上海三毛: 上海三毛企业（集团）股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600689     证券简称：上海三毛       公告编号：2024-014
        上海三毛企业（集团）股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 29 日
(二)   股东大会召开的地点：上海市黄浦区打浦路 15 号上海斯格威
      铂尔曼大酒店 3 楼多功能厅 3
(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
      股份情况：
其中：A 股股东人数                                      4
      境内上市外资股股东人数（B 股）                          0
其中：A 股股东持有股份总数                       52,161,103
      境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                      0
总数的比例（%）                                25.9519
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                   25.9519
      境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）             0.0000
(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
      持情况等。
       本次会议由公司董事会召集，董事长胡渝先生主持。会议采用现
 场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、
 表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
        能出席会议；
 二、 议案审议情况
 (一)    非累积投票议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                 同意                          反对                         弃权
 股东类型
            票数             比例（%）       票数        比例（%）         票数       比例（%）
  A股      52,160,843        99.9995    260        0.0005        0            0.0000
  B股               0         0.0000      0        0.0000        0            0.0000
普通股合计：    52,160,843        99.9995    260        0.0005        0            0.0000
       审议结果：通过
       表决情况：
                   同意                            反对                     弃权
 股东类型
             票数            比例（%）       票数        比例（%）         票数       比例（%）
  A股       52,160,843        99.9995    260           0.0005        0        0.0000
  B股                   0      0.0000         0        0.0000        0        0.0000
普通股合计：     52,160,843        99.9995    260           0.0005        0        0.0000
       审议结果：通过
       表决情况：
                 同意                       反对                 弃权
 股东类型
           票数         比例（%）      票数       比例（%）         票数   比例（%）
  A股     52,160,843    99.9995   260           0.0005    0    0.0000
  B股              0     0.0000     0           0.0000    0    0.0000
普通股合计：   52,160,843    99.9995   260           0.0005    0    0.0000
   审议结果：通过
   表决情况：
                 同意                       反对                 弃权
 股东类型
           票数         比例（%）      票数       比例（%）         票数   比例（%）
  A股     52,160,843    99.9995    260          0.0005    0        0.0000
  B股              0     0.0000        0        0.0000    0        0.0000
普通股合计：   52,160,843    99.9995    260          0.0005    0        0.0000
        《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的
   议案》
   审议结果：通过
   表决情况：
                 同意                       反对                 弃权
 股东类型
           票数         比例（%）      票数       比例（%）         票数   比例（%）
  A股     52,160,843    99.9995    260          0.0005    0        0.0000
  B股              0     0.0000        0        0.0000    0        0.0000
普通股合计：   52,160,843    99.9995    260          0.0005    0        0.0000
   审议结果：通过
   表决情况：
                 同意                       反对                 弃权
 股东类型
           票数         比例（%）      票数       比例（%）         票数   比例（%）
  A股     52,160,843    99.9995    260          0.0005    0        0.0000
  B股              0     0.0000        0        0.0000    0        0.0000
普通股合计：   52,160,843    99.9995    260          0.0005    0        0.0000
       审议结果：通过
       表决情况：
                    同意                         反对                        弃权
 股东类型
               票数        比例（%）       票数        比例（%）          票数         比例（%）
  A股        52,160,843    99.9995        260        0.0005       0           0.0000
  B股                 0     0.0000          0        0.0000       0           0.0000
普通股合计：      52,160,843    99.9995        260        0.0005       0           0.0000
       审议结果：通过
       表决情况：
                    同意                         反对                        弃权
 股东类型
              票数         比例（%）       票数        比例（%）          票数         比例（%）
  A股        52,160,843    99.9995        260        0.0005           0        0.0000
  B股                 0     0.0000          0        0.0000           0        0.0000
普通股合计：      52,160,843    99.9995        260        0.0005           0        0.0000
        《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024
       年度薪酬发放计划的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                    同意                         反对                        弃权
 股东类型
              票数         比例（%）       票数        比例（%）          票数         比例（%）
  A股        52,160,843     99.9995       260        0.0005           0        0.0000
  B股                 0      0.0000         0        0.0000           0        0.0000
普通股合计：      52,160,843     99.9995       260        0.0005           0        0.0000
       本次会议听取了 2023 年独立董事述职报告。
 (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案                                 同意                反对                  弃权
            议案名称
 序号                           票数     比例（%） 票数             比例（%） 票数 比例（%）
        关于 2023 年度计提信用减值
        损失和资产减值损失的议案
        关于 2024 年度为全资子公司
        提供担保的议案
        关于修订《公司章程》部分条
        款的议案
        关于公司董事、监事 2023 年度
        酬发放计划的议案
(三)      关于议案表决的有关情况说明
        本次股东大会审议的议案中，议案 8 为特别决议事项，同意比例
为 99.9995%，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 2/3 以上，表决通过。
三、 律师见证情况
        律师：许竞伟、步丰川
        本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格、召集人资格、表决程序以及表决结果均符合有关法律、
法规等规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法
有效。
        特此公告。
                        上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会
       上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议