奥精医疗: 奥精医疗2023年年度股东大会会议资料

证券代码：688613             证券简称：奥精医疗
       奥精医疗科技股份有限公司
              会议资料
              二〇二四年五月
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                            目 录
议案四：关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财
议案六：关于公司《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案 25
议案十：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关
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              奥精医疗科技股份有限公司
   为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权
利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《上市公
司股东大会规则》《奥精医疗科技股份有限公司章程》《奥精医疗科技股份有限
公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
   一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、
高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
   二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
   三、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达
会场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、企业
营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后方可出席会议。
   四、本次大会现场会议于 2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分正式开始，会议开始
后，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量
之前，会议签到登记应当终止。迟到股东人数、股权数不计入表决数。
   五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
   六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提
问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原
则上每次不超过 5 分钟，次数不超过 2 次。
   七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
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   八、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议的表决采用
按股权书面表决方式，股东请在各项表决事项栏的“同意”、“反对”或“弃权”
中任选一项用“√”表示，并在表决票上签字。网络投票表决方式请参照本公司
发布的《奥精医疗科技股份有限公司关于召 2023 年年度股东大会的通知》（公
告编号：2024-010）。
   九、股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计
票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
   十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律
意见。
   十一、主持人可以根据现场会议进行的实际情况当场对会议议程进行适当的
调整。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票
网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
   十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会
结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益
的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
   十三、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行
承担。
   十四、其他未尽事项请详见公司发布的《奥精医疗科技股份有限公司关于召
开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-010）。
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               奥精医疗科技股份有限公司
一、会议时间、地点及投票方式
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日
                 至 2024 年 5 月 16 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员资格审查及会议签到
   审查确认参会人员的身份，完成会议签到程序并向参会人员发放会议资料。
（二）主持人致辞并宣布会议开始
（三）选举计票人、监票人
（四）逐项宣读并审议各项会议议案
      序号                        议案名称
   非累积投票议案
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             年度财务审计机构的议案
             议案
             股票相关事宜的议案
（五）现场与会股东临时发言或提问
  由各位现场参会股东或股东代表就相关事项进行临时发言或提问，如无发言
或提问，则可直接进入下一环节。
（六）投票表决等事宜
（七）休会，统计现场表决结果并合并网络投票结果
（八）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况（最终投票结果以公司公告为准）
（九）主持人宣读本次股东大会决议
   主持人宣读股东大会决议，并安排参会人员签署会议决议及会议记录。
（十）律师发表见证意见
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布会议结束
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议案一：
各位股东及股东代表：
   根据《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，公司董事会对 2023 年度
的工作进行了总结，形成了《奥精医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会工作
报告》，具体内容请详见附件。
   本议案已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第八次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
   附件：《奥精医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
                           奥精医疗科技股份有限公司董事会
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议案一附件：奥精医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告
予的职责，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、
勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
   一、管理层讨论与分析
极调整经营策略，苦练内功，加大研发投入，优化产品布局，提高产品性能，积
极应对外部环境变化对公司业绩产生的影响，抓住国家大力发展科技创新的机
遇，迎接挑战。最终在公司董事会、管理层和全体员工共同努力下，2023 年度
公司整体运营情况良好，各项工作稳步推进，实现了经营业绩的稳定，并为未来
健康、可持续发展奠定了坚实的基础。
   报告期内重点工作回顾如下：
复材料和胶原蛋白海绵两个项目均已按计划推进。其中胶原蛋白海绵项目正式提
交三类医疗器械注册申报，已获得药监局受理，矿化胶原/聚酯人工骨修复材料
项目已完成全部临床试验并随访结束。其他在研产品项目均按计划稳步推进中。
   报告期内，根据北京市经济和信息化局下发的《关于北京市第五批专精特新
“小巨人”企业和第二批专精特新“小巨人”复核通过企业名单的公示》，奥精
医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）被认定为第五批国家级专精特新“小
巨人”企业称号。
   奥精医疗与清华大学材料学院共同创立“清华大学（材料学院）-奥精医疗
科技股份有限公司再生医学材料联合研究中心”，关注于前沿高端再生医学材料
的基础科学研究和临床转化，联合研究中心于 2022 年初正式成立，报告期内，
奥精医疗再生医学材料联合研究中心项目获日内瓦国际发明展金奖。该项目首次
开发出具有多尺度仿生骨结构的，兼具原位成骨诱导活性和优异力学支撑性能的
个性化人工颅骨修复定制体，突破了传统颅骨修补假体不可降解、不可变形、无
成骨活性以及引发的相关潜在并发症等问题，在提供颅脑保护的同时诱导颅骨再
生修复，为大面积颅骨缺损特别是儿童患者提供更好的临床治疗方案，有望填补
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国际上再生型颅骨修补产品的临床空白。
态势。2023 年国家组织人工晶体类及运动医学类医用耗材集中带量采购开始实
施，公司积极参与带量采购，骨科产品 A 组中标。通过集采终端医院覆盖率大
幅度提升。公司凭借综合竞争优势与众多代理商建立和保持了长期合作关系，在
相互支持、互惠互利的基础上，为公司带来了更多销售机会，保证主营业务增长
的稳定性与可持续性。
   公司积极组织和参与的行业展会、学术沙龙会、招商会，进行核心医院科室
会及沟通会；持续进行内部培训、代理商业务培训及远程业务支持。公司凭借企
业实力、产品亮点和客户口碑赢得行业关注，提升了公司品牌形象和行业认知度。
   根据公司的发展战略目标，公司已经建立起较为成熟的管理团队、研发团队
和销售团队，公司核心团队稳定，在公司任职的期限较长，有着丰富的行业经验，
公司将建立起更加精细化的激励机制，提高公司现有业务团队和研发团队的主观
能动性，建立更加良好的科研环境，有利于吸引更多高素质人才，提高公司的软
实力。公司的资本实力及融资能力得到进一步增强，公司将借助资本市场平台的
力量，吸引更多高层次专业人才，保障公司实现人力资源可持续发展，推动公司
发展再上新台阶。
   公司已建立了高效规范的公司治理结构，公司股东大会、董事会、监事会分
别为公司的最高权力机构、主要决策机构和监督机构，三者与公司高级管理层共
同构建了分工明确、相互配合、相互制衡的运行机制，
   公司治理的实际状况符合中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司
治理的各项规范性文件要求。报告期内，公司严格按相关法律法规、交易所规则
等信息披露制度要求，及时、准确、完整的履行了披露义务，同时按照《投资者
关系管理办法》的要求，规范投资者接待程序，接待股东来访和咨询，确保公司
所有股东能够平等地获得公司信息。
   二、董事会会议召开及决议执行
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   （一）董事会议及下设专门委员会召开情况
人资格及表决程序等，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会
议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织并有效实施。
   董事会设立董事会专门委员会，即董事会战略委员会、董事会提名委员会、
董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会，并经选举产生各专门委员会的委
员及主任委员。
议通过了《2022 年年度报告》、《关于 2022 年年度募集资金存放与使用情况专
项报告的议案》等议案。
   （二）公司治理及内控制度完善情况
   董事会积极健全并完善公司内控制度，规范公司治理，公司在完成股份制改
革后，根据相关法律法规的规定成立了股份公司董事会专门委员会，引进人才进
一步壮大了高级管理层，提升了经营层的管理能力。
限公司审计委员会议事规则》
            《奥精医疗科技股份有限公司提名委员会议事规则》
《奥精医疗科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》《奥精医疗科技股份
有限公司战略委员会议事规则》《奥精医疗科技股份有限公司总经理工作细则》
《奥精医疗科技股份有限公司董事会秘书工作制度》等规则制度，围绕规范运作，
公司在制度层面不断积极优化，取得了较大进步。
   （三）对股东大会的决议执行情况
   公司于 2023 年度召开了两次股东会，董事会根据《公司法》《证券法》等
有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议，认真执行了股东
大会通过的各项决议。
   三、公司未来发展的展望
   随着公司股票上市发行，公司将借助资本势能，通过产品的升级和新产品开
发提升公司市场竞争力，公司将围绕患者需求和市场变化，在产品研发方面重点
投入，为业绩持续增长打开空间。
   面对行业市场日趋激烈的竞争，公司在 2024 年将着力进行如下工作。
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   （一）推进业绩成长
   公司将重点围绕现有主营业务，巩固和进一步拓展市场，进一步打造企业核
心竞争力，促进企业稳定、持续、快速、健康发展，推动行业进步，有效拓展市
场业务，围绕患者需求和市场变化，在产品研发方面重点投入，为业绩持续增长
打开空间。年内完成对海外标的公司的并购工作，收购德国 HT Dental 公司 100%
股权将有力推动奥精医疗在牙科植入学领域相关业务的进一步发展，强化双方的
协同效应，全面释放跨国技术与市场营销的优势，在牙科领域为客户提供更全面
的产品矩阵，加速实现从产品研发到规模生产的一站式解决方案。
   （二）强化研发赋能
   公司将一如既往地将产品质量作为金标准，强化质量管理，通过自身质量体
系的不断完善制造出高品质的产品。进一步完善生产管理体系，促进质量、安全、
生产的融合，保证产品质量稳步提高，成本进一步下降，构建安全可控，高效率
的生产运营管理体系。不断扩充公司整体研发团队规模，加强研发协作管理，完
善研发管理流程，继续提高技术创新的力度，提升产品竞争力和市场份额。
   （三）人才梯队建设
   公司将进一步加强人才梯队的建设，一方面进一步完善现有的研发技术体
系，建立更加精细化的激励机制，提高公司现有业务团队和研发团队的主观能动
性，完善“技术专家-技术骨干-技术储备人员”的人才梯队，在内部形成良性的
人才培养模式。另一方面，通过改善研发环境，提升企业知名度等方式，吸引外
部人才加入，促进公司技术水平的提高。
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议案二：
各位股东及股东代表：
   根据《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，公司监事会对 2023 年度
的工作进行了总结，形成了《奥精医疗科技股份有限公司 2023 年度监事会工作
报告》，具体内容请详见附件。
   本议案已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第二届监事会第八次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
   附件：《奥精医疗科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
                            奥精医疗科技股份有限公司监事会
