华峰化学: 第八届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002064       证券简称：华峰化学          公告编号：2024-015
                  华峰化学股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
  一、会议召开情况
  华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通
知于 2024 年 4 月 30 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2024 年 5 月 6
日以通讯表决的方式召开。会议由董事长杨从登先生主持，本次会议应到董事 9
人，实到 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，具体内容刊登于 2024 年 5 月 8
日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  三、备查文件
  （一）公司第八届董事会第十七次会议决议；
  （二）公司第八届监事会第十三次会议决议；
  （三）东方证券承销保荐有限公司关于华峰化学股份有限公司使用部分闲
置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。
                             华峰化学股份有限公司董事会