；生猪出栏72,662万头，同比增长3.80%；
猪存栏4,142万头，同比下降5.70%，基础产能合理调减。
  根据中国饲料工业协会数据，2023年全国工业饲料总产量32,162.70万吨，同
比增长6.60%，其中猪饲料产量14,975.20万吨、同比增长10.10%；蛋禽饲料产量
产饲料产量2,344.40万吨、同比下降4.9%；反刍动物饲料产量1,671.50万吨、同比
增长3.40%。
  养猪行业方面，2023年生猪价格整体持续低位运行，根据国家统计局数据，
生猪生产者价格同比下降14.0%，上半年猪价跌势持续，7月起猪价回升，8月猪
价到达阶段性高位后仅维持2个月左右再次掉头下跌，整体来看，2023年养猪行
业整体养殖成本仍居高运行，全年猪价低迷月份居多。饲料行业方面，受国内外
复杂形势影响，2023年全球粮食市场剧烈波动，玉米豆粕等主要饲料原料价格在
高位运行半年后又继续攀升，第四季度开始回落，全年原料价格处于高位的月份
居多，2023年饲料行业及下游养殖企业普遍面临较大成本管控压力。
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  报告期内，公司完成生猪出栏585.90万头、同比增长12.91%，饲料销量272.01
万吨、同比减少8.34%，公司实现营业收入1,945,764.11万元、同比减少9.97%，
实现归属于上市公司股东的净利润-365,082.22万元。报告期内公司营业收入减少
的主要原因是本期饲料销售规模和贸易规模缩减所致。报告期内公司业绩亏损主
要原因是：报告期内生猪价格行情低迷月份居多，对公司经营运营资金产生重大
影响；为了缓解资金压力，公司从下半年开始，提前出栏生猪，肥猪出栏体重偏
低；同时主动关停部分效率低下猪场，产生部分关停损失，导致生猪养殖业务出
现较大亏损。受前述因素影响，公司经营出现较大亏损。
  报告期内，公司重点经营工作如下：
紧抓住“提升管理质量、降低养殖成本”的工作主旋律，从生物安全防控、稳定
优质产能、提升产能利用率、统筹品种和终端商品发展、提升猪群质量管理五大
方面出发，通过加强统筹规划、狠抓基础工作落实、规范养殖管理工作细节等有
力举措，持续提升养殖质量，释放产能效应，提升公司整体养猪水平。为了促进
公司生猪育种板块更专业、更高效地发展，增强公司生猪种业创新能力和水平，
持续提升公司种猪产品质量、品牌和市场竞争力。
点围绕提高人效、提高单厂产量规模、做大片区方面进行突破。同时继续重点产
品打造及销售增长推进工作，稳存量、拓增量、提质量，努力释放饲料产业的规
模效应和品牌效应，通过打造重点饲料产品，提升市场人员服务质量，多措并举
强化运营管理，助推饲料产业高效发展。
                           福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
  江西消费区域，布局猪肉销售业务，为后续布局屠宰厂、提升规模、形成区域头
  部效应打下坚实基础；逐步建立完善质量管理体系、食品质量安全检测体系、产
  品质量可追溯制度和食品防护体系；利用产业原料优势、品牌优势、渠道优势，
  以传统肉制品和餐饮肉制品为核心，以品牌代工、品牌自运营相结合的策略思路，
  点面结合开展工作，抓住市场机遇，提升产能，扩展市场；借助集团养殖优势，
  建立稳定供应链，开发特色猪肉的销售渠道，提升产品差异化，提高消费者粘性，
  积极做好品牌建设；加强肉制品创新与市场探索，深度挖掘猪副产品价值，提高
  利润水平；深耕、精耕市场，打造绿色、安全、健康、放心、营养的品牌猪肉。
  提升，促进降本增效，提高经营管理效率；建立专业强大的财务队伍，打造科学
  高效的财务管控系统，保障业务内控机制安全有效运行；统筹好安全环保与合法
  合规工作，进一步完善安全生产制度，开展安全生产月活动，确保各项业务平稳
  健康开展；高质量开展党建工作深入推进廉洁机制，夯实企业文化根基；常态化、
  多维度举办各类员工培训，大力推进绩效工作改革，打造人才新动能。
       （二）2023年度主要会计数据
                                                                       单位：人民币元
                                                                       本期比
                                                                       上年同
 主要会计数据         2023年                                                        2021年
                                                                       期增减
                                    调整后                 调整前
                                                                        (%)
营业收入       19,457,641,131.79   21,613,039,521.91   21,613,039,521.91     -9.97   18,038,160,160.78
扣除与主营业务无
关的业务收入和不
具备商业实质的收
入后的营业收入
归属于上市公司股
           -3,650,822,227.67   -1,038,366,505.16   -1,039,026,342.02   不适用       -1,519,871,698.42
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性   -3,633,222,038.49     -998,493,338.33     -999,153,175.19   不适用       -1,511,701,945.96
损益的净利润
经营活动产生的现
金流量净额        979,090,490.50      663,636,691.19      663,636,691.19     47.53      524,291,286.64
                                                                       本期末
                                    调整后                 调整前            增减（
                                                                        %）
归属于上市公司股
             -962,969,028.19    2,505,595,778.46    2,503,834,737.32   -138.43    1,303,471,754.15
东的净资产
总资产        13,625,213,490.65   18,663,443,077.82   18,660,568,970.85    -27.00   17,100,526,968.06
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  （三）报告期公司主要业务发展情况
  报告期内，公司的营业收入主要由饲料、生猪养殖、屠宰食品、贸易业务收
入构成，该四项主要业务的营业收入合计1,941,542.64万元，占公司主营业务收
入的比例为99.91%（其中饲料业务收入占比55.03%，生猪养殖业务收入占比
公司主营业务分行业情况如下：
        营业收入           营业成本          毛利率      营业收入同      营业成本同      毛利率比上年增减
分行业
        （万元）           （万元）           (%)     比增减(%)     比增减(%)          (%)
饲料行业   1,069,353.51    997,978.36     6.67       -8.05     -10.02   增加 2.03 个百分点
兽药动保      1,391.22         931.78    33.02      -57.49     -55.99   减少 2.29 个百分点
饲养行业    531,759.58     676,246.08    -27.17      -2.35      31.03   减少 32.40 个百分点
 贸易      59,661.44      66,106.80    -10.80     -59.48     -55.38   减少 10.18 个百分点
 食品     280,768.11     294,566.71    -4.91       -6.36       2.02   减少 8.61 个百分点
 其他         309.64         242.32    21.74       23.17      29.09   减少 3.59 个百分点
 合计    1,943,243.50   2,036,072.05   -4.78       -9.96      -1.37   减少 9.12 个百分点
  报告期内，公司实现饲料收入1,069,353.51万元，较上年同期减少8.05%，实
现饲料外销销量272.01万吨，较上年同期减少8.34%。饲料业务毛利率6.67%，较
上年同期增加2.03个百分点。
  报告期内，公司饲料销量和收入较上年同期减少的主要原因是：整体下游养
殖行情不好，针对水产饲料，公司主动关停部分低效租赁工厂，猪料市场需求量
下降，公司猪料销量下滑。
  销量结构上，报告期内猪饲料销量165.89万吨，同比减少4.67%；禽料销量
同比减少25.04%。
  报告期内，公司实现生猪养殖收入531,759.58万元，较上年同期减少2.35%，
生猪出栏量585.90万头，较上年同期增加12.91%，生猪出栏量增长原因主要是：
公司为了加速资金回笼，生猪提前出栏，同时关停部分低效猪场，猪场清栏处置
导致生猪出栏量对比去年增加。
  公司养殖业务毛利率为-27.17%，较上年同期下降32.4个百分点，原因主要
                福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
是本期生猪价格总体仍处于低位，公司下半年开始生猪出栏体重偏低，同时关停
部分低效猪场，关停损失较大，导致本期毛利率下降较大。
  截至报告期末，公司存栏生猪109.73万头，较2022年末减少54.93%，其中能
繁母猪存栏8.57万头、后备母猪存栏0.71万头。
  报告期内，公司食品板块业务收入为280,768.11万元，较上年同期减少6.36%，
食品业务收入同比减少的主要原因是：报告期内生猪销售均价相比去年下降明显，
全年生猪价格一直在低位徘徊。
  报告期内公司食品板块完成屠宰头数70.85万头（含自宰与代宰）、同比增
长7.19%。公司完成生猪贸易头数72.99万头、同比增长13.55%。
  报告期内，公司食品板块毛利率为-4.91%，同比减少8.61个百分点，变动原
因主要是：食品板块中生猪贸易规模占比减少，贸易业务毛利偏低，总体拉低食
品板块毛利率，其中，部分生猪来源于内部子公司，如扣除养殖业务内销食品板
块毛利因素的影响（约-2.64亿元），食品板块毛利率为4.47%，同比减少0.31个
百分点。
  报告期内，公司实现原料贸易收入59,661.44万元，较上年同期减少59.48%，
贸易收入同比减少的主要原因是：公司战略调整，缩减原料贸易规模，以优先保
障主业经营。
  原料贸易业务毛利率为-10.80%，较上年同期减少10.18个百分点，变动原因
主要是：受国内外复杂形势影响，2023年全球粮食市场剧烈波动，行情判断受影
响。
  报告期内，公司实现其他板块业务收入309.64万元，主要是信息化子公司信
息服务收入及电商业务收入。
     二、报告期内董事会日常工作情况
     （一）董事会会议召开情况
                          福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
序
     会议届次        召开日期                        审议通过事项
号
    第三届董事会第   2023 年 2 月 27 日   1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案；
    十九次会议                       2、关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案；
                                的议案；
                                可行性分析报告（修订稿）的议案；
                                论证分析报告的议案；
                                施（修订稿）和相关主体承诺的议案；
                                湖北三匹畜牧科技有限公司少数股权股东签署股权转让协议
                                之补充协议的议案；
                                本次向特定对象发行股票相关事宜的议案；
    第三届董事会第   2023 年 3 月 17 日   1、关于转让控股孙公司股权的议案；
    二十次会议                       2、关于转让孙公司控股权后形成对外担保及为下属子公司借
                                款提供反担保的议案；
                                议案；
    第三届董事会第   2023 年 4 月 28 日   1、2022 年度董事会工作报告；
    二十一次会议                      2、2022 年度总经理工作报告；
                                总额的议案；
                                的议案；
                                解锁条件的议案；
                           福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
序
      会议届次        召开日期                       审议通过事项
号
     第三届董事会第   2023 年 5 月 23 日   1、关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期限
     二十二次会议                      制性股票符合解锁条件的议案；
                                 解锁条件的议案；
                                 的议案
     第三届董事会第   2023 年 5 月 30 日   1、关于豁免本次董事会通知期限的议案；
     二十三次会议                      2、关于接受控股股东、实际控制人财务资助的议案
     第三届董事会第   2023 年 6 月 13 日   1、关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予中暂缓授予部
     第三届董事会第   2023 年 6 月 18 日   1、关于豁免本次董事会通知期限的议案；
     二十五次会议                      2、关于调整 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案；
                                 稿）的议案；
                                 行性分析报告（二次修订稿）的议案；
                                 论证分析报告（修订稿）的议案；
                                 施（二次修订稿）和相关主体承诺的议案
     第三届董事会第   2023 年 7 月 11 日   关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案
     二十六次会议
     第三届董事会第   2023 年 7 月 19 日   关于向福建傲芯生物科技集团有限公司增资的议案
     二十七次会议
     第三届董事会第   2023 年 8 月 30 日   1、公司 2023 年半年度报告及其摘要；
     二十八次会议                      2、公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
                                 报告；
     第三届董事会第   2023 年 9 月 11 日   1、关于调整 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案；
     二十九次会议                      2、关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（三次修订
                                 稿）的议案；
                                 行性分析报告（三次修订稿）的议案；
                                 论证分析报告（二次修订稿）的议案；
                                 施（三次修订稿）的议案；
                            福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
序
      会议届次         召开日期                        审议通过事项
号
     第三届董事会第   2023 年 10 月 19 日   1、关于豁免本次董事会通知期限的议案；
     三十次会议                        2、关于转让子公司股权并涉及部分募投项目公司股权间接转
     第三届董事会第   2023 年 10 月 27 日   公司 2023 年第三季度报告
     三十一次会议
     第三届董事会第   2023 年 10 月 30 日   1、关于控股子公司向参股公司增资暨增加与其日常关联交易
     三十二次会议                       预计的议案；
                                  制性股票符合解锁条件的议案；
                                  议案；
     第三届董事会第   2023 年 11 月 17 日   1、关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票方案决议有
     三十三次会议                       效期的议案；
                                  办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案；
     第三届董事会第   2023 年 12 月 8 日    1、关于豁免本次董事会通知期限的议案；
     三十四次会议                       2、关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案
                                  担保暨关联交易的议案；
     第三届董事会第   2023 年 12 月 21 日   1、关于豁免本次董事会通知期限的议案；
     三十五次会议                       2、关于修订公司章程的议案；
                                  的议案；
       （二）组织召开股东大会及股东大会决议的执行情况
                             福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
    召开了七次股东大会，具体如下：
序
     股东大会           召开日期                       审议通过事项
号
    临时股东大会                         2、关于 2023 年度为产业链合作伙伴提供担保的议案；
    会议                             3、关于 2023 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案；
    临时股东大会                         证分析报告的议案
    大会                             2、2022 年度监事会工作报告；
    临时股东大会                         2、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案；
                                   转让暨关联交易的议案；
    临时股东大会                         效期的议案；
                                   权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案
                                   担保暨关联交易的议案，审议未通过
    授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
         （三）董事会各专门委员会的履职情况
         公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
    四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，及时充分关
               福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
注公司的相关重大事项，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会
决策参考。
  三、公司2024年度工作展望
  （一）公司的发展战略
  公司自2011年成立以来，始终践行“为客户创造价值，为员工提供发展，为
社会做出贡献”的核心价值观，以“农牧+食品”为核心布局产业链，合规经营、
稳健发展，不断提升专业化发展水平，主动创新产品与服务，加强创业型人才队
伍建设，积极承担社会责任，致力于推动农业更好发展，满足人民对美好生活的
向往。
  公司以“创建世界一流的农牧食品企业”为愿景，秉承“以农为傲，惠及民
生”的使命，始终聚焦农牧食品行业这条主航道，致力于到2030年跻身为“世界
一流的农牧食品企业”。为实现这一宏远愿景，公司将坚持以下发展观：
化化、专业化、年轻化、高效化、创业化”的人才“五化”战略，坚持干部能上
能下、适度轮岗，鼓励到一线（艰苦地方）磨练和工作，坚持干部垂范，想在前
头、干在实处、做好表率。
能每一名员工，赋予员工无天花板的成长空间；努力提供更为优质、更为精准、
更为人性化的产品和服务，为客户创造价值，与客户共同成长，携手行业伙伴互
利共赢；积极投身教育、公益、就业等民生事业，真诚回报社会、切实履行社会
责任。
尊重生命，推行清洁生产、承诺达标排放，建设环境友好、资源节约型企业，在
食品安全、土壤保护、水资源保护、农村面源保护等方面积极行动，走绿色低碳
发展之路。
工生命和健康，树立安全零“借口”、安全无“理由”的底线思维，不断强化安
全生产管理，构建安全生产环境，创造平安幸福生活。
一、高效的资源共享机制，实现效能最大化；实行全面绩效考核，充分调动职工
的积极性、主动性和创造性；致力于培养员工的经营意识，让每一位员工成为自
己的管理者，勇于克服工作困难、战胜工作挑战，实现自我成长。
                 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
户为中心的经营理念，紧扣研发技术领先、质量标准领先、生产工艺领先、质量
成本领先、服务效率领先，持之以恒推动质量工程、强化品牌管理、塑造品牌形
象，让客户享受高品质产品、高质量服务。
  自2021年以来，公司历经三年亏损，出现资金流动性不足等问题，引发债务
风险，公司生产经营可持续性发展受到挑战。公司未来三年将充分发挥过去12
年以来沉淀的优势，重新整合资源，围绕“以饲料为主体，以养殖和食品为两翼”
一体两翼的产业格局，实施“深耕饲料、优化养猪、发展食品”经营战略，三大
产业既独立发展又互相协同，持续优化“饲料、养猪、食品”核心产业链一体化
经营模式。
  （二）2024年经营计划
坚定实业发展，持续优化“饲料、养猪、食品”核心产业链一体化经营模式，饲
料销量目标250万吨，生猪出栏量控制在150-200万头，食品营业收入目标25亿元，
饲料和食品保持正向现金流和盈利，养猪业务正常经营减亏。
如下重点工作：
  公司将重新整合资源，围绕“以饲料为主体，以养殖和食品为两翼”的一体
两翼产业格局，实施“深耕饲料、优化养猪、发展食品”经营战略，持续优化“饲
料、养猪、食品”核心产业链一体化经营模式，促进各业务板块协同发展，不断
完善成本控制，提升公司市场竞争能力。
  深耕饲料：强化对业绩优秀经营单位的资源聚焦，打造年产20万吨的大单厂
并优先确保满负荷生产，形成局部优势品牌；重视推广猪前期料和预混料、特种
水产料、反刍料等高附加值产品，提升饲料产品的综合毛利率；深化合伙人制，
责权利同步下放，通过激发团队活力推动经营单位的业务增长。
  优化养猪：强调提质增效降本，以高质量发展为指引，优化产能、集中区域、
提升质量、降低成本、强化管理。在关停并转非核心发展区域、低效高成本猪场
的基础上，综合考虑公司饲料厂、母猪场、育肥基地和放养公司、屠宰厂产业布
局，建立养猪业务“大片区、小集群”布局模式，实现满产生产；持续选育和提
升种猪优秀基因，满足公司种猪更新及行业大客户对优质高产种源和精液的需求；
通过生物安全和疾病净化实现核心区域高效场的非洲猪瘟阴性和蓝耳阴性生产，
             福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
提升生产效率；通过精准营养，低蛋白日粮技术，优化饲喂模式，降低每头猪的
饲料成本；优化产业总部职能部门和人员编制，强化服务和统筹功能，弱化其他
管控，将管理的主体责任压实到经营单位，提升管理效率和降低管理成本。
  发展食品：通过代宰、精分割以及多渠道分销等手段，强化屠宰和生鲜在福
建等核心区域的市场占有率和行业地位，力争成为区域性龙头、区域性头部企业。
  自2021年以来，公司历经三年亏损，出现资金流动性不足等问题，引发债务
风险，公司生产经营可持续性发展受到挑战。公司已于2024年2月启动预重整的
相关工作。在预重整期间，公司经营正常开展。公司也将依法配合临时管理人等
进行预重整相关工作。若法院裁定公司进入重整程序，公司将依法积极主动配合
法院及管理人的重整工作，履行债务人的法定义务，与相关部门、临时管理人、
债权人等各方保持沟通，在平等保护各方合法权益的前提下，积极与各方共同论
证解决债务问题和未来经营发展问题的方案，力争通过重整方案的落地执行，解
决公司目前的债务问题，增强流动性并提升资产质量，全力化解债务风险；同时，
推进业务聚焦与结构调整，改善经营业绩，提升重整价值，促进公司回归高效可
持续的发展轨道。
  优化管理层级和精简人员配置，深化合伙人等机制，通过机制保障将责权利
下放到基层经营单位；深入落实企业文化建设，加强党建引领，弘扬廉洁文化，
认真落实队伍五化（文化化、专业化、年轻化、高效化、创业化）战略，锻造高
素质的干部员工队伍；继续推进业财信融合和信息化建设，提高经营管理效率，
促进各业务板块效能提升和降本增效；建立专业强大的财务队伍，打造科学高效
的财务管控系统，保障业务内控机制安全有效运行；坚持不懈做好安全、环保、
廉洁、合规等工作，保障公司各项经营业务平稳健康发展。
  该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。
                 福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
                      福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案四
各位股东及股东代表：
责的工作态度和维护公司及股东利益的精神，严格按照《公司法》、
                             《公司章程》
及《监事会议事规则》的规定，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效
地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行
监督，维护公司及股东的合法权益。现将2023年度主要工作情况报告如下：
     一、监事会会议召开情况
     报告期内监事会共召开十三次会议，会议情况如下：
序号    会议届次     召开日期                    审议通过事项
                           的议案；
     第三届监事会第               4、关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用
     十四次会议                 可行性分析报告（修订稿）的议案；
                           的论证分析报告的议案；
                           措施（修订稿）和相关主体承诺的议案
     第三届监事会第               6、公司 2023 年第一季度报告；
     十五次会议                 7、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案；
                           的议案；
                           合解锁条件的议案
     第三届监事会第               限制性股票符合解锁条件的议案；
     十六次会议                 2、关于 2021 年限制性股票激励计划第二期限制性股票符
                           合解锁条件的议案
                      福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
序号    会议届次     召开日期                    审议通过事项
     第三届监事会第
     十七次会议
                           订稿）的议案；
     第三届监事会第               4、关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用
     十八次会议                 可行性分析报告（二次修订稿）的议案；
                           的论证分析报告（修订稿）的议案；
                           措施（二次修订稿）和相关主体承诺的议案
     第三届监事会第
     十九次会议
     第三届监事会第               2、公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
     二十次会议                 项报告；
                           订稿）的议案；
     第三届监事会第               可行性分析报告（三次修订稿）的议案；
     二十一次会议                4、关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案
                           的论证分析报告（二次修订稿）的议案；
                           措施（三次修订稿）的议案；
     第三届监事会第   2023/10/1
     二十二次会议       9
                           转让暨关联交易的议案
     第三届监事会第   2023/10/2
     二十三次会议       7
     第三届监事会第   2023/10/3   限制性股票符合解锁条件的议案；
     二十四次会议       0        2、关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票
                           的议案
     第三届监事会第   2023/11/1   关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票方案决议有
     二十五次会议       7        效期的议案
                   福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
序号    会议届次    召开日期               审议通过事项
     二十六次会议    2     2、关于修订《监事会议事规则》的议案：
                     人的议案：
     二、监事会对报告期内公司有关事项的意见
     监事会认为，报告期内公司的股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决
议程序合法有效。公司已初步建立基本完善的内部控制制度，报告期内公司各项
重大事项决策程序合法。公司董事、高级管理人员能勤勉尽责，监事会没有发现
公司董事及高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、公司章程和损害公司
利益的行为。监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督检查，监事会认为，
报告期内董事会能够认真执行、落实公司股东大会的各项决议。
     报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为，
公司2023年度财务报告按照国家财经法规及相关规定进行编制，能够真实地反映
公司的财务状况和经营成果，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意
见和对有关事项作出的评价是客观公正的。监事会认可公司《董事会对会计师事
务所出具非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明》中针对审计意见涉及事
项采取的整改措施，将督促公司董事会和管理层关注事项进展，尽快解决该审计
意见涉及的相关事项，更好地促进公司发展，维护广大投资者的利益。
     报告期内，监事会对公司2022年年度报告、2023年第一季度报告、2023年半
年度报告和2023年第三季度报告均进行了审核并出具了书面审核意见，监事会认
为上述报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的各项规定，
公司编制的定期报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
     公司对截止2023年12月31日的内部控制设计及运行的有效性进行了自我评
价，同时委托了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司报告期内相关内部控
制的有效性进行审计，并出具了带持续经营能力的强调事项段的无保留意见的内
部控制审计报告。监事会认为，报告期内，公司内部控制整体运行良好，未发现
公司财务报告内部控制存在重大缺陷或重要缺陷；监事会已经注意到，由于公司
因前期业务规模大幅扩张，叠加生猪养殖行业周期性影响，2021年度、2022年度、
              福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
序，因此存在该项非财务报告内部控制重要缺陷；也注意到公司董事会和管理层
提出了缺陷整改计划，将督促公司董事会和管理层切实落实整改计划。
  报告期内，公司关联交易的决策程序和信息披露符合有关法律法规和公司章
程的规定。监事会认为，报告期内公司发生的关联交易遵循了公平、公正、公开
的原则，关联交易价格不存在显失公允的情形，未发现损害公司利益及股东利益
的情形。
  监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为公司募
集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上
市公司募集资金存放和使用的相关规定，未发现存在违反法律法规的情形。
  报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了
核查。监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管
理制度，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公
司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理
制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。
法律法规的规定，恪尽职守做好监督工作，认真履行职责，督促内部控制体系的
完善和有效运行，进一步促进公司的规范运作，进一步增强风险防范意识，切实
维护公司及股东等相关方的权益。
  该议案已经公司监事会审议通过，现提请股东大会审议。
                  福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会
                福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案五
            公司 2023 年年度报告及其摘要
各位股东及股东代表：
  按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定，公司编制完成了《2023 年
年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023
年年度报告摘要》。
  该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。
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议案六
各位股东及股东代表：
   经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，福建傲农生物科技集团股份有
限公司（以下简称“公司”）2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净
利润-3,650,822,227.67 元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为人
民币-1,449,244,380.68 元。
   根据《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红（2023 年修订）》和《公
司章程》等有关规定和公司实际情况，鉴于公司 2023 年度净利润为负，综合考
虑行业现状、经营情况等因素，为保障公司持续经营运行，更好维护全体股东的
长远利益，公司提出 2023 年度利润分配预案为：公司 2023 年度拟不进行利润分
配，不进行现金分红，也不以公积金转增股本。
影响，生猪价格低迷，公司整体经营业绩连续三年出现亏损，公司需在资金储备
与现金流管理方面更加谨慎。为保障公司稳健经营、改善公司资产负债结构，综
合考虑资本结构、投资投入和未来发展等因素，2023 年度公司拟不进行利润分
配。
   公司留存的未分配利润主要用于满足公司日常运营开支，保障公司正常生产
经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，为公司战略目标的实现及长期可持续发
展提供可靠保障，以更好地回报投资者。
   根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分
红（2023 年修订）》、《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配
的条件下增加现金分红频次规定，提请股东大会授权董事会在公司 2024 年上半
年满足经营业绩盈利、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公
司正常经营和持续发展的情况下，增加一次中期分红，由董事会制定并实施具体
的现金分红方案，上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的 30%。
   该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。
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议案七
             关于续聘 2024 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
  公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事
务所”）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供财务报告审计、内部控制审计
及相关审核鉴证等服务。拟续聘会计师事务所的基本情况如下：
  一、拟聘任会计师事务所的基本情况
  （一）机构信息
  容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由
原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，
务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成
门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。
  截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册
会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。
  容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审
计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。
客户主要集中在制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零
售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技
术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、
金融业，房地产业等多个行业。与公司同行业的上市公司审计客户 2 家。
  容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额
不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。
  近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
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（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，
判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损
失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判
决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
  容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监
督管理措施 13 次、自律监管措施 2 次、自律处分 1 次。53 名从业人员近三年因
执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 19 次、自律监管措
施 3 次和自律处分 1 次。
  根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不
影响容诚会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
     （二）项目信息
  项目合伙人/项目签字会计师：胡素萍，1999 年成为注册会计师，1999 年开
始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始
为本公司提供审计服务；拥有多年证券服务业务工作经验，为多家上市公司提供
年报审计等证券服务业务。
  项目签字会计师：周奕青，2014 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市
公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为本公司提
供审计服务；拥有多年证券服务业务工作经验，为多家上市公司提供年报审计等
证券服务业务。
  项目质量复核人：郭晓鹏，1999 年 7 月开始从事审计工作，2002 年成为中
国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2010 年 10 月开始从事项目质量复
核，2020 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报
告。
  上述人员近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施
和自律监管措施、纪律处分。
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  容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。
  根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据
公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确
定 2023 年度审计费用为 420 万元（其中：年报审计费用 320 万元、内控审计费
用 100 万元）。本期内控审计费用与上一期审计费用保持不变；本期年报审计费
用 320 万元，较上期审计费用增长 23.08%，原因是审计服务的工作量增加。
管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与审计机构协商确定 2024 年
度审计费用。
  该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。
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议案八
  关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
各位股东及股东代表：
  根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年 12