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议案二附件：奥精医疗科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告
   根据《公司法》和《公司章程》《奥精医疗科技股份有限公司监事会议事规
则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行监
督职责，2023年监事会对公司主要经营活动、财务状况及公司董事、高级管理人
员履行职责情况等事项进行了有效监督，现将2023年监事会工作情况汇报如下：
   一、对公司2023年度经营管理行为和业绩的基本评价
   监事会认为：董事会认真执行了相关会议决议，忠实履行了诚信义务，未出
现损害公司、股东利益的行为，公司已建立了较为完善的内部控制制度，内部控
制制度能够规范运作，决策合理；监事会的各项决议符合《公司法》等法律法规
和《公司章程》的要求。
监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存
在违规操作行为。
   二、监事会对有关事项的意见
   （一）公司依法运作情况
   监事会认为：2023年度，公司能严格执行国家法律、法规和公司章程规范运
作，没有发现公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行职务时有违反法律、
法规、《公司章程》规定或损害公司及股东利益的行为。
   （二）检查公司财务情况
   监事会对公司的财务管理和财务状况进行了检查，结合会计师事务所出具的
标准无保留意见的审计报告，监事会认为：公司内控制度比较健全，会计无重大
遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。2023年度财务
报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
   （三）公司关联交易情况
   监事会对2023年度公司发生的关联交易进行了监督，认为公司与关联方之间
发生的关联交易系公司正常生产经营的需要，交易均遵循了平等、自愿、等价的
原则，公司的关联交易符合公司战略发展的实际需要，过程公开、公平、公正，
不存在任何利益输送，不影响公司的独立性，不存在损害公司和所有股东利益的
情况。
   （四）内部控制情况
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   监事会认为：公司已构建比较完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运
作的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节都起到
了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法、合规与资产安全，确保
了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，有利于公司发展战
略的稳步实现。
   三、监事会会议情况
   报告期内，公司监事会共召开了 6 次监事会会议，具体内容如下：
司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2023 年
限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
议 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的
议案》、《关于公司 2022 年年度审计报告的议案》、《关于公司 2022 年度内部
控制评价报告的议案》、《公司 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于公司
普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》、《关于公司 2023 年第一季
度报告的议案》、《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、
《公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》、《过关于使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《过关于为公司董监高人员购买责任险
的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
相关事宜的议案》、《关于修订<奥精医疗科技股份有限公司章程>的议案》。
年半年度报告及其摘要的议案》、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告的议案》、《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及实施地点的
议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于增设
募集资金专用账户并授权管理层办理开户事宜的议案》。
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公司 2023 年第三季度报告的议案》。
修订公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于提请召开 2024 年第一次临
时股东大会的议案》。
   四、监事会2024年工作计划
构的完善和经营管理的规范运营，严格按照公司法《公司法》、《证券法》及《公
司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，切实担负起维护广大股东权益的责
任，促进公司持续、稳定、健康地发展，树立公司良好的诚信形象。
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议案三：
         关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
   奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务报表（合
并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并
及母公司股东权益变动表和财务报表附注）已经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）审计，具体内容请详见附件。
   本议案已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第八次会议和第二届
监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。
   附件：《奥精医疗科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
                            奥精医疗科技股份有限公司董事会
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议案三附件：奥精医疗科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告
     奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务报表（合
并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并
及母公司股东权益变动表和财务报表附注）已经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）审计。
     现将有关财务决算情况汇报如下（合并财务报表口径）：
     一、2023 年主要财务指标情况
                                                           单位：人民币万元
         项目                   2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日    变动比例
资产总额                                152,625.69       145,921.63           4.59%
