美锦能源: 2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000723        证券简称：美锦能源          公告编号：2024-062
债券代码：127061        债券简称：美锦转债
                山西美锦能源股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
事姚俊卿先生受半数以上董事推举主持本次临时股东大会。
司章程》等有关法律法规规定。
   （二）会议出席情况
份(1,646,121,586)股，占公司股本总数的(38.0497%)。没有股东委托独立董事
投票。
表股份(56,333,217)股，占公司股本总数的(1.3021%)。
   二、议案审议表决情况
   本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名投票和网
络投票表决相结合的方式通过如下议案：
提案 1.00 关于拟为子公司唐钢美锦提供担保的议案
总表决情况：
  同意 1,659,847,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4973％；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％。
中小股东总表决情况：
  同意 13,726,102 股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.3659％；反对
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0451％。
  三、律师出具的法律意见
《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次
临时股东大会的召集人以及出席本次临时股东大会的人员资格合法、有效；本次
临时股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，相关议案表决通过，表决结果合法有效，由此作出的本次临时股
东大会决议合法有效。
  四、备查文件
  特此公告。
                            山西美锦能源股份有限公司董事会