月 31 日，公司合并财务报表累计未分配利润为-5,623,873,963.79 元，实收股
本为 870,274,742.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
  根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损金
额超过实收股本总额三分之一时，需提交股东大会审议。
  一、导致亏损的主要原因
  因公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度连续三年业绩大幅亏损，导致公司
运营资金产生重大影响；为了缓解资金压力，公司从下半年开始，提前出栏生猪，
肥猪出栏体重偏低；同时主动关停部分效率低下猪场，产生部分关停损失，导致
生猪养殖业务出现较大亏损；受前述因素影响，公司经营出现较大亏损。2023
年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-3,650,822,227.67 元。
  二、应对措施
  截至目前，公司经营情况正常，2024 年针对弥补亏损的主要措施如下：
  公司将重新整合资源，围绕“以饲料为主体，以养殖和食品为两翼”的一体
两翼产业格局，实施“深耕饲料、优化养猪、发展食品”经营战略，持续优化“饲
料、养猪、食品”核心产业链一体化经营模式，促进各业务板块协同发展，不断
完善成本控制，提升公司市场竞争能力。
  深耕饲料：强化对业绩优秀经营单位的资源聚焦，打造 30 万吨的大单厂并
优先确保满负荷生产，形成局部优势品牌；重视推广猪前期料和预混料、特种水
产料、反刍料，提升饲料产品的综合毛利率；深化合伙人制，责权利同步下放，
通过激发团队活力推动经营单位的业务增长。
  优化养猪：强调提质增效降本，以高质量发展为指引，优化产能、集中区域、
提升质量、强化管理。在关停并转非核心发展区域、低效高成本猪场的基础上，
综合考虑公司饲料厂、母猪场、育肥基地和放养公司、屠宰厂产业布局，建立养
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猪业务“大片区、小集群”布局模式，实现满产生产；持续选育和提升种猪优秀
基因，满足公司种猪更新及行业大客户对优质高产种源和精液的需求；通过生物
安全和疾病净化实现核心区域高效场的非洲猪瘟阴性和蓝耳阴性生产，提升生产
效率；通过精准营养，低蛋白日粮技术，优化饲喂模式，降低每头猪的饲料成本；
优化产业总部职能部门和人员编制，强化服务和统筹功能，弱化其他管控，将管
理的主体责任压实到经营单位，提升管理效率和降低管理成本。
  发展食品：通过代宰、精分割以及多渠道分销等手段，强化屠宰和生鲜在福
建等核心区域的市场占有率和行业地位，力争成为区域性龙头、区域性头部企业。
  自 2021 年以来，公司历经三年亏损，出现资金流动性不足等问题，引发债
务风险，公司生产经营可持续性发展受到挑战。公司已于 2024 年 2 月启动预重
整的相关工作。在预重整期间，公司经营正常开展。公司也将依法配合临时管理
人等进行预重整相关工作。若法院裁定公司进入重整程序，公司将依法积极主动
配合法院及管理人的重整工作，履行债务人的法定义务，与相关部门、临时管理
人、债权人等各方保持沟通，在平等保护各方合法权益的前提下，积极与各方共
同论证解决债务问题和未来经营发展问题的方案，力争通过重整方案的落地执
行，解决公司目前的债务问题，增强流动性并提升资产质量，全力化解债务风险；
同时，推进业务聚焦与结构调整，改善经营业绩，提升重整价值，促进公司回归
高效可持续的发展轨道。
  优化管理层级和精简人员配置，深化合伙人等机制，通过机制保障将责权利
下放到基层经营单位；深入落实企业文化建设，加强党建引领，弘扬廉洁文化，
认真落实队伍五化（文化化、专业化、年轻化、高效化、创业化）战略，锻造高
素质的干部员工队伍；继续推进业财信融合和信息化建设，提高经营管理效率，
促进各业务板块效能提升和降本增效；建立专业强大的财务队伍，打造科学高效
的财务管控系统，保障业务内控机制安全有效运行；坚持不懈做好安全、环保、
廉洁、合规等工作，保障公司各项经营业务平稳健康发展。
  该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。
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议案九
各位股东及股东代表：
            第一部分 2023 年度财务决算报告
   福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 12 月 31
日的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了对持续经营能力带强调事项段的无保留意见审计报告。现将决算情况报告
如下：
   一、2023 年公司基本情况
   截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,362,521.35 万元，较上年同期减
少 27.00%；公司总负债 1,412,843.00 万元，较上年同期减少 7.22%；资产负债率
营业成本 2,037,978.06 万元，对比上年同期下降 1.38%；销售费用 36,015.86 万元，
对比上年同期下降 12.73%；管理费用 71,363.69 万元，对比上年同期增长 7.53%；
研发费用 14,885.95 万元，对比上年同期下降 7.93%；财务费用 57,027.74 万元，
对比上年同期增长 7.10%。
亏损金额增加 261,245.57 万元；2023 年实现基本每股收益-4.21 元。
   二、主要财务指标
                           福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                                        单位：人民币元
                                                                        本期比
                                                                        上年同
 主要会计数据         2023年                                                                  2021年
                                                                        期增减
                                     调整后                 调整前
                                                                         (%)
营业收入       19,457,641,131.79    21,613,039,521.91   21,613,039,521.91    -9.97    18,038,160,160.78
扣除与主营业务无   19,432,435,041.92    21,581,104,616.78   21,581,104,616.78    -9.96    18,012,598,402.33
关的业务收入和不
具备商业实质的收
入后的营业收入
归属于上市公司股   -3,650,822,227.67    -1,038,366,505.16   -1,039,026,342.02   不适用       -1,519,871,698.42
东的净利润
归属于上市公司股   -3,633,222,038.49      -998,493,338.33     -999,153,175.19   不适用       -1,511,701,945.96
东的扣除非经常性
损益的净利润
经营活动产生的现     979,090,490.50       663,636,691.19       663,636,691.19    47.53      524,291,286.64
金流量净额
                                                                        本期末
                                     调整后                 调整前            增减（
                                                                         %）
归属于上市公司股
             -962,969,028.19     2,505,595,778.46    2,503,834,737.32   -138.43    1,303,471,754.15
东的净资产
总资产        13,625,213,490.65    18,663,443,077.82   18,660,568,970.85    -27.00   17,100,526,968.06
     三、财务状况、经营成果和现金流量分析
    （一）资产变动情况分析
                                                                 单位：人民币万元
     项目                 2023年末                  2022年末             增减变动比例%
   货币资金                    20,766.09               71,907.58           -71.12
   交易性金融资产                    460.29                  261.20            76.22
   应收票据                       292.25                    0.00           不适用
   应收账款                    64,799.66               51,516.41            25.78
   预付款项                    23,915.33               32,036.72           -25.35
   其他应收款                   24,689.99               25,801.52            -4.31
   存货                     132,813.53              328,870.02           -59.62
   持有待售资产                   8,262.61                                   不适用
   其他流动资产                   2,912.40                  1,140.63         155.33
 流动资产合计                   278,912.15                511,534.09         -45.48
   长期股权投资                  24,915.36                 25,108.50          -0.77
   其他权益工具投资                 1,816.37                  1,185.02          53.28
   其他非流动金融资
 产                             6,427.53               4,347.53                    47.84
   投资性房地产                      1,303.95               1,371.77                    -4.94
                   福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
   项目           2023年末              2022年末         增减变动比例%
 固定资产             587,547.68          633,919.15        -7.32
 在建工程              95,425.66          117,508.37       -18.79
 生产性生物资产           24,631.66          110,953.21       -77.80
 使用权资产            161,498.99          245,398.77       -34.19
 无形资产              42,438.00           65,119.84       -34.83
 商誉                38,631.14           43,917.12       -12.04
 长期待摊费用            33,588.54           35,410.65        -5.15
 递延所得税资产           16,689.22           25,322.13       -34.09
 其他非流动资产           48,695.12           45,248.15         7.62
非流动资产合计         1,083,609.20        1,354,810.22       -20.02
资产总计            1,362,521.35        1,866,344.31       -27.00
   如上表所示，本公司 2023 年末资产总额 1,362,521.35 万元,较 2022 年末下
降 27.00%，其中流动资产下降 45.48%，非流动资产下降 20.02%，主要数据变动
情况如下：
公开发行人民币普通股票募集资金以及本期偿还债务支付的现金比上期增加，本
期筹资活动现金净流出大于经营活动净流入所致；
价格低迷，主动关停部分猪场导致生猪存栏量下降所致；
宜春佳绿 2023 年末资产的账面价值；
借方余额变动所致；
加华种猪有限公司公允价有所增加所致；
公司 2023 年 12 月丧失对宁德傲农生物科技有限公司的控制权，将持有其股权作
为其他非流动金融资产列报所致；
价格持续低迷，公司拟缩减生猪养殖规模，淘汰部分生产性生物资产所致；
格持续低迷，公司提前终止部分租赁猪场的租赁合同，使用权资产原值减少以及
                 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
部分停产的租赁场使用权资产计提减值准备所致；
置部分子公司导致无形资产原值减少所致；
司基于谨慎性原则，将部分单位的可弥补亏损和坏账计提等不予确认递延所得税
资产所致。
  （二）负债变动情况分析
                                                 单位：人民币万元
   项目         2023年末              2022年末          增减变动比例%
 短期借款           383,538.96          397,454.59          -3.50
 交易性金融负债              0.00           10,356.70        -100.00
 应付票据            13,480.28           16,649.39         -19.03
 应付账款           342,174.80          395,118.96         -13.40
 合同负债            32,787.76           25,290.01          29.65
 应付职工薪酬          21,321.68           22,526.58          -5.35
 应交税费             3,469.87            5,026.85         -30.97
 其他应付款          147,299.38          102,851.88          43.22
 持有待售负债           4,544.19                             不适用
 一年内到期的非
流动负债            187,169.18          189,219.94           -1.08
 其他流动负债             152.51               20.05          660.65
流动负债合计        1,135,938.60        1,164,514.95           -2.45
 长期借款           118,156.32          157,874.21          -25.16
 租赁负债           116,324.37          153,080.37          -24.01
 长期应付款           20,714.28           29,707.18          -30.27
 预计负债             2,516.32              394.23          538.29
 递延收益            17,122.43           14,726.72           16.27
 递延所得税负债          1,888.44            2,367.41          -20.23
 其他非流动负债            182.23              193.56           -5.85
非流动负债合计         276,904.40          358,343.68          -22.73
负债合计          1,412,843.00        1,522,858.63           -7.22
  如上表所示，本公司 2023 年末负债总额 1,412,843.00 万元，较 2022 年末
下降 7.22%，其中流动负债下降 2.45%，非流动负债下降 22.73%，主要数据变动
情况如下：
上期确认收购银祥业绩对赌的或有补偿所致；
                福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
收销售款增加所致；
业所得税减少所致；
期其他应付往来款增加所致；
宜春佳绿 2023 年末负债的账面价值；
借款中一年期以上的银行借款金额降低所致；
持续低迷，公司提前终止部分租赁猪场的租赁合同，租赁负债减少所致；
融资租赁款减少所致；
讼计提的预计负债增加所致；
  （三）股东权益变动情况分析
                                                单位：人民币万元
   项目        2023年末              2022年末         增减变动比例%
 股本             87,027.47           87,105.82        -0.09
 资本公积          377,627.68          366,399.53         3.06
 减：库存股           1,746.36            8,190.11       -78.68
 其他综合收益         -3,654.01           -4,286.19       不适用
 盈余公积            6,835.70            6,835.70            -
 未分配利润        -562,387.40         -197,305.17       不适用
 归属于母公司所
有者权益合计         -96,296.90          250,559.58        -138.43
 少数股东权益         45,975.25           92,926.10         -50.52
所有者权益合计        -50,321.65          343,485.68        -114.65
  如上表所示，本公司 2023 年末归属于母公司股东权益-96,296.90 万元，对
比上年下降 138.43%，主要数据变动情况如下：
票激励计划符合解锁条件，限制性股票解锁减少所致；
                        福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
      要系本期生猪价格低迷，养殖板块亏损所致；
         （四）经营情况分析
                                                   单位：人民币万元
             项目               2023年           2022年       增减变动比例%
营业收入                        1,945,764.11   2,161,303.95        -9.97
减：   营业成本                   2,037,978.06   2,066,479.86        -1.38
     税金及附加                      3,798.61       4,004.77        -5.15
     销售费用                      36,015.86      41,269.60       -12.73
     管理费用                      71,363.69      66,364.23         7.53
     研发费用                      14,885.95      16,167.30        -7.93
     财务费用                      57,027.74      53,247.38         7.10
加：其他收益                          6,561.34       7,319.71       -10.36
     投资收益（损失以“-”号填列）             -569.80      -1,444.04       不适用
     公允价值变动收益（损失以“-”号填列）          162.33     -10,532.44       不适用
     信用减值损失（损失以“-”号填列）         -7,427.41      -7,485.77        -0.78
     资产减值损失（损失以“-”号填列）        -84,607.00     -33,023.55       156.20
     资产处置收益（损失以“-”号填列）         -3,827.93         255.50       不适用
营业利润（亏损以“-”号填列）              -365,014.28    -131,139.78       不适用
加：营业外收入                         6,913.72       6,157.99        12.27
减：营业外支出                        10,062.60       4,521.74       122.54
利润总额（亏损总额以“-”号填列）            -368,163.16    -129,503.53       不适用
减：所得税费用                         8,705.28      -6,921.29       不适用
净利润（净亏损以“-”号填列）              -376,868.44    -122,582.23       不适用
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）          -376,868.43    -122,582.23       不适用
归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）    -365,082.22    -103,836.65       不适用
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）            -11,786.21     -18,745.58       不适用
         如上表所示，本公司 2023 年归属于母公司所有者的净利润-365,082.22 万
      元，较 2022 年亏损金额增加 261,245.57 万元，主要数据变动情况如下：
      司资金紧张，本期饲料销售规模和贸易规模缩减所致；
      资金紧张，本期饲料销售规模和贸易规模缩减所致；
      公司规模缩减，销售人员减少，职工薪酬支出减少所致；
      折旧摊销费用增加所致；
                    福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
    公司减少研发投入，研发人员减少，职工薪酬支出减少所致；
    支出增加所致；
    系本期生猪价格低迷，公司猪场闲置较多，闲置的猪场长期资产计提减值准备所
    致；
    下降，主要系公司固定资产处置损失增加所致；
    公司本期资金紧张，供应商提起诉讼较多，产生的违约金支出增加所致。
         （五）现金流量变动情况分析
                                                  单位：人民币万元
         项目           2023年          2022年         增减变动比例%
   经营活动现金流入小计       2,201,323.63   2,217,010.87          -0.71
   经营活动现金流出小计       2,102,922.95   2,150,647.20          -2.22
  经营活动产生的现金流量净额        98,400.68      66,363.67          48.27
   投资活动现金流入小计          36,674.50      27,821.21          31.82
   投资活动现金流出小计          68,882.13     198,142.51         -65.24
  投资活动产生的现金流量净额       -32,207.64    -170,321.31         -81.09
    筹资活动现金流入小计        770,430.38     818,869.48          -5.92
    筹资活动现金流出小计        883,463.77     696,851.94          26.78
  筹资活动产生的现金流量净额      -113,033.39     122,017.54        -192.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响         -205.59        -205.33           0.13
  现金及现金等价物净增加额        -47,045.93      17,854.58        -363.50
       如上表所示，本公司 2023 年现金及现金等价物净增加额-47,045.93 万元，
    较上年同期下降 363.50%，主要数据变动分析如下：
    系公司本期减少存货库存规模，本期销售上期的存货导致经营活动现金流量净额
    增加；
    量净流出同比下降 81.09%，主要系本期公司养殖板块投资缩减，本期工程设备
                 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
支出和投资支出比上期减少，以及由于公司本期资金紧张，公司处置部分子公司
股权及部分子公司长期资产回笼资金所致；
要系公司上期非公开发行人民币普通股票募集资金以及本期偿还债务支付的现
金比上期增加所致。
          第二部分 2024 年度财务预算方案
  一、2024 年经营目标
坚定实业发展，持续优化“饲料、养猪、食品”核心产业链一体化经营模式，饲料
销量目标250万吨，生猪出栏量控制在150-200万头，食品营业收入目标25亿元，
饲料和食品保持正向现金流和盈利，养猪业务正常经营减亏。
  二、重点工作任务
如下重点工作：
  公司将重新整合资源，围绕“以饲料为主体，以养殖和食品为两翼”的一体
两翼产业格局，实施“深耕饲料、优化养猪、发展食品”经营战略，持续优化“饲
料、养猪、食品”核心产业链一体化经营模式，促进各业务板块协同发展，不断
完善成本控制，提升公司市场竞争能力。
  深耕饲料：强化对业绩优秀经营单位的资源聚焦，打造年产 20 万吨的大单
厂并优先确保满负荷生产，形成局部优势品牌；重视推广猪前期料和预混料、特
种水产料、反刍料等高附加值产品，提升饲料产品的综合毛利率；深化合伙人制，
责权利同步下放，通过激发团队活力推动经营单位的业务增长。
  优化养猪：强调提质增效降本，以高质量发展为指引，优化产能、集中区域、
提升质量、降低成本、强化管理。在关停并转非核心发展区域、低效高成本猪场
的基础上，综合考虑公司饲料厂、母猪场、育肥基地和放养公司、屠宰厂产业布
局，建立养猪业务“大片区、小集群”布局模式，实现满产生产；持续选育和提
              福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
升种猪优秀基因，满足公司种猪更新及行业大客户对优质高产种源和精液的需求；
通过生物安全和疾病净化实现核心区域高效场的非洲猪瘟阴性和蓝耳阴性生产，
提升生产效率；通过精准营养，低蛋白日粮技术，优化饲喂模式，降低每头猪的
饲料成本；优化产业总部职能部门和人员编制，强化服务和统筹功能，弱化其他
管控，将管理的主体责任压实到经营单位，提升管理效率和降低管理成本。
  发展食品：通过代宰、精分割以及多渠道分销等手段，强化屠宰和生鲜在福
建等核心区域的市场占有率和行业地位，力争成为区域性龙头、区域性头部企业。
  自 2021 年以来，公司历经三年亏损，出现资金流动性不足等问题，引发债
务风险，公司生产经营可持续性发展受到挑战。公司已于 2024 年 2 月启动预重
整的相关工作。在预重整期间，公司经营正常开展。公司也将依法配合临时管理
人等进行预重整相关工作。若法院裁定公司进入重整程序，公司将依法积极主动
配合法院及管理人的重整工作，履行债务人的法定义务，与相关部门、临时管理
人、债权人等各方保持沟通，在平等保护各方合法权益的前提下，积极与各方共
同论证解决债务问题和未来经营发展问题的方案，力争通过重整方案的落地执行，
解决公司目前的债务问题，增强流动性并提升资产质量，全力化解债务风险；同
时，推进业务聚焦与结构调整，改善经营业绩，提升重整价值，促进公司回归高
效可持续的发展轨道。
  优化管理层级和精简人员配置，深化合伙人等机制，通过机制保障将责权利
下放到基层经营单位；深入落实企业文化建设，加强党建引领，弘扬廉洁文化，
认真落实队伍五化（文化化、专业化、年轻化、高效化、创业化）战略，锻造高
素质的干部员工队伍；继续推进业财信融合和信息化建设，提高经营管理效率，
促进各业务板块效能提升和降本增效；建立专业强大的财务队伍，打造科学高效
的财务管控系统，保障业务内控机制安全有效运行；坚持不懈做好安全、环保、
廉洁、合规等工作，保障公司各项经营业务平稳健康发展。
  该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。
                  福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                   福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案十
           关于终止转让子公司 51%股权的议案
各位股东及股东代表：
   一、本次交易概述
育种业务进一步系统化、市场化发展，增强其独立性和社会化服务能力，并通过
引入外部投资方和员工持股机制，充分调动生猪育种板块核心骨干员工的积极性，
激励员工与公司共同发展，公司于 2023 年 10 月提出，拟将持有的福建傲芯生物
科技集团有限公司（以下简称“傲芯生物”或“目标公司”）51%股权按 74,792.80
万元的价格转让给漳州鸿枫农业科技有限公司（以下简称“漳州鸿枫”）。
事会第二十二次会议，审议通过《关于转让子公司股权并涉及部分募投项目公司
股权间接转让暨关联交易的议案》《关于转让子公司控股权后形成对外担保的议
案》等相关议案，同意公司拟将持有的傲芯生物 51%股权按 74,792.80 万元的价
格转让给漳州鸿枫，同时，对于在公司完成傲芯生物 51%股权转让后将构成公司
对合并报表范围外对象提供担保，由漳州鸿枫向公司提供连带责任反担保保证。
时任关联董事丁能水、吴俊、叶俊标对本议案回避表决。
   《关于转让子公司股权并涉及部分募投项目公司股权间接转让暨关联交易
的议案》有如下说明：
   （1）根据厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司出具的嘉学评估评报字
〔2023〕8320035 号《资产评估报告》，傲芯生物在评估基准日（2023 年 7 月
价值 146,652.55 万元，评估增值 102,100.92 万元，增值率 229.17%。在评估基础
上经交易双方协商一致同意，本次傲芯生物的整体估值为 146,652.55 万元，本次
傲芯生物 51%的股权转让交易价格确定为 74,792.80 万元。
                      福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
   （2）通过本次交易的实施，预计公司可获得资金约 7.48 亿元，预计可产生
投资收益超过 10 亿元，有助于优化公司资产负债结构，改善公司现金流，降低
资产负债率。
   （3）漳州鸿枫目前股东为万文峰持股 70%
                       （其中万文峰拟将漳州鸿枫的 20%
股权转让给杨龙军、15%股权转让给厦门东煦科技有限公司、5%股权转让给丁
能水，目前正在申请办理工商变更）、福建芯育生物科技有限公司（简称“福建
芯育”）持股 10%、漳州莱福德农业投资有限公司（简称“漳州莱福德”）持股
公司长期合作方，系傲芯生物管理层，目前担任傲芯生物总经理。福建芯育、漳
州莱福德、漳州聚芯系拟以傲芯生物员工为主体的持股平台，目前正在梳理员工
持股机制，后续将吸收傲芯生物及其下属控股企业的核心骨干员工进入持股平台。
公司完成本次转让傲芯生物 51%股权后，尽管漳州鸿枫不属于公司的关联方，但
丁能水、福建芯育、漳州莱福德、漳州聚芯等公司关联方将通过漳州鸿枫间接持
有傲芯生物股权，基于审慎判断，本次公司向漳州鸿枫转让傲芯生物 51%股权事
宜将构成与丁能水、福建芯育、漳州莱福德、漳州聚芯等关联方共同投资（关联
方间接持有目标公司股权），本次交易构成关联交易。
   （4）本次股权转让工商变更材料提交市场监督管理局之日受让方应向出让
方支付 373,965,000 元；本次股权转让工商变更完成后的 6 个月内受让方应向出
让方支付 373,963,005 元。
   （5）虽然公司已对本转让事项、受让方情况等进行充分评估，但后期合同
履行过程中，仍可能存在因其他因素而导致本股权转让事项不能顺利完成的风险。
漳州鸿枫、目标公司共同签署了《股权合作协议》。
过《关于转让子公司股权并涉及部分募投项目公司股权间接转让暨关联交易的议
案》《关于转让子公司控股权后形成对外担保的议案》等相关议案。
             福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
权转让款项。
  二、本次交易终止的主要原因
  受让方漳州鸿枫提出，基于公司处于预重整阶段、傲芯生物多家子公司面临
诉讼风险等实际情况，上述股权合作协议已不具备继续履行的条件，要求终止股
权合作协议。公司与受让方经充分沟通和协商，同意签署《关于〈福建傲芯生物
科技集团有限公司股权合作协议〉之解除协议》（以下简称“解除协议”），各
方不再继续履行原协议，互相之间不再享有任何权利、承担任何义务，且互不承
担违约责任及任何债权债务。解除协议自各方签字盖章且公司按照《上海证券交
易所股票上市规则》、公司章程等法律法规、规范性文件的规定和要求，履行相
应的决策和审批程序之日起生效。
  三、本次交易终止对公司的影响
  鉴于本次交易终止是在综合考虑各种变化因素并结合公司实际情况提出的，
公司持有的傲芯生物股份所有权未发生转移，对公司 2023 年度财务报告不会产
生影响。本次终止事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  股东丁能水、吴俊、叶俊标及其他存在关联关系的股东需回避表决。
  该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。
                  福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
                     福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案十一
关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的
                           议案
各位股东及股东代表：
   根据公司生产经营实际情况及进入预重整阶段的情况，公司拟终止 15,000
头母猪自繁自养猪场项目（一期）、年产 18 万吨饲料（一期）项目等两个募集
资金投资项目，剩余募集资金 41,988.23 万元及期后产生的利息（具体金额以资
金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
   一、募集资金基本情况
   经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3089 号）文核准，公司本次非公开
发行人民币普通股股票 130,198,914 股，发行价格为人民币 11.06 元/股，募集
资 金 总 额 人 民 币 1,439,999,988.84 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 合 计 人 民 币
公开发行的发行对象为漳州傲农投资有限公司（公司控股股东，原名称为“厦门
傲农投资有限公司”）、吴有林和漳州芗城百瑞投资合伙企业（有限合伙）（原
名“厦门裕泽投资合伙企业（有限合伙）”共 3 名符合中国证监会规定的特定对
象。上述资金已于 2022 年 4 月 15 日全部到位，已经容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的容诚验字[2022]361Z0021 号《验资报告》验证。
   根据《福建傲农生物科技集团股份有限公司募集资金管理办法》，公司从
银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用
实施严格审批，以保证专款专用，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异。公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放
和使用募集资金。
   二、募集资金投资项目情况
    （一）募集资金投资项目基本情况
                    福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
如下：
                                                 单位：人民币万元
                                   项目总投资金         拟募集资金投
序号     项目实施单位        承诺投资项目
                                      额             资额
      宜丰傲农农业开发     15,000 头母猪自繁自
      有限公司         养猪场项目（一期）
      永新县傲农生物科     年产 18 万吨饲料（一
      技有限公司        期）项目
      福建傲农生物科技
      集团股份有限公司
              合计                    144,000.00     143,252.18
议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同意将 15,000 头母
猪自繁自养猪场项目（一期）、年产 18 万吨饲料（一期）项目的完工时间延期
至 2025 年 12 月，保荐机构对上述事项发表了同意意见。具体内容详见公司于 2024
年 4 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目
延期的公告》（公告编号：2024-074）。
     （二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过35,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期
限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年6月12日，公司已将
该用于临时补充流动资金的募集资金35,000.00万元全额归还至募集资金专用账
户。
                    福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
     次会议，审议通过《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同
     意公司增加使用不超过7,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期
     限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年7月10日，公司已将
     该用于临时补充流动资金的募集资金7,000.00万元全额归还至募集资金专用账
     户。
     十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
     同意公司使用不超过35,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期
     限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至目前为止，公司已使用34,980
     万元闲置募集资金临时补充流动资金，尚未到期。
     十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
     同意公司使用不超过7,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限
     自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至目前为止，公司已使用7,000.00
     万元闲置募集资金临时补充流动资金，尚未到期。
       综上，截至目前为止，公司已使用闲置募集资金临时补充流动资金且尚未到
     期的金额为41,980.00万元。闲置募集资金临时补充流动资金主要用于公司经营
     周转：归还借款40,090.00万元（对应用途为，支付采购款35,939.11万元，支付
     设备工程款2,125.60万元，支付员工工资费用2,025.29万元），支付采购款
     在被控股股东和其他关联方占用或挪用的情形。
          （三）募集资金专户存储情况
       截至2024年4月30日，募集资金具体存放情况如下：
                                                       单位：人民币元
序号     账户名称        开户银行                银行账号            余额          备注
     福建傲农生物科技   兴业银行股份有限公司
     集团股份有限公司   漳州金峰支行
                            福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
    福建傲农畜牧投资      兴业银行股份有限公司
    有限公司          漳州金峰支行
    宜丰傲农农业开发      兴业银行股份有限公司
    有限公司          漳州金峰支行
    永新县傲农生物科      兴业银行股份有限公司
    技有限公司         漳州金峰支行
                            合计                                 82,268.50
    注：福建傲农畜牧投资有限公司募集专户仅用于公司通过其向宜丰傲农农业开发有限公司以增资方式拨付
    募集资金，已于 2023 年 2 月销户。
         三、本次拟终止募投项目募集资金的使用情况
         截至 2024 年 4 月 30 日，公司 2022 年非公开发行股票募集资金投资项目的
    资金使用情况如下：
                                                             单位：人民币万元
                                                            已投资
                                  募集资金          累计投入                   项目达到预
                                                            资金占
    序号    项目实施单位     承诺投资项目       承诺投资          募集资金                   定可使用状
                                                            募集资
                                       额           额                     态日期
                                                            金比例
          宜丰傲农农业                                                        2025 年 12
          开发有限公司                                                             月
                    （一期）
          永新县傲农生
                    年产 18 万吨饲                                           2025 年 12
                    料（一期）项目                                                  月
          司
          福建傲农生物
          科技集团股份
                 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
    有限公司
  本次拟终止募集资金投资项目 15,000 头母猪自繁自养猪场项目（一期）、
年产 18 万吨饲料（一期）项目实际投入募集资金 7,402.64 万元和 10.5 万元，
项目剩余募集资金 41,988.23 万元（包含利息收入），占 2022 年非公开发行股
票募集资金的 29.31%.