归属于母公司股东权益合计                        138,207.97       130,292.78           6.07%
营业收入                                 22,647.59        24,530.51          -7.68%
归属于母公司股东的净利润                          5,423.18         9,521.73         -43.04%
扣除非经常性损益后归属于母公司
股东的净利润
经营活动产生的现金流量净额                          5,167.85           10,205.45     -49.36%
基本每股收益（元/股）                                 0.41                0.71    -42.25%
稀释每股收益（元/股）                                 0.41                0.71    -42.25%
     二、主要资产负债情况
                                                            单位：人民币万元
    项目     2023 年 12 月 31 日            2022 年 12 月 31 日          变动比例%
货币资金                16,125.19                       25,987.21          -37.95%
交易性金融
资产
应收票据
应收账款                 5,927.03                       3,888.25             52.43%
预付款项                   768.07                         507.81             51.25%
其他应收款                  640.03                          23.67           2603.97%
其中：应收利
息
 应收股利
存货                   3,270.40                       1,831.49             78.56%
其他流动资
产
流动资产合
计
投资性房地
产
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固定资产             18,242.78           16,578.61         10.04%
在建工程                   33.29           147.19         -77.38%
无形资产              2,206.24           2,335.77          -5.55%
长期待摊费
用
递延所得税
资产
其他非流动
资产
非流动资产
合计
资产总计            152,625.69          145,921.63          4.59%
短期借款
应付票据
应付账款              1,038.72             737.78          40.79%
合同负债              1,023.20             401.51         154.84%
应付职工薪
酬
应交税费                189.30             648.61         -70.81%
其他应付款             1,156.78              737.66         56.82%
其中：应付利
息
     应付
股利
一年内到期
的非流动负               506.80           1,568.70         -67.69%
债
流动负债合
计
长期借款              4,535.22           4,590.00          -1.19%
递延收益               2,219.17            3,494.20       -36.49%
递延所得税
负债
非流动负债
合计
负债合计             12,261.16           13,349.92         -8.16%
加现金支出所致。
致。
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回款期所致。
致。
致。
励增加所致。
少所致。
所致。
增值税减少所致。
的租赁负债减少所致。
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允价值计提递延所得税负债与递延所得税资产抵消所致。
所致。
     三、股东权益情况
                                                                 单位：人民币万元
         项目         2023 年 12 月 31 日         2022 年 12 月 31 日       变动比例%
股本                         13,333.33                 13,333.33          不适用
资本公积                       92,692.49                 88,773.32           4.41%
其他综合收益                           0.00                    22.83          不适用
盈余公积                         4,583.25                 4,238.45           8.14%
未分配利润                      27,598.89                 23,924.84          15.36%
归属于母公司股东权
益合计
少数股东权益                      2,156.56                  2,278.93          -5.37%
股东权益合计                    140,364.53                132,571.71           5.88%
积增加所致。
     四、经营成果情况
                                                                   单位：人民币万元
    项目        2023 年 12 月 31 日               2022 年 12 月 31 日       变动比例%
一、营业收
入
减：营业成
本
税金及附
加
销售费用                     3,769.27                       3,126.66        20.55%
管理费用                     8,434.97                       3,868.30       118.05%
研发费用                     4,550.42                       5,746.15       -20.81%
财务费用                       -11.69                        -370.15        96.84%
奥精医疗科技股份有限公司（688613）                           股东大会会议资料
其中：利息
费用
利息收入
加：其他收
益
投资收益
（损失以                291.77              2.99      9658.19%
“-”号填列）
     信用
减值损失
                   -141.68            -53.63       164.18%
（损失以
“-”号填列）
     资产
减值损失
(损失以                    0.00           -1.39      -100.00%
“-”号填
列)
    资产处
置收益（损
                    -58.89            -32.44        81.54%