  四、本次募投项目终止的主要原因
  近年来，我国生猪价格持续长时间低位运行，生猪养殖企业普遍面临持续亏
损、现金流偏紧的情况，在此背景下，2022 年度非公开发行 2 个募集资金投资
项目处于停滞状态，同时鉴于公司前期快速扩张生猪产能规模较大，且目前处于
预重整阶段，根据公司营运资金安排，现有资金优先用于保障公司现有业务正常
运转。为了合理高效地使用募集资金，降低募集资金使用的风险，经审慎研究，
公司决定终止 15,000 头母猪自繁自养猪场项目（一期）、年产 18 万吨饲料（一
期）项目，并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金，以便最大程度发挥募集
资金使用效率。
  五、剩余募集资金的使用计划
   为更合理地使用 2022 年非公开发行股票募集资金，提高募集资金使用效
率，公司拟将上述终止的募投项目剩余募集资金 41,988.23 万元及期后产生的
利息（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。该补流
资金将用于公司日常生产经营，以便最大程度发挥募集资金使用效率，符合
公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券
交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
   本次募集资金用途变更后，公司拟将前期已用于暂时性补流的资金直接
转为永久性补充流动资金，不再归还至募集资金专户。
   待剩余募集资金转出后，公司将办理相关募集资金专户注销手续。专户
注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。
  六、本次募投项目终止对公司的影响
            福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
  公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，是公司根
据实际经营情况以及整体战略规划作出的合理决策，有利于提高募集资金使用效
率，优化财务结构，增强公司营运能力，不存在损害股东利益的情况，不会对公
司生产经营活动造成重大不利影响，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利
益。
  该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。
                福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
               福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
（非表决事项，仅供审阅）
         福建傲农生物科技集团股份有限公司
  作为福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在 2023 年度履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董
事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《福建傲农生物科技集团股份
有限公司》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，在工作中谨慎、认真、忠
实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司重大事项决
策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体
利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作情况报告
如下：
  一、独立董事的基本情况
  （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况
  刘峰，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济学
（会计学）博士。现任厦门大学教授，从事会计学的教学研究工作，并担任厦门
国贸集团股份有限公司、平安银行、LuckinCoffeeInc.（在境外上市上柜公司）独
立董事。
  （二）独立性说明
  本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条
规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
  二、独立董事年度履职概况
  （一）出席董事会次数、方式及投票情况
真审阅会议材料、与相关人员进行会前沟通，按时出席会议并结合自身专业知识
经验审议各项议案，依法行使表决权，对公司提交董事会审议的相关事项做出客
观、公正的判断，发表独立意见，认真履行独立董事职责。
  本人出席董事会会议情况如下：
                        福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                   电子                   是否连续
   应出席      亲自     通信     委托            两次未亲
                                缺席
    次数      出席     方式     出席            自参加会
                   出席                     议
表决的情况除外）。
   （二）出席股东大会情况
东大会，借此增加与公司中小股东的沟通交流。
营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
   （三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
酬与考核委员会会议 2 次，提名委员会会议 2 次，独立董事专门会议 2 次。
   作为公司的独立董事、审计委员会主任和薪酬与考核委员会委员，本人均亲
自出席了任职的审计委员会、薪酬与考核委员会会议及独立董事专门会议，在所
任职的各专门委员会上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，对公司的规
范发展提供合理化建议，对公司提交董事会审议等相关事项做出客观、公正的判
断，认真履行独立董事职责。
     审计委员会        薪酬与考核        独立董事
       会议         委员会会议        专门会议
                  应出           应出
    应出席     亲自       亲自           亲自
                  席次           席次
     次数     出席       出席           出席
                   数            数
                                                  意见
召开日期              会议届次                  会议议案
                                                  类型
            第三届董事会审计委 关于公司 2022 年度财务报表
            员会第 10 次会议 审计工作计划的议案
                    福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
召开日期            会议届次              会议议案        意见
                          关于签订商标使用许可合同、       类型
             第三届董事会审计委
             员会第 11 次会议
                          议案
                          公司 2022 年度内部审计工作
             第三届董事会审计委
             员会第 12 次会议
                          作计划
                          摘要；2、2022 年度内部控制
                          评价报告；3、2022 年度财务
                          决算报告和 2023 年度财务预
                          算方案；4、2022 年度募集资
             第三届董事会审计委    金存放与实际使用情况的专
             员会第 13 次会议   项报告；5、关于计提减值准
                          备和核销资产的议案；6、关
                          于续聘 2023 年度审计机构的
                          议案；7、公司 2023 年第一季
                          度报告；8、董事会审计委员
                          会 2022 年度履职情况报告
                          关于控股子公司放弃参股公
             第三届董事会审计委
             员会第 14 次会议
                          易的议案
                          其摘要；2、公司 2023 年半年
             第三届董事会审计委    度募集资金存放与实际使用
             员会第 15 次会议   情况的专项报告；3、关于增
                          加 2023 年度日常关联交易预
                          计的议案
                          委员会通知期限的议案；2、
             第三届董事会审计委
             员会第 16 次会议
                          部分募投项目公司股权间接
                          转让暨关联交易的议案
             第三届董事会审计委
             员会第 17 次会议
                         关于控股子公司向参股公司
             第三届董事会审计委
             员会第 18 次会议
                         易预计的议案
             第三届董事会薪酬与 关于高级管理人员 2023 年度
                   议            额的议案
             第三届董事会薪酬与
                         关于第四届董事会董事薪酬
                                 的议案
                   议
                      福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
召开日期             会议届次         会议议案              意见
                                                不同
            事专门会议        权暨关联交易的议案               意
                         暨关联交易的议案；2、关于
            事专门会议
                         向子公司提供财务资助和担
                         保暨关联交易的议案
     （四）行使独立董事职权的情况
独立董事专门会议等方式，重点关注关联交易、公司及相关方承诺、披露财务会
计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告等事项的决策、执行以及披
露情况，对相关事项是否合法合规作出独立明确的判断，重点对于上市公司与控
股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监
督。
如下：
序                                                    意见
        时间                  发表意见的事项
号                                                    类型
                  关于公司本次向特定对象发行股票相关事项的独立
                  意见
                  关于签订商标使用许可合同、商标转让合同暨关联交
                  易的事前认可意见
                  关于转让孙公司控股权后形成对外担保及为下属子
                  公司借款提供反担保的独立意见
                  易的独立意见
                  关于拟为合作方继续提供担保的独立意见
                  关于公司 2022 年度内部控制评价报告的独立意见
                  关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见
                  关于计提减值准备和核销资产的独立意见
                  关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见
                  关于高级管理人员 2023 年度薪酬方案及 2022 年度薪
                  酬总额的独立意见
                      福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
序                                                  意见
       时间                   发表意见的事项
号                                                  类型
                  关于公司前次募集资金使用情况专项报告的独立意
                  见
                  关于部分募集资金投资项目延期的独立意见
                  关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性
                  股票的独立意见
                  关于 2018 年限制性股票激励计划第三期限制性股票
                  符合解锁条件的独立意见
                  关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
                  关于控股子公司放弃参股公司增资优先认缴权暨关
                  联交易的事前认可意见
                  关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三
                  期限制性股票符合解锁条件的独立意见
                  关于 2021 年限制性股票激励计划第二期限制性股票
                  符合解锁条件的独立意见
                  关于控股子公司放弃参股公司增资优先认缴权暨关
                  联交易的独立意见
                  关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予中暂缓授
                  予部分第三期限制性股票符合解锁条件的独立意见
                  关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独
                  立意见
                  关于公司本次调整向特定对象发行股票方案及修订
                  相关文件事项的独立意见
                  关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独
                  立意见
                  关于增加 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意
                  见
                  关于增加 2023 年度日常关联交易预计的独立意见
                  关于部分募集资金投资项目延期的独立意见
                  关于公司本次调整向特定对象发行股票方案及修订
                  相关文件事项的独立意见
                  关于转让子公司股权并涉及部分募投项目公司股权
                  间接转让暨关联交易的事前认可意见
                  关于转让子公司股权并涉及部分募投项目公司股权
                  关于转让子公司控股权后形成对外担保的独立意见
                  关于控股子公司向参股公司增资暨增加与其日常关
                  联交易预计的事前认可意见
                  关于控股子公司向参股公司增资暨增加与其日常关
                  关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三
                福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
序                                            意见
      时间              发表意见的事项
号                                            类型
               期限制性股票符合解锁条件的独立意见
               关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性
               股票的独立意见
               关于延长 2022 年度向特定对象发行股票方案决议有
               效期及相关授权有效期的独立意见
               关于转让子公司部分股权暨关联交易的独立意见
               资助和担保暨关联交易的独立意见
    备注：《上市公司独立董事管理办法》规定关联交易等九类事项由专门委员
会或独立董事专门会议发表意见，对于其他事项不再强制要求独立董事发表意见。
该办法自 2023 年 9 月 4 日起施行，自施行之日起的一年为过渡期，因此仍按原
要求列报发表的独立意见。
    （五）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财
务、业务状况进行沟通的情况
关键审计事项、审计进度等保持密切沟通。
事会审计委员会第十次会议，独立董事、审计委员会委员郑鲁英参会，听取了容
诚会计师事务所关于公司 2022 年度审计工作的计划、内容和范围，以及预审工
作情况。我们就生物资产盘点方式、具有财务重大性组成部分的公司选择、资产
减值等审计相关问题表示关注并与会计师进行了沟通。本次会议通过了公司
事会审计委员会第十二次会议，参会和列席的独立董事郑鲁英、艾春香听取了容
诚会计师事务所汇报审计完成阶段沟通事项（公司 2022 年度审计工作初步结果、
审计报告“关键审计事项”等重要事项），审阅经初步审计意见后的公司 2022 年
度财务报告、内部控制审计报告和内部控制评价报告；听取了公司审计中心公司
过了公司 2022 年度内部审计工作总结及 2023 年度内部审计工作计划。在本次会
议交流过程中，本人建议公司内部审计部门可尝试与财务部门或 IT 部门进行人
员互换，强化与一线业务部门的工作交流；还就如何通过调整经营节奏等方式降
             福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
低资产负债率，与列席的公司高级管理人员进行了沟通。
促进公司加强内部审计人员业务知识和审计技能培训，与会计师事务所就相关问
题进行有效地探讨和交流，维护审计结果的客观、公正。
  （六）与中小股东的沟通交流情况
  本人具有独立董事和小股东（公司任职前就持有且保持不变 28600 股公司股
票）双重身份，在参与公司决策中一贯保持着对中小股东利益的维护。本人并注
重与其他中小股东各种沟通交流机会。不仅在网上关注其他中小股东的动态，也
在本人参加临时股东大会期间，与到会的小股东就公司发展以及财务信息等问题
展开交流，及时获悉其他中小股东的关注点。
  （七）在上市公司现场工作的时间、内容等情况
场办公和考察，及时了解公司重大事项进展情况，掌握公司经营信息，密切关注
公司的经营情况和财务状况，与公司管理层通过现场、电话、邮件、微信等保持
联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的
相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，从本人
专业角度提出建议与观点。对于本人给出的意见和建议，公司管理层给予了高度
重视，并积极配合。
  （八）上市公司配合独立董事工作的情况
  在本人履行职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有
效的配合和支持，及时、详细提供相关资料，使本人能够及时了解公司生产经营
动态。对本人提出的意见建议，公司积极予以采纳，对要求补充的信息及时进行
了补充或解释，保证了本人有效行使职权。
  三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
  （一）应当披露的关联交易
  报告期内，本人及时关注有关关联交易的监管规定，加强公司关联交易的审
核监督，对公司关联交易是否客观、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利
益等方面做出独立判断，督促公司关联交易依法合规、遵循商业原则进行。
                    福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
    报告期内较为重大的关联交易董事会议案主要包括：
  时间           内容                 本人建议                  效果
            用许可合同、商标 据要明确，定价要公允。              采纳
            转让合同暨关联
            交易的议案
                       部分的设计和完成如何既实事求是又实现激 采纳
                       励、控制权交出后傲芯业务如何继续保持与
                       公司未来发展方向一致
                       要对公司经营有帮助。          采纳
            向控股股东转让 8 侵犯中小股东利益；并建议公司寻找相关案 采纳
            家控股亏损企业       例作为参考。
    此外，2023 年 11 月 2 日，本人参与独立董事专门工作会议，共同对“关于
受让控股子公司少数股权暨关联交易的议案”提出事前反对意见，坚持要求这类
关联交易股权转让价格应按照市场公允价格进行，并且说明交易的可行性（提供
合理、有保障的付款安排，包括支付方式、资金来源、支付进度等）以及说明交
易的必要性（进一步说清公司进行收购关联方的股权的益处），最终该议案未提
交董事会审议。
    （二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
    报告期内，公司及股东未发生不能履行承诺的情况。
    （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
    报告期内，未出现上市公司被收购的情况。但报告期内因公司经营问题，2023
年下半年公司曾计划并推进傲芯控股权的转让、与大北农、平潭私募等战略合作，
虽然各方案因各种原因最终已终止或即将终止，但在此期间，作为独立董事，本
人高度关注和及时了解动态并发表自己的看法。
    （四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
    报告期内，公司按照《股票上市规则》的相关规定并结合自身的实际情况，
披露了《2022 年年度业绩预亏公告》《2023 年半年度业绩预亏公告》，本人认
为公司发布的业绩预告切实维护了广大投资者的平等知情权。
               福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
  报告期内，本人在全面了解和审阅公司 2022 年年度、2023 年第一季度、2023
年半年度、2023 年第三季度报告后，认为前述定期报告能真实地反映出公司对
应期间的财务状况和经营成果等事项，本人同意公司前述定期报告的内容，并保
证公司前述定期报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
  公司建立了较为健全的内部控制制度，各项内部控制制度符合有关法律法规
及证券监管部门的要求。报告期内，公司内部控制整体运行良好，符合公司实际
情况，能够保证公司经营管理的正常运行，未发现公司内部控制有重大缺陷或重
要缺陷，本人同意公司《2022 年度内部控制评价报告》。
  （五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
  报告期内，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度审计
机构的议案》，续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度财务和内部控制审计机
构。本人认为容诚会计师事务所拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能
够满足公司财务审计和内控审计的工作需求。公司续聘会计师事务所的审议、表
决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本人对此发表了同意意见。
  （六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
  报告期内，未出现聘任或者解聘上市公司财务负责人的情况。
  （七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正
  报告期内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更
或者重大会计差错更正。
  （八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
  公司第三届董事会任期原定于 2024 年 10 月 24 日届满，为完善公司治理结
构，以及进一步实现公司管理团队年轻化、专业化、知识化，适应公司经营管理
及业务发展的需求，保障公司平稳发展和有效决策，经公司实际控制人吴有林先
生提议，公司拟进行董事会提前换届选举。董事会提名委员会对董事人选及其任
职资格进行了遴选、审核，认为各位董事候选人具备担任公司董事的资格和能力。
  报告期内，公司不存在聘任或者解聘高级管理人员的情况。
              福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
  （九）董事、高级管理人员的薪酬等
  报告期内，本人对公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案及 2022 年度薪酬总
额进行了审核，发表了同意意见。本人认为公司能严格按照高级管理人员的薪酬
和考核激励的有关规定执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律及
《公司章程》及公司相关制度的规定。
  本人在审议公司第四届董事会董事薪酬的议案时回避表决。本人认为，该议
案涉及非独立董事的薪酬规定符合有关法律法规、《公司章程》及公司相关制度
的规定。
  报告期内，各次可解除限售的激励对象已满足公司激励计划规定的解除限售
条件，其作为公司可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；公司在报告期内，
对股权激励计划限制性股票的解锁安排未违反有关法律、法规和公司激励计划的
规定，董事会审议表决程序合法有效，关联董事已回避表决，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形。本人同意公司为报告期内符合解除限售条
件的激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜。
  报告期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划的情况；
不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况。
  四、总体评价和建议
本人按照相关法律法规、公司章程的相关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，
充分发挥独立董事的作用，促进公司提升治理水平，维护公司和全体股东的合法
权益。
相关方的沟通，勤勉尽责，独立客观发表意见，更好地维护公司和中小股东的合
法权益。
                                    独立董事：刘峰
              福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
        福建傲农生物科技集团股份有限公司
  作为福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在 2023 年度履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董
事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《福建傲农生物科技集团股份
有限公司》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，在工作中谨慎、认真、忠
实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司重大事项决
策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体
利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作情况报告
如下：
  一、独立董事的基本情况
  （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况
  艾春香，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，理学
（动物学）博士。现任厦门大学教授，从事动物营养与饲料学的教学科研工作，
兼任福建省水产饲料研究会理事长，并担任福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司
及公司独立董事。
  （二）独立性说明
  本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条
规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
  二、独立董事年度履职概况
  （一）出席董事会次数、方式及投票情况
真审阅会议材料、与相关人员进行会前沟通，按时出席会议并结合自身专业知识
                福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
经验审议各项议案，依法行使表决权，对公司提交董事会审议的相关事项做出客
观、公正的判断，发表独立意见，认真履行独立董事职责。
  本人出席董事会会议情况如下：
                电子通信                 是否连续两次未
 应出席次数   亲自出席           委托出席    缺席
                方式出席                  亲自参加会议
  （二）出席股东大会情况
增加与公司中小股东的沟通交流。本人出席股东大会的情况如下：
   序号                  会议届次
营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
  （三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
酬与考核委员会会议 2 次，提名委员会会议 2 次，独立董事专门会议 2 次。
  作为公司的独立董事，本人均亲自出席了任职的战略委员会、薪酬与考核委
员会、提名委员会会议及独立董事专门会议，在所任职的各专门委员会上积极发
表意见，严格按照相关规定行使职权，对公司的规范发展提供合理化建议，对公
司提交董事会审议等相关事项做出客观、公正的判断，认真履行独立董事职责。
                          福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
    战略委员会             薪酬与考核            提名委员会      独立董事
      会议              委员会会议              会议       专门会议
 应出席   亲自           应出席     亲自        应出席   亲自   应出席   亲自
  次数出席               次数     出席         次数   出席    次数   出席
    （四）行使独立董事职权的情况
独立董事专门会议等方式，重点关注公司关联交易、公司负债率、公司及相关方
承诺、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告等事项的
决策、执行以及披露情况，对相关事项是否合法合规作出独立明确的判断，重点
对于上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利
益冲突事项进行监督。
如下：
序                                                          意见
          时间                     发表意见的事项
号                                                          类型
                    关于公司本次向特定对象发行股票相关事项的独立
                    意见
                    关于签订商标使用许可合同、商标转让合同暨关联交
                    易的事前认可意见
                    关于转让孙公司控股权后形成对外担保及为下属子
                    公司借款提供反担保的独立意见
                    易的独立意见
                    关于拟为合作方继续提供担保的独立意见
                    关于公司 2022 年度内部控制评价报告的独立意见
                    关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见
                    关于计提减值准备和核销资产的独立意见
                    关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见
                    酬总额的独立意见
                    关于公司前次募集资金使用情况专项报告的独立意
                    见
                    关于部分募集资金投资项目延期的独立意见
                      福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
序                                                  意见
       时间                   发表意见的事项
号                                                  类型
                  关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性
                  股票的独立意见
                  关于 2018 年限制性股票激励计划第三期限制性股票
                  符合解锁条件的独立意见
                  关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
                  关于控股子公司放弃参股公司增资优先认缴权暨关
                  联交易的事前认可意见
                  关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三
                  期限制性股票符合解锁条件的独立意见
                  关于 2021 年限制性股票激励计划第二期限制性股票
                  符合解锁条件的独立意见
                  关于控股子公司放弃参股公司增资优先认缴权暨关
                  联交易的独立意见
                  关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予中暂缓授
                  予部分第三期限制性股票符合解锁条件的独立意见
                  关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独
                  立意见
                  关于公司本次调整向特定对象发行股票方案及修订
                  相关文件事项的独立意见
                  关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独
                  立意见
                  关于增加 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意
                  见
                  关于增加 2023 年度日常关联交易预计的独立意见
                  关于部分募集资金投资项目延期的独立意见
                  关于公司本次调整向特定对象发行股票方案及修订
                  相关文件事项的独立意见
                  关于转让子公司股权并涉及部分募投项目公司股权
                  间接转让暨关联交易的事前认可意见
                  关于转让子公司股权并涉及部分募投项目公司股权
                  关于转让子公司控股权后形成对外担保的独立意见
                  关于控股子公司向参股公司增资暨增加与其日常关
                  联交易预计的事前认可意见
                  关于控股子公司向参股公司增资暨增加与其日常关
                  联交易预计的独立意见
                  关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三
                  期限制性股票符合解锁条件的独立意见
                  关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性
                  股票的独立意见
                   福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
序                                               意见
        时间               发表意见的事项
号                                               类型
               关于延长 2022 年度向特定对象发行股票方案决议有
               效期及相关授权有效期的独立意见
               关于转让子公司部分股权暨关联交易的独立意见
               资助和担保暨关联交易的独立意见
    备注：《上市公司独立董事管理办法》规定关联交易等九类事项由专门委员
会或独立董事专门会议发表意见，对于其他事项不再强制要求独立董事发表意见。
该办法自 2023 年 9 月 4 日起施行，自施行之日起的一年为过渡期，因此仍按原
要求列报发表的独立意见。
     （五）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财
务、业务状况进行沟通的情况
三届董事会审计委员会第十二次会议，听取了容诚会计师事务所汇报审计完成阶
段沟通事项（公司 2022 年度审计工作初步结果、审计报告“关键审计事项”等重
要事项），审阅经初步审计意见后的公司 2022 年度财务报告、内部控制审计报
告和内部控制评价报告；听取了公司审计中心公司 2022 年度内部审计工作总结
及 2023 年度内部审计工作计划的汇报。本次会议通过了公司 2022 年度内部审计
工作总结及 2023 年度内部审计工作计划。
促进公司加强内部审计人员业务知识和审计技能培训，与会计师事务所就相关问
题进行有效地探讨和交流，维护审计结果的客观、公正。
     （六）与中小股东的沟通交流情况
     我主要通过现场参加公司股东大会、互动易平台等方式，积极与中小股东进
行沟通交流，解答中小股东对行业的现状、存在的问题及发展趋势等领域提出的
问题，让中小股东更加清楚行业的基本情况，并广泛听取中小股东的意见和建议，
积极履行职责。
     （七）在上市公司现场工作的时间、内容等情况
场办公和考察，及时了解公司重大事项进展情况，掌握公司经营信息，密切关注
公司的经营情况和财务状况，与公司管理层通过现场、电话、邮件、微信等保持
               福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的
相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，从本人
专业角度提出建议与观点。对于本人给出的意见和建议，公司管理层给予了高度
重视，并积极配合。
  （八）上市公司配合独立董事工作的情况
  在本人履行职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有
效的配合和支持，及时、详细提供相关资料，使本人能够及时了解公司生产经营
动态。对本人提出的意见建议，公司积极予以采纳，对要求补充的信息及时进行
了补充或解释，保证了本人有效行使职权。
  三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
  （一）应当披露的关联交易
  报告期内，本人及时关注有关关联交易的监管规定，加强公司关联交易的审
核监督，对公司关联交易是否客观、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利
益等方面做出独立判断，督促公司关联交易依法合规、遵循商业原则进行。
  （二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
  报告期内，公司及股东未发生不能履行承诺的情况。
  （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
  报告期内，未出现上市公司被收购的情况。
  （四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
  报告期内，公司按照《股票上市规则》的相关规定并结合自身的实际情况，
披露了《2022 年年度业绩预亏公告》《2023 年半年度业绩预亏公告》，本人认
为公司发布的业绩预告切实维护了广大投资者的平等知情权。
  报告期内，本人在全面了解和审阅公司 2022 年年度、2023 年第一季度、2023
年半年度、2023 年第三季度报告后，认为前述定期报告能真实地反映出公司对
应期间的财务状况和经营成果等事项，本人同意公司前述定期报告的内容，并保
               福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
证公司前述定期报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
  公司建立了较为健全的内部控制制度，各项内部控制制度符合有关法律法规
及证券监管部门的要求。报告期内，公司内部控制整体运行良好，符合公司实际
情况，能够保证公司经营管理的正常运行，未发现公司内部控制有重大缺陷或重
要缺陷，本人同意公司《2022 年度内部控制评价报告》。
  （五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
  报告期内，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度审计
机构的议案》，续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度财务和内部控制审计机
构。本人认为容诚会计师事务所拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能
够满足公司财务审计和内控审计的工作需求。公司续聘会计师事务所的审议、表
决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本人对此发表了同意意见。
  （六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
  报告期内，未出现聘任或者解聘上市公司财务负责人的情况。
  （七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正
  报告期内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更
或者重大会计差错更正。
  （八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
  公司第三届董事会任期原定于 2024 年 10 月 24 日届满，为完善公司治理结
构，以及进一步实现公司管理团队年轻化、专业化、知识化，适应公司经营管理
及业务发展的需求，保障公司平稳发展和有效决策，经公司实际控制人吴有林先
生提议，公司拟进行董事会提前换届选举。董事会提名委员会对董事人选及其任
职资格进行了遴选、审核，认为各位董事候选人具备担任公司董事的资格和能力。
  报告期内，公司不存在聘任或者解聘高级管理人员的情况。
  （九）董事、高级管理人员的薪酬等
  报告期内，本人对公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案及 2022 年度薪酬总
              福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
额进行了审核，发表了同意意见。本人认为公司能严格按照高级管理人员的薪酬
和考核激励的有关规定执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律及
《公司章程》及公司相关制度的规定。
  本人在审议公司第四届董事会董事薪酬的议案时回避表决。本人认为，该议
案涉及非独立董事的薪酬规定符合有关法律法规、《公司章程》及公司相关制度
的规定。
  报告期内，各次可解除限售的激励对象已满足公司激励计划规定的解除限售
条件，其作为公司可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；公司在报告期内，
对股权激励计划限制性股票的解锁安排未违反有关法律、法规和公司激励计划的
规定，董事会审议表决程序合法有效，关联董事已回避表决，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形。本人同意公司为报告期内符合解除限售条
件的激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜。
  报告期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划的情况；
不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况。
  四、总体评价和建议
本人按照相关法律法规、公司章程的相关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，
充分发挥独立董事的作用，促进公司提升治理水平，维护公司和全体股东的合法
权益。
相关方的沟通，勤勉尽责，独立客观发表意见，更好地维护公司和中小股东的合
法权益。
                                   独立董事：艾春香
              福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
        福建傲农生物科技集团股份有限公司
  作为福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在 2023 年度履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董
事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《福建傲农生物科技集团股份
有限公司》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，在工作中谨慎、认真、忠
实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司重大事项决
策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体
利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作情况报告
如下：
  一、独立董事的基本情况
  （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况
  郑鲁英，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学
博士。现任集美大学副教授，从事经济法、知识产权管理的教学研究工作，并担
任厦门市铂联科技股份有限公司及公司独立董事。
  （二）独立性说明
  本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条
规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
  二、独立董事年度履职概况
  （一）出席董事会次数、方式及投票情况
真审阅会议材料、与相关人员进行会前沟通，按时出席会议并结合自身专业知识
经验审议各项议案，依法行使表决权，对公司提交董事会审议的相关事项做出客
                     福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
观、公正的判断，发表独立意见，认真履行独立董事职责。
  本人出席董事会会议情况如下：
               电子                     是否连续
  应出席   亲自     通信      委托             两次未亲
                              缺席
   次数   出席     方式      出席             自参加会
               出席                       议
表决的情况除外）。
  （二）出席股东大会情况
并代表全体独立董事进行年度独立董事述职报告，借此增加与公司中小股东的沟
通交流。
营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
  （三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
酬与考核委员会会议 2 次，提名委员会会议 2 次，独立董事专门会议 2 次。
  作为公司的独立董事、提名委员会主任和审计委员会成员，本人均亲自出席
了任职的审计委员会、提名委员会会议及独立董事专门会议，在所任职的各专门
委员会上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，对公司的规范发展提供合
理化建议，对公司提交董事会审议等相关事项做出客观、公正的判断，认真履行
独立董事职责。
                             独立董事
                             专门会议
   审计委员会       提名委员会
                            （2023 年 11
     会议          会议
                            月开始正式执
                               行）
                       福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                  应出
    应出席      亲自          亲自   应出席   亲自
                  席次
     次数      出席          出席    次数   出席
                   数
                                                 意见
召开日期              会议届次              会议议案
                                                 类型
             第三届董事会审计委 关于公司 2022 年度财务报表
             员会第 10 次会议 审计工作计划的议案
                        关于签订商标使用许可合同、
             第三届董事会审计委
             员会第 11 次会议
                        议案
                        公司 2022 年度内部审计工作
             第三届董事会审计委
             员会第 12 次会议
                        作计划
                        摘要；2、2022 年度内部控制
                        评价报告；3、2022 年度财务
                        决算报告和 2023 年度财务预
                        算方案；4、2022 年度募集资
             第三届董事会审计委 金存放与实际使用情况的专
             员会第 13 次会议 项报告；5、关于计提减值准
                        备和核销资产的议案；6、关
                        于续聘 2023 年度审计机构的
                        议案；7、公司 2023 年第一季
                        度报告；8、董事会审计委员
                        会 2022 年度履职情况报告
                        关于控股子公司放弃参股公
             第三届董事会审计委
             员会第 14 次会议
                        易的议案
                        其摘要；2、公司 2023 年半年
             第三届董事会审计委 度募集资金存放与实际使用
             员会第 15 次会议 情况的专项报告；3、关于增
                        加 2023 年度日常关联交易预
                        计的议案
                        委员会通知期限的议案；2、
             第三届董事会审计委
             员会第 16 次会议
                        部分募投项目公司股权间接
                        转让暨关联交易的议案
             第三届董事会审计委
             员会第 17 次会议
                     福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
召开日期              会议届次           会议议案          意见
                            关于控股子公司向参股公司       类型
             第三届董事会审计委
             员会第 18 次会议
                            易预计的议案
             第三届董事会提名委      董事会提名委员会 2022 年度
             员会第 3 次会议      履职情况报告
                            关于董事会提前换届选举暨
             第三届董事会提名委
             员会第 4 次会议
                            人的议案
             事专门会议          权暨关联交易的议案           意
                            暨关联交易的议案；2、关于
             事专门会议
                            向子公司提供财务资助和担
                            保暨关联交易的议案
     （四）行使独立董事职权的情况
独立董事专门会议等方式，重点关注关联交易、公司及相关方承诺、披露财务会
计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告等事项的决策、执行以及披
露情况，对相关事项是否合法合规作出独立明确的判断，重点对于上市公司与控
股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监
督。
如下：
序                                                   意见
        时间                  发表意见的事项
号                                                   类型
                  关于公司本次向特定对象发行股票相关事项的独立
                  意见
                  关于签订商标使用许可合同、商标转让合同暨关联交
                  易的事前认可意见
                  关于转让孙公司控股权后形成对外担保及为下属子
                  公司借款提供反担保的独立意见
                  关于签订商标使用许可合同、商标转让合同暨关联交
                  易的独立意见
                      福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
序                                                  意见
       时间                   发表意见的事项
号                                                  类型
                  关于拟为合作方继续提供担保的独立意见
                  关于公司 2022 年度内部控制评价报告的独立意见
                  关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见
                  关于计提减值准备和核销资产的独立意见
                  关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见
                  关于高级管理人员 2023 年度薪酬方案及 2022 年度薪
                  酬总额的独立意见
                  关于公司前次募集资金使用情况专项报告的独立意
                  见
                  关于部分募集资金投资项目延期的独立意见
                  关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性
                  股票的独立意见
                  关于 2018 年限制性股票激励计划第三期限制性股票
                  符合解锁条件的独立意见
                  关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
                  关于控股子公司放弃参股公司增资优先认缴权暨关
                  联交易的事前认可意见
                  关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三
                  期限制性股票符合解锁条件的独立意见
                  关于 2021 年限制性股票激励计划第二期限制性股票
                  符合解锁条件的独立意见
                  关于控股子公司放弃参股公司增资优先认缴权暨关
                  联交易的独立意见
                  关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予中暂缓授
                  予部分第三期限制性股票符合解锁条件的独立意见
                  关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独
                  立意见
                  关于公司本次调整向特定对象发行股票方案及修订
                  相关文件事项的独立意见
                  关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独
                  立意见
                  关于增加 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意
                  见
                  关于增加 2023 年度日常关联交易预计的独立意见
                  关于部分募集资金投资项目延期的独立意见
                  关于公司本次调整向特定对象发行股票方案及修订
                  相关文件事项的独立意见
                 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
序                                             意见
      时间               发表意见的事项
号                                             类型
               间接转让暨关联交易的事前认可意见
               关于转让子公司股权并涉及部分募投项目公司股权
               关于转让子公司控股权后形成对外担保的独立意见
               关于控股子公司向参股公司增资暨增加与其日常关
               联交易预计的事前认可意见
               关于控股子公司向参股公司增资暨增加与其日常关
               联交易预计的独立意见
               关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三
               期限制性股票符合解锁条件的独立意见
               关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性
               股票的独立意见
               关于延长 2022 年度向特定对象发行股票方案决议有
               效期及相关授权有效期的独立意见
               关于转让子公司部分股权暨关联交易的独立意见
               资助和担保暨关联交易的独立意见
    备注：《上市公司独立董事管理办法》规定关联交易等九类事项由专门委员
会或独立董事专门会议发表意见，对于其他事项不再强制要求独立董事发表意见。
该办法自 2023 年 9 月 4 日起施行，自施行之日起的一年为过渡期，因此仍按原
要求列报发表的独立意见。
    （五）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财
务、业务状况进行沟通的情况
计师针对关键审计事项、审计进度等保持高度关注与密切沟通。
    本人出席了 2023 年 1 月 10 日召开的第三届董事会审计委员会第十次会议，
听取了容诚会计师事务所关于公司 2022 年度审计工作的计划、内容和范围，以
及预审工作情况，并就生物资产盘点方式、具有财务重大性组成部分的公司选择、
资产减值等审计相关问题表示关注并与会计师进行了沟通。本次会议通过了公司
    本人出席了 2023 年 4 月 20 日召开的第三届董事会审计委员会第十二次会议，
听取了容诚会计师事务所汇报审计完成阶段沟通事项（公司 2022 年度审计工作
初步结果、审计报告“关键审计事项”等重要事项），审阅经初步审计意见后的公
司 2022 年度财务报告、内部控制审计报告和内部控制评价报告；听取了公司审
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计中心公司 2022 年度内部审计工作总结及 2023 年度内部审计工作计划的汇报。
本次会议通过了公司 2022 年度内部审计工作总结及 2023 年度内部审计工作计划。
在本次会议交流过程中，本人建议，针对内部控制评价和内部审计工作过程中发
现的各子公司共性问题，建立监督和分级整改机制。
行日常沟通和询问，及时了解公司内审情况和财务状况，并积极促进公司加强内
部审计人员业务知识和审计技能培训，与会计师事务所就相关问题进行有效地探
讨和交流，维护审计结果的客观、公正。
  （六）与中小股东的沟通交流情况
  报告期内，本人通过上证路演中心参加 2022 年度业绩暨现金分红说明会、
进行沟通交流，解答中小股东针对性问题，并以此作为桥梁加强与中小股东间的
互动，广泛听取中小股东的意见和建议。
  （七）在上市公司现场工作的时间、内容等情况
场办公和考察，及时了解公司重大事项进展情况，掌握公司经营信息，密切关注
公司的经营情况和财务状况，与公司管理层通过现场、电话、邮件、微信等保持
联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的
相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，从本人
专业角度提出建议与观点。
  作为知识产权专家，本人独董履职过程中，在全面了解公司经营情况的基础
上，为公司书面撰写了公司商标管理报告，并提供专业建议以及提出公司的知识
产权战略规划，以期推动公司在知识产权治理方面的高质量发展。
  对于本人给出的意见和建议，公司管理层给予了高度重视，并积极配合。
  （八）上市公司配合独立董事工作的情况
  在本人履行职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有
效的配合和支持，及时、详细提供相关资料，使本人能够及时了解公司生产经营
动态。对本人提出的意见建议，公司积极予以采纳，对要求补充的信息及时进行
                    福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
了补充或解释，保证了本人有效行使职权。
    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
    （一）应当披露的关联交易
    报告期内，本人及时关注有关关联交易的监管规定，重点加强公司关联交易
的审核监督，对公司关联交易是否客观、定价是否公允合理、是否损害公司及股
东利益等方面做出独立判断，督促公司关联交易依法合规、遵循商业原则进行。
报告期内较为重大的关联交易董事会议案主要包括：
  时间           内容                 本人建议                  效果
            用许可合同、商标 允，避免减损公司商标声誉。           采纳
            转让合同暨关联
            交易的议案
                       购买傲芯控股权金额较大，各期资金能否及 采纳
                       时到位。建议进一步增加股权款无法按期支
                       付的违约手段。
                       任，故协议条款内容应要防止关联交易利益
                       输送。
                       公司较之公司而言业务有一定差异性，进而 采纳
                       不会构成对公司的竞争冲突，从而不损害公
                       司及全体股东利益。
            向控股股东转让 8 务状况和该议案的操作必要性后持同意态 采纳
            家控股亏损企业       度，但建议：
                       假；
                       司转让的案例，关注其文字表达、操作要点、
                       风险后果等具体执行内容。
    此外，2023 年 11 月 2 日，本人参与独立董事专门工作会议，共同对“关于
受让控股子公司少数股权暨关联交易的议案”提出事前反对意见，坚持要求这类
关联交易股权转让价格应按照市场公允价格进行，并且说明交易的可行性（提供
               福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
合理、有保障的付款安排，包括支付方式、资金来源、支付进度等）以及说明交
易的必要性（进一步说清公司进行收购关联方的股权的益处），最终该议案未提
交董事会审议。
  （二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
  报告期内，公司及股东未发生不能履行承诺的情况。
  （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
  报告期内，未出现上市公司被收购的情况。但报告期内因公司经营问题，2023
年下半年公司曾计划并推进傲芯控股权转让、与大北农、平潭私募等战略合作，
虽然各方案因各种原因最终已终止或即将终止，但在此期间，作为独立董事，本
人高度关注和及时了解动态并发表自己的看法。
  （四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
  报告期内，公司按照《股票上市规则》的相关规定并结合自身的实际情况，
披露了《2022 年年度业绩预亏公告》《2023 年半年度业绩预亏公告》，本人认
为公司发布的业绩预告切实维护了广大投资者的平等知情权。
  报告期内，本人在全面了解和审阅公司 2022 年年度、2023 年第一季度、2023
年半年度、2023 年第三季度报告后，认为前述定期报告能真实地反映出公司对
应期间的财务状况和经营成果等事项，本人同意公司前述定期报告的内容，并保
证公司前述定期报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
  公司建立了较为健全的内部控制制度，各项内部控制制度符合有关法律法规
及证券监管部门的要求。报告期内，公司内部控制整体运行良好，符合公司实际
情况，能够保证公司经营管理的正常运行，未发现公司内部控制有重大缺陷或重
要缺陷，本人同意公司《2022 年度内部控制评价报告》。
  （五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
  报告期内，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度审计
机构的议案》，续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度财务和内部控制审计机
构。本人认为容诚会计师事务所拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能
够满足公司财务审计和内控审计的工作需求。公司续聘会计师事务所的审议、表
               福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本人对此发表了同意意见。
  （六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
  报告期内，未出现聘任或者解聘上市公司财务负责人的情况。但第三届董事
会提前换届前，作为提名委员会主任，已经关注到公司财务负责人更换为在公司
工作多年、更为年轻的杨州先生，原财务负责人黄泽森先生仍继续配合新任财务
负责人杨州先生，在公司财务部继续留任工作。这种人事更替，有助于公司稳健
发展并扶持年轻的公司财务管理者成长，加强公司董事会年轻化与专业化发展。
对此，本人持同意态度。
  （七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正
  报告期内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更
或者重大会计差错更正。
  （八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
  公司第三届董事会任期原定于 2024 年 10 月 24 日届满，为完善公司治理结
构，以及进一步实现公司管理团队年轻化、专业化、知识化，适应公司经营管理
及业务发展的需求，保障公司平稳发展和有效决策，经公司实际控制人吴有林先
生提议，公司拟进行董事会提前换届选举。2023 年 12 月，作为提名委员会主任，
本人召集提名委员会成员对董事人选及其任职资格进行了遴选、审核，并认为各
位董事候选人具备担任公司董事的资格和能力。
  报告期内，公司不存在聘任或者解聘高级管理人员的情况。
  （九）董事、高级管理人员的薪酬等
  报告期内，本人对公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案及 2022 年度薪酬总
额进行了审核，发表了同意意见。本人认为公司能严格按照高级管理人员的薪酬
和考核激励的有关规定执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律及
《公司章程》及公司相关制度的规定。
  本人在审议公司第四届董事会董事薪酬的议案时回避表决。本人认为，该议
案涉及非独立董事的薪酬规定符合有关法律法规、《公司章程》及公司相关制度
的规定。
              福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
  报告期内，各次可解除限售的激励对象已满足公司激励计划规定的解除限售
条件，其作为公司可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；公司在报告期内，
对股权激励计划限制性股票的解锁安排未违反有关法律、法规和公司激励计划的
规定，董事会审议表决程序合法有效，关联董事已回避表决，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形。本人同意公司为报告期内符合解除限售条
件的激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜。
  报告期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划的情况；
不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况。
  四、总体评价和建议
本人按照相关法律法规、公司章程的相关规定，诚信、勤勉、独立地履行独立董
事职责，充分发挥独立董事的作用，并作为公司审计委员会成员和提名委员会主
任，积极履行这些专门委员会职责。本人不仅仔细审阅公司每份文件，并积极向
公司询问有关审议议案的相关背景资料，平时也注意随时通过网络搜集公司的各
种媒体报道与舆情，及时了解中小投资者的想法与动态，并积极、及时向公司进
行询问和建议。
  与此同时，本人积极通过交易所的独立董事履职学习平台和中国上市公司协
会培训专题以及公司组织的再培训，学习独董制度改革以及进行独董履职培训，
不断与时俱进，并坚持公司的合规底线和进行法律方面的专业提醒与监督，促进
公司提升治理水平，维护公司和全体股东的合法权益。尤其是 2023 年年末，面
对公司因过长的猪周期行业消极影响和突发的现金流断裂等经营问题，公司积极
寻求各种解决方案，而本人与公司其他独立董事一起，及时配合公司各种自救方
案的开展，努力推进既维护公司的平稳运营、又尽力避免公司违反监管红线的目
标实现。
项规定，进一步提高独立董事履职能力，继续保持独立董事的专业性和独立性，
加强与公司董事、监事及管理层等相关方的沟通，加强与公司和中小股东的沟通，
            福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
勤勉尽责，独立客观发表意见，更好地维护公司和中小股东的合法权益。
                                 独立董事：郑鲁英
                                                       福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
附表一、公司下属全资、控股子公司基本情况
序              法定代表   注册资本
      单位名称                        成立日期      注册地址               经营范围                股东构成
号               人       (万元)
一、本公司下属全资子公司
                                                      其他工程和技术研究与试验发展服务；配
                                                      合饲料、浓缩饲料、精料补充料、单一饲
                                            福建省漳州市芗   料和添加剂预混合饲料生产；饲料添加剂、
    漳州傲农牧业科技                                                                      本公司持股
    有限公司              12,500.00                                                   100%
                                            村横官路      口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技
                                                      术进出口除外）；畜牧渔业饲料销售；兽
                                                      药经营；粮食收购；谷物、豆及薯类批发。
                                                      饲料生产技术的研发；饲料销售；饲料（配
                                                      合饲料、浓缩饲料）生产、添加剂预混合
                                            江西省南昌市南   饲料生产；（凭许可证有效期内经营）自
    南昌傲农生物科技                                昌经济技术开发   营和代理各类商品和技术的进出口业务           本公司持股
    有限公司              13,160.00             区昌北大道 188 （国家限定公司经营或禁止进出口的商品          100%
                                            号         和技术除外）；兽用化学药品、中兽药（通
                                                      过兽药 GSP 验收）；饲料原料销售；粮食
                                                      收购。
                                                      配合饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）、浓
                                                      缩饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）的生产
                                            湘潭天易示范区                               漳州傲联投资有
    湖南傲农生物科技                                          及销售；生物技术的研发；饲料、饲料原
    有限公司                                              料（不含粮食）、饲料添加剂（不含违禁
                                            东                                     100%
                                                      药物）、兽药（不含兽用生物制品）（兽
                                                      药经营许可证有效期至 2025 年 04 月 01
                                                           福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                          日）的销售；粮食收购；自营和代理各类
                                                          商品和技术的进出口，但国家限定公司经
                                                          营或禁止进出口的商品和技术除外。
                                                          农业科学研究和试验发展;技术服务、技术
                                                          开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
                                           广州市增城市朱        技术推广;农产品的生产、销售、加工、运      漳州傲联投资有
    广州傲农生物科技
    有限公司
                                           冚路             食用农产品批发;饲料生产;货物进出口;      100%
                                                          饲料添加剂生产;技术进出口;兽药经营;
                                                          粮食收购
                                                          饲料批发；其他未列明预包装食品批发（不
                                                          含冷藏冷冻食品）；其他未列明预包装食
                                                          品零售（不含冷藏冷冻食品）；其他农牧
                                           厦门市湖里区云        产品批发；饲料零售；其他未列明零售业       漳州傲联投资有
    厦门傲牧贸易有限
    公司               10,000.00
                                           单元 A982        商品和技术的进出口（不另附进出口商品       100%
                                                          口的商品及技术除外；危险化学品批发（丙
                                                          酸、甲酸、正丁酸）。