失以“-”
号填列）
二、营业利
润(亏损以             4,899.43          9,631.62       -49.13%
“-”号填列)
加：营业外
收入
减：营业外
支出
三、利润总
额(亏损总
额以“-”号
填列)
减：所得税
                   -387.20            450.17      -186.01%
费用
四、净利润
(净亏损以             5,296.65          9,169.96       -42.24%
“-”号填列)
归属于母
公司股东              5,423.18          9,521.73       -43.04%
的净利润
少数股东
                   -126.54           -351.76       -64.03%
损益
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持续经营
净利润(净
亏损以“-”
号填列)
下降所致。
本下降所致所致。
年增加所致。
增加以及市场推广费增加所致。
转化项目和胶原蛋白海绵项目已进入注册阶段，试验检验费较上年同期大幅下降
所致。
增加所致。
     五、现金流量情况
                                                          单位：人民币万元
项目       2023 年 12 月 31 日          2022 年 12 月 31 日        变动比例%
一、经
营活动
产生的
现金流
量：
经营活
动现金
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流入小
计
经营活
动现金
流出小
计
经营活
动产生
的现金              5,167.85         10,205.45       -49.36%
流量净
额
二、投
资活动
产生的
现金流
量：
投资活
动现金
流入小
计
投资活
动现金
流出小
计
投资活
动产生
的现金            -11,807.95        -19,739.33       -40.18%
流量净
额
三、筹
资活动
产生的
现金流
量：
筹资活
动现金
流入小
计
筹资活
动现金
流出小
计
筹资活
                -3,221.93         -5,579.44       -42.25%
动产生
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的现金
流量净
额
汇率变
动对现
金及现
金等价
物的影
响
五、现
金及现
金等价             -9,862.02        -15,143.42        -34.88%
物净增
加额
还减少及销售商品收到的现金减少所致。
各项税费、支付职工薪酬增加现金流出所致。
品、接受劳务、支付职工薪酬及支付各项税费三项费用增加现金流出所致。
投资收益所致。
及购买理财产品投入较上年减少所致。
取得投资收益所致。
利、利润或偿付利息支付的现金减少所致。
美国注销账户所致。
款所致。
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奥精医疗科技股份有限公司（688613）                     股东大会会议资料
议案四：
关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024
               年度财务审计机构的议案
各位股东及股东代表：
   公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“立信会计师事
务所”）为公司 2024 年度财务审计机构，聘任期限至 2024 年公司召开股东大会
聘任新的审计机构时止。
   具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《奥精医疗：关于续聘会计师事务所的公告》。
   本议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通
过。
   现提请股东大会审议。
                              奥精医疗科技股份有限公司董事会
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议案五：
          关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
   奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及中国证券监督管理委员
会、上海证券交易所的有关规定，结合 2023 年年度经营成果、财务状况和未来
经营可能发生的变化情况，编制了 2023 年年度报告及摘要，具体内容详见公司
于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奥精医疗
科技股份有限公司 2023 年年度报告》和《奥精医疗科技股份有限公司 2023 年年
度报告摘要》。
   本议案已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第八次会议和第二届
监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。
                             奥精医疗科技股份有限公司董事会
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议案六：
关于《公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
                         的议案
各位股东及股东代表：
   公司根据所处行业、企业规模，结合公司实际经营情况及董事、监事和高级
管理人员的工作内容和责任，制定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬
方案。具体内容如下：
   一、本方案适用对象及使用期限
   适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员
   适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
   二、薪酬发放标准
   （一）董事薪酬
   独立董事薪酬标准为 8 万元（含税）/年；在公司担任具体职务的非独立董
事根据其具体任职岗位领取薪酬，未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司
领取薪酬，非独立董事均不领取董事职务报酬。
   （二）监事薪酬
   在公司担任具体职务的监事根据其具体任职岗位领取薪酬，未在公司担任具
体职务的监事不在公司领取薪酬。
   （三）高级管理人员薪酬
   根据高级管理人员在公司具体任职岗位，并按公司薪酬管理制度考核后领取
薪酬。
   现提请股东大会审议。
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                            奥精医疗科技股份有限公司董事会
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议案七：
          关于为公司董监高人员购买责任险的议案
各位股东及股东代表：
   为完善公司风险管理体系，加强风险管控，降低公司运营风险，保障公司董
事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行
使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全
体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。责
任保险的具体方案如下：
额为准）
   董事会提请股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董监高责任险购买
的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金
额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相
关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合
同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
   现提请股东大会审议。
                            奥精医疗科技股份有限公司董事会
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议案八：
            关于 2023 年年度审计报告的议案
各位股东及股东代表：
   奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘任立信会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务状况进行了审计。立信会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《奥精医疗科技股份有限公司 2023 年年
度审计报告》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《奥精医疗科技股份有限公司 2023 年年度审计报告》。
   本议案已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第八次会议和第二届
监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。
                            奥精医疗科技股份有限公司董事会
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议案九：
        关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
   公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润。本次利润分配预案如下：
   一、利润分配预案内容
披露日，公司总股本 133,333,334 股，以此计算合计拟派发现金红利 8,133,333.37
元（含税）。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东净利润
的比例为 15%。不送红股、不以资本公积转增股本。
回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司
总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续
总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
   二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
   报告期内，公司累计未分配利润为 275,988,930.99 元，上市公司拟分配的
现金红利总额为 8,133,333.37 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例
低于 30%，具体原因分项说明如下。
   （一）上市公司所处行业情况及特点
   公司的主要产品为矿化胶原人工骨修复产品，根据中国证监会发布的《上市
公司行业分类指引》
        （2012 年修订），公司所属行业为“专用设备制造业（C35）”；
根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》公司所属行业
为专用设备制造业中的“医疗仪器设备及器械制造（C358）”；根据《战略性新
兴产业分类（2018）》，公司所属行业为“4.2 生物医学工程产业”中的“4.2.2
植介入生物医用材料及设备制造”；根据《上海证券交易所科创板企业发行上市
申报及推荐暂行规定（2022 年 12 月修订）》（上证发〔2022〕171 号），公
司所属行业为“生物医药”领域中的“高端医疗设备与器械及相关技术服务”，
公司属于重点推荐领域的科技创新企业。
   骨修复材料在临床主要应用于骨科、口腔科、神经外科等手术科室，目前，
奥精医疗科技股份有限公司（688613）                    股东大会会议资料
我国该行业总体呈现出中外企业并存、较为分散的行业竞争格局，尚未出现明显
的行业龙头企业。未来，随着骨修复材料行业市场规模的扩大、临床应用需求的
材料的数量和品质要求将进一步提高，驱动行业内企业不断研发和改进人工骨产
品。人工骨修复材料对技术创新和新产品研发能力要求高、难度大，是典型的技
术密集型行业，对资金的需求也比较大。
   （二）上市公司发展阶段和自身经营模式
运动医学类医用耗材集中带量采购，本次集采将在 2024 年落地实施，公司需进
一步加大市场宣传力度、在新增医院广泛开展医生教育、加强营销网络建设，以
积极应对集采带来的行业变化。在新产品研发方面，公司正处于快速发展阶段，
正积极推动多项在研产品管线的推进，需要大量资金支持研发投入、产能扩大等
方向战略的实施。在对外投资并购方面，公司于 2024 年 4 月完成收购德国
HumanTech DentalGmbH 100%股权，接下来需要大量资金进行国际市场布局、海
内外营销网络建设等工作。
   （三）上市公司盈利水平及资金需求
产 138,207.97 万元。公司实现营业总收入 22,647.59 万元，同比下降 7.68%；
归属于上市公司股东的净利润 5,423.18 万元，同比下降 43.04%。2024 年，公
司将继续加大研发投入，加快新产品研发进度、技术人员储备，全面推进募集资
金投资项目建设，扩大产能、提升质量水平，增强企业核心竞争力。在此过程中，
公司需要更多的资金以保障目标的实现。
   （四）上市公司现金分红水平较低的原因
   公司本次现金分红比例低于 30%的原因系结合公司所处行业特点、发展阶段
及经营模式，公司基于主营业务的发展现状、支持公司必要的战略发展需求等进
行综合判断。基于高端植入医疗器械的特点，公司将继续加大研发投入力度，不
断丰富产品管线，强化市场开发，扩充相关业务的销售团队等，在此过程中，需
要大量的资金支持。
   （五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
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   公司 2023 年度未分配利润将累计滚存至下一年度，以满足公司生产经营、
研发创新、团队扩充的需求。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》
等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，为更好地维护全体股东的长远利
益， 保障公司的可持续发展和资金需求。
   三、公司履行的决策程序
 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2024 年 4 月 25 日，公司召开
第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议
案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
 （二）监事会意见 2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届监事会第八次会议，
审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：“公司
种因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案的决策程序、利润分配形式和比例
符合有关法律法规、公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公
司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，我们同意本次利润分
配预案。”
   四、相关风险提示
   （一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不
会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
   （二）本次利润分配预案案已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董