                                                          配合饲料、浓缩饲料的生产及销售;生物技
                                            湖南省怀化高新       术的研发;饲料、饲料原料（不含粮食）、
    怀化傲农生物科技                                                                       本公司持股
    有限公司                                                                           100%
                                            金光大道以南        含兽用生物制品）的销售;粮食收购;自营
                                                          和代理各类商品及技术的进出口,但国家
                                                           福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                          限定公司经营或禁止进出口的商品和技术
                                                          除外。
                                                          一般项目：畜牧渔业饲料销售（除依法须
                                           河南自贸试验区
                                                          经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
                                           郑州片区(经开)                                漳州傲联投资有
     郑州傲农饲料有限                                             展经营活动）许可项目：饲料生产（依法
     公司                                                   须经批准的项目，经相关部门批准后方可
                                           报国大厦 10 层                               100%
                                                          开展经营活动，具体经营项目以相关部门
                                                          批准文件或许可证件为准）
                                            四川省乐山市井
     乐山傲新育种有限                                             生猪、种猪养殖、销售；饲料销售；蔬菜  福建傲芯生物科
     公司                                                   种植、销售               技集团有限公司
                                            村 15 组
                                                                              持股 100%
                                                          生物制品的研发；饲料生产、加工、销售； 本公司持股
                                                          初级农产品、兽药、生猪销售；粮食收购、 76.1905%、疌泉
                                            江苏泗阳经济开
     江苏傲农生物科技                                             销售；农业技术推广服务；畜牧专业及辅 （兴化）产业投
     有限公司             11,550.00                           助性活动；自营和代理各类商品及技术的 资基金（有限合
                                            号
                                                          进出口业务（国家限定企业经营或禁止进 伙）持股
                                                          出口的商品和技术除外）         23.8095%
                                            山东省德州市庆
                                            云县严务乡柴林
                                            庄西 500 米,（经   农业技术开发；种猪繁育、销售；生猪饲 漳州傲牧贸易有
     庆云傲农旭成现代
     农业开发有限公司         12,316.70
                                            州市庆云县严务       销售。                 100%
                                            乡严务村东 1500
                                            米路北）
                                                            福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                           一般项目：技术推广服务；生物饲料研发；
                                            厦门市思明区观        生物有机肥料研发；食品添加剂销售；食
                                            音山国际商务营        用农产品初加工；农副产品销售；畜牧渔 漳州傲联投资有
     厦门傲新生物科技
     有限公司
                                            地块 2 号楼 12 层   技术进出口；食品销售（仅销售预包装食 100%
                                                           生产；危险化学品经营。
                                             武汉市东西湖区
                                             金银湖街金山大
                                                                                    漳州傲联投资有
     武汉傲农生物科技                                道以北、金银湖路 生物科技研发；饲料、兽药销售；自营或
     有限公司                                    以东武汉华尔登       代理各类商品及技术的进出口业务
                                             国际酒店(五星
                                             级)二期 38 层 1 号
                                                           猪的饲养；有机肥料及微生物肥料制造（不
                                                           含易制毒化学品）；蔬菜种植；葡萄种植；
                                                                                    漳州傲农畜牧投
     上杭傲新生态农业                                福建省上杭县下       柑橘类种植；香蕉等亚热带水果种植；其
     开发有限公司           15,400.00              都镇吉安村吉新       他未列明的水果种植；淡水养殖；林木育
                                             路 39 号        苗；农产品初加工活动；普通货物道路运
                                                           输；其他道路货物运输。
                                                           生物科学技术研究服务；畜牧渔业饲料销
                                                           售；兽药经营；粮食收购；有机肥料及微
                                             福建省漳州市芗       生物肥料制造（不含易制毒化学品）；配
     福建傲科生物科技                                                                       本公司持股
     有限公司                                                                           100%
                                             路 4201 号      料和添加剂预混合饲料生产；货物或技术
                                                           进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物
                                                           和技术进出口除外）
                                                                   福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                               河南省郑州市新
                                               郑市新村镇孙庄                                漳州傲联投资有
     河南傲农生物科技                                                     生物制品研发,饲料、饲料添加剂、兽药销
     有限公司                                                         售。
     傲农（美国）股份          认缴 100                  St.,Suite                                   本公司持股
     有限公司              万美元                     266,California,                             100%
                                               USA
                                               江西省上饶市鄱            农业开发;水稻及其它农作物种植及销售;
                                               阳县鄱阳镇洪迈            家禽、水产养殖及销售;畜牧生产养殖、加      漳州傲牧贸易有
     江西傲航农业开发
     有限公司
                                               字经济产业园 5           饲料添加剂的销售;农业信息技术的开发       100%
                                               楼(新汽车站旁)           与应用
                                               山东省滨州市沾            农业技术开发;生猪*饲养、销售及服务;      漳州傲牧贸易有
     山东傲农农牧科技
     有限公司
                                               村南首                液生产、销售。                  100%
                                               厦门市湖里区金            对第一产业、第二产业、第三产业的投资
     福建傲农畜牧投资                                  山街道云顶北路            （法律、法规另有规定除外）；农业技术       本公司持股
     有限公司             64,788.18                16 号 308 单元        推广服务（不含农作物种子生产经营）；       100%
                                               A579               农业科学研究和试验发展；饲料批发。
                                               江西省吉安市吉
                                                                                      漳州傲牧贸易有
     吉安市吉州区鸿图                                  州区古南大道 10          家禽、畜牧、水产养殖及销售;水果、蔬菜
     养殖有限公司                                    号 1、 2 幢 1-2-602   种植及销售;农业技术研发、推广。
                                               室
                                                         福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                        农业技术开发、技术转让、技术服务；水
                                           江西省吉安市吉
                                                        果、蔬菜、花卉、苗木、中药材种植、销       漳州傲农畜牧投
     吉水县傲禧农牧有                              水县白沙镇河口
     限公司              13,542.44            村委会办公楼二
                                                        农副产品销售；环保技术推广服务；农机       100%
                                           楼
                                                        设备销售、租赁
                                                        一般项目：技术服务、技术开发、技术咨
                                            厦门市思明区塔     询、技术交流、技术转让、技术推广；畜       漳州傲联投资有
     厦门新傲宁科技有
     限公司
                                                        营（销售预包装食品）。
                                                        饲料的生产技术研发；配合饲料、浓缩饲
                                            成都市邛崃市羊
     四川傲农生物科技                                           料的生产；饲料、农产品的销售；货物进       本公司持股
     有限公司                                               出口、技术进出口；兽药经营；农产品收       100%
                                            二线三号
                                                        购及储存。
                                                        许可项目：种畜禽生产，种畜禽经营，生
                                                        猪屠宰，牲畜饲养，水产养殖，道路货物
                                                        运输（不含危险货物）。一般项目：供应
                                            江西省吉安市泰                              福建傲芯生物科
     吉安市傲宝生物科                                           链管理服务，道路货物运输站经营，生物
     技有限公司                                              有机肥料研发，水果种植，花卉种植，茶
                                            园                                    持股 100%
                                                        叶种植，中草药种植（除依法须经批准的
                                                        项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
                                                        动）
                                                       福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                      许可项目：天然水域鱼类资源的人工增殖        漳州傲牧贸易有
     吉安市傲瑞农业科                               江西省吉安市泰
     技有限公司                                  和县工业园
                                                      一般项目：生物有机肥料研发             100%
                                             武汉市东西湖区
                                             金银湖街道金山
                                             大道以北、金银湖 农业技术开发；生猪饲养、销售及技术服        漳州傲牧贸易有
     湖北傲鹏牧业开发
     有限公司
                                             登国际酒店（五星 销售、技术服务；水产养殖、销售           100%
                                             级）二期 38 层 11
                                             号
                                                          农业技术推广服务；种猪繁育；猪的饲养；   漳州傲农畜牧投
     河南傲农现代农业                                驻马店市遂平县
     开发有限公司                                  嵖岈山镇鲍庄村
                                                          物种植及销售；普通货物道路运输。      100%
                                                          饲料生产与销售；生猪饲养及销售；水产
                                             云南省昭通市镇                            福建傲农畜牧投
     傲农佑康科技有限                                             养殖及销售；果蔬、花卉种植及销售，畜
     公司               16,632.65                           禽饲养技术开发、咨询、交流、转让、推
                                             德大火地片区                             100%
                                                          广服务。
                                             中国(福建)自由     经营各类商品和技术的进出口（不另附进
     傲农（厦门）国际                                片区(保税区)象     禁止进出口的商品及技术除外；其他未列    本公司持股
     贸易有限公司           20,000.00              屿路 93 号厦门国 明批发业（不含需经许可审批的经营项       100%
                                             际航运中心 C 栋 4 目）；谷物、豆及薯类批发；饲料批发；
                                             层 431 单元 H   贸易代理。
                                                         福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                        猪的饲养；农业科学研究和试验发展；其
                                                        他技术推广服务；其他农业；其他农业服
                                                        务；饲料批发；其他农牧产品批发（不含
                                            厦门市同安区五                              漳州傲牧贸易有
     厦门嘉烨兴农业科                                           野生动物经营）；其他未列明批发业（不
     技有限公司                                              含需经许可审批的经营项目）；饲料零售；
                                            内里 60 号之一                            100%
                                                        其他未列明零售业（不含需经许可审批的
                                                        项目）；蔬菜种植；花卉种植；其他园艺
                                                        作物种植；其他水果种植。
                                                        配合饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）生产；
                                           福建省连江县敖      饲料生产技术研发、饲料销售，自营或代       漳州傲联投资有
     福州傲农生物科技
     有限公司
                                           号            经营或禁止进出口的商品和技术除外；粮       100%
                                                        食收购。
                                           江西省吉安市安                          漳州傲牧贸易有
     安福县金农生态牧                                           生猪养殖、销售、加工；油茶、果树种植、
     业有限公司                                              销售
                                           村圳上 9 组                          100%
                                            江西省吉安市青     牲畜饲养、销售，水产养殖、销售，花卉、
     吉安市傲丰农牧有                                                               福建傲芯生物科
     限公司                                                                    技集团有限公司
                                            村山地房屋       通货物道路运输。
                                                                            持股 100%
                                           江西省吉安市泰
                                           和县工业园傲农      内陆养殖,猪的饲养,销售及其技术服务;      厦门傲农现代农
     吉安市傲源农业科
     技有限公司
                                           农生物科技有限      及销售,花卉,苗木培育和销售           持股 100%
                                           公司内）
                                                          福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
     业科技有限公司          15,700.00              和县工业园       肥销售。                     技集团有限公司
                                                                                  持股 100%
                                           江西省抚州市东                                湖北盖贝斯傲农
     抚州市东乡区傲新
     畜牧有限公司
                                           村                                      股 100%
                                           山东省滨州市沾       许可项目：种畜禽经营；种畜禽生产；道 福建傲芯生物科
     山东傲农种猪有限
     公司
                                           村南首           一般项目：牲畜销售。          持股 100%
                                            江西省吉安市吉                               福建傲芯种业科
     吉水县傲诚农牧有
     限公司              10,728.10
                                            村委峡口组                                 持股 100%
                                                                                  漳州傲联投资有
     漳州市傲捷物流有                                福建省漳州市芗     普通货物道路运输;其他未列明道路运输
     限公司                                     城区兴亭路 9 号   服务。
                                                         一般项目：种畜禽生产、销售，畜禽饲养、
                                           江西省吉安市永                                厦门傲农现代农
     永新县傲农生态农                                            销售，水产养殖、销售，花卉、苗木培育、
     业科技有限公司                                             销售，畜禽粪污处理，有机肥生产、销售，
                                           下村                                     持股 100%
                                                         普通货物道路运输
                                           江西省宜春市高       一般项目：畜牧渔业饲料销售，农副产品
     高安傲农生物科技                                                                     本公司持股
     有限公司                                                                         100%
                                           工业项目区)        赁
                                                              福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                             牲猪养殖技术研发、技术推广、技术咨询、
                                                             技术服务；种畜禽繁殖、销售；牲猪饲养
                                                             （仅限分支机构经营）及销售；畜牧机械
                                                             生产（仅限分支机构经营）及销售；饲料、
     湖北盖贝斯傲农生                                枣阳市熊集镇熊                             本公司持股
     物有限公司            12,000.00              吴路中段                                100%
                                                             销售；环保工程设计及施工；环保技术开
                                                             发与咨询、技术服务、技术转让；化工产
                                                             品、（不含危险化学品）、五金交电、装
                                                             饰材料的销售。
                                            江西省抚州市金                              漳州傲农畜牧投
     抚州市慧农农业发                                                许可项目：牲畜饲养，种畜禽生产，种畜
     展有限公司                                                   禽经营； 一般项目：牲畜销售
                                            村二小组                                 100%
                                            厦门市湖里区金          农业科学研究和试验发展；对第一产业、
     厦门傲农现代农业                               山街道云顶北路          第二产业、第三产业的投资（法律、法规 本公司持股
     科技有限公司                                 16 号 308 单元      另有规定除外）；农业技术推广服务（不 100%
                                            A585             含农作物种子生产经营）；饲料批发。
                                            四川省阿坝藏族
                                            羌族自治州茂县                                   漳州傲牧贸易有
     四川阿坝茂县川傲
     种猪养殖有限公司
                                            号
                                                        福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                       许可项目：动物饲养，家禽屠宰，生猪屠
                                                       宰，牲畜屠宰，食品生产，食品互联网销
                                                       售，食品互联网销售（销售预包装食品），
                                                       食品经营（销售散装食品），食品经营，
                                                       食品经营（销售预包装食品），食品进出
                                                       口，道路货物运输（不含危险货物），技
                                                       术进出口，货物进出口（依法须经批准的
                                                       项目，经相关部门批准后方可开展经营活 厦门傲农食品有
     江西傲农食品有限                                江西省吉安市泰
     公司                                      和县工业园
                                                       加工，动物肠衣加工，鲜肉批发，食用农 100%
                                                       产品零售，食用农产品批发，食品添加剂
                                                       销售，农副食品加工专用设备销售，低温
                                                       仓储（不含危险化学品等需许可审批的项
                                                       目），供应链管理服务，初级农产品收购，
                                                       包装材料及制品销售，非居住房地产租赁，
                                                       技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
                                                       流、技术转让、技术推广
                                           江西省上饶市横                         漳州傲牧贸易有
     上饶傲峰农业发展                                          牲畜饲养，生猪屠宰，种畜禽生产，种畜
     有限公司                                              禽经营，家禽饲养。
                                           区 13 栋                          100%
                                           江西省上饶市鄱
     江西傲农饲料科技                              阳县鄱阳工业园     饲料生产，粮食收购，货物进出口。一般 本公司持股
     有限公司                                  区芦田轻工产业     项目：畜牧渔业饲料销售，饲料原料销售。 100%
                                           基地
     乐山傲牧畜牧有限                              夹江县吴场镇建     生猪、种猪养殖、销售；饲料销售；蔬菜       厦门傲农现代农
     公司                                    川村 4 组      种植、销售。                   业科技有限公司
                                                      福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                                              持股 100%
                                            江西省吉安市安   牲畜饲养，水产养殖，肥料生产，道路货      厦门傲农现代农
     吉安市傲康牧业有
     限公司
                                            村         卉种植，牲畜销售，肥料销售。          持股 100%
                                                      食品生产；食品销售；食品互联网销售；
                                                      道路货物运输（不含危险货物）；食品添
                                                      加剂生产；调味品生产；特殊医学用途配
                                                      方食品生产；食品用塑料包装容器工具制
                                                      品生产；动物肠衣加工。一般项目：食品
                                                      销售（仅销售预包装食品）；食品互联网
                                                      销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；
                                                      技术进出口；货物进出口；特殊医学用途
                                                      配方食品销售；食用农产品初加工；初级
                                            中国（福建）自由
                                                      农产品收购；食用农产品批发；食用农产
                                            贸易试验区厦门
     厦门傲农食品有限                                         品零售；食品添加剂销售；鱼糜制品及水      本公司持股
     公司               20,000.00                       产品干腌制加工（冷冻海水鱼糜生产线除      100%
                                            云创智谷 E 栋
                                                      外）；农产品初加工服务（不含植物油脂、
                                                      大米、面粉加工、粮食收购、籽棉加工）；
                                                      未经加工的坚果、干果销售；农副食品加
                                                      工专用设备销售；低温仓储（不含危险化
                                                      学品等需许可审批的项目）；供应链管理
                                                      服务；包装材料及制品销售；技术服务、
                                                      技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
                                                      让、技术推广；科技推广和应用服务；技
                                                      术推广服务；软件开发；软件销售；计算
                                                      机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件
                                                          福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                         及辅助设备批发；工业自动控制系统装置
                                                         制造；工业自动控制系统装置销售；农副
                                                         食品加工专用设备制造；智能仪器仪表制
                                                         造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；衡器
                                                         制造；衡器销售；农、林、牧、副、渔业
                                                         专业机械的销售；农林牧副渔业专业机械
                                                         的安装、维修；机械设备研发；机械设备
                                                         销售；专用设备制造（不含许可类专业设
                                                         备制造）；食品、酒、饮料及茶生产专用
                                                         设备制造；企业管理咨询；以自有资金从
                                                         事投资活动。
                                                         良种猪繁殖、生猪养殖、饲料研发、生产
                                                         销售；兽药销售、兽医服务、生猪屠宰、
                                            江西省吉安市泰                               漳州傲牧贸易有
     吉安市傲福生态农                                            肉食品冷链、生猪物流、青饲料种植、生
     业科技有限公司                                             物有机肥生产销售、残病猪无害化处理、
                                            大道南侧                                  100%
                                                         果木种植、自营及代理一般商品的国内及
                                                         进出口贸易。
                                                         动物饲养，种畜禽经营（依法须经批准的
                                                         项目，经相关部门批准后方可开展经营活
                                           江西省赣州市寻                                漳州傲牧贸易有
     赣州傲农农业发展                                            动） 一般项目：水果种植，畜牧渔业饲料
     有限公司                                                销售，畜禽粪污处理（除许可业务外，可
                                           栋 2 单元 1602                            100%
                                                         自主依法经营法律法规非禁止或限制的项
                                                         目）。
                                            江西省宜春市宜      食品生产，林木种子生产经营，道路货物       漳州傲牧贸易有
     宜丰傲农农业开发
     有限公司             49,252.18
                                            村            无害化处理，种畜禽经营，种畜禽生产，       100%
                                                         福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                        牲畜饲养。一般项目：畜牧渔业饲料销售，
                                                        花卉种植，肥料销售，生物有机肥料研发，
                                                        牲畜销售。
                                           江西省吉安市吉                               漳州傲牧贸易有
     吉水县东庄牧业养
     殖有限公司
                                           村委七团村                                 100%
                                                        饲料生产（依法须经批准的项目，经相关
                                                        部门批准后方可开展经营活动） 一般项
                                                        目：畜牧渔业饲料销售，饲料原料销售，
                                                        生物饲料研发，饲料添加剂销售，畜牧机
                                                                                 漳州傲联投资有
     永新县傲农生物科                               江西省吉安市永     械销售，饲料生产专用设备制造，饲料生
     技有限公司                                  新县工业开发区     产专用设备销售，国内货物运输代理，运
                                                        输货物打包服务，普通货物仓储服务（不
                                                        含危险化学品等需许可审批的项目），装
                                                        卸搬运（除许可业务外，可自主依法经营
                                                        法律法规非禁止或限制的项目）。
                                                        牲畜饲养。一般项目：牲畜销售，水果种
                                           江西省吉安市泰                               漳州傲牧贸易有
     泰和县绿泰源生态                                           植，技术服务、技术开发、技术咨询、技
     养殖有限公司     王行                                      术交流、技术转让、技术推广，畜禽委托
                                           村                                     100%
                                                        饲养管理服务，农业生产托管服务。
                                            四川省乐山市沙     牲畜饲养。一般项目：技术服务、技术开       福建傲芯生物科
     乐山市傲凯畜牧有
     限公司
                                            村5组         术推广。                     持股 100%
     枣阳市傲加种猪育                               枣阳市熊集镇吴     种猪繁育、销售；种公猪及其精液生产与       漳州傲牧贸易有
     种有限公司                                  路中段檀湾村 36   销售；种公猪人工授精技术服务与推广。       限公司持股
                                                         福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                             号                                   100%
                                                        农业科学研究和试验发展；休闲观光活动；
                                                        技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
                                                        流、技术转让、技术推广；蔬菜、食用菌
                                            福建省漳州市诏                              漳州傲牧贸易有
     漳州傲弘农业开发                                           等园艺作物种植；水果种植；智能农业管
     有限公司       余新武                                     理；水产品批发；水产品零售；水产品冷
                                            村万田 377 号                            100%
                                                        冻加工；肥料销售；农产品的生产、销售、
                                                        加工、运输、贮藏及其他相关服务许可项
                                                        目：水产养殖；家禽饲养；牲畜饲养
                                                        配合饲料（畜禽）、浓缩饲料（畜禽）的
                                           龙岩市上杭县蛟
     龙岩傲农饲料有限                                           生产和销售，饲料生产技术的研发，代理       本公司持股
     公司         李金香                                     各类商品及货物的进出口业务，粮食的收       100%
                                           路 22 号
                                                        购及销售。
                                            福建省漳州市诏                         漳州傲联投资有
     诏安傲农饲料有限
     公司
                                            区金都大道 1 号                       100%
                                                        肥料生产。一般项目：生物有机肥料研发， 漳州傲牧贸易有
     泰和县傲丰绿色农                                江西省吉安市泰
     业科技有限公司    王行                           和县工业园区
                                                        术研发。                100%
                                                        农业科学研究和试验发展；休闲观光活动；
                                                        技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
                                           福建省漳州市诏      流、技术转让、技术推广；蔬菜、食用菌 漳州傲牧贸易有
     诏安傲优农业开发
     有限公司       余新武
                                           村万田 377 号    理；水产品批发；水产品零售；水产品冷 100%
                                                        冻加工；肥料销售；农产品的生产、销售、
                                                        加工、运输、贮藏及其他相关服务。许可
                                                        福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                       项目：水产养殖；家禽饲养；牲畜饲养
                                                       农业科学研究和试验发展；休闲观光活动；
                                                       技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
                                                       流、技术转让、技术推广；蔬菜、食用菌
                                                       等园艺作物种植；水果种植；智能农业管
                                           福建省漳州市诏                              漳州傲牧贸易有
     诏安傲牧农业开发                                          理；水产品批发；水产品零售；水产品冷
     有限公司       余新武                                    冻加工；肥料销售；农产品的生产、销售、
                                           村万田 377 号                            100%
                                                       加工、运输、贮藏及其他相关服务（除依
                                                       法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
                                                       主开展经营活动）许可项目：水产养殖；
                                                       家禽饲养；牲畜饲养
                                                       农业科学研究和试验发展；技术服务、技
                                                       术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
                                                       技术推广；畜牧渔业饲料销售；畜禽粪污
                                                       处理；食用农产品批发；水果种植；农副
                                           福建省漳州市漳                              漳州傲牧贸易有
     漳州市傲宇农业开                                          产品销售；鲜肉零售；新鲜水果零售；牲
     发有限公司                                             畜销售；鲜肉批发；农产品的生产、销售、
                                           村南埔 238 号                            100%
                                                       加工、运输、贮藏及其他相关服务；农业
                                                       专业及辅助性活动。许可项目：家禽饲养；
                                                       种畜禽生产；种畜禽经营；兽药经营；牲
                                                       畜饲养；动物诊疗；活禽销售
                                                          福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                         食品生产；食品经营（销售散装食品）；
                                                         食品经营；食品经营（销售预包装食品）；
                                                         食品互联网销售（销售预包装食品）；食
                                                         品互联网销售；食品进出口；道路货物运
                                                         输（不含危险货物）；技术进出口；货物
                                                         进出口；食品添加剂生产；调味品生产；
                                                         特殊医学用途配方食品生产；特殊医学用
                                                         途配方食品销售；食品用塑料包装容器工
                                                         具制品生产。一般项目：食用农产品批发；
                                                         食用农产品零售；食用农产品初加工；动
                                                         物肠衣加工；食品添加剂销售；鱼糜制品
                                                         及水产品干腌制加工（冷冻海水鱼糜生产
                                            中国（福建） 自
                                                         线除外）；农产品初加工服务（不含植物 厦门傲农食品有
     厦门傲弘食品有限                               由贸易试验区厦
     公司                                     门片区高殿路 2
                                                         加工）；未经加工的坚果、干果销售；农 100%
                                            号 105-1 单元
                                                         副食品加工专用设备销售；低温仓储（不
                                                         含危险化学品等需许可审批的项目）；供
                                                         应链管理服务；软件开发；包装材料及制
                                                         品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、
                                                         技术交流、技术转让、技术推广；科技推
                                                         广和应用服务；技术推广服务；软件销售；
                                                         计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软
                                                         硬件及辅助设备批发；工业自动控制系统
                                                         装置制造；工业自动控制系统装置销售；
                                                         农副食品加工专用设备制造；智能仪器仪
                                                         表制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；
                                                         衡器销售；衡器制造；农、林、牧、副、
                                                       福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                      渔业专业机械的销售；农林牧副渔业专业
                                                      机械的安装、维修；机械设备研发；机械
                                                      设备销售；专用设备制造（不含许可类专
                                                      业设备制造）；食品、酒、饮料及茶生产
                                                      专用设备制造；初级农产品收购。
                                                      农业科学研究和试验发展；农业技术推广
                                                      服务；农作物、水果的种植；花卉的种植；
                                           福建省龙岩市永
                                                      休闲农业观光项目开发、经营；农产品展       漳州傲牧贸易有
     福建萌宝生态农业                              定区凤城街道龙
     科技有限公司     张荣生                        凤社区翰林苑 8
                                                      销售；水产养殖、销售；畜禽粪污处理活       100%
                                           栋三层
                                                      动（不含动物无害化处理）；有机肥的生
                                                      产和销售；
                                                      牲畜饲养及销售；生猪屠宰加工；有机肥
                                           福建省龙岩市永                             漳州傲牧贸易有
     福建润宝畜牧有限                                         料及微生物肥料制造及销售（不含易制毒
     公司         刘鸣慧                                   化学品）；畜牧渔业饲料销售；农牧产品
                                           晟路 1 号                              100%
                                                      批发；农产品初加工活动。
                                                        福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                       饲料生产；饲料添加剂生产；粮食收购；
                                                       水产养殖；兽药经营（依法须经批准的项
                                                       目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
                                                       一般项目：生物饲料研发；农业科学研究
                                                       和试验发展；发酵过程优化技术研发；技
                                                       术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
                                          湖北省孝感市汉                               漳州傲联投资有
     湖北傲农生物科技                                          技术转让、技术推广；畜牧渔业饲料销售；
     有限公司       周明义                                    饲料添加剂销售；饲料原料销售；食用农
                                          发区货场路 11 号                            100%
                                                       产品初加工；水产品批发；消毒剂销售（不
                                                       含危险化学品）；水产品收购；渔需物资
                                                       销售；渔业机械销售；鱼病防治服务；初
                                                       级农产品收购；工业酶制剂研发；专用化
                                                       学产品销售（不含危险化学品）；畜禽收
                                                       购
                                          江西省吉安市永      动物饲养，牲畜饲养，动物无害化处理，       漳州傲牧贸易有
     永新县傲创生态农
     业科技有限公司
                                          村山地房屋        畜销售，智能农业管理               100%
                                                       饲料生产；粮食收购；货物进出口；技术
                                                       进出口；进出口代理。一般项目：农业专
                                                       业及辅助性活动；畜牧专业及辅助性活动；
                                                                                江苏傲农生物科
     宿迁傲农农牧有限                              泗阳县经济开发     技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
     公司                                    区金鸡湖路 9 号   流、技术转让、技术推广；技术推广服务；
                                                       生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料
                                                       添加剂销售；谷物销售；农副产品销售；
                                                       初级农产品收购
                                                     福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                          饲料生产，技术进出口，货物进出口，粮
     吉安傲农生物科技                               江西省吉安市泰       食收购，兽药经营。 一般项目：非居住房 本公司持股
     有限公司                                   和县工业园         地产租赁，畜牧渔业饲料销售，饲料原料 100%
                                                          销售，塑料制品制造，塑料制品销售
                                            江西省吉安市永                           漳州傲牧贸易有
     永新县傲顺生态农                                             动物饲养。 一般项目：畜禽粪污处理，牲
     业科技有限公司    赵耀                                        畜销售
                                            村祥源组                              100%
                                                          饲料原料销售;农副产品销售;谷物销售;
                                            广州市南沙区东
                                                          豆及薯类销售;食用农产品批发;技术服
     傲农（广州）国际                               涌镇石基村二坭                           本公司持股
     贸易有限公司     刘勇                          涌西街 149 号 2 栋                     100%；
                                                          术转让、技术推广;国内贸易代理;技术进
                                                          出口;进出口代理;
                                                          家禽饲养；动物饲养；牲畜饲养；种畜禽
                                                          生产；种畜禽经营；活禽销售；兽药经营；
                                            化州市林尘镇北       动物诊疗；销售：活禽、畜牧渔业饲料、
     茂名傲宇牧业有限                                                                 漳州傲牧贸易有
     公司         朱光镜                                                           限公司持股
                                            号地第七层         牲畜；畜禽粪污处理；水果种植；农产品
                                                          的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他
                                                          相关服务；农业专业及辅助性活动。
                                                          畜禽饲养技术领域内的技术开发、技术咨
                                                                              漳州傲牧贸易有
     江苏安胜牧业科技                               泗阳县新袁镇白       询、技术服务、技术转让；生猪养殖；其
     有限公司       张德柱                         水村农场路 1 号     他畜牧专业及辅助性活动；农林牧渔技术
                                                          推广服务；农产品、生猪销售。
                                                     福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                       许可项目：生猪屠宰；牲畜屠宰；食品生
                                                       产；食品经营；食品经营（销售散装食品）；
                                                       食品经营（仅销售预包装食品）；食品互
                                                       联网销售（销售预包装食品）；食品互联
                                                       网销售；道路货物运输（不含危险货物）；
                                                       食品添加剂生产；调味品生产；特殊医学
                                                       用途配方食品生产；特殊医学用途配方食
                                                       品销售。一般项目：食用农产品初加工；
                                                       动物肠衣加工；初级农产品收购；食用农     厦门傲农食品有
     湖北傲农食品有限                               安陆市太白大道 5
     公司                                     号 1-2 层
                                                       销售；农副食品加工专用设备销售；低温     100%；
                                                       仓储（不含危险化学品等需许可审批的项
                                                       目）；供应链管理服务；包装材料及制品
                                                       销售；技术服务、技术开发、技术咨询、
                                                       技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪
                                                       表销售；衡器制造；衡器销售；农、林、
                                                       牧、副、渔业专业机械的销售（除许可业
                                                       务外，可自主依法经营法律法规非禁止或
                                                       限制的项目）
                                                       一般项目：以自有资金从事投资活动；科
                                            福建省漳州市芗    技推广和应用服务；技术推广服务；技术
     漳州傲农畜牧投资                               城区兴亭路 1 号  服务、技术开发、技术咨询、技术交流、     本公司持股
     有限公司             20,000.00             大唐幸福里 15 幢 技术转让、技术推广；农业科学研究和试     100%；
                                                       销售
                                                           福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                          许可项目：动物饲养，家禽饲养，种畜禽
                                                          生产，种畜禽经营，兽药经营，牲畜饲养，
                                                          动物诊疗，活禽销售。一般项目：技术服
                                            江西省吉安市泰                                漳州傲牧贸易有
     江西傲润农牧科技                                             务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
     有限公司                                                 术转让、技术推广，畜牧渔业饲料销售，
                                            大道南侧                                   100%
                                                          畜禽粪污处理利用，食用农产品批发，水
                                                          果种植，农副产品销售，鲜肉零售，新鲜
                                                          水果零售，牲畜销售，鲜肉批发
                                                          一般项目：水果种植；蔬菜种植；林业产
                                                          品销售；营林及木竹采伐机械销售；农副
                                                          产品销售；食用农产品初加工；食用农产
                                                          品批发；初级农产品收购；食用农产品零
                                           上杭县临城镇土                                 漳州傲牧贸易有
     上杭县江丰农牧有                                             售；农产品初加工服务（不含植物油脂、
     限责任公司                                                大米、面粉加工、粮食收购、籽棉加工）；
                                           路 13 号二期 A1                             100%
                                                          非食用农产品初加工；谷物种植（除依法
                                                          须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
                                                          开展经营活动）许可项目：牲畜饲养；家
                                                          禽饲养
                                                          一般项目：水果种植；蔬菜种植；林业产
                                                          品销售；营林及木竹采伐机械销售；农副
                                                          产品销售；食用农产品初加工；食用农产
                                            上杭县临城镇土                                漳州傲牧贸易有
     上杭江宏生态农业                                             品批发；初级农产品收购；食用农产品零
     有限公司                                                 售；农产品初加工服务（不含植物油脂、
                                            路 13 号二期 A1                            100%
                                                          大米、面粉加工、粮食收购、籽棉加工）；
                                                          非食用农产品初加工；谷物种植（除依法
                                                          须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
                                                       福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                      开展经营活动）许可项目：牲畜饲养；家
                                                      禽饲养；道路货物运输（不含危险货物）
                                            四川省绵阳市三   许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产；种畜
                                                                               漳州傲农畜牧投
     绵阳傲创畜牧有限                               台县新生镇新安   禽经营。一般项目：蔬菜种植；牲畜销售；
     公司                                     街曾仕伦商住楼   水果种植；园艺产品种植；新鲜水果零售；
                                            等5处       食用农产品零售
                                                      种畜禽经营，种畜禽生产，动物饲养，家
                                                      禽饲养，兽药经营，牲畜饲养，活禽销售。
                                                      一般项目：畜牧渔业饲料销售，畜禽粪污
                                            江西省南昌市安
                                                      处理利用，食用农产品批发，水果种植，       漳州傲牧贸易有
     江西省傲宇农业开                               义县新民乡新民
     发有限公司                                  村七房自然村 18
                                                      牲畜销售，鲜肉批发，农林牧副渔业专业       100%
                                            号
                                                      机械的安装、维修，食用农产品零售，农
                                                      林牧渔业废弃物综合利用，农业专业及辅
                                                      助性活动，（猪的饲养、养殖除外）
                                                      批发、零售：配合饲料、浓缩饲料、饲料
                                                      原料、饲料添加剂；生产：配合饲料（畜
                                            广东省电白县陈
     茂名傲农生物科技                                         禽、幼畜禽、种畜禽）、浓缩饲料（畜禽、      本公司持股
     有限公司                                             幼畜禽、种畜禽）（凭有效的饲料生产许       100%；
                                            鹤仔岭西（厂房）
                                                      可证经营）；货物及技术进出口；批发、
                                                      零售：农副产品。
                                                          福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                        饲料研发；复合预混合饲料（畜禽水产）
                                             江西省赣州市赣    生产、销售；配合饲料（畜禽、幼畜禽、
     江西优能生物科技                                                                        本公司持股
     有限公司                                                                            100%；
                                             新屋下组       畜禽）生产、销售；兽用化学药品、中兽
                                                        药销售
                                                        畜牧饲料的技术开发、技术服务。销售饲
                                             哈尔滨市松北区    料；兽用化学药品、中药制剂、器械经营
     哈尔滨傲农饲料科                                                                        本公司持股
     技有限公司                                                                           100%；
                                             宝屯         期至 2020 年 7 月 29 日）；销售初级农产
                                                        品。
                                                        饲料生产技术的研发；饲料销售；配合饲
                                                        料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）、浓缩饲料           漳州傲联投资有
     南平傲华饲料有限                                浦城县莲塘镇悦
     公司                                      乐村（后洋 3#地）
                                                        类商品及货物进出口业务；粮食收购；农           100%
                                                        产品销售。
                                                        配合饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)、浓缩
                                                        饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)、精料补充
     辽宁傲农饲料有限                                辽宁省沈阳市法    料(反刍)、复合预混合饲料(畜禽水产、反         本公司持股
     公司                                      库县         刍动物)生产、销售;饲料销售、生物制品          100%；
                                                        研发;粮食收购、加工、销售;兽药销售;
                                                        自营和代理各类商品和技术的进出口。
                                                    许可项目：种畜禽生产；动物饲养；肥料
                                           广西壮族自治区
                                                    生产；道路货物运输（不含危险货物）；               漳州傲牧贸易有
     南宁傲农育种技术                              南宁市隆安县那
     有限公司                                  桐镇上邓村“雷凹
                                                    务、技术开发、技术咨询、技术交流、技               100%
                                           台”
                                                    术转让、技术推广（除依法须经批准的项
                                                            福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                           目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
                                             上杭县临城镇土       槐猪育种、养殖；猪肉产品加工；饲料生       福建傲芯生物科
     上杭傲农槐猪产业
     发展有限公司
                                             路 13 号二期 A1   货物道路运输；其他道路货物运输          持股 100%
                                                           许可项目：饲料生产，饲料添加剂生产，
                                                           货物进出口，粮食收购，技术进出口，兽
                                             江西省赣州市龙                                漳州傲联投资有
     赣州傲农生物科技                                              药经营。一般项目：畜牧渔业饲料销售，
     有限公司                                                  饲料原料销售，生物饲料研发，饲料添加
                                             发区富康工业园                                100%
                                                           剂销售，技术服务、技术开发、技术咨询、
                                                           技术交流、技术转让、技术推广
                                             四川省德阳市罗
                                                                               四川傲农生物科
     四川傲凯生物科技                                江区经济开发区       饲料的生产技术研发；饲料的生产、销售；
     有限公司                                    城南工业园三辆       农产品、兽药的销售
                                             车路
                                                                                    漳州傲牧贸易有
     襄阳傲新生态牧业                               枣阳市熊集镇熊        种猪繁育、销售；育种技术研发；农作物
     有限公司                                   吴路中段           种植、销售。
                                             天津市蓟州区天       生物技术研发、推广、咨询服务;配合饲料、
     天津傲农生物科技                                                                       本公司持股
     有限公司             10,000.00                                                     100%；
                                             桑公路 12 号      术的进出口经营
     南平傲农现代农业                                浦城县莲塘镇悦       现代农业技术开发、推广，农产品种植、       漳州傲牧贸易有
     科技有限公司                                  乐村后洋（三号       加工和销售，种猪繁育、猪的饲养、销售       限公司持股
                                                             福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                           地）               及其技术服务。                  100%
                                                            组织文化艺术交流活动（不含演出）；企
                                            北京市顺义区龙
                                                            业策划；市场调查；承办展览展示活动； 北京慧农生物科
     正东创展（北京）                               湾屯镇府南路 41
     文化传播有限公司                               号 10 幢二层 234
                                                            婚姻服务（不含涉外婚姻）；摄影服务； 100%
                                            号
                                                            电脑图文设计、制作；租摆花卉。
                                            武汉市东西湖区
                                            宏图路 8 号“武汉
                                            客厅小型会展中         一般项目：农业科学研究和试验发展；畜
                                            心建设项目”总裁        牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；以自
     湖北农发傲农农业                                                                        本公司持股
     发展有限公司           10,000.00                                                      100%；
                                            特色文化街区Ⅱ、        发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
                                            展贸中心第 G【幢】      术推广。
                                            /单元 17 层 06 号
                                            房
                                                            一般项目：畜牧专业及辅助性活动；畜牧
                                                            渔业饲料销售；畜禽粪污处理利用；食用
                                            福建省泉州市安
                                                            农产品批发；农副产品销售；鲜肉批发；
                                            溪县参内镇河滨                                  福建傲农畜牧投
     泉州市傲沣畜牧发                                               新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；食用农产
     展有限公司                                                  品零售；农业专业及辅助性活动；牲畜销
                                            汇 15A 幢 5 梯 305                          100%
                                                            售；水果种植。许可项目：家禽饲养；种
                                            室
                                                            畜禽生产；种畜禽经营；兽药经营；牲畜
                                                            饲养；动物诊疗。
                                            山东省淄博市张         日用百货销售；饲料添加剂销售；畜牧渔       漳州傲联投资有
    山东傲联贸易有限
    公司
                                            路 69 号淄博科技 食品销售（仅销售预包装食品）。               100%
                                                            福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                             工业园创业园研
                                             发楼 804-B
                                             山东省淄博市张
                                             店区房镇镇三赢       货物进出口；饲料添加剂销售；畜牧渔业
    傲农（山东）国际                                                                        本公司持股
    贸易有限公司                                                                          100%；
                                             工业园创业园研       销售预包装食品）
                                             发楼 804-A
                                                           一般项目：农业科学研究和试验发展；技
                                                           术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
                                                           技术转让、技术推广；牲畜销售；水产品
                                                           零售；水产品批发；畜牧渔业饲料销售；
                                                           饲料原料销售；生物有机肥料研发；肥料
                                                           销售；林业产品销售；农作物栽培服务；
                                                           花卉种植；水果种植；食用菌种植；中草
                                                           药种植；新鲜水果零售；畜牧机械销售；
                                                           环境保护专用设备销售；道路货物运输站
      福建傲芯种业科技                                 福建省漳州市芗                          本公司持股
      有限公司             60,000.00               城区金院路 3 号                        100%；
                                                           术研发；畜禽粪污处理利用；总质量 4.5
                                                           吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除
                                                           网络货运和危险货物）；农村民间工艺及
                                                           制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经
                                                           营；农产品的生产、销售、加工、运输、
                                                           贮藏及其他相关服务；以自有资金从事投
                                                           资活动；非主要农作物种子生产。（除依
                                                           法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
                                                           主开展经营活动）许可项目：种畜禽生产；
                                                           福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                          种畜禽经营；食品生产；水产养殖；家禽
                                                          饲养；牲畜饲养；林木种子生产经营；肥
                                                          料生产；道路货物运输（不含危险货物）；
                                                          主要农作物种子生产；农作物种子经营。
                                           厦门市湖里区云                            漳州傲联投资有
    厦门傲联贸易有限                                              畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；货物
    公司                                                    进出口；食品销售（仅销售预包装食品）。
                                           单元 A1033                           100%
                                           厦门市湖里区云                            漳州傲联投资有
      傲翔（厦门）商贸                                            畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；货物
      有限公司                                                进出口；食品销售（仅销售预包装食品）。
                                           单元 A1034                           100%
                                                          一般项目：以自有资金从事投资活动；饲
      漳州傲联投资有限                               福建省漳州市芗                          本公司持股
      公司                                     城区兴亭路 9 号                        100%；
                                                          出口；食品销售（仅销售预包装食品）。
                                                          一般项目：饲料原料销售；畜牧渔业饲料
      漳州傲牧贸易有限                               福建省漳州市芗                          本公司持股
      公司                                     城区兴亭路 9 号                        100%；
                                                          包装食品）。
                                                           福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                          一般项目：农业科学研究和试验发展；技
                                                          术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
                                             福建省漳州市漳                               福建傲芯生物科
    傲黑（福建）育种                                              技术转让、技术推广；牲畜销售；畜牧渔
    科技有限公司                                                业饲料销售；生物有机肥料研发；肥料销
                                             村南埔 239 号                             持股 100%
                                                          售；农林牧渔业废弃物综合利用。许可项
                                                          目：家禽饲养。
                                                          一般项目：生物饲料研发；工程和技术研
                                                          究和试验发展；畜牧渔业饲料销售；饲料
                                             福建省漳州市芗                               漳州傲联投资有
      漳州傲华生物科技                                            添加剂销售；饲料原料销售；粮食收购；
      有限公司                                                谷物销售；豆及薯类销售；货物进出口；
                                             号综合楼 201 室                            100%
                                                          技术进出口。许可项目：饲料生产；饲料
                                                          添加剂生产；兽药经营。
                                                          许可项目：饲料生产。一般项目：生物饲
                                                          料研发；生物农药技术研发；生物基材料
                                                          技术研发；生物基材料聚合技术研发；生
                                                          物化工产品技术研发；畜牧渔业饲料销售；
                                                                                   江苏傲农生物科
    兴化傲新生物科技                                 兴化市安丰镇双      饲料原料销售；初级农产品收购；农产品
    有限公司                                     联村小顾 501 号   的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他
                                                          相关服务；畜牧专业及辅助性活动；饲料
                                                          添加剂销售；国内贸易代理；销售代理；
                                                          畜禽收购；牲畜销售（不含犬类）；农副
                                                          食品加工专用设备销售
                                                          许可项目：牲畜饲养；家禽饲养；动物饲
                                             枣阳市熊集镇熊                               湖北农发傲农农
    枣阳傲新畜牧有限                                              养。一般项目：谷物种植；蔬菜种植；水
    公司                 13,000.00                          果种植；茶叶种植；农产品的生产、销售、
                                                          加工、运输、贮藏及其他相关服务
                                                         福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                        许可项目：动物饲养；种畜禽生产；家禽
                                                        饲养；种畜禽经营；兽药经营；牲畜饲养；
                                                        动物诊疗；活禽销售。一般项目：畜牧渔
                                            湖南省衡阳市衡     业饲料销售；畜禽粪污处理利用；食用农 福建傲农畜牧投
    湖南傲弘农牧科技
    有限公司
                                            村下张组        肉零售；新鲜水果零售；鲜肉批发；技术 100%
                                                        服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
                                                        技术转让、技术推广；牲畜销售（不含犬
                                                        类）
                                                        许可项目：其他饲料加工；饲料生产；饲
                                           常德市西洞庭管                               湖南傲农生物科
      常德傲农生物科技                                          料添加剂生产。一般项目：畜牧渔业饲料
      有限公司                                              销售；货物进出口；饲料添加剂销售；饲
                                                        料原料销售；生物饲料研发。
                                                        许可项目：种畜禽生产；种畜禽经营；家
                                                        禽饲养；动物饲养；牲畜饲养；活禽销售；
                                                        动物诊疗；兽药经营。（依法须经批准的
                                           韶关市浈江区新
                                                        项目，经相关部门批准后方可开展经营活
                                           韶镇侯山村委新                          漳州傲牧贸易有
      韶关傲宇牧业有限                                          动，具体经营项目以相关部门批准文件或
      公司                                                许可证件为准）一般项目：畜牧渔业饲料
                                           村 19 号（仅限作                       100%
                                                        销售；食用农产品批发；农副产品销售；
                                           办公室使用）
                                                        鲜肉零售；鲜肉批发；新鲜水果零售；牲
                                                        畜销售；水果种植；畜禽粪污处理利用；
                                                        农业专业及辅助性活动。
                                                           福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                          一般项目：畜牧渔业饲料销售；畜禽粪污
                                                          处理利用；食用农产品批发；水果种植；
                                                          农副产品销售；鲜肉零售；新鲜水果零售；
                                             英德市石灰铺镇      牲畜销售；鲜肉批发；农产品的生产、销 漳州傲牧贸易有
    英州傲宇（英德市）
    牧业有限公司
                                             组自建房屋一间      农业专业及辅助性活动。许可项目：牲畜 100%
                                                          饲养；种畜禽生产；家禽饲养；动物饲养；
                                                          种畜禽经营；活禽销售；动物诊疗；兽药
                                                          经营。
                                             怀集县冷坑镇金      许可项目：种畜禽生产；动物饲养；动物
                                             吴村委会梁下公      诊疗；兽药经营。一般项目：畜牧渔业饲 漳州傲牧贸易有
      怀集傲宇牧业有限
      公司
                                             排 5 号（办公场所   批发；水果种植；农副产品销售（不含活 100%
                                             使用）[住改商]     禽）；牲畜销售；农业专业及辅助性活动。
                                                          一般项目：生物基材料技术研发；农业科
                                                          学研究和试验发展；技术服务、技术开发、
                                                          技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
                                                          广；牲畜销售；水产品零售；水产品批发；
                                                          畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；生物
                                            福建省漳州市芗
    福建傲芯生物科技                                              有机肥料研发；肥料销售；林业产品销售； 本公司持股
    集团有限公司             45,000.00                          农作物栽培服务；花卉种植；水果种植； 100%
                                            号7幢1号
                                                          食用菌种植；中草药种植；新鲜水果零售；
                                                          畜牧机械销售；环境保护专用设备销售；
                                                          道路货物运输站经营；资源再生利用技术
                                                          研发；新材料技术研发；畜禽粪污处理利
                                                          用；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道
                                                           福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                          路货物运输（除网络货运和危险货物）；
                                                          农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅
                                                          游资源的开发经营；农产品的生产、销售、
                                                          加工、运输、贮藏及其他相关服务；以自
                                                          有资金从事投资活动；非主要农作物种子
                                                          生产。许可项目：种畜禽生产；种畜禽经
                                                          营；食品生产；水产养殖；家禽饲养；牲
                                                          畜饲养；林木种子生产经营；肥料生产；
                                                          道路货物运输（不含危险货物）；主要农
                                                          作物种子生产；农作物种子经营。
二、本公司下属控股子公司
                                                                                   本公司持股
                                            浙江省金华市婺       兽药批发零售（生物制品除外）；配合饲
      金华傲农生物科技                              城区金西开发区       料（畜禽）的生产；浓缩饲料（畜禽）的
      有限公司                                  汤溪中心区环路       生产；饲料的生产技术研发；不再分装的
                                                                                   食品有限公司持
                                            东侧 1 幢        小包装种子、饲料的销售。
                                                                                   股 30%
                                                          许可项目：货物进出口（依法须经批准的
                                                          项目，经相关部门批准后方可开展经营活
                                            广西隆安县那桐       动，具体经营项目以相关部门批准文件或       本公司持股
    南宁傲农饲料有限
    公司
                                            农场侨兴路 8 号     兽药【化学药品、中成药（不含兽用生物       49%
                                                          制品）】；生产配合饲料、浓缩饲料（凭
                                                          许可证经营）
                                             长丰县杨庙工业      配合饲料（畜禽、幼畜禽种畜禽、水产、       安徽傲农生物科
    合肥傲农牧业科技
    有限公司
                                             东侧           禽、水产、反刍）生产；牧业制品研发；       100%
                                                          福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                         饲料销售；饲料原料销售。
                                                         生态农业开发及观光服务；农业新技术、       本公司持股
                                             福建省漳州市诏
      诏安优农现代农业                                           新品种的引进、推广；蔬菜、水果种植；       90.28；漳州鸿枫
      开发有限公司           14,200.00                         畜牧养殖；水产养殖、销售及冷藏；生物       农业科技有限公
                                             山 93 号
                                                         有机肥销售（危险化学品除外）。          司持股 9.72%
                                                                                  福建傲农畜牧投
                                             武汉市江夏区法                              资有限公司持股
    湖北傲新银河生态                                             生态农业开发；畜牧养殖、销售；水产养
    农业有限公司                                               殖；蔬菜种植。
                                             湾 1-201 号                            态农业有限公司
                                                                                  持股 40%
                                                       生猪饲养、销售；水果、蔬菜、花卉、食         福建傲芯生物科
                                              福建省漳州市漳  用菌、中草药的种植、销售、包装及储藏         技集团有限公司
      漳浦县赵木兰养殖
      有限公司
                                              村        业新技术、新品种的引进推广；生态农业         鸿枫农业科技有
                                                       观光服务；生态农业开发。               限公司持股 20%
                                                       生态农业开发；农业新技术、新品种的引
                                              福建省漳州市漳                      漳州傲农现代农
      漳州聚农农业开发                                         进推广；生态农业观光服务；蔬菜、水果
      有限公司                                             种植；畜牧养殖；水产养殖、销售及冷藏；
                                              村                            持股 100%
                                                       生物有机肥销售。
                                                                           福建傲农畜牧投
                                              湘潭县易俗河镇                      资有限公司持股
                                                       农业技术的开发、咨询、交流、推广服务；
      湖南傲新现代农业                                玉龙路北、香樟路                     75%；易理和持股
      科技有限公司                                  东（傲农办公楼）                     17%； 钱垂军持
                                                       普通货物道路运输；大型货物道路运输。
                                              二楼                           股 4%；李新民持
                                                                           股 2%；杨徐持股
                                                           福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                             湖南省永州经济                          本公司持股
                                                          配合饲料、浓缩饲料的生产和销售,饲料、
      永州傲农生物科技                               技术开发区长丰                          90%，湖南鑫广安
      有限公司                                   大道总部经济大                          农牧股份有限公
                                                          技术研发。
                                             夏 918                            司持股 10%
                                                          猪的饲养、销售及技术服务，农作物种植、 本公司持股
      长春傲新农牧发展                                 吉林省农安县三    销售，苗木培育、销售；种畜禽生产，饲 70%，农安县隆兴
      有限公司                                     岗镇河西村三社    料运输、仔猪运输，道路货物运输（不含 粮食贸易有限公
                                                          危险货物）               司 30%
                                                          农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏
                                                          及其他相关服务；饲料生产；农业转基因
                                            贵州省铜仁市高                           本公司持股
                                                          生物产品加工；货物进出口；技术服务、
      贵州铜仁慧农饲料                              新技术产业开发                           70%，贵州武陵集
      有限公司                                  区控规（一期）                           团生物科技有限
                                                          让、技术推广；饲料添加剂生产；饲料添
                                            A-12-02 号地块                       公司持股 30%
                                                          加剂销售；生物饲料研发；兽药生产；兽
                                                          药经营；粮食收购；饲料原料销售
                                                                              福建傲农畜牧投
                                                                              资有限公司持股
                                            天府新区邛崃产       种猪繁育；生猪养殖；生猪的饲养、代养、 持股 8%；池建平
    四川傲新农牧有限
    公司
                                            三号            销售。                 股 1.50%；贾磊
                                                                              持股 1.50%；张
                                                                              秀持股 1.00%；
                                                                              向顺序持股
                                                        福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                       水产、畜禽动物饲料的生产、销售；调水        四川傲为农业发
    四川同为生物饲料                                西充县多扶镇工
    有限公司                                    业园太极路
                                                       产品的销售。                    100%
                                                                                 本公司持股
                                             辽宁省沈阳市新   配合饲料(畜禽、反刍、幼畜禽、种畜禽);
    沈阳惠普饲料有限                                                                     持股 11.27%；王
    公司                                                                           晓刚持股
                                             古城子村      精料补充料(反刍)生产、销售,粮食收购
                                                                                 持股 8.82%；张
                                                                                 金贵持股 4.90%
                                                                                 福建傲农畜牧投
                                                           农业科技技术的技术推广、技术服务、技    资有限公司持股
                                                           术咨询;土地复垦整理;地质灾害治理;农   51%、山西旭满原
                                            太原市杏花岭区
      山西傲凯牧业有限                                             作物、瓜果蔬菜、苗木、花卉的种植;农田   牧业合伙企业
      公司                                                   灌溉;蔬菜、水果、五金交电、日用品、办   （有限合伙）持
                                            大厦 21 层 2101 室
                                                           公用品、肥料、农具、中草药、农副产品    股 47%、河南哺
                                                           的销售;水土保持方案的编制。        农实业有限公司
                                                                                 持股 2%
                                                           福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                            河南省郑州市新                            本公司持股
                                            郑市龙湖镇双湖                            51%、河南众牧诚
      河南新傲农饲料有                              大道与 107 国道                         商贸有限公司持
      限公司                                   交叉口西北角华                            股 46%、河南哺
                                            祥国贸名仕公馆                            农实业有限公司
                                                                               本公司持股
                                             安徽省合肥市庐
                                             阳区四里河路 66
      合肥九牛饲料有限                                            饲料产品研发及市场开发；饲料批发及零 业管理管理合伙
      责任公司                                                售。                   企业 39%，合肥
                                             南园辰龙大厦
                                                                               冠昊企业管理合
                                                                               伙企业 10%
                                                                               福建傲农畜牧投
                                                          农业技术开发;食用农产品、有机肥销售; 资有限公司持股
                                             江西省南昌市西
      南昌绿荷生态农业                                            以下经营范围仅限分支机构经营:蔬菜、水 70%；井冈山宇浩
      综合开发有限公司                                            果种植;畜禽(种畜禽除外)、水产养殖;普 投资合伙企业
                                             幢 B 座 1903 室
                                                          通货物道路运输              （有限合伙）持
                                                                               股 30%
                                                          农作物、水果的种植；休闲农业观光项目 福建傲芯生物科
                                                          开发、经营；农业科技服务；农产品展示； 技集团有限公司
                                             福建省龙岩市永
      福建哈客生态农业                                            农副产品加工、销售；畜牧养殖、销售； 55%；谢学范 持
      有限公司                                                水产养殖、销售；畜禽粪污处理活动（不 股 35%；漳州鸿
                                             路 596 号
                                                          含动物无害化处理)；有机肥的生产和销   枫农业科技有限
                                                          售。                   公司持股 10%
      重庆得亿农生物科                                重庆市九龙坡区    粮食收购、销售：兽药； 生物科技研发； 四川傲农生物科
      技有限公司                                   陶家镇白彭路 362 饲料的生产技术研发；生产、销售：配合 技有限公司持股
                                                           福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                               号（陶家都市工业 饲料、浓缩饲料；销售：预混饲料；；货         51%、重庆九木投
                                               园）       物进出口、技术进出口；饲料原料贸易          资有限公司持股
                                                          畜禽养殖销售;农业科技技术的技术推广、
                                                          技术服务、技术咨询;土地复垦整理;地质
                                            陕西省咸阳市礼       灾害治理;农作物、瓜果蔬菜、苗木、花卉 山西傲凯牧业有
    礼泉傲凯牧业有限
    公司
                                            阳村            日用品、办公用品、肥料、农具、中草药、 100%
                                                          农副产品的销售;水土保持方案的编制;道
                                                          路普通货物运输。
                                                                               福建傲农畜牧投
                                                                               资有限公司持股
                                                          农业技术开发；猪的饲养；苗木、谷物、 80%；雷支成持股
      河北傲华农业发展                                 定州市兴定西路
      有限公司                                     (中国联通底商)
                                                          剂销售。                 5%；李鹏、晋烜、
                                                                               于林波各持股
                                                          一般项目：生物饲料研发；畜牧渔业饲料
                                                          销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；
                                                          农业科学研究和试验发展；技术服务、技
                                                                               本公司持股
                                            山东省临沂市费       术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
      临沂傲农生物科技                                                                 51%；山东瑞有饲
      有限公司                                                                     料有限公司持股
                                            北村)           初级农产品收购；农副产品销售。许可项
                                                          目：饲料生产；动物饲养；粮食加工食品
                                                          生产；粮食收购；种畜禽生产；种畜禽经
                                                          营；兽药经营；货物进出口
                                                       福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                            贵州省铜仁市高
                                                                               本公司持股
                                            新技术产业开发
      贵州傲农武峰畜牧                                                                 70%；贵州武陵集
      有限公司                                                                     团农牧科技有限
                                            期）A-12-02 号地
                                                                               公司持股 30%
                                            块
                                            贵州省铜仁市高                            福建傲农畜牧投
                                            新技术产业开发                            资有限公司持股
      贵州傲新武峰养殖
      有限公司
                                            期）A-12-02 号地                       团农牧科技有限
                                            块                                  公司持股 25%
                                                                               四川傲农生物科
                                            贵州省贵阳市白                            技有限公司持股
    贵阳傲农生物科技                                          销售：配合饲料、浓缩饲料、添加剂、预
    有限公司                                              混合饲料
                                            场村                                 农牧科技有限公
                                                                               司 40%
                                                      配合饲料（畜禽、水产、幼畜禽、种畜禽、
                                                      水产育苗、宠物、特种动物）；浓缩饲料
                                                                               本公司持股
                                           吉林市丰满区前    （畜禽、水产、幼畜禽、种畜禽、水产育
      吉林市映山红饲料                                                                 51%；王洪臣持股
      有限公司                                                                     19.6%；张伯峰持
                                           社          刍）生产；饲料经销;初级农产品收购；复
                                                                               股 29.4%