事会第八次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。
                            奥精医疗科技股份有限公司董事会
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议案十：
关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
                行股票相关事宜的议案
各位股东及股东代表：
    一、本次授权事宜概述
     根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司于 2024 年
  会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。本议
  案尚须提交公司股东大会审议通过。
   二、本次授权事宜具体内容
    本次授权事宜包括但不限于以下内容：
   授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简
易程序向特定对象发行股票的条件。
   发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00
元。发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十
的 股票，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前
公司股本总数的 30%。
   发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合中国证
监会规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐
机构（主承销商）协商确定。发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
   发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20
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个交易日股票交易均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票
交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易
日股票交易总量）。最终发行价格在股东大会授权后，由公司董事会按照相关
规定根据询价结果与主承销商协商确定。发行对象存在《上市公司证券发行注
册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象不参与本次发行定
价的竞价过程，但接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价
格认购本次发行的股票。
   若公司股票在定价基准日前 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本
公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交
易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，
若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行
的发行底价将作相应调整。
   公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，应遵守证
监会、交易所关于募集资金补流限制、原则上用于主营业务等相关规定。同时，
募集资金的使用应当符合以下规定：
   （1）应当投资于科技创新领域的业务；
   （2）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
   （3）募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖
有价证券为主要业务的公司；
   （4）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他
企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响
公司生产经营的独立性。
   发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
   授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理以简易程序
向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：
   （1）根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合
公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于发行的实施
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时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金
规模及其他与发行方案相关的事宜；
   （2）办理与发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根
据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议，结合证券市场及募集
资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资
金投资项目及其具体安排进行调整；
   （3）办理发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、
签署、呈报、补充递交、执行和公告与发行相关的材料，回复相关监管部门的
反馈意见，并按照监管要求处理与发行相关的信息披露事宜；
   （4）签署、修改、补充、递交、呈报、执行与发行有关的一切协议，包括
但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；
   （5）设立发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；
   （6）根据相关法律法规、监管要求和发行情况，办理变更注册资本及《公
司章程》所涉及的工商变更登记或备案；
   （7）在发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；
   （8）如与发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生
变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对发行的具体方
案作相应调整；
   （9）决定并聘请发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事
宜；
   （10）在出现不可抗力或其他足以使发行难以实施，或者虽然可以实施但
会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定发行方案延期实施或提前终止；
   （11）在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与发
行相关的其他事宜。
   本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行
后的股份比例共享。
   决议有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度
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股东大会召开之日止。
   本议案已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第八次会议和第
二届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。
                            奥精医疗科技股份有限公司董事会