                                                      合预混合饲料（畜禽水产、反刍动物）生
                                                      产及销售。
                                            贵州省黔东南苗                            本公司持股
      贵州傲农七环畜牧                              族侗族自治州黄   养殖业、种植业，肉制品加工销售，农产       51%；贵州七环现
      养殖有限公司                                平县新州镇白塘   品销售，有机肥生产及销售，药渣处理        代农业发展有限
                                            村下坝组                               公司持股 49%
                                                     福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                                          贵州傲农七环畜
                                                                          牧养殖有限公司
                                            贵州省黔东南苗                       持股 53.7964%、
                                                      饲料的生产技术研发；配合饲料、浓缩饲
      黔东南傲农生物科                              族侗族自治州黄                       贵州省农业农村
      技有限公司                                 平县新州镇白塘                       现代化发展股权
                                                      出口、技术进出口；兽药经营。
                                            村下坝组                          投资基金合伙企
                                                                          业（有限合伙）
                                                                          持股 46.2036%
                                                                          本公司持股
                                            江西省南昌市南   家禽、农产品、兽药的销售;饲料、饲料添 60%；王光英持股
      江西赣达禽业有限
      公司
                                                                          持股 13.98%
                                                                          本公司持股
                                            宜昌市夷陵区鸦
      宜昌傲农生物科技                                        饲料研发、生产、销售；粮食收购、销售； 51%；湖北真格农
      有限公司                                            兽药与器械销售。            牧有限公司持股
                                            组（青岛工业园）
                                                                          本公司持股
                                                      牲畜饲养；谷物种植；农产品的生产、销
                                            湖北省襄阳市襄   售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；
      襄阳傲农雪生畜牧                                                            业发展有限公司
      养殖有限公司                                                              持股 30%；漳州
                                            家村四组      律、法规允许经营并未设定相关许可的，
                                                                          傲农投资有限公
                                                      企业可自主选择经营项目从事经营活动
                                                                          司持股 30%
                                            江西省南昌市南                       本公司持股
      江西华杰饲料有限                                        饲料生产、销售；饲料原料批发、零售；
      公司                                              水产养殖
                                            路 210 号                       咨询服务中心
                                                            福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                                               （有限合伙）持
                                                                               股 40%
                                                                               湖北盖贝斯傲农
                                             河北省保定市曲                           生物有限公司持
    曲阳傲农农业开发                                               农业技术开发；猪的养殖、销售；农作物、
    有限公司                                                   蔬菜种植及销售；普通货物道路运输
                                             村村北 1000 米                        农投资有限公司
                                                                               持股 49%
                                                                               本公司持股
                                              福建省漳州市芗      生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料
    漳州泰捷生物科技                                                                   60%、 漳州誉邦
    有限公司                                                                       农业科技有限公
                                             村 316 号       饲料生产；兽药经营
                                                                               司持股 40%
                                                           农业技术开发、牧业技术开发；蔬菜、林
                                                                               傲农佑康科技有
                                                           木、花卉、草坪种植、销售；农产品购销
      江苏荣佑农牧科技                                 射阳县海通镇通                         限公司 51%；漳
      有限公司                                     广路 11 号                         州傲农投资有限
                                                           许可证经营）、销售；饲料销售。许可项
                                                                               公司持股 49%
                                                           目：道路货物运输（不含危险货物）
                                                                               福建傲农畜牧投
                                             福建省上杭县蛟       鸡的饲养;其他家禽的饲养;其他未列明畜
    龙岩傲新牧业开发                                                                   资有限公司持股
    有限公司                                                                       96.67%、丘沛炎
                                             路 75 号        牧渔技术推广服务
                                                                               持股 3.33%
                                              山东省滨州市沾      农业技术开发、技术推广及技术服务；种 本公司持股
    滨州傲农现代农业
    开发有限公司             10,000.00
                                              心路 009 号     苗木种植、销售。            20%
                                              山东省滨州市沾      生物制品的研发；饲料生产、加工、销售； 本公司持股
      山东傲农生物科技
      有限公司
                                              清风一路 009 号   农业技术推广服务；畜牧专业及辅助性活 30%
                                                            福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                           动；备案范围内的进出口业务。
                                             贵州省黔东南州
                                                           农业技术开发:种猪繁育:生猪养殖:生猪 贵州傲农七环畜
    贵州傲康农牧发展                                 黄平县新州镇槐
    有限公司                                     花工业区永康路
                                                           种植、销售。              持股 100%
                                             (2 号路)旁
                                                                                    本公司持股
                                            河北省保定市曲                                 70%；曲阳县六马
    曲阳傲新养殖有限                                               猪的养殖、销售;农业技术开发;普通货物
    公司                                                     道路运输。
                                            涧村村西                                    司 20%； 刘建平
                                                           水产养殖技术领域内的技术开发、技术咨
                                                           询、技术转让、技术服务；饲料销售；农       本公司持股
      宿迁傲农水产科技                                 泗阳县经济开发     副产品销售；农业技术推广服务；畜牧专       65%；宿迁瑞鲲饲
      有限公司                                     区金鸡湖路 9 号   业及辅助性活动。许可项目：水产养殖；       料有限公司持股
                                                           食品经营。一般项目：水产品批发；水产       35%
                                                           品零售
                                                                               本公司持股
      建德市鑫欣生猪养                                 浙江省建德市乾                         80%；许水根持股
      殖有限公司                                    潭镇沛市村                           10%；张敬学持股
                                                           畜禽、水产系列配合饲料、浓缩饲料、预 本公司持股
                                            常德国家高新技
                                                           混合饲料的生产与销售；畜禽、水产及特 52%；长沙一家人
      常德市科雄饲料有                              术产业开发区西
      限责任公司                                 洞庭生物科技园
                                                           的生产销售；畜禽、水产及特种养殖产品 股 42.72%；何先
                                            迎丰北路 1580 号
                                                           的生产与销售；动保生物制剂生产、加工、 石持股 1.44%；
                                                           福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                          销售；以上货物进出口贸易；生物技术推       陈任孝持股
                                                          广服务。                     0.96%； 邓一鳌
                                                                                   持股 0.96%； 郭
                                                                                   玉阳、 陈芳、杨
                                                                                   志、 唐海红 4
                                                                                   人各持股 0.48%
                                                          许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；
                                                          兽药生产；兽药经营；水产苗种进出口；
                                                          货物进出口；技术进出口；进出口代理；
                                                          食品进出口；食品经营；食品经营（销售
                                                          散装食品）；食品经营（仅销售预包装食
                                                          品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；
                                                          食品互联网销售。一般项目：饲料原料销
                                                                                   本公司持股
                                                          售；生物饲料研发；饲料添加剂销售；食
      荆州傲农惠泽生物                                  公安县埠河镇振                            55%；湖北惠泽生
      科技有限公司                                    兴大道 1 号                            物科技股份有限
                                                          品收购；水产品批发；水产品零售；复合
                                                                                   公司持股 45%
                                                          微生物肥料研发；肥料销售；水污染治理；
                                                          消毒剂销售（不含危险化学品）；化工产
                                                          品销售（不含许可类化工产品）；农产品
                                                          的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他
                                                          相关服务；水环境污染防治服务；技术服
                                                          务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
                                                          术转让、技术推广
    宁德市大创傲农生                                              食品科学技术研究服务;农产品初加工活       本公司持股
                                              屏南县甘棠乡甘
    司                                                     宰加工;水产品冷冻加工;谷物种植;豆类      创食品有限公司
                                                         福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                        种植;油料种植;薯类种植;棉花种植;麻类 持股 48%
                                                        种植;糖料种植;烟草种植;蔬菜种植;食用
                                                        菌种植;园艺作物种植;水果种植;坚果种
                                                        植;含油果种植;香料作物种植;其他未列
                                                        明的饮料作物种植;中药材种植;牲畜饲
                                                        养;猪的饲养;牲畜批发;家禽的饲养;农牧
                                                        产品批发;肉类、鲜禽类、蛋类批发;肉、
                                                        禽、蛋零售;有机肥料及微生物肥料制造
                                                        (不含易制毒化学品);生物有机肥料研发。
                                                                             湖北盖贝斯傲农
                                                                             生物份有限公司
                                                        畜牧、生猪养殖、生产、销售，养殖技术 51%；漳州傲农投
                                            安徽省阜阳市颍
    阜阳市傲农和牧畜                                            服务，普通货物道路运输，有机肥加工销 资有限公司持股
    牧养殖有限公司                                             售，种猪繁育，猪的饲养、销售及技术服 39%；陈志敏持股
                                            村西
                                                        务                    5%；阜阳市和牧
                                                                             生态农业科技有
                                                                             限公司持股 5%
                                                                             厦门傲农现代农
                                            贵州省黔西南州                          业科技有限公司
      兴义市傲农鸿鑫畜                              兴义市敬南镇兴                          持股 80%；贵州
      牧养殖有限公司                               坪村十里坪组(现                         省兴义市鸿鑫农
                                            代农业园区内)                          业发展有限责任
                                                                             公司持股 20%
                                                                             厦门傲农现代农
      新乐傲农农业开发                                新乐市正莫镇岸   农业技术开发;种猪、生猪养殖、销售;苗
      有限公司                                    城村村东      木、农作物、蔬菜种植及销售;普通货运。
                                                                             持股 51%；漳州
                                                      福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                                                傲农投资有限公
                                                                                司持股 49%
                                                         许可项目:生猪屠宰,动物饲养,牲畜饲养,
                                                         种畜禽经营,饲料生产,肥料生产,主要农
                                                         作物种子生产,种畜禽生产,家禽饲养,家
                                                                                福建傲农畜牧投
    泰和县富民生态养                                 江西省吉安市泰     禽屠宰；
    殖科技有限公司            15,000.00             和县冠朝乡东村     一般项目:畜禽粪污处理利用,生物饲料研
                                                         发,饲料原料销售,国内贸易代理,肥料销
                                                         售,农副产品销售,牲畜销售(不含犬类),
                                                         进出口代理。
                                                         生物制品研发；饲料及原料、饲料添加剂
                                                         销售、生产；畜牧及兽医领域科学研究与
                                             安徽省合肥市蜀     试验发展；保健用品、保健食品技术开发；    本公司持股
      安徽傲农生物科技                               山区湖光路电子     畜禽育种、饲养技术开发；兽药（兽用生     55%；安徽雄鑫农
      有限公司                                   商务产业园 2 期 1 物制品除外）销售；粮食收购及销售；畜     业科技有限公司
                                             栋 1 楼 108 室 禽及水产品养殖、加工和销售；农业信息     持股 45%
                                                         技术的开发与应用；自营和代理各类商品
                                                         和技术的进出口业务
                                                         农业技术推广服务（不含农作物种子生产
                                                         经营）；有机肥料及微生物肥料制造；蔬
                                             厦门市翔安区新     菜种植；其他园艺作物种植；葡萄种植；     厦门夏商傲农现
      厦门傲祥农业科技
      有限公司             10,000.00
                                                         （不含需经许可审批的经营项目）；蔬菜
                                                         零售。
                                                         福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                        饲料生产；兽药经营；农业转基因生物加
                                                        工（依法须经批准的项目，经相关部门批
                                                        准后方可开展经营活动，具体经营项目以
                                             云南省大理白族
                                                        审批结果为准） 一般项目：畜牧渔业饲
      大理傲农黑尔农牧                               自治州洱源县邓                             云南傲新生物科
      科技有限公司                                 川镇邓川工业园                             技有限公司持股
                                                        饲料添加剂销售；初级农产品收购；粮食
                                             区                                   100%
                                                        收购；生物饲料研发；货物进出口；技术
                                                        进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、
                                                        技术交流、技术转让、技术推广
                                                        一般项目：谷物销售；豆及薯类销售；饲
                                                        料原料销售；饲料添加剂销售；畜牧渔业
                                                        饲料销售；农副产品销售；粮油仓储服务；
                                            厦门市思明区塔                              本公司持股
    厦门傲华粮油贸易                                            国内贸易代理；技术推广服务；食品销售
    有限公司               10,000.00                        （仅销售预包装食品）；国内货物运输代
                                                        理；棉、麻销售。许可项目：粮食收购；
                                                        道路货物运输（不含危险货物）；道路货
                                                        物运输（网络货运）。
                                             贵州省毕节市威                             本公司持股
      威宁傲农生物科技                               宁县五里岗街道    饲料及饲料添加剂制造销售，牲畜、水产       60%；贵州康盛源
      有限公司                                   五里岗大道雪榕    品养殖销售；畜牧农具销售。            农牧科技有限公
                                             厂对面                                 司持股 40%
                                                        生产销售配合饲料、浓缩饲料；销售兽药、
                                             陕西省宝鸡市扶                        本公司持股
      陕西新傲农农业发                                          饲料添加剂；原料贸易；种猪繁育、销售；
      展有限公司                                             生猪养殖、生猪及其产品的销售；蛋鸡饲
                                             园区                             40%
                                                        养、淘汰鸡及蛋品销售
                                                        福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                             山东省济南市莱   许可项目：饲料生产；兽药经营。一般项       本公司持股
      莱芜傲农生物技术                               芜区高庄街道办   目：技术服务、技术开发、技术咨询、技       70%、山东新傲牧
      有限公司                                   事处任家洼村沿   术交流、技术转让、技术推广；畜牧渔业       商贸有限公司持
                                             街楼        饲料销售；粮食收购；货物进出口。         股 30%
                                                                                本公司持股
                                                      许可项目：饲料生产，饲料添加剂生产，        51%；湖南真格农
                                            重庆市云阳县栖   一般项目：技术服务、技术开发、技术咨        牧有限公司持股
      重庆傲牧生物科技
      有限公司
                                            组         物饲料研发，饲料添加剂销售，畜牧渔业        5%；吴勇持股
                                                      饲料销售                      9%；谭周源持股
                                                                           福建傲农畜牧投
                                                                           资有限公司持股
                                            福建省漳州市漳
    漳州傲华畜牧有限                                           经营范围包含：猪的饲养、销售；种猪繁 漳州鸿枫农业科
    公司                                                 育；农业技术开发；苗木种植、销售。   技有限公司持股
                                            岭脚村
                                                                           漳州傲翔农业开
                                                                           发有限公司持股
                                                                           沈阳惠普饲料有
                                             内蒙古自治区赤
    内蒙古傲普牧业有                                           家禽、生猪、牛羊饲养销售；饲料、鲜蛋、 限公司持股
    限公司                                                肉品销售；道路普通货物运输。      70%；张金贵持股
                                             家镇北台子村
                                                         福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                                                 本公司持股
                                                                                 持股 7.25%、陈
                                                                                 景河持股
                                                                                 股 3.48%；张华
                                                                                 全持股 2.24%；
                                                                                 赖永青持股
                                                        一般项目:农业科学研究和试验发展;以自      2.09%；丘钦昌持
                                                        有资金从事投资活动;水果种植;水果种植      股 2.04%；陈培
                                                        （除中国稀有和特有的珍贵优良品种）;       涛持股 1.59%；
                                                        树木种植经营;牲畜销售;牲畜销售（不含      吴伟铭持股
      福建省养宝生物有                                永定县高陂镇西
      限公司                                     陂黄田村
                                                        服务、技术开发、技术咨询、技术交流、       股 1.06%；陈德
                                                        技术转让、技术推广。（除依法须经批准       梅持股 0.96%；
                                                        的项目外,凭营业执照依法自主开展经营       林荣生持股
                                                        活动）许可项目:动物饲养;牲畜饲养。       0.88%；邱江传持
                                                                                 股 0.83%；郑月
                                                                                 明持股 0.78%；
                                                                                 林巧凤持股
                                                                                 股 0.6%；林玮持
                                                                                 股 0.59%；林红
                                                                                 勇持股 0.56%；
                                                                                 卢灿煌持股
                                                         福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                                                 股 0.43%；林明
                                                                                 昌持股 0.31%；
                                                                                 蓝招衍持股
                                                        牲畜饲养，动物饲养，种畜禽经营，种畜 福建省养宝生物
    瑞金市养宝农业有                                江西省瑞金市叶
    限公司                                     坪乡大胜村
                                                        水果种植，树木种植经营。        100%
                                            福建省龙岩市永                              福建省养宝生物
      龙岩市永定区养旺
      畜牧有限公司
                                            村黄泥塘                                 100%
                                                        动物饲养，种畜禽生产，肥料生产（依法
                                                        须经批准的项目，经相关部门批准后在许
                                            江西省吉安市泰
    泰和养宝现代农业                                            可有效期内方可开展经营活动，具体经营       福建省养宝生物
    有限公司                                                项目和许可期限以相关部门批准文件或许       有限公司持股
                                            村
                                                        可证件为准） 一般项目：树木种植经营，      100%
                                                        肥料销售。
      清流养宝生态农业                                清流县李家乡珠   生猪、淡水水产品养殖、销售苗木种植、
      有限公司                                    山路 19 号   销售。                      福建省养宝生物
                                                           福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                                                   有限公司持股
                                                          牲畜饲养（依法须经批准的项目，经相关
                                             福建省龙岩市连      部门批准后方可开展经营活动，具体经营
    连城县养旺养殖有                                                                       福建省养宝生物
    限公司                                                                            有限公司持股
                                             村汤头路 5 号     准）一般项目：牲畜销售；水果种植；畜
                                                          牧渔业饲料销售。
                                            龙岩市新罗区东
      龙岩市养宝饲料有                              宝路 526 号（福建                            福建省养宝生物
      限公司                                   龙州工业园东宝                                有限公司持股
                                            工业集中区）                                 100%
                                                                                   本公司持股
                                            江西省吉安市永
      江西金博农业科技                                                                     65.00%；南昌金
      发展有限公司                                                                       牧动物保健服务
                                            村
                                                                                   有限公司持股
                                                          有机肥料及微生物肥料、氮肥、磷肥、钾
                                                          肥、复混肥料、有机物料腐熟剂、微生物
                                                                              湖北傲农畜牧发
      湖北傲农生物肥业                                安陆市紫金路 75   菌剂制造、研发、销售；其他农牧产品（不
      有限公司                                    号-3-4       含烟草作物）销售；农林有害生物防治服
                                                          务；土壤改良和修复技术咨询服务；普通
                                                          货物道路运输。
                                            湖北省荆门市京                           湖北三匹畜牧科
      京山傲农畜牧养殖
      有限公司
                                            树村七组                              100%
                                                        福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                       动物饲养;种畜禽生产;牲畜饲养;种畜禽
                                          福建省漳州市长      经营;生猪屠宰;牲畜屠宰;食品生产;饲料 本公司持股
    福建傲弘农业科技
    有限公司
                                          路 11 号       术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 10%
                                                       牲畜销售;鲜肉批发;鲜肉零售。
                                                                            厦门傲农现代农
                                           四川省眉山市彭                          业科技有限公司
    眉山傲农现代牧业                                           猪的饲养、销售；饲养技术开发、咨询、
    有限公司                                               交流、转让、推广服务。
                                           山村 5 组                           傲农投资有限公
                                                                            司持股 49%
                                                       生猪屠宰；牲畜屠宰；食品生产；食品销
                                                       售；食品互联网销售；道路货物运输（不
                                                       含危险货物）；食品添加剂生产；调味品
                                                       生产；特殊医学用途配方食品生产；动物
                                                       肠衣加工。一般项目：食品销售（仅销售
                                                       预包装食品）；食品互联网销售（仅销售
                                                                            本公司持股
                                                       预包装食品）；特殊医学用途配方食品销
                                          山东省滨州市沾                           65%；大象株式会
    山东傲农食品有限                                           售；食品进出口；技术进出口；货物进出
    公司               16,800.00                         口；食用农产品初加工；初级农产品收购；
                                          清风一路 006 号                        东傲龙食品有限
                                                       食用农产品批发；畜牧渔业饲料销售；饲
                                                                            公司持股 10%
                                                       料原料销售；食用农产品零售；食品添加
                                                       剂销售；农副食品加工专用设备销售；低
                                                       温仓储（不含危险化学品等需许可审批的
                                                       项目）；供应链管理服务；包装材料及制
                                                       品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、
                                                       技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪
                                                        福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                       表销售；衡器销售；农、林、牧、副、渔
                                                       业专业机械的销售；非居住房地产租赁；
                                                       机械设备租赁；仓储设备租赁服务；土地
                                                       使用权租赁；宠物食品及用品批发。
                                                                           湖北盖贝斯傲农
                                           河北省保定市曲                         生物有限公司持
    曲阳傲牧养殖有限
    公司
                                           村村南                             农投资有限公司
                                                                           持股 49%
                                                       生猪养殖技术研发、技术推广、技术咨询、 湖北盖贝斯傲农
      襄阳众嘉生态牧业                               枣阳市熊集镇熊
      有限公司                                   吴路中段
                                                       销售。                 股 100%
                                           山东省滨州市沾     农业技术开发、技术推广、技术服务；种 本公司持股
      滨州傲新现代农业
      开发有限公司
                                           村南首         农作物种植、销售；普通货物道路运输。 15%
                                                                           本公司持股
                                            湖南省衡阳市衡    猪的饲养；种畜禽生产经营；农业项目开
    衡南傲农农牧有限                                                               80%；湖南锦牧生
    公司                                                                     态农业发展有限
                                            村 19 组     养殖技术推广服务。
                                                                           公司持股 20%
                                                            福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                            湘潭县易俗河镇        许可项目：兽药经营。一般项目：畜牧渔       本公司持股
      湖南农顺生物科技                              玉龙路以北、香樟       业饲料销售；技术服务、技术开发、技术       60%；湖南军礼胜
      有限公司                                  路以东（傲农办公       咨询、技术交流、技术转让、技术推广；       企业管理服务有
                                            楼）一楼           技术进出口；货物进出口；农副产品销售。      限公司持股 40%
                                            江西省南昌市红
                                                                                    本公司持股
                                            谷滩区凤凰中大        牲畜饲养，种畜禽经营。一般项目：牲畜
      江西傲云农业发展                              道 1000 号南昌万    销售，农林废物资源化无害化利用技术研
      有限公司                                  达中心 B3 写字楼     发，生物有机肥料研发，企业管理，信息
                                                                                    司
                                            -2705 室（第 27   咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。
                                                                                    持股 10%
                                            层）
                                                      生物制品研发；饲料及原料、饲料添加剂
                                                      生产、销售；畜牧及兽医领域内的科学研
                                            安徽省滁州市全   究与试验发展；保健用品、保健食品技术
                                            椒县十字镇界首   开发；畜禽育种、饲养技术开发；兽药（兽 安徽傲农生物科
      滁州傲农生物科技
      有限公司
                                            油储运有限公司   水产养殖、加工和销售；农业信息技术的 100%
                                            院内）       开发与应用；商品和技术的进出口业务（国
                                                      家限定企业经营或禁止进出口的商品和技
                                                      术除外）。
                                                                          本公司持股
      石家庄傲农生物科                              河北新乐经济开
      技有限公司                                 发区无繁路 1 号
                                                                          持股 15%
                                                          福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                         生物技术开发、咨询、交流、推广服务；
                                                         生物医疗技术研发；生物诊断试剂及试剂
                                                         盒的研发（不含许可审批项目）；生物防
                                                         治技术开发、咨询、交流、推广、转让服
                                                         务；农业技术咨询、交流、推广服务；生
                                                                             荆州傲农惠泽生
      湖北惠之元生物科                                 公安县埠河镇振   物产品的研发（不含许可经营项目）、生
      技有限公司                                    兴大道 1 号   产、销售；信息技术咨询服务；饲料、有
                                                                             持股 100%
                                                         机肥料及微生物肥料批发兼零售；商品批
                                                         发、零售贸易（许可审批类商品除外）；
                                                         互联网商品批发、零售（许可审批类商品
                                                         除外）；货物或技术进出口（国家禁止或
                                                         涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
                                                                             本公司持股
                                                                             牧集团股份有限
                                                                             公司持股 14%；
                                                                             湖北奥程贸易有
                                                         配合饲料生产、销售及其它饲料销售；农
                                                                             限公司持股
                                                         副产品（不含国家限制经营或须持许可证
      湖北鑫成生物饲料                                 浠水县清泉镇月                       10.80%；
      有限公司                                     山村十三组                         湖北文轩贸易有
                                                         进出口业务（国家限制和禁止进出口的商
                                                                             限公司持股
                                                         品和技术除外）。
                                                                             湖北民投贸易有
                                                                             限公司持股
                                                                             浠水民兴商贸有
                                                         福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                                                 限责任公司持股
                                                        饲料销售;农副产品收购、销售;禽蛋收购、
                                                        销售;肉产品收购、销售;畜禽养殖技术开
      浠水新鑫成饲料贸                                浠水县清泉镇月                            湖北鑫成生物饲
      易有限公司                                   山村十三组                              料有限公司持股
                                                        许可经营项目,应取得相关部门许可后方
                                                        可经营）。
                                                        牲猪养殖（禁养区域除外）、销售；饲料
      浠水鑫成农牧有限                                浠水县清泉镇月   销售；农副产品收购、销售；禽蛋收购、       湖北鑫成生物饲
      公司                                      山村十三组     销售；肉产品收购、销售；畜禽养殖技术       料有限公司持股
                                                        开发、咨询、交流、转让、推广服务。        100%
                                                        饲料生产；水产养殖；兽药经营；粮食收
                                                                                 本公司持股
                                                        购（依法须经批准的项目，经相关部门批
                                                        准后方可开展经营活动，具体经营项目以
                                                                                 江苏红膏大闸蟹
                                                        审批结果为准）一般项目：畜牧渔业饲料
                                            兴化市安丰镇双                              有限公司持股
    江苏红膏饲料有限                                            销售；饲料原料销售；肥料销售；专用化
    公司                                                  学产品销售（不含危险化学品）；水产品
                                                        收购；水产品批发；鱼病防治服务；渔业
                                                                                 品养殖有限公司
                                                        机械服务；渔业机械销售；技术服务、技
                                                                                 持股 14.7%；
                                                        术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
                                                                                 周登峰持股 10%
                                                        技术推广。
                                                           福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                          许可项目:牲畜饲养;种畜禽生产;动物无
                                                          害化处理;道路货物运输（不含危险货物）。
                                            广西壮族自治区                            南宁傲农饲料有
    鹿寨傲农畜牧养殖                                              一般项目:畜禽粪污处理利用;农业机械服
    有限公司                                                  务;灌溉服务;农林牧渔业废弃物综合利
                                            榴河园艺场                              100%
                                                          用;畜牧渔业饲料销售;牲畜销售;农副产
                                                          品销售;专业保洁、清洗、消毒服务。
                                                          牲畜饲养，家禽饲养，水产养殖，活禽销
                                                          售，家禽屠宰，饲料生产，饲料添加剂生
                                             江西省南昌市南      产，粮食收购。 一般项目：饲料添加剂销      江西赣达禽业有
    南昌傲兴农牧有限
    公司           曹丽琴
                                             西大道 400 号    饲料研发，食用农产品初加工，鲜肉批发，      100%
                                                          鲜肉零售，食用农产品零售，水产品收购，
                                                          水产品批发，水产品零售。
                                                          以自有资金从事投资活动；农业科学研究
                                                          和试验发展；技术服务、技术开发、技术
                                                                                   本公司持股
                                             厦门市同安区西      咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
      厦门夏商傲农现代                                                                     55%；厦门农业发
      农业投资有限公司         50,000.00                                                   展有限公司持股
                                             B 单元         及其他相关服务；智能农业管理；牲畜销
                                                          售；畜牧渔业饲料销售。许可项目：牲畜
                                                          饲养；牲畜屠宰。
                                                         福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                       一般项目：蔬菜种植；花卉种植；水果种
                                                       植；灌溉服务；牲畜销售；农副产品销售；
                                                       肥料销售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；
                                            陕西省宝鸡市凤    日用品销售；五金产品零售；办公用品销
                                                                                 山西傲凯牧业有
    凤翔傲凯牧业有限                                翔区虢王镇刘淡    售；地产中草药（不含中药饮片）购销；
    公司                                      村村委会向南 200 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
                                            米          流、技术转让、技术推广；科技推广和应
                                                       用服务；水土流失防治服务；地质灾害治
                                                       理服务；土地整治服务。许可项目：牲畜
                                                       饲养；道路货物运输（不含危险货物）。
                                                       许可项目：家禽饲养，种畜禽经营，种畜
                                                       禽生产，动物饲养，兽药经营，牲畜饲养，
                                            江西省赣州市信    动物诊疗，活禽销售。一般项目：畜牧渔        本公司持股
      赣州傲新牧业有限                              丰县嘉定镇信安    业饲料销售，畜禽粪污处理，食用农产品        96.67%；
      公司                                    公路东方佳苑小    批发，水果种植，农副产品销售，鲜肉零        丘沛炎持股
                                            区内（八栋旁）    售，新鲜水果零售，牲畜销售，鲜肉批发，       3.33%
                                                       农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏
                                                       及其他相关服务，农业专业及辅助性活动。
                                                                                 本公司持股
      山西傲农科技有限                                山西省高平市马   兽药经营。饲料、饲料原料、饲料添加剂       70.00%；山西兴
      公司                                      村镇张家庄村    的销售；生物技术的研发。             傲贸易有限公司
                                                                                 持股 30%
                                                        一般项目：技术服务、技术开发、技术咨       本公司持股
                                            山东省滨州市沾
    山东傲农现代农业                                            询、技术交流、技术转让、技术推广；非       90.00% ;
    发展有限公司                                              主要农作物种子生产。许可项目：牲畜饲       孔令龙持股
                                            路 18 号
                                                        养；动物无害化处理；主要农作物种子生       10.00%
                                                        福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                       产；转基因农作物种子生产；道路货物运
                                                       输（不含危险货物）。
                                                       一般项目:生物饲料研发;畜牧渔业饲料销
                                                       售;农副产品销售;饲料原料销售;消毒剂      茂名傲新生物科
                                                       销售（不含危险化学品）;机械设备销售;      技有限公司持股
                                          化州市鉴江开发
    茂名慧农生物科技                                           农林牧渔专用仪器仪表销售;技术进出口;      65%；茂名旺达丰
    有限公司                                               货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨      生物科技中心
                                          坡脚岭陈天量屋
                                                       询、技术交流、技术转让、技术推广;饲料      （有限合伙）持
                                                       添加剂销售。许可项目:饲料生产;饲料添      股 35%
                                                       加剂生产;种畜禽经营;兽药经营。
                                                                                本公司持股
                                                       一般项目：茶叶种植；园艺产品种植；水       泉州市利康农业
                                                       果种植；坚果种植；蔬菜种植；新鲜蔬菜       科技有限公司持
                                          福建省泉州市安      批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；新       股 21.00；
    泉州市巫湖农业开
    发有限公司
                                          村小村 13-1 号   卉种植；水产品批发；水产品零售。许可       综合开发有限公
                                                       项目：牲畜饲养；家禽饲养；水产养殖；       司持股 16%；
                                                       活禽销售。                    福建省协宏农业
                                                                                开发有限公司持
                                                                                股 9%
                                                            福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                           许可项目：种畜禽经营；食品生产；食品
                                                           经营（销售预包装食品）；生猪屠宰；牲
                                                           畜饲养；种畜禽生产；牲畜屠宰。一般项       本公司持股
                                             屏南县古峰镇国       目：技术服务、技术开发、技术咨询、技       96.5%；
    福建民泰农牧有限
    公司                 10,000.00
                                             花园 6 号楼 205   副产品加工（3000 吨/年及以下的西式肉    限公司持股
                                                           制品加工项目除外）；牲畜销售；畜牧渔       3.5%
                                                           业饲料销售；鲜肉批发；鲜肉零售；食用
                                                           农产品零售。
                                                           一般项目：牲畜销售；技术服务、技术开
                                                           发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
                                                           术推广；土地整治服务；谷物种植；谷物
                                                           销售；水果种植；新鲜水果批发；蔬菜种
                                                           植；新鲜蔬菜批发；林业产品销售；花卉
                                              山东省滨州市惠                               山西傲凯牧业有
    惠民傲凯牧业有限                                               种植；礼品花卉销售；灌溉服务；五金产
    公司           赵君                                        品批发；日用品批发；办公用品销售；肥
                                              家村                                    100%
                                                           料销售；农业机械销售；地产中草药（不
                                                           含中药饮片）购销；农副产品销售。许可
                                                           项目：牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经
                                                           营；道路货物运输（不含危险货物）；地
                                                           质灾害治理工程施工；林木种子生产经营。
                                                           农业技术推广服务；种猪繁育；猪的饲养；      本公司持股
                                              河南省平顶山市
      河南傲农顺农业开                                             生猪及其产品的销售；苗木、农作物种植       70%；平顶山市顺
      发有限公司      杜坤鹏                                       及销售；有机肥生产及销售；普通货物道       义养殖有限公司
                                              集村王庄西部
                                                           路运输。                     持股 30%
                                                           福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                               饲料生产技术的研发；饲料销售；配合饲
                                                                                     本公司持股
                                               福建省三明市沙         料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）、浓缩饲料
      三明傲农生物科技                                                                       50%；沙县傲牧农
      有限公司       刘先友                                                                 业开发有限公司
                                               路 451 号         类商品及货物进出口业务；粮食收购；农
                                                                                     持股 50%
                                                               产品销售。
                                                               饲料添加剂销售;消毒剂销售（不含危险化
                                                                                     本公司持股
                                               广州市南沙区裕         学品）;生态环境材料销售;生态环境材料
      广东傲弘生物科技                                                                       55%；广州共成生
      有限公司       杨文学                                                                 物科技有限公司
                                               铺               技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
                                                                                     持股 45%
                                                               流、技术转让、技术推广;兽药经营;
                                                               生产、销售：饲料；销售：饲料原料、兽
                                               四会市大沙镇南                               广东傲弘生物科
    四会傲弘汇洋生物                                                   药；养殖、销售：水产品；养殖：猪、鸡、
    饲料有限公司       杨文学                                           鸭；养殖技术服务、技术咨询；生物技术
                                                               推广。
                                               辽宁省大连市瓦                               沈阳惠普饲料有
    大连垚跃畜牧养殖
    有限公司         鲍德兵
                                               崮田村                                   100%
                                                               法律、法规、国务院决定规定禁止的不得
                                                               经营；法律、法规、国务院决定规定应当
                                               贵州省贵阳市观                               厦门傲农现代农
                                                               许可（审批）的，经审批机关批准后凭许
                                               山湖区长岭街道                               业科技有限公司
                                                               可（审批）文件经营;法律、法规、国务院
      贵州傲农贵投畜牧                                 长岭路与观山路                               持股 51%；贵州
      科技有限公司                                   西北角中天·会展                              武陵集团农牧科
                                                               自主选择经营。（许可项目：饲料生产；
                                               城 TA-1、                               技有限公司持股
                                                               牲畜饲养；动物饲养。一般项目：生物有
                                               TA-2(2)37 层 2 号                       49%
                                                               机肥料研发；技术服务、技术开发、技术
                                                               咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
                                                       福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                      谷物销售；粮食收购；饲料原料销售；豆
                                                      及薯类销售；食用农产品零售；饲料添加
                                                      剂销售；牲畜销售；畜禽收购。
                                                                               厦门夏商傲农现
    福建省亿玺农业发                                福建省龙岩市永
    展有限责任公司                                 定区坎市镇斜背
                                                                               公司持股 100%
                                                      猪的饲养；种畜禽生产经营；家禽、家畜、
                                                      渔业养殖、销售；水稻、蔬菜、苗木、花       本公司持股
                                            湖南省衡阳市耒
      耒阳市豪发生态种                                        卉、油茶、油菜、红薯、药材、林木、果       80%；耒阳市恒业
      养有限公司      谭志迪                                  木、茶叶种植、销售；农副产品初加工、       农业开发有限公
                                            仙村 26 组
                                                      贮藏、运输及购销；乡村观光休闲服务；       司持股 20%
                                                      自有场地租赁。
                                             吉林省德惠市经
                                                                               本公司持股
                                             济开发区外环路   生物技术推广服务；生物制品研发；饲料
      长春傲北生物科技                                                                 88.71%
      有限公司       曹存中                                                           闫立庄持股
                                             牧科技发展有限   粮食收购及销售；兽药、兽用疫苗销售。
                                             公司院内）
                                                       种畜禽生产；家禽饲养；动物饲养；种畜
                                                                               福建傲农畜牧投
                                             和平县阳明镇福   禽经营；牲畜饲养；活禽销售；动物诊疗；
      河源傲新畜牧有限                                                                 资有限公司持股
      公司                                                                       85%；吴雄海持股
                                             栋 7 号铺    处理；食用农产品批发；水果种植；农副
                                                       产品销售；鲜肉零售；新鲜水果零售；牲
                                                      福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                    畜销售；鲜肉批发；农产品的生产、销售、
                                                    加工、运输、贮藏及其他相关服务；农业
                                                    专业及辅助性活动。
                                                          家禽饲养，种畜禽生产，种畜禽经营，兽
                                                          药经营，牲畜饲养，动物诊疗。一般项目：
                                                                                福建傲农畜牧投
                                             重庆市江津区永      畜牧渔业饲料销售，畜禽粪污处理，食用
      重庆傲驰畜牧有限                                                                  资有限公司持股
      公司                                                                        85%；吴义才持股
                                             号            新鲜水果零售，新鲜蔬菜零售，食用农产
                                                          品零售，农业专业及辅助性活动，牲畜销
                                                          售，水果种植。
                                                          工程和技术研究和试验发展；牲畜销售；
                                                          肥料销售；生物有机肥料研发；水果种植；   福建傲农畜牧投
                                             福建省漳州市南
      漳州傲鑫农业科技                                            蔬菜种植；科技推广和应用服务；技术服    资有限公司持股
      有限公司       雷州福                                      务、技术开发、技术咨询、技术交流、技    51%；林八仕持股
                                             村新厝 49 号
                                                          术转让、技术推广；技术推广服务。 许可   49%
                                                          项目：肥料生产；牲畜饲养
                                                          工程和技术研究和试验发展；畜牧渔业饲
                                                          料销售；饲料原料销售；生物饲料研发；
                                                          饲料添加剂销售；农产品初加工服务（不
                                             福建省龙岩市永
                                                          含植物油脂、大米、面粉加工、粮食收购、   厦门夏商傲农现
    龙岩夏商傲农生物                                 定区永定工业园
    科技有限公司                                   南部园区 A 区商
                                                          初级农产品收购；食用农产品零售；农产    公司持股 100%
                                             住楼 5 楼 502 室
                                                          品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其
                                                          他相关服务。许可项目：饲料生产；饲料
                                                          添加剂生产；进出口代理；货物进出口；
                                                            福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                           粮食收购
                                                           饲料生产；饲料添加剂生产；兽药经营；
                                                           农业转基因生物加工；农业转基因生物产
                                                           品加工。一般项目：畜牧渔业饲料销售；       云南傲新生物科
    云南傲农生物科技                                云南省曲靖市马
    有限公司                                    龙区轻工业园区
                                                           出口；粮食收购；单位后勤管理服务；技       100%
                                                           术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
                                                           技术转让、技术推广
                                                           饲料加工；家禽饲料批发；粮食仓储；猪       本公司持股
      襄阳傲牧生物科技                                枣阳市吴店镇二      的饲养；生态农业技术研发；国家法律、       51%；
      有限公司                                    郎村十组         法规允许经营并未设定相关许可的，企业       湖北真格农牧有
                                                           可自主选择经营项目从事经营活动          限公司持股 49%
                                                           种畜禽经营，道路货物运输（不含危险货       漳州傲牧贸易有
                                             江西省吉安市永       物）。一般项目：生物有机肥料研发，树       限公司持股
      永新县傲翔生态农
      业科技有限公司    朱策耀
                                             村             术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、      资有限公司持股
                                                           技术转让、技术推广，畜禽粪污处理         49%
                                                                                    本公司持股
                                            福建省泉州市洛
    泉州市檀香园生态                                               猪、山羊、家禽家畜养殖及销售；饲料原       65%；泉州洛江绿
    牧业有限公司       黄少荣                                       料及饲料加工销售；蔬菜、果树、茶树、       农生物科技有限
                                            村顶寮 86 号 3 楼
                                                           竹种植及销售；预包装食品销售。          公司持股 35%
                                                       福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                            种畜禽经营；动物饲养；种畜禽生产；转
                                                            基因种畜禽生产；转基因种畜禽经营；家
                                                            禽饲养；饲料生产；动物诊疗；兽药经营；
                                                            牲畜饲养；活禽销售。 一般项目：畜牧渔   福建傲农畜牧投
                                            福建省宁德市屏
                                                            业饲料销售；饲料添加剂销售；初级农产    资有限公司持股
      宁德傲新牧业有限                              南县古峰镇公园
      公司         廖绍拔                        路 1 号 B 单元 1013
                                                            售；农产品的生产、销售、加工、运输、    廖绍拔持股 20%
                                            室
                                                            贮藏及其他相关服务；食用农产品批发；    袁苍杰持股 5%
                                                            畜禽粪污处理；水果种植；农副产品销售；
                                                            鲜肉零售；新鲜水果零售；鲜肉批发；农
                                                            业专业及辅助性活动
                                            内蒙古自治区赤
                                            峰市喀喇沁旗小                               本公司持股
    内蒙古傲农生物科                                                生物技术开发；饲料生产、销售；兽药制
    技有限公司        王小兵                                        剂销售。
                                            加工园区办公室                               10%
                                                                                  福建傲芯生物科
                                           漳浦县赤岭畲族                                技集团有限公司
    漳州傲农现代农业                                         农业技术开发；种猪繁育；猪的饲养、销
    开发有限公司       熊炳良                                 售；苗木种植、销售。
                                           区                                      鸿枫农业科技有
                                                                                  限公司持股 20%
                                           福建省漳州市漳                                漳州傲农现代农
    漳浦县苏坡养殖有                                         牲畜饲养；动物饲养；家禽饲养；水产养
    限公司          李铜生                                 殖。 一般项目：牲畜销售；水产品批发
                                           村                                      持股 100%
                                                         福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                        生物技术的研发；生产、销售：饲料；销
                                            阳春市春城街道     售：农产品（不含活禽、活畜、禽畜肉、
                                                                            茂名傲新生物科
      阳江傲新生物科技                              春北路黎湖工业     水产品、蔬菜）、饲料原料、饲料添加剂、
      有限公司       邓云子                        区 5 幢（住所申   种猪精液、兽药、消毒剂（不含危险化学
                                            报）          品）、机械设备、其他专用仪器；货物及
                                                        技术进出口；养殖技术咨询服务。
                                            哈尔滨市利民开
                                                                                 哈尔滨傲凯慧农
    黑龙江港中新能源                                发区北京路南、养 新能源技术开发，稀土锂动力电池及相关
    科技发展有限公司     孙权                         路总段东（1202  产品的研发、销售，货物进出口贸易。
                                                                                 股 100%
                                            号房）
                                                       动物饲养，牲畜饲养，种畜禽生产，种畜
                                                       禽经营，肥料生产，饲料生产，林木种子
                                                       生产经营。一般项目：鲜肉零售，农业园
                                            江西省吉安市井
                                                       艺服务，园艺产品种植，森林经营和管护，
                                            冈山市厦坪镇厦                              福建傲农畜牧投
    井冈山傲通农业发                                           森林改培，水果种植，新鲜水果批发，农
    展有限公司        王永昌                                   产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及
                                            山市华富畜牧有                              100%
                                                       其他相关服务，生物有机肥料研发，化肥
                                            限责任公司内）
                                                       销售，肥料销售，技术服务、技术开发、
                                                       技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
                                                       广。
                                                        福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                            农业科学研究和试验发展;医学研究和试
                                                            验发展;企业管理咨询;信息咨询服务（不
                                                            含许可类信息咨询服务）;包装服务;饲料
                                                            原料销售;畜牧渔业饲料销售;饲料生产专
                                                            用设备销售;饲料添加剂销售;包装专用设
                                             广州市南沙区丰        备销售;互联网销售（除销售需要许可的商
                                             泽东路 106 号广     品）;日用品销售;日用百货销售;水产品批   本公司持股
      广东民昕生物科技                               州市南沙区丰泽        发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术    51%；广州市民昕
      有限公司             10,000.00             东路 106 号（自编 交流、技术转让、技术推广;日用化学产品       企业咨询有限公
                                             X1301-F012927） 标准化服务;牲畜销售;实验分析仪器销
                                                            售;实验动物笼具销售;水产养殖珍珠购
                                                            销;水产品收购;食用农产品批发;生物饲
                                                            料研发;日用杂品销售;实验动物经营;水
                                                            产养殖;牲畜饲养;动物饲养;转基因水产
                                                            苗种经营;家禽饲养
                                                            畜牧渔业饲料销售;互联网销售（除销售需
                                                            要许可的商品）;日用百货销售;水产品批
                                                            发;牲畜销售;实验动物笼具销售;食用农
                                                                                   广东民昕生物科
                                                            产品批发;日用杂品销售;企业管理咨询;
                                             广州市白云区广                               技有限公司持股
      广州市民昕饲料有                                              信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
      限公司        林福山                                        务）;包装服务;饲料原料销售;饲料添加剂
                                             一                                     物科技院(有限
                                                            销售;包装专用设备销售;日用品销售;水
                                                                                   合伙)持股 20%
                                                            产品零售;技术服务、技术开发、技术咨询、
                                                            技术交流、技术转让、技术推广;日用化学
                                                            产品销售;信息技术咨询服务;咨询策划服
                                                         福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                        务;标准化服务;实验分析仪器销售;水产
                                                        养殖珍珠购销;水产品收购;食用农产品零
                                                        售;生物饲料研发;农业科学研究和试验发
                                                        展;医学研究和试验发展;实验动物经营;
                                                        转基因水产苗种经营;饲料生产;水产养
                                                        殖;家禽饲养;牲畜饲养;动物饲养
                                                        许可项目：食品经营；生猪屠宰；牲畜屠
                                                        宰；食品生产；食品经营（销售散装食品）；
                                                        食品经营（销售预包装食品）；食品互联
                                                        网销售；食品互联网销售（销售预包装食
                                                        品）；道路货物运输（不含危险货物）；
                                                        食品添加剂生产；调味品生产；特殊医学
                                                        用途配方食品生产；特殊医学用途配方食
                                                                                 本公司持股
                                            福建省泉州台商     品销售。一般项目：食用农产品初加工；
      泉州傲农食品有限                                                                   51.00%;
      公司                                                                         泉州晟达投资有
                                            苍村前院 12 号   吨/年及以下的西式肉制品加工项目除
                                                                                 限公司持股 49%
                                                        外）；初级农产品收购；食用农产品批发；
                                                        食用农产品零售；食品添加剂销售；鱼糜
                                                        制品及水产品干腌制加工（冷冻海水鱼糜
                                                        生产线除外）；农副食品加工专用设备销
                                                        售；低温仓储（不含危险化学品等需许可
                                                        审批的项目）；供应链管理服务；包装材
                                                        料及制品销售；技术服务、技术开发、技
                                                         福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                        术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
                                                        仪器仪表销售；衡器销售；农、林、牧、
                                                        副、渔业专业机械的销售；机械设备销售
                                                        （除依法须经批准的项目外，凭营业执照
                                                        依法自主开展经营活动）
                                                        饲料加工；饲料（配合饲料、浓缩饲料）
                                                                                 本公司持股
                                            云南省昆明市宜     生产、添加剂预混合饲料生产；（凭许可
      云南傲新生物科技                                                                   60%；云南贵恒商
      有限公司                                                                       贸有限公司持股
                                            区           产技术的研发；；饲料原料销售；粮食收
                                                        购。
                                                        食品经营（销售散装食品），食品经营，
                                                        食品互联网销售，食品进出口。一般项目：
                                                        食品经营（销售预包装食品），食品互联
                                                        网销售（销售预包装食品），食用农产品
                                                        初加工，动物肠衣加工，初级农产品收购，
                                                        食用农产品批发，食用农产品零售，食品       厦门傲农食品有
                                            江西省南昌市青     添加剂销售，未经加工的坚果、干果销售，      限公司持股
      南昌傲农食品有限                              云谱区佛塔路 66   农副食品加工专用设备销售，低温仓储（不      70%；李朝阳持股
      公司                                    号集聚空间       含危险化学品等需许可审批的项目），供       20%；南昌鼎志食
                                            J2-1222 室   应链管理服务，包装材料及制品销售，技       品有限公司持股
                                                        术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、      10%
                                                        技术转让、技术推广，软件开发，软件销
                                                        售，计算机软硬件及辅助设备零售，计算
                                                        机软硬件及辅助设备批发，农副食品加工
                                                        专用设备制造（除许可业务外，可自主依
                                                        法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
                                                    福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                       一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料添加
                                                       剂销售；货物进出口；生物化工产品技术
                                                       研发；技术服务、技术开发、技术咨询、
                                                       技术交流、技术转让、技术推广；发酵过    云南傲新生物科
                                            云南省曲靖市陆
                                                       程优化技术研发；饲料原料销售；农副产    技有限公司持股
      曲靖傲新生物科技                              良县大莫古镇太
      有限公司                                  平哨工业园区富
                                                       物饲料研发；技术进出口。许可项目：饲    物技术有限公司
                                            强路 8 号
                                                       料生产；兽药经营；农业转基因生物加工    持股 20%
                                                       （依法须经批准的项目，经相关部门批准
                                                       后方可开展经营活动，具体经营项目以相
                                                       关部门批准文件或许可证件为准）。
                                                       许可项目：食品生产；食品经营（销售预
                                                       包装食品）；食品经营（销售散装食品）；
                                                       食品添加剂生产；粮食加工食品生产；特
                                                       殊医学用途配方食品生产；特殊医学用途
                                                       配方食品销售；食品互联网销售（销售预
                                            湖北省武汉市黄
                                                       包装食品）；调味品生产；牲畜屠宰；生    厦门傲农食品有
                                            陂区武湖农场南
                                                       猪屠宰；家禽屠宰；道路货物运输（不含    限公司持股
      武汉傲农食品有限                              环路 12 号广地冷
      公司                                    链物流食品产业
                                                       工；动物肠衣加工；初级农产品收购；食    食品有限公司
                                            园交易中心一楼 B
                                                       用农产品批发；食用农产品零售；农副产    10%
                                            区 27 号
                                                       品销售；农副食品加工专用设备销售；低
                                                       温仓储（不含危险化学品等需许可审批的
                                                       项目）；包装材料及制品销售；技术服务、
                                                       技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
                                                       让、技术推广；软件销售；农副食品加工
                                                       福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                      专用设备制造；仪器仪表销售；衡器销售；
                                                      衡器制造；农、林、牧、副、渔业专业机
                                                      械的销售；农林牧副渔业专业机械的安装、
                                                      维修；机械设备销售；食品添加剂销售
                                                                               云南傲新生物科
                                                                               技有限公司持股
                                                      畜牧技术、生物技术开发、转让；饲料制       51%；杨保和持股
                                          云南省玉溪市红     造销售；饲料添加剂的批发零售；化工产       24.99%；袁明凤
    云南快大多畜牧科
    技有限公司
                                          区观音山 12 号   销售；货物进出口（国家限制和禁止的除       蓉华持股
                                                      外）；房屋租赁。                 8.33%；殷海波持
                                                                               股 2.94%；魏丽
                                                                               萍持股 0.98%
                                                                          本公司持股
                                          福建省泉州市安     农林综合开发；牛、羊、鱼、鸡、鸭、猪 51%；厦门源兴泉
    福建源泉农林综合
    开发有限公司
                                          村酒运角落       发                   （有限合伙）持
                                                                          股 49%
                                                      许可项目：动物饲养，种畜禽经营，种畜 福建傲农畜牧投
                                           江西省吉安市永    禽生产，兽药经营，动物诊疗，活禽销售。 资有限公司持股
    江西傲硕农牧有限
    公司
                                           村          处理利用，食用农产品批发，农副产品销 39.6%；宋高远持
                                                      售，鲜肉零售              股 0.4%
                                                           福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                              甘肃省兰州市兰     许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产。       本公司持股
      甘肃傲牧农业科技                               州新区秦川园区      一般项目：发酵过程优化技术研发；生物       60%；兰州邦旭农
      有限公司                                   战略性新兴产业      饲料研发；饲料原料销售；饲料添加剂销       业发展有限公司
                                             孵化基地 811 室   售；畜牧渔业饲料销售。              持股 40%
                                                          一般项目：生物质能技术服务；生物饲料
                                                          研发；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；
                                                          饲料添加剂销售；农业科学研究和试验发
                                                          展；技术服务、技术开发、技术咨询、技
                                             山东省日照市莒                               临沂傲农生物科
      日照傲农生物科技                                            术交流、技术转让、技术推广；工业酶制
      有限公司                                                剂研发；初级农产品收购；农副产品销售；
                                             河路 6 号                                100%
                                                          饲料生产专用设备销售；粮食收购；货物
                                                          进出口；牲畜销售。许可项目：饲料生产；
                                                          饲料添加剂生产；粮食加工食品生产；种
                                                          畜禽经营；种畜禽生产；兽药经营。
                                                                              贵阳傲农生物科
                                                          (配合饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）、浓
                                             贵州省兴仁市城                          技有限公司持股
    黔西南傲农生物科                                              缩饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）的生产
    技有限公司                                                 与销售；货物进出口；粮食类销售、预混
                                             花路东侧                             农牧科技有限公
                                                          料及兽药销售*)
                                                                              司持股 30%
                                                                              本公司持股
                                            甘肃省武威市古       进出口贸易,饲料生产、销售,中西兽药销
    甘肃傲农饲料科技                                                                  51%、甘肃昊胜工
    有限公司                                                                      贸有限公司持股
                                            区纬一路          售
                                            新疆昌吉州呼图       销售：饲料、兽药；生产：配合饲料（畜 本公司持股
    新疆傲农生物科技
    有限公司
                                            二十里村          饲料原料的采购及销售；生物技术的研发； 新疆永傲农业发
                                                            福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                           农产品收购。                   展有限公司持股
                                                           饲料批发；配合饲料（畜禽、反刍、幼畜       本公司持股
                                            哈尔滨市道里区
      哈尔滨傲凯慧农饲                                             禽、种畜禽）、浓缩饲料（畜禽、反刍、       75%、哈尔滨绿色
      料有限公司                                                幼畜禽、种畜禽）、精料补充料（反刍）       农华饲料有限公
                                            楼
                                                           生产；粮食收购及销售。              司持股 25%
                                                           生产浓缩饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）；
                                                           生产复合预混合饲料（兽禽水产、反刍动
                                                           物）；技术开发、技术推广、技术咨询；
                                                           销售兽药；销售饲料、饲料添加剂。（市
                                                                                    本公司持股
                                                           场主体依法自主选择经营项目，开展经营
      北京慧农生物科技                                北京市顺义区张                               70%，天津傲铭生
      有限公司                                    镇张镇大街 22 号                            物科技有限公司
                                                           反刍动物）、生产浓缩饲料（畜禽、幼畜
                                                                                    持股 30%
                                                           禽、种畜禽）以及依法须经批准的项目，
                                                           经相关部门批准后依批准的内容开展经营
                                                           活动；不得从事国家和本市产业政策禁止
                                                           和限制类项目的经营活动。）
                                                                                    四川傲农生物科
                                                                                    技有限公司持股
                                            重庆市江津区德
                                                        一般项目：生物科技研发；饲料的生产技          51%、重庆九木投
      重庆傲农生物科技                              感街道前进街 13
      有限公司                                  号前进小区和苑 3
                                                        混合饲料；饲料原料贸易                 39% 、重庆渝傲
                                            号楼负 1 层 6 号
                                                                                    农牧科技有限公
                                                                                    司 10%
      井冈山市傲新华富                                江西省井冈山市      种猪繁育*猪的饲养、销售及其技术服务*      福建傲农畜牧投
      育种有限公司                                  厦坪镇          苗木培育、销售*                 资有限公司持股
                                                          福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                                             富畜牧有限责任
                                                                             公司持股 5%
                                            长春市北湖科技                          本公司持股
                                                         生物制品技术研发；饲料，中成药、化学
      长春傲农生物科技                              开发区长春北湖                          70%、农安县隆兴
      有限公司                                  科技园产业二期                          粮食贸易有限公
                                                         器械销售
                                            G1 楼 513                         司持股 30%
                                                         许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产； 本公司持股
                                                         粮食加工食品生产；种畜禽生产；种畜禽 60.8%、陈志敏持
                                                         经营；兽药经营；一般项目：技术服务、 股 21.2%、南通
      亚太星原农牧科技                               海安市城东镇晓     技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 星农农牧科技有
      海安有限公司                                 星大道 115 号   让、技术推广；饲料添加剂销售；畜牧渔 限公司持股 8%、
                                                         业饲料销售；初级农产品收购；粮食收购； 胡小明及严晓林
                                                         生物饲料研发；牲畜销售；农副产品销售； 分别持股 4%、赵
                                                         饲料原料销售              永志持股 2%
                                                                             本公司持股
                                                         信息技术咨询服务；互联网信息服务（不
                                                         含药品信息服务和网吧）；软件开发；信
                                            厦门市软件园二                          2.7%；雷泽希
    傲网信息科技（厦                                             息系统集成服务；互联网接入及相关服务
    门）有限公司                                               （不含网吧）；其他互联网服务（不含需
                                                         经许可审批的项目）；计算机、软件及辅
                                                         助设备批发；农业机械批发。
                                                                             情投资合伙企业
                                                          福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                                                  湖北农发傲农农
                                                         生物制品研发；配合饲料（畜禽）、浓缩
                                                                                  业发展有限公司
      襄阳傲农生物科技                                湖北省枣阳市吴    饲料（畜禽）生产；饲料、农副土特产品
      有限公司                                    店镇二郎村十组    销售；粮食收购；货物进出品；兽用化学
                                                                                  傲农现代农业有
                                                         药品、中兽药（不含生物制品）销售
                                                                                  限公司持股 35%
                                                                                  福建傲农畜牧投
                                                                                  资有限公司持股
                                                         生猪和种猪的养殖、销售，饲料销售，蔬       51%、周亚丽持股
    乐山傲农康瑞牧业                                 乐山市沙湾区谭
    有限公司                                     坝乡沫江村 7 组
                                                         和更新。                     持股 15.19%、程
                                                                                  雪桐持股
                                                                                  四川傲农生物科
                                                                                  技有限公司持股
      成都傲农农牧科技                                邛崃市羊安工业    饲料的生产技术研发；饲料、农产品、兽
      有限公司                                    园羊横二线三号    药的销售。
                                                                                  灿生物科技有限
                                                                                  公司持股 40%
                                                                                  福建傲农畜牧投
                                                                                  资有限公司持股
      湖北三匹畜牧科技                                湖北省安陆市巡    种猪繁育、销售；生猪养殖、销售；林木
      有限公司                                    店镇荒冲林场     种植；
                                                         福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                        生物技术的研发;生产、销售:饲料;销售:     本公司持股
                                                        农产品、饲料原料、膨化原料、氨基酸、       60%、茂名市金广
      茂名傲新生物科技                                高州市金山开发
      有限公司                                    区第一区
                                                        水质改良剂、机械设备、仪器;货物及技术      （有限合伙）持
                                                        进出口;养殖技术咨询服务。            股 40%
                                                        许可项目:种畜禽经营;种畜禽生产。一般
                                                        项目:水果种植;新鲜水果批发;新鲜水果      福建傲芯种业科
                                            南宁市武鸣区宁     零售;蔬菜种植;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜      技集团有限公司
    广西柯新源原种猪
    有限责任公司
                                            屯           术交流、技术转让、技术推广;农副产品销      族自治区畜牧研
                                                        售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照      究所持股 6.39%
                                                        依法自主开展经营活动)
                                                        一般项目：畜牧渔业饲料销售。（除依法
                                                                                 本公司持股
                                            山西省晋城市高     须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
      高平市傲农生物科                                                                   60%、山西众联汇
      技有限公司                                                                      通农牧科技有限
                                            庄村          食收购；货物进出口；技术进出口；农业
                                                                                 公司持股 40%
                                                        转基因生物加工；转基因农作物种子生产。
                                                                                 本公司持股
                                            山东省聊城市阳
      山东傲新农牧科技                                                                   57%、贾洪阁
      有限公司                                                                       40%、李俊红持股
                                            处黄河西路西首
                                                         福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                        网上销售农业机械设备、畜牧用品、畜禽
                                                        养殖机械设备及配件、畜禽检测仪器、兽
                                                        医用器械(不含第三类)、宠物用品、五金
                                                        交电、电子产品、日用百货、工艺品、办
                                                        公用品、机电产品、家用电器、建筑材料、
                                                                                 傲网信息科技
                                                        计算机软硬件、通讯器材、橡胶及塑料制
                                             河北省沧州市泊                             （厦门）有限公
    沧州猪客电子商务                                            品、陶瓷制品、仪器仪表、服装、兽药、
    有限公司                                                种子、化肥、农药(不含危险化学品)饲料
                                             村                                   赵青春持股
                                                        及原料、饲料添加剂;养殖机械设备及配件
                                                        生产;软件及技术开发;网页设计、制作、
                                                        代理及技术咨询服务;发布广告、企业形象
                                                        策划;组织国内文化艺术交流活动(文艺演
                                                        出除外);承办展览展示;电子计算机及辅
                                                        助设备,网络信息服务。
                                                        养殖、销售：牲畜、家禽、水产；种植、
                                                                                 本公司持股
    化州市泰丰牧业有                                化州市林尘镇林     销售：蔬菜、水果、园艺作物、中草药、
    限公司                                     尘村          林木、饮料和香料作物；加工、销售：农
                                                        副产品、食品、中草药、香料
                                                                            金华傲农生物科
                                            浙江省金华市婺     畜禽养殖，种畜禽生产，种畜禽经营（以 技有限公司持股
    金华市宏业畜牧养                                城区白龙桥镇下     上经营范围凭有效许可证件经营）； 生猪 51%、施建军持股
    殖有限公司                                   窑村下窑自然村     批发（除种猪），初级食用农产品（需国 36%、曹苏花持股
      上饶市傲农农业开                                江西省上饶市鄱   农业技术开发；农作物种植及销售；生猪 本公司持股
      发有限公司                                   阳县工业园区芦   养殖及销售；种猪繁育          75%、陈和林 25%
                                                          福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                               田轻工产业基地
                                                         许可项目：牲畜饲养，种畜禽生产，种畜
                                                                                  福建傲芯生物科
                                                         禽经营，道路货物运输（不含危险货物），
                                                                                  技集团有限公司
                                             江西省吉安市泰     肥料生产，水产养殖，林木种子生产经营。
    泰和县傲牧育种有                                                                      持股 80%、井冈
    限公司                                                                           山市傲新华富育
                                             村           发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
                                                                                  种有限公司持股
                                                         术推广，畜牧渔业饲料销售，肥料销售，
                                                         花卉种植。
                                                                             湖北三匹畜牧科
    湖北傲农畜牧发展                                 安陆市巡店镇武     种猪繁育；猪的饲养、销售；农业技术开
    有限公司               28,800.00             马岭村         发、农作物种植、销售。
                                                                             湖北农发傲农农
                                                                             业发展有限公司
                                                                             持股 66.67%、敖
                                                         生物科技研发；配合饲料、浓缩饲料制造；
                                                                             大国持股
      安陆傲农生物科技                                 安陆市洑水镇车   饲料销售；牲畜饲养销售；除兽用生物制
      有限公司                                     站村        品以外的兽药销售；粮食收购；货物进出
                                                                             持股 5%、董祖元
                                                         口、技术进出口；
                                                                             持股 5%、程卫持
                                                                             股 5%、王子方持
                                                                             股 1%
                                                                             本公司持股
                                              四川省德阳市罗    农作物种植销售；水产及畜禽动物养殖及
      四川傲为农业发展                                                               业发展有限公司
      有限公司                                                                   持股 45%、河南
                                              区三辆车路      饲料原料及农副产品贸易。
                                                                             哺农实业有限公
                                                                             司持股 3%
                                                          福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                              驻马店市高新区                        本公司持股
      河南傲农枫华饲料                                工业园创业大道    生产销售配合饲料（畜禽）、浓缩饲料（畜 70%、河南枫华种
      有限公司                                    南侧 1-5 层   禽）                  业股份有限公司
                                                                             四川傲为农业发
                                             四川省罗江经济                         展有限公司持股
    四川傲为生物科技                                             饲料生产、饲料销售和服务、兽药销售;
    有限公司                                                 饲料原料及农副产品贸易;进出口贸易。
                                             园三辆车路                           牧科技有限公司
                                                                             持股 23%
                                                         生猪屠宰；牲畜屠宰；家禽屠宰；食品生
                                                         产；食品经营；食品经营（销售预包装食
                                                         品）；食品经营（销售散装食品）；食品
                                                         互联网销售；食品互联网销售（销售预包
                                                         装食品）；食盐批发；酒类经营；道路货
                                                         物运输（不含危险货物）。（依法须经批
                                                                             本公司持股
                                                         准的项目，经相关部门批准后方可开展经
                                             厦门市同安区西     营活动，具体经营项目以相关部门批准文
    厦门银祥肉业有限                                                                 资咨询有限公司
    公司                 18,400.00                                             持股 5%；厦门银
                                             号之十一        产品收购；食用农产品初加工；食用农产
                                                                             祥集团有限公司
                                                         品批发；互联网销售（除销售需要许可的
                                                                             持股 25%
                                                         商品）；日用品销售；办公用品销售；装
                                                         卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化
                                                         学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服
                                                         务；货物进出口；水污染治理；污水处理
                                                         及其再生利用；水环境污染防治服务；物
                                                         业管理。
                                                      福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                     许可项目：食品生产；食品经营；食品经
                                                     营（销售预包装食品）；食品经营（销售
                                                     散装食品）；食品互联网销售；食品互联
                                                     网销售（销售预包装食品）；小餐饮【分
                                                     支机构经营】；餐饮服务（不含烧烤）【分
                                                     支机构经营】；餐饮服务（不产生油烟、
                                         厦门市同安区西     异味、废气）【分支机构经营】；小食杂 厦门银祥肉业有
    厦门银祥肉制品有
    限公司
                                         号之七         出口。（依法须经批准的项目，经相关部 100%
                                                     门批准后方可开展经营活动，具体经营项
                                                     目以相关部门批准文件或许可证件为准）
                                                     一般项目：初级农产品收购；鲜肉批发；
                                                     鲜肉零售；水产品批发；水产品零售；机
                                                     械设备租赁；租赁服务（不含出版物出租）；
                                                     信息技术咨询服务；企业管理；物业管理。
                                                      福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                     饲料批发；米、面制品及食用油类预包装
                                                     食品批发（含冷藏冷冻食品）；米、面制
                                                     品及食用油类散装食品批发（含冷藏冷冻
                                                     食品）；果品批发；蔬菜批发；肉、禽、
                                                     蛋批发；水产品批发；调味品类预包装食
                                                     品批发（含冷藏冷冻食品，不含食盐）；
                                                     其他未列明预包装食品批发（含冷藏冷冻
                                                     食品）；其他未列明散装食品批发（含冷
                                                     藏冷冻食品）；粮油类预包装食品零售（含
                                         厦门市同安区西                         厦门银祥肉业有
    厦门银祥食品有限                                         冷藏冷冻食品）；粮油类散装食品零售（含
    公司                                               冷藏冷冻食品）；果品零售；蔬菜零售；
                                         号之十二                            100%
                                                     肉、禽、蛋零售；水产品零售；其他未列
                                                     明预包装食品零售（含冷藏冷冻食品）；
                                                     其他未列明散装食品零售（含冷藏冷冻食
                                                     品）；农产品初加工服务；收购农副产品
                                                     （不含粮食与种子）；装卸搬运；经营本
                                                     企业自产产品的出口业务和本企业所需的
                                                     机械设备、零配件、原辅材料的进口业务
                                                     公司经营或禁止进出口的商品及技术除外
                                                      福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                          许可项目：食品生产；食品销售；动物肠
                                                          衣加工；食品互联网销售；道路货物运输
                                                          （不含危险货物）。一般项目：食用农产
                                                          品初加工；食品销售（仅销售预包装食品）；   厦门傲农食品有
                                            河南省漯河市召
                                                          食品互联网销售（仅销售预包装食品）；     限公司持股
      河南傲弘食品有限                              陵区银鸽大道与
      公司                                    廷河路交叉口向
                                                          产品零售；鲜肉批发；鲜肉零售；初级农     食品有限公司持
                                            东 200 米路南 3 号
                                                          产品收购；低温仓储（不含危险化学品等     股 49%
                                                          需许可审批的项目）；技术服务、技术开
                                                          发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
                                                          术推广
                                                          一般项目:农副食品加工专用设备制造;机
                                                          械设备研发;包装专用设备制造;食品、酒、
                                                          饮料及茶生产专用设备制造;制冷、空调设
                                                          备制造;金属工具制造;农林牧副渔业专业
                                                          机械的安装、维修;农副食品加工专用设备
                                                          销售;机械设备销售;包装专用设备销售;    厦门傲农食品有
                                            厦门市思明区塔       工业自动控制系统装置销售;仪器仪表销     限公司持股
      厦门傲泓智能装备
      有限公司
                                                          件销售;机械设备租赁;软件开发;技术服    司持股 49%
                                                          务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
                                                          术转让、技术推广;工业工程设计服务;工
                                                          业设计服务;技术进出口;货物进出口;以
                                                          自有资金从事投资活动;自有资金投资的
                                                          资产管理服务;环境保护专用设备制造;环
                                                      福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                     境保护专用设备销售。（除依法须经批准
                                                     的项目外,凭营业执照依法自主开展经营
                                                     活动）。
                                                     许可项目：动物饲养，动物诊疗，种畜禽
                                                     生产，兽药经营，种畜禽经营，动物无害
                                                     化处理，家禽饲养，牲畜饲养，牲畜屠宰，      江西傲云农业发
                                           江西省九江市修
      修水傲鼎农业开发                                       家禽屠宰。一般项目：畜牧专业及辅助性       展有限公司持股
      有限公司                                           活动，饲料原料销售，技术服务、技术开       60%、江西高奉牧
                                           村十一组
                                                     发、技术咨询、技术交流、技术转让、技       业有限公司
                                                     术推广，畜禽粪污处理利用，牲畜销售，
                                                     畜牧渔业饲料销售。
                                                          福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                         一般项目：农业科学研究和试验发展；医
                                                         学研究和试验发展；企业管理咨询；信息
                                                         咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
                                                         饲料原料销售；包装服务；畜牧渔业饲料
                                                         销售；饲料生产专用设备销售；包装专用
                                                         设备销售；互联网销售（除销售需要许可
                                                         的商品）；日用品销售；日用百货销售；
                                                                                  广东民昕生物科
                                                         技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
                                            高州市金山开发                               技有限公司持股
      茂名市民昕生物科                                           流、技术转让、技术推广；日用化学产品
      技有限公司                                              销售；信息技术咨询服务；咨询策划服务；
                                            之一(住所申报)                              物科技院（有限
                                                         标准化服务；牲畜销售；实验分析仪器销
                                                                                  合伙）持股 20%
                                                         售；实验动物笼具销售；水产养殖珍珠购
                                                         销；水产品收购；食用农产品批发；生物
                                                         饲料研发；日用杂品销售；装卸搬运；租
                                                         赁服务（不含许可类租赁服务）；饲料生
                                                         产专用设备制造；水产品批发。许可项目：
                                                         饲料添加剂生产；转基因水产苗种经营；
                                                         饲料生产。
                                                         一般项目：工程和技术研究和试验发展；
                                                         生物饲料研发；饲料原料销售；畜牧渔业
                                                         饲料销售；粮食收购；饲料添加剂销售；
                                                                                  本公司持股
    福建傲农水产科技                                福建省漳州市芗      货物进出口；水产品零售；水产品批发；
    有限公司                                    城区鳌门村 87 号   科技推广和应用服务；技术服务、技术开
                                                         发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
                                                         术推广。许可项目：饲料生产；兽药经营；
                                                         饲料添加剂生产；水产养殖。
                                                           福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                                                   三明傲农生物科
                                                                                   技有限公司持股
                                                          一般项目：生物饲料研发；畜牧渔业饲料
                                            福建省漳州市芗                                65%；
      漳州粮记饲料科技                                            销售；技术服务、技术开发、技术咨询、
      有限公司                                                技术交流、技术转让、技术推广。许可项
                                            号                                      记企业管理有限
                                                          目：饲料生产。
                                                                                   责任公司持股
                                                          一般项目：畜牧专业及辅助性活动；牲畜
                                            浙江省杭州市建                                建德市鑫欣生猪
      杭州大黎脉养殖有                                            销售（不含犬类）；肥料销售。以下限分
      限公司                                                 支机构经营：许可项目：牲畜饲养；肥料
                                            村芝峰自然村                                 股 100%
                                                          生产
                                                          一般项目：生物饲料研发；饲料添加剂销   贵阳傲农生物科
                                           贵州省贵阳市修
      贵州傲农生物科技                                            售；农产品的生产、销售、加工、运输、   技有限公司持股
      有限公司                                                贮藏及其他相关服务；畜牧渔业饲料销售。  86.8%；张翠兰持
                                           坝工业区
                                                          许可项目：饲料生产。           股 13.2%
                                                                               广州傲农生物科
                                                          农业科学研究和试验发展;畜牧渔业饲料
                                            广州市增城区朱                            技有限公司持股
    广东傲恒农牧科技                                              销售;生物饲料研发;技术服务、技术开发、
    有限公司                                                  技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
                                                          广
                                                                               持股 40%
                                            广西壮族自治区       一般项目：技术服务、技术开发、技术咨
                                            贵港市港南区南       询、技术交流、技术转让、技术推广;生物
                                                                               广东傲恒农牧科
      贵港傲恒生物科技                              环路与 324 国道    饲料研发;畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂
      有限公司                                  交汇处南面(贵港      销售;农产品的生产、销售、加工、运输、
                                            市星辉服务有限       贮藏及其他相关服务。许可项目：饲料生
                                            公司内 12、13 号   产;饲料添加剂生产。
                                                     福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                         厂房)
                                                       一般项目：蔬菜种植；牲畜销售；肉制品
                                                       及副产品加工(3000 吨/年及以下的西式
                                                       肉制品加工项目除外）；农副产品销售；
                                                       以自有资金从事投资活动；饲料原料销售；
                                                       畜牧渔业饲料销售；技术服务、技术开发、
                                                       技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
                                                                               龙岩傲新牧业开
                                            福建省龙岩市新    广；技术推广服务；科技推广和应用服务；
                                                                               发有限公司持股
      龙岩新罗傲华生态                              罗区铁山镇洋美    总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货
      农业有限公司                                村东外环北路     物运输（除网络货运和危险货物）；食用
                                                                               里富生态养殖有
                                                                               限公司持股 20%
                                                       用农产品批发；食用农产品零售；初级农
                                                       产品收购；包装服务。（除依法须经批准
                                                       的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
                                                       活动）许可项目：牲畜饲养；家禽饲养；
                                                       种畜禽生产；种畜禽经营；活禽销售；肥
                                                       料生产；道路货物运输（不含危险货物）。
                                                       一般项目：生物饲料研发；畜牧渔业饲料
                                                       销售；饲料原料销售；生物有机肥料研发；
                                            山东省聊城市临                            江苏傲农生物科
                                                       技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
      山东新驱生物科技                              清市大辛庄街道                            技有限公司持股
      有限公司                                  大辛庄中学东 880                         55%；张延召持股
                                                       含危险化学品）；饲料添加剂销售；食用
                                            米路南                                45%
                                                       农产品零售；生物农药技术研发。许可项
                                                       目：兽药经营。
                                                    福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
                                                   生猪养殖（按许可证经营）、销售；水产
                                                   养殖；农作物种植；生鲜水产品、饲料、
                                                                            江苏荣佑农牧科
    江苏鹏达牧业有限                             射阳县海通镇南   农产品购销（国家有专项规定的除外）；
    公司                                   洋居委会三组    林木、花卉、草坪种植、销售。（依法须
                                                   经批准的项目，经相关部门批准后方可开
                                                   展经营活动）
                                                                                      福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
     附表二、当前公司合并报表范围内全资、控股子公司 2022 年及 2023 年第三季度的主要财务数据（单位：万元）
     单位名称    2023.9.30                2023.9.30                   2023 年 1-9 月                    2022.12.31                    2022 年度
序号   (被担保对
      象)     资产负债率         总资产         总负债        净资产         营业收入         净利润         总资产          总负债         净资产        营业收入         净利润
一、本公司下属全资子公司
     漳州傲农
     有限公司
     南昌傲农
     有限公司
     湖南傲农
     有限公司
     广州傲农
     有限公司
     厦门傲牧
     公司
     怀化傲农
     有限公司
                                                                                 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
     郑州傲农
     公司
     乐山傲新
     公司
     江苏傲农
     有限公司
     庆云傲农
     旭成现代
     农业开发
     有限公司
     厦门傲新
     有限公司
     武汉傲农
     有限公司
     上杭傲新
     生态农业
     开发有限
     公司
                                                                                        福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
     福建傲科
     有限公司
     河南傲农
     有限公司
     傲农（美
     限公司
     江西傲航
                                                                                                                 -12,098.5
     有限公司
     山东傲农
     有限公司
     福建傲农
     有限公司
     吉安市吉
     州区鸿图
     养殖有限
     公司
     吉水县傲
     限公司
                                                                                     福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
     厦门新傲
     限公司
     四川傲农
     有限公司
     吉安市傲
     宝生物科
     技有限公
     司
     吉安市傲
     瑞农业科
     技有限公
     司
     湖北傲鹏
                                                                                                             -10,308.4
     有限公司
     河南傲农
     现代农业
     开发有限
     公司
     傲农佑康
     公司
                                                                                   福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
     傲农（厦
     门）国际贸
     易有限公
     司
     厦门嘉烨
     兴农业科
     技有限公
     司
     福州傲农
     有限公司
     安福县金
     农生态牧
     业有限公
     司
     吉安市傲
     限公司
     吉安市傲
     源农业科
     技有限公
     司
     吉安市傲
     业科技有
                                                                                  福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
     限公司
     抚州市东
     乡区傲新
     畜牧有限
     公司
     山东傲农
     公司
     吉水县傲
     限公司
     漳州市傲
     限公司
     永新县傲
     农生态农
     业科技有
     限公司
     高安傲农
     有限公司
     湖北盖贝
     斯傲农生
     物有限公
     司
                                                                                    福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
     抚州市慧
     农农业发
     展有限公
     司
     厦门傲农
     现代农业
     科技有限
     公司
     四川阿坝
     茂县川傲
     种猪养殖
     有限公司
     江西傲农
     公司
     上饶傲峰
     有限公司
     江西傲农
     有限公司
     乐山傲牧
     公司
                                                                                   福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
     吉安市傲
     限公司
     厦门傲农
     公司
     吉安市傲
     福生态农
     业科技有
     限公司
     赣州傲农
     有限公司
     宜丰傲农
     有限公司
     吉水县东
     庄牧业养
     殖有限公
     司
     永新县傲
     农生物科
     技有限公
     司
                                                                                 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
     泰和县绿
     泰源生态
     养殖有限
     公司
     乐山市傲
     限公司
     枣阳市傲
     加种猪育
     种有限公
     司
     漳州傲弘
     有限公司
     龙岩傲农
     公司
     诏安傲农
     公司
     泰和县傲
     丰绿色农
     业科技有
     限公司
                                                                                  福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
     农业开发
     有限公司
     诏安傲牧
     有限公司
     漳州市傲
     宇农业开
     发有限公
     司
     厦门傲弘
     公司
     福建萌宝
     生态农业
     科技有限
     公司
     福建润宝
     公司
     湖北傲农
     有限公司
                                                                                      福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
     永新县傲
     创生态农
     业科技有
     限公司
     宿迁傲农
     公司
     吉安傲农
     有限公司
     永新县傲
     顺生态农
     业科技有
     限公司
     傲农（广
     州）国际贸
     易有限公
     司
     茂名傲宇
     公司
     江苏安胜
     有限公司
                                                                                    福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
     湖北傲农
     公司
     漳州傲农
                                                                                                            -12,960.4
     有限公司
     江西傲润
     有限公司
     上杭县江
     丰农牧有
     限责任公
     司
     上杭江宏
     有限公司
     绵阳傲创
     公司
     江西省傲
     宇农业开
     发有限公
     司
                                                                                    福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
     茂名傲农
     有限公司
     江西优能
     有限公司
     哈尔滨傲
     农饲料科
     技有限公
     司
     南平傲华
     公司
     辽宁傲农
     公司
     南宁傲农
     有限公司
     上杭傲农
     槐猪产业
     发展有限
     公司
                                                                                    福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
     赣州傲农
     有限公司
     四川傲凯
     有限公司
     襄阳傲新
     有限公司
     天津傲农
     有限公司
     南平傲农
     现代农业
     科技有限
     公司
     正东创展
     （北京）文
     化传播有
     限公司
     湖北农发
     傲农农业
     发展有限
     公司
                                                                                    福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
      泉州市傲
      沣畜牧发
      展有限公
      司
      山东傲联
      公司
      傲农（山
      东）国际贸
      易有限公
      司
      福建傲芯
      有限公司
      厦门傲联
      公司
      傲翔（厦
      限公司
      漳州傲联
      公司
      漳州傲牧
      贸易有限
                                                                                 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
      公司
      傲黑（福
      建）育种科
      技有限公
      司
      漳州傲华
      有限公司
      兴化傲新
      有限公司
      枣阳傲新
      公司
      湖南傲弘
      有限公司
      常德傲农
      有限公司
      韶关傲宇
      公司
                                                                                    福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
      英州傲宇
      （英德市）
      牧业有限
      公司
      怀集傲宇
      公司
      福建傲芯
      生物科技
      集团有限
      公司
二、本公司下属控股子公司
      金华傲农
      有限公司
      南宁傲农
      公司
      合肥傲农
      有限公司
      诏安优农
      现代农业
      开发有限
      公司
                                                                                     福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
      湖北傲新
      银河生态
      农业有限
      公司
      漳浦县赵
      有限公司
      漳州聚农
      有限公司
      湖南傲新
      现代农业
      科技有限
      公司
      永州傲农
      有限公司
      长春傲新
      有限公司
      贵州铜仁
      有限公司
                                                                                     福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
      四川傲新
      公司
      四川同为
      有限公司
      沈阳惠普
      公司
      山西傲凯
      公司
      河南新傲
      限公司
      合肥九牛
      责任公司
      南昌绿荷
      生态农业
      综合开发
      有限公司
      福建哈客
      有限公司
                                                                                      福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
      重庆得亿
      农生物科
      技有限公
      司
      礼泉傲凯
      公司
      河北傲华
      有限公司
      临沂傲农
      有限公司
      贵州傲农
      有限公司
      贵州傲新
      有限公司
      贵阳傲农
      有限公司
      吉林市映
      有限公司
                                                                                    福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
      贵州傲农
      七环畜牧
      养殖有限
      公司
      黔东南傲
      农生物科
      技有限公
      司
      江西赣达
      公司
      宜昌傲农
      有限公司
      襄阳傲农
      雪生畜牧
      养殖有限
      公司
      江西华杰
      公司
      曲阳傲农
                                                                                                            -15,474.7
      有限公司
                                                                                       福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
      漳州泰捷
      有限公司
      江苏荣佑
      有限公司
      龙岩傲新
      有限公司
      滨州傲农
      现代农业
      开发有限
      公司
      山东傲农
      有限公司
      贵州傲康
      有限公司
      曲阳傲新
      公司
      宿迁傲农
      有限公司
                                                                                    福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
      建德市鑫
      欣生猪养
      殖有限公
      司
      常德市科
      雄饲料有
      限责任公
      司
      荆州傲农
      惠泽生物
      科技有限
      公司
      宁德市大
      创傲农生
      技有限公
      司
      阜阳市傲
      农和牧畜
      牧养殖有
      限公司
      兴义市傲
      农鸿鑫畜
      牧养殖有
      限公司
                                                                                   福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
      新乐傲农
      有限公司
      泰和县富
      民生态养
      殖科技有
      限公司
      安徽傲农
      有限公司
      厦门傲祥
      有限公司
      大理傲农
      黑尔农牧
      科技有限
      公司
      厦门傲华
      有限公司
      威宁傲农
      有限公司
                                                                                    福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
      陕西新傲
      农农业发
      展有限公
      司
      莱芜傲农
      有限公司
      重庆傲牧
      有限公司
      漳州傲华
      公司
      内蒙古傲
      限公司
      福建省养
      限公司
      瑞金市养
      限公司
                                                                                      福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
      龙岩市永
      定区养旺
      畜牧有限
      公司
      泰和养宝
      有限公司
      清流养宝
      有限公司
      连城县养
      限公司
      龙岩市养
      限公司
      江西金博
      农业科技
      发展有限
      公司
      湖北傲农
      有限公司
                                                                                    福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
      京山傲农
      有限公司
      福建傲弘
      有限公司
      眉山傲农
      有限公司
      山东傲农
      公司
      曲阳傲牧
      公司
      襄阳众嘉
      有限公司
      滨州傲新
      现代农业
      开发有限
      公司
      衡南傲农
      公司
                                                                                    福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
      湖南农顺
      有限公司
      江西傲云
      有限公司
      滁州傲农
      有限公司
      石家庄傲
      农生物科
      技有限公
      司
      湖北惠之
      元生物科
      技有限公
      司
      湖北鑫成
      有限公司
      浠水新鑫
      成饲料贸
      易有限公
      司
                                                                                      福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
      浠水鑫成
      公司
      江苏红膏
      公司
      鹿寨傲农
      有限公司
      南昌傲兴
      公司
      厦门夏商
      傲农现代
      农业投资
      有限公司
      凤翔傲凯
      公司
      赣州傲新
      公司
      山西傲农
      公司
                                                                                   福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
      山东傲农
      现代农业
      发展有限
      公司
      茂名慧农
      有限公司
      泉州市巫
      湖农业开
      发有限公
      司
      福建民泰
      公司
      惠民傲凯
      公司
      河南傲农
      顺农业开
      发有限公
      司
      三明傲农
      有限公司
                                                                                    福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
      广东傲弘
      有限公司
      四会傲弘
      汇洋生物
      饲料有限
      公司
      大连垚跃
      有限公司
      贵州傲农
      贵投畜牧
      科技有限
      公司
      福建省亿
      玺农业发
      展有限责
      任公司
      耒阳市豪
      发生态种
      养有限公
      司
      长春傲北
      有限公司
                                                                                        福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
      河源傲新
      公司
      重庆傲驰
      公司
      漳州傲鑫
      有限公司
      龙岩夏商
      傲农生物
      科技有限
      公司
      云南傲农
      有限公司
      襄阳傲牧
      有限公司
      永新县傲
      翔生态农
      业科技有
      限公司
      泉州市檀
      香园生态
                                                                                    福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
      牧业有限
      公司
      宁德傲新
      公司
      内蒙古傲
      农生物科
      技有限公
      司
      漳州傲农
      现代农业
      开发有限
      公司
      漳浦县苏
      限公司
      阳江傲新
      有限公司
      黑龙江港
      中新能源
      科技发展
      有限公司
                                                                                     福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
      井冈山傲
      通农业发
      展有限公
      司
      广东民昕
      有限公司
      广州市民
      限公司
      泉州傲农
      公司
      云南傲新
      有限公司
      南昌傲农
      公司
      曲靖傲新
      有限公司
      武汉傲农
      公司
                                                                                    福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
      云南快大
      多畜牧科
      技有限公
      司
      福建源泉
      农林综合
      开发有限
      公司
      江西傲硕
      公司
      甘肃傲牧
      有限公司
      日照傲农
      有限公司
      黔西南傲
      农生物科
      技有限公
      司
      甘肃傲农
      有限公司
                                                                                   福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
      新疆傲农
      有限公司
      哈尔滨傲
      凯慧农饲
      料有限公
      司
      北京慧农
      有限公司
      重庆傲农
      有限公司
      井冈山市
      傲新华富
      育种有限
      公司
      长春傲农
      有限公司
      亚太星原
      农牧科技
      海安有限
      公司
                                                                                    福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
      科技（厦
      门）有限公
      司
      襄阳傲农
      有限公司
      乐山傲农
      有限公司
      成都傲农
      有限公司
      湖北三匹
      有限公司
      茂名傲新
      有限公司
      广西柯新
      源原种猪
      有限责任
      公司
                                                                                    福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
      高平市傲
      农生物科
      技有限公
      司
      山东傲新
      有限公司
      沧州猪客
      有限公司
      化州市泰
      限公司
      金华市宏
      业畜牧养
      殖有限公
      司
      上饶市傲
      农农业开
      发有限公
      司
      泰和县傲
      限公司
                                                                                      福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
      湖北傲农
      有限公司
      安陆傲农
      有限公司
      四川傲为
      有限公司
      河南傲农
      有限公司
      四川傲为
      有限公司
      厦门银祥
      公司
      厦门银祥
      限公司
      厦门银祥
      公司
                                                                                  福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
      河南傲弘
      公司
      厦门傲泓
      有限公司
      修水傲鼎
      有限公司
      茂名市民
      昕生物科
      技有限公
      司
      福建傲农
      有限公司
      漳州粮记
      有限公司
      杭州大黎
      限公司
      贵州傲农
      有限公司
                                                                                     福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
      广东傲恒
      有限公司
      贵港傲恒
      有限公司
      龙岩新罗
      傲华生态
      农业有限
      公司
      山东新驱
      有限公司
      江苏鹏达
      公司
      注：部分子公司由于成立时间较短或成立于 2023 年 9 月 30 日之后，无 2022 年及 2023 年前三季度财务数